“藏品一号”APP平台 2023.12.19 ☑警方发布
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件

内蒙古：涉案资金15亿余元，涉及2万多人！杭后破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件
杭锦后旗公安局 平安杭锦后旗 2023-12-19 19:04 发表于内蒙古

2022年3月，内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗公安局接到辖区内王某等90多名群众报案称，其在名为“藏品一号”APP平台上，引诱参与者抢购虚拟礼包互相交易获取佣金，并以团队计酬获利，运营一段时间后平台关闭，导致参与者有大量虚拟礼包无法兑付，每人损失数万元。”接到报警后，警方迅速成立专案组，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作。
经查，该组织以精油、保健产品等虚拟礼包销售为名，通过虚拟礼包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。该犯罪团伙依托线下“人传人”进行传播，采用线上APP注册并发展会员，通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式，引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获利，形成一个非法牟利目的明显、会员层级关系清晰的网络传销组织架构，涉嫌进行传销犯罪活动。
2022年5月，杭锦后旗警方以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查，专案组通过对涉案的2000多个账户、500余万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。经查，该传销组织涉案资金15亿余元，涉及2万多人，涉案人员遍布全国各省市地区。
2023年11月，杭锦后旗警方迅速出动警力分赴8 省15 市，一举打掉这一特大组织、领导传销犯罪团伙。截至目前，已抓捕犯罪嫌疑人9名，扣押涉案现金200余万元。