191案进展 2024.1-2 ☑警方通告

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案名
①非法吸收公众存款②集资诈骗③非法集资④诈骗⑤合同诈骗⑥组织、领导传销活动

通告
①征集线索②报案登记③调查取证④退缴非法所得⑤投案自首

序号案犯案名案情公安局时间通告期限
191山东新城企业管理集团有限公司、济南市圣都企业管理有限公司山东济南市莱芜区2024.2.2430日内
1902023年11月保善祯以为客户代缴税款为由,陆续诈骗资金8万余元青海海西州乌兰县2024.2.23①②
189汤某某组织徐某、纪某某、史某、王某某、刘某某等人
利用“以太付”、“创世国际”、“赢爆点”及“北京发现先机”
等投资平台,对合肥地区被害人实施诈骗
安徽合肥市瑶海区2024.2.232024.3.7
188广安万豪生物技术有限公司重庆分公司重庆市渝北区2024.2.232024.3.23
187贵州聚广赢商务咨询服务有限公司贵州毕节市七星关区2024.2.23
再次
2024.3.21
186扬州市公安局对滞留缅北、金三角、柬埔寨等地
仍未回国的47名扬州籍人员依法劝返
任建雄、孙健、张成、杨玉广、赵敏、孙安元、郝伟杰、
蒋芝勇、管振宇、徐乃金、田晶晶、姚庆、夏云、乔福来、
袁仁峰、何明富、徐朝晖、王显秀、花国鑫、李维高、袁太来、
葛夏军、刘文斐、杨涛涛、袁锋、周勇前、孙翔、时沛亮、
李伟鸿、罗庆峰、马睿、顾浩、李光耀、梁志锋、许浩、
李长荣、胡志鹏、周兴、乔伟、曹振振、付建顺、倪学龙、
戴林、许永成、潘威、郭玉庭、高加平
江苏扬州市2024.2.222024.3.22
185公开劝返滞留缅北、金三角、菲律宾的泰州籍人员11人
丁勇、常坤祥、常鑫、丁程、郭玉峰、陈建泽、张鹏、
刘晓亮、吴昊、凌祥、王健秋
江苏泰州市2024.2.222024.3.25
184葫芦岛天佑投资咨询有限公司(福元运通)、杨某某辽宁葫芦岛市龙港区2024.2.22②④2024.3.15
183息烽瑞金投资有限公司贵州贵阳市息烽县2024.2.222024.3.22
182高军(男,36岁,黑龙江省牡丹江市人)
长期在五指山市发放高利贷,涉嫌催收非法债务罪
海南五指山市2024.2.21
181长春市朝阳区神湖鲜米坊吉林长春市朝阳区2024.2.21②④15日内
180李凤丽山东菏泽市单县2024.2.21一个月内
179陈凡清、杨得生山东临沂市兰山区2024.2.212024.3.21
178田野,男,汉族,36岁,盐津县人
自2023年10月以来,犯罪嫌疑人田野谎称自己是某银行领导,
以单位接待为由向烟酒店签单购买高档烟酒多次实施诈骗
云南昭通市昭阳区2024.2.202024.3.20
177杨晚林,女,1963年出生,户籍地安徽省霍邱县城关镇松滋社区安徽六安市霍邱县2024.2.20
176北京欢乐云国际旅行社有限公司无锡分公司江苏无锡市梁溪区2024.2.2030日内
175孙娟娟(寰宇智宇(山东)网络科技有限公司)山东临沂市兰山区2024.2.202024.3.20
174李敬(女)山东东营市利津县2024.2.19
173陈英康(案件编号A3302126400002018080005)浙江宁波市鄞州区2024.2.192024.4.15
172“博鑫洗码”案犯罪嫌疑人王霞(女,54岁,周村区商家镇人)山东淄博市淄川区2024.2.192024.3.8
171次仁扎西“电信网络诈骗”案
次仁扎西、男、藏族、西藏班戈县新吉乡曲森村人
1西藏那曲市班戈县2024.2.1830日内
170蒋某某等人,上海自愈力健康科技有限公司淄博市场在周村开设
分店,以销售易能产品、入股、返利为由在周村区非法吸收公众存款
山东淄博市周村区2024.2.1830日内
169陈爱荣等人涉嫌非法经营、非法集资案(主犯陈爱荣已逮捕)内蒙古巴彦淖尔市临河区2024.2.18①⑤2024.3.20
168南通籍在境外从事电信网络诈骗的滞留境外违法犯罪人员
蔡佳泉、陈丰丰、陈凯、顾城城、陈浩、范海丰、顾森森、黄帅华、
李华、李荣、陆海江、陆佳卫、彭中华、钱佳辉、秦辉、沈波波、
沈涛涛、施涛涛、施严陈、袁储宸阳、张赛权、周晓亮、朱正康
江苏南通市2024.2.822024.5.31
167朱家国(在2013年至2018年期间,朱家国以月利率1.5%的
高额回报为诱饵,向凤台县城关镇等地居民非法集资)
安徽淮南市凤台县2024.2.72024.4.10
166黄某某等人在合肥市瑶海区银联物通C座301室经营电子商务公司,
2023年2月起,其伙同他人以经营二手手机业务为名,
向社会不特定对象募集资金
安徽合肥市瑶海区2024.2.7
165易细平(女,袁州区西村镇蝉塘村人)
易细平借助非法组织拾穗者联盟以“慈善公益”的名义,
利用高额收益为诱饵向社会不特定人群公开宣传推广
互联网投资平台“普塔道”非法吸收公众存款
江西宜春市袁州区2024.2.72024.2.29
164刘辉、陈其庆等人广东深圳市罗湖区2024.2.7②④
163怀化欣奇健康产业集团有限公司重庆分公司重庆市南岸区2024.2.72024.3.31
162刘洋(绰号“洋哥”)、庞树森(绰号“阿森”)、
李文岩(绰号“大舅哥”)、张显凤(绰号“小凤”)、
张显龙(绰号“小龙”)、张宇(绰号“大宇”)、
王德元(绰号“小红帽”)、宋科峰(绰号“疯子”)
该团伙长期在三亚市太阳湾地区以非法手段揽客摄影,
并实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动
海南三亚市吉阳区2024.2.6①⑤
161大连市筑梦文化发展有限公司辽宁大连市沙河口区2024.2.6②④2024.3.4
160大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心辽宁大连市沙河口区2024.2.6②④2024.3.20
159杜磊磊,男,汉族,1994年9月2日出生,
户籍地榆林市榆阳区安崖镇
2023年10月至12月期间,杜磊磊以承揽工程、安排工作等为由
在榆阳区对受害人实施诈骗
陕西榆林市榆阳区2024.2.6
158夏毛才让涉嫌诈骗一案
夏毛才让利用自己在某通信运营商营业厅工作人员的身份,
向受害者承诺可以办理“吉祥号码、豹子号、连号”等手机卡号为由,
对多人实施诈骗
青海海南州兴海县2024.2.6
157原华池县农村信用合作联社城壕信用社主任、怀安信用社主任王恩祥
涉嫌挪用资金罪、违法发放贷款罪
甘肃庆阳市华池县2024.2.5
156张小勇涉嫌系列诈骗案
谎称其在城建局内有可靠关系,可以在乾县兴业小区、
顺泰小区办理公租房为由,骗取他人钱财
陕西咸阳市乾县2024.2.5
155黄山双骏资产管理有限公司、黄匡生安徽黄山市屯溪区2024.2.5
154南木措,女,蒙古族,青海省海晏县人
冒充国家机关公职人员身份以“办油卡”“招揽工程”等名义
骗取受害人的钱财,涉嫌招摇撞骗
青海海北州海晏县2024.2.4
153尚邑酒店荆门分公司湖北荆门市高新区·掇刀区2024.2.42024.3.4
152章焰(男,40岁,贵池棠溪人)经营车行、柴油生意等非法集资活动安徽池州市贵池区2024.2.42024.2.28
151宁波凯甲蟹享水产有限公司
(案件编号A3302120200002024015007)
浙江宁波市鄞州区2024.2.42024.3.30
150大连福慧国际旅行社有限公司烟台牟平营业部山东烟台市牟平区2024.2.3②④2024.3.31
149“西昌市永成物流有限公司”及其法定代表人曹某某
涉嫌强令、组织他人违章冒险作业一案
3四川凉山州西昌市2024.2.3
148常州钟楼区苏州信鎏商贸有限公司常州分公司江苏常州市钟楼区2024.2.2②④2024.5.1
147王巍,男,汉族,37岁,榆林市榆阳区人
王巍对外谎称自己可以安排当兵、国企上班,
向受害人收取一定的好处费实施诈骗
陕西榆林市吴堡县2024.2.2
146涉嫌电信网络诈骗、组织偷越国(边)境的网上在逃人员梁云旗
梁云旗,男,25岁,户籍地:广西钦州市钦北区平吉镇
彭良村委马路坪三队34号
广西钦州市钦北区2024.2.1悬赏
145惠民县一个通过粘贴涉黄广告贴纸为电信网络诈骗引流的犯罪团伙山东滨州市惠民县2024.2.1L3
144菏泽市牡丹区“同心社区”汇能共享APP投资山东菏泽市牡丹区2024.2.12024.2.29
143王书银山东济南市莱芜区2024.2.130日内
142梁亮亮,男,汉族,1987年6月27日生,米脂县杜家石沟镇人4陕西榆林市米脂县2024.2.1
1412014年杜锐以山东四联担保投资有限公司、
山东正大股权投资管理有限公司等公司名义非法吸收公众存款,
并以山东鼎诚非融资性担保有限公司提供担保
山东聊城市高唐县2024.2.1①②2024.3.15
1402022年9月魏某作为青州市仁合通达汽车贸易有限公司法定代表人,
在淄博市张店区洲际中心C座508室设立办事处,
以投资倒卖二手车、质押车为名非法吸收公众存款
山东淄博市张店区2024.2.130日内
139薛畅
北京楚兰生物科技有限公司的“1319楚兰大健康”项目、
“美吧商城”项目、“甄美500”项目、“拾惠APP”项目
内蒙古包头市九原区2024.2.12024.2.28
138北京跨界通科技有限公司李某某山东烟台市芝罘区2024.2.1②④2024.2.15
137湖南闻春礼食品有限公司湖南长沙市雨花区2024.1.3160日内
136刘军、刘永乐、迟蓬蓬、张劲松等人:该犯罪团伙以“碰瓷”为手段,
故意制造交通事故长期实施敲诈勒索等违法犯罪活动
安徽蚌埠市淮上区2024.1.31
135姜某燕等人②④山东烟台市海阳市2024.1.31②④2024.2.24
134上海银来资产管理有限公司宁波分公司
(案件编号A3302120200002023125006)
浙江宁波市鄞州区2024.1.312024.3.30
133吉林市亿城山水商贸有限公司吉林省吉林市船营区2024.1.31②④2024.2.25
132江苏煜百年生物科技有限公司常州分公司、
江苏皓腾投资管理有限公司常州怀德分公司
江苏常州市钟楼区2024.1.30②④2024.4.30
131刘金丽、魏溦等人江苏淮安市淮安区2024.1.30②③
130陈飞萍(女,52岁,仙游县郊尾镇人)
1999年1月至今,经营“钱传”“互助金”“队钱”等非法集资活动
福建莆田市仙游县2024.1.302024.2.22
129刚热,女,藏族,青海省玛沁县人。5青海果洛州玛沁县2024.1.30
128合肥永生静修文化传媒有限责任公司
“永生布达家排”以出售微课程、加群答疑等形式实施诈骗
6安徽合肥市蜀山区2024.1.2915日内
127夸尼信息咨询(常州)有限公司
〔曾用名:公瀛信息科技(常州)有限公司〕
以上海大观基金的名义,变相吸收公众存款
江苏常州市钟楼区2024.1.29②④2024.4.30
126江苏瑞泽经济信息咨询有限公司常州分公司江苏常州市钟楼区2024.1.29②④2024.4.30
125左磊,男,汉族,38岁,咸阳市淳化县人
(左磊以谎称承包神木市某煤矿原煤生产为由,
通过签订虚假转包合同收取保证金的方式骗取受害人巨额钱财)
陕西榆林市神木市2024.1.29①②
1241、胡晓兵,男,汉族,1965年2月8日出生,黄冈市罗田县人
2、朱星红,男,汉族,1971年8月27日出生,黄冈市罗田县人
湖北孝感市汉川市2024.1.29
123孟繁林、赵国卿内蒙古赤峰市克什克腾旗2024.1.2972024.4.25
122杜振龙(男,43岁,靖边县杨米涧镇人。
以帮人安排工作为由多次骗取他人财物)
陕西榆林市靖边县2024.1.28
121宣某某、李某等人
(利用“鑫子禾”“鑫永源”“鑫永禾”“鑫悦源”等平台寄售玉石交易)
8安徽亳州市蒙城县2024.1.27
120孔彬等人安徽淮南市八公山区2024.1.26第二次
2024.2.29
119臻品荟商贸(位于华光路14-9甲)、公司负责人辛某某
以投资旅游线路、黑猪养殖和白酒为由集资
山东淄博市张店区2024.1.2630日内
118江苏常州市武进区中海微银(武进营业部)
犯罪嫌疑人蒋某、刘某、史某峰
江苏常州市武进区2024.1.262024.3.31
117金大钊,男,汉族,1987年1月6日生,临沂市兰山区方城镇人,无业山东临沂市兰山区2024.1.26
116张莹莹辽宁鞍山市海城市2024.1.252024.2.23
115包秀芳(贵德县河东乡)9青海海南州贵德县2024.1.25
114黄山市黄山区宇龙文化发展有限责任公司常州分公司江苏常州市钟楼区2024.1.25②④2024.4.30
113上海恩贤软件科技有限公司涪陵分公司犯罪嫌疑人刘某、陈某重庆市涪陵区2024.1.252024.2.29
112不老一族网络科技有限公司、大连桓山国际旅旅行社有限公司
实际控制人王某钢及公司主要负责人李某星、丁某辉等人
10辽宁大连市甘井子区2024.1.252024.2.17
111京韵畜牧养殖有限公司(合昌盛)辽宁大连市甘井子区2024.1.25②④2024.2.17
110大连金浩融资租赁有限公司(以认养果树的名义集资)辽宁大连市甘井子区2024.1.25②④2024.2.17
109李东生关联公司山东济南市莱芜区2024.1.2430日内
108邓志红、陈丽萍等人
互联网投资平台“普塔道”及跨境电商“云客优选”平台
江西抚州市乐安县2024.1.242024.2.24
107成都启航辉宏商贸有限公司毕节分公司(黑山羊)贵州毕节市七星关区2024.1.242024.2.23
106长治市中藏商贸有限公司
位于长治市潞州区润发大厦(渤海银行楼上)14楼1405室
11山西长治市潞州区2024.1.2430日内
105泸州富康医院有限公司四川泸州市江阳区2024.1.242024.2.8
104淄博汇隆置业服务有限公司山东淄博市周村区2024.1.232024.2.18
103罗伟峰(男,1983年11月02日出生,
户籍地:湖南省湘潭县易俗河镇)
湖南湘潭市湘潭县2024.1.232024.3.1
102严锐(以办理公租房为由诈骗)12陕西咸阳市乾县2024.1.22
101韩某菲13海南海口市美兰区2024.1.222024.2.29
100周口市安泰置业有限公司、泰和城商场河南周口市经济技术开发区2024.1.222024.2.5
99周口信用担保集团有限公司河南周口市经济技术开发区2024.1.222024.2.5
98肖某昆、陈某英江西赣州经开区2024.1.222024.2.12
龙南市恒泰实业有限公司(含龙南中医院、
龙南市百易购物广场有限公司等关联公司)
江西赣州市龙南市2024.1.24142024.3.22
97龙南市恒泰实业有限公司(含龙南中医院、
龙南市百易购物广场有限公司)
犯罪嫌疑人谢朗某、谢晓某等人
江西赣州市龙南市2024.1.212024.3.22
96李某为首的婚恋诈骗团伙15浙江温州市苍南县2024.1.21
95樟树市夕阳情健康科技产业有限公司江西宜春市樟树市2024.1.192024.3.15
94桐柏县李鹏等人敲诈勒索案16河南南阳市方城县2024.1.19
93张强17青海海南州兴海县2024.1.19①⑤
92张云龙18内蒙古赤峰市翁牛特旗2024.1.19
91楼彭文19浙江绍兴市诸暨市2024.1.192024.2.15
90张浩20内蒙古赤峰市巴林左旗2024.1.19①②2024.1.31
89梅河口市三生植物有限公司吉林分公司吉林省吉林市船营区2024.1.19②④一个月内
88吉林省蟹家园商贸有限公司吉林省吉林市船营区2024.1.19②④一个月内
87中金亿信公司大庆分公司黑龙江大庆市龙岗2024.1.19212024.2.20
86大连鹏驰国际旅行社有限公司龙口分公司
(大连福慧国际旅行社龙口分公司、龙口市乐游天下国际旅行社)
山东烟台市龙口市2024.1.18②④2024.2.29
85马富仓、马索代色诱设局骗取他人钱财、敲诈勒索青海海东市民和县2024.1.18L2
84余琪江西九江市八里湖2024.1.1830日内
83高安市汪家圩乡“招阳植保技术服务部”吴招阳江西宜春市高安市2024.1.182024.2.7
82朱某某、刘某等人
注册“和之盈”“健之盈”“木棉”“乐涛”等空壳公司
22江苏常州市溧阳市2024.1.182024.2.29
81威海鼎亚控股集团有限公司
山东圣地嘉禾生物工程有限公司、
君恒河北药用玻璃制品有限公司、
聊城巨龙新能源车业有限公司、
仙桃市中星电子材料有限公司、
华壹(北京)国际影视文化传媒有限公司及《伍子胥传奇》电视剧、
广东诚美经济发展有限公司、
深圳捷讯科技有限公司(医号馆)
山东威海市环翠区2024.1.18②④2024.2.29
80李某某为首的“8·17”影视投资诈骗案件
北京八毫米文化传媒有限公司、
中瑞泰丰(北京)文化传播有限公司、
北京中影鑫艺国际影视文化传媒有限公司、
北京麦丰盛世文化传媒有限公司
甘肃兰州市2024.1.18L12024.2.29
79资源县大有共享农业发展有限公司广西桂林市资源县2024.1.17232024.1.25
78“TR 外汇”平台刘春林内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2024.1.172024.2.6
77王林精24云南昭通市盐津县2024.1.17
76罕达汽镇矿区涉企敲诈勒索
王某、朱某等4人敲诈勒索案
黑龙江黑河市爱辉区2024.1.17
75朱洪健、黄一伦、王展鹏、汪连宇、张元菲敲诈勒索案25吉林梅河新区(梅河口市)2024.1.17①②
74烟台海之缘企业管理咨询有限公司山东烟台市芝罘区2024.1.17②④2024.2.25
73吴腾腾,男,23岁
浦江县郑家坞镇吴店村吴二109号
浙江金华市浦江县2024.1.16
72苍南县矾山镇的张丽蓉(民间互助会)浙江温州市苍南县2024.1.16
71吴洪发(绰号老歪头)26浙江衢州市衢江区2024.1.16
70第五十二批临武籍涉电诈违法犯罪嫌疑人
黄洪波、赵水平、邝国清、李志清、罗财武、
曹阳军、李柏宏、邝海军、胡庆寿
湖南郴州市临武县2024.1.1627
69贵州跃发旅游开发有限公司贵州毕节市七星关区2024.1.162024.2.23
68安徽香溪农业生态旅游山庄有限公司、张春锦28安徽马鞍山市和县2024.1.16
67大连仟懿科技有限公司、大连仟懿品牌管理有限公司辽宁大连市沙河口区2024.1.16②④2024.2.1
66河北风强投资咨询有限公司河北保定市竞秀区2024.1.16②③2024.1.29
65照某29内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗2024.1.16①②2024.2.26
64“原星教育咨询有限公司”宋飞和宋春阳30内蒙古赤峰市克什克腾旗2024.1.16
63曹焕玲、魏鹏飞等人强迫交易案31陕西渭南市合阳县2024.1.15
62福元运通涪陵加盟店、重庆承善实业有限公司等
福元运通平台、刘某
重庆市涪陵区2024.1.152024.3.30
61孙颜婕山东淄博市博山区2024.1.1530日内
60崔行行32陕西榆林市绥德县2024.1.15
59王某华、杨某昌、王某霞33山东威海市火炬高技术产业区2024.1.15
58尤拉才让34青海黄南州尖扎县2024.1.15①②
57吕佩纪等人帮助信息网络犯罪活动案河南鹤壁市浚县2024.1.15356个月内
56国林兴业(大连)信息咨询策划有限公司辽宁大连市普兰店区2024.1.152024.2.25
55盛京百善(北京)信息咨询有限公司瓦房店分公司富贵家园门店辽宁大连市瓦房店市2024.1.15②④2024.3.1
54青岛京韵国际旅行社有限公司大连瓦房店分公司辽宁大连市瓦房店市2024.1.15②④2024.3.1
53济南市昊润投资集团有限公司
及“济南市朔都乡村旅游合伙企业(有限合伙)”、
“济南申溢土地发展合伙企业(有限合伙)”、
“济南炫印地毯合伙企业(有限合伙)”、
“济南市炳颜纺织合伙企业(有限合伙)”、
“济南市胜域生态农业发展合伙企业(有限合伙)”等公司
已被莱芜区警方立案为“9.2非法吸收公众存款案”
山东济南市莱芜区2024.1.1530日内
52冯时高36贵州铜仁市沿河土家族自治县2024.1.152024.2.14
51纵通(厦门)信息科技有限公司漳州分公司福建漳州市芗城区2024.1.14
50孔现良等人河北邢台沙河市2024.1.12372024.4.30
49青岛鼎汇投资管理有限公司山东青岛市崂山区2024.1.12382024.3.1
48“周生生黄金”APP投资被骗39内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2024.1.12①②2024.2.12
47福七健康科技有限公司永康分公司浙江金华永康市2024.1.12402024.1.18
46中投利德(大连)资产管理有限公司(沙河口区营业部)杨某涛辽宁大连市沙河口区2024.1.12第二次
②④
2024.1.20
45大连饭饭电子商务有限公司钟某、马某、曲某辽宁大连市沙河口区2024.1.12②④
44大连顺邦旅游咨询有限公司辽宁大连市沙河口区2024.1.12②④2024.1.25
43高治中41陕西神木市2024.1.12
42大连金鑫新能源集团有限公司海城分公司辽宁鞍山市海城市2024.1.11三十日内
41共享经济平台彭程山东邹城市2024.1.112024.2.10
40陈某忠以经营塑料生意借款的集资案福建莆田市涵江区2024.1.112024.2.8
39章贡区中联商城清颜堂美容店、丽颜拾光美容店
犯罪团伙成员魏某、刘某、王某等二十余人强迫交易案
江西赣州市章贡区2024.1.112024.2.6
38张店区德泰堂光线(泰安)文化传媒有限公司山东淄博市张店区2024.1.112024.2.7
37泸州鸿越生态农业有限公司负责人张文才贵州毕节市七星关区2024.1.11②③2024.1.25
36郑紫娟42浙江温州市泰顺县2024.1.11432024.2.11
35以办理驾驶证为由进行诈骗四川阿坝州若尔盖县2024.1.1044
34武陟县金石润迪智能科技有限公司吴自忠
(投资炒外汇)
河南焦作市武陟县2024.1.102024.3.5
331、陕西恩泽动力设备有限公司(包含陕西全通实业集团有限公司、
陕西新未来动力设备有限公司)
2、辽宁康鼎公司
黑龙江大庆市东湖2024.1.10②④二十日内
32大连老宝贝国际旅行社有限公司(大庆分公司)黑龙江大庆市2024.1.1045
31浙江福七控股集团有限公司浙江金华市婺城区2024.1.9462024.1.18
30张琳、黄兴文、王琴、付英章、梁诗忆、安城江、
张家明、庞俊、伍德忠、易涛、张灿明、赵中权等人
47贵州黔南州瓮安县2024.1.9
29山东济宁宁鑫信息科技有限公司峰峰矿区办事处河北邯郸市峰峰矿区2024.1.92024.2.9
28呼和浩特市玉泉区大召前街九久街中钢黄金店(大召店)48内蒙古呼和浩特市玉泉区2024.1.92024.1.23
27王某枝、田某春等人49云南昭通市巧家县2024.1.8③①
26上海申彤大大资产管理有限公司烟台分公司
(即烟台申彤大大投资有限公司)
山东烟台市芝罘区2024.1.8②④2024.2.7
25沅江市泗湖山镇交通加油站李正喜湖南沅江市2024.1.82024.3.31
24陈德华敲诈勒索案50陕西榆林市横山区2024.1.8
23王忠蔚、布和51内蒙古兴安盟突泉县2024.1.8一个月内
22李小龙江西上饶市广信区2024.1.830日内
21河北思博瑞健康管理有限公司河北定州市2024.1.82024.1.31
20“曲阳县中驰投资有限公司”靳某玲河北保定市曲阳县2024.1.82024.2.8
19杨宝祥、孙凤田等人52山东临沂市罗庄区2024.1.72024.1.31
18大连福慧国际旅行社有限公司烟台分公司
芝罘区华茂街32-1号“大连福慧国际旅行社有限公司烟台分公司”
芝罘区华夏传媒大厦7楼“威海山海慧养老服务有限公司烟台分公司”
芝罘区胜利路434号“烟台溟爱商贸有限公司烟台第一分公司”
芝罘区环山路96号楼第一国际“烟台海慧家政服务有限公司”
芝罘区南大街96号原沃尔玛二楼“烟台山海巨慧餐厅有限公司”
芝罘区隆中路16号网点“大连鹏驰国际旅行社有限公司烟台黄务分部”
山东烟台市芝罘区2024.1.6②④2024.2.7
17新大港融资理财信息咨询潜江有限公司
向林等人
湖北潜江市江汉油田2024.1.62024.1.10
16蒋伟华53浙江绍兴诸暨市2024.1.52024.1.22
15勒特54青海海南州同德县2024.1.5
14张玉民、辛连祥、李刚、董经华、陆成威、
付国峰、王西城、恽泽军、王鹏
55陕西榆林市榆阳区2024.1.5①⑤
13北京博豪雅郡信息咨询有限公司九江分公司江西九江市濂溪区2024.1.52024.2.29
12深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司灵石分公司、
北京金瑞龙互联网信息服务有限公司灵石分公司、
北京轿个车汽车租赁服务有限公司灵石分公司
山西晋中市灵石县2024.1.5③④2024.2.5
11张有兴、张冬辉56江西上饶市余干县2024.1.52024.1.26
10杨秀萍57黑龙江伊春市丰林县2024.1.52024.2.3
9完么昂智合58青海黄南州河南县2024.1.5
8刘闹华59江西高安市2024.1.52024.1.20
7魏敏重庆巫山县2024.1.52024.1.31
6大连福慧国际旅行社有限公司济南分公司山东济南市2024.1.5②④60日内
5杨正辉60云南临沧市临翔区2024.1.4
4陈祝民、崔小林61陕西榆林市榆阳区2024.1.4
3敖特根花拉、胡其图62内蒙古霍林郭勒市2024.1.42024.2.3
2“汇丰控股平台”辛某等人内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2024.1.22024.2.2
1湖南博泰投资有限公司及各分公司湖南衡阳市2024.1.12024.3.31
详情见警方官方发布
  1. 近期,班戈县公安局成功破获一起“电信网络诈骗”案件,抓获犯罪嫌疑人次仁扎西。经侦查查明:2023年01月08日至2024年01月12日,犯罪嫌疑人次仁扎西通过微信朋友圈分享以500元出售vivo牌折叠手机短视频及低价售卖各种小型汽车的图片,实施诈骗。
    经侦查,犯罪嫌疑人次仁扎西与受害者微信聊天中以500元价格出售手机,并出售各类小型汽车需要交纳500元的押金等为由,先后从那曲市、班戈县、比如县、当雄县、日喀则市、改则县、措庆县等地实施诈骗,目前已有15名受害者被骗,共计2万余元。
    犯罪嫌疑人基本信息:次仁扎西、男、藏族、户籍所在地:西藏班戈县新吉乡曲森村人,电话号码:18143296233、13322509822、微信号为“wxid_bnvs6surir3e22”,微信昵称为。 ↩︎
  2. 关于敦促滞留境外违法犯罪人员投案自首的通告
    为严厉打击治理电信网络诈骗犯罪,整治跨境违法犯罪活动,维护社会安定,保护人民群众生命财产安全,同时贯彻落实宽严相济的刑事政策,给相关违法犯罪人员改过自新、争取宽大处理的机会,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等有关法律规定,现就敦促南通籍非法滞留境外人员投案自首有关事项,作出如下通告:
    一、本通告中的“南通籍非法滞留境外人员”(以下简称“非法滞留境外人员”)是指南通籍在境外从事电信网络诈骗的违法犯罪人员。
    二、“非法滞留境外人员”要认清形势,珍惜机会,务必尽早主动入境回国投案自首,争取宽大处理。凡拒不接受党委政府、公安机关劝返,在2024年5月31日之后仍滞留境外以及不通过合法渠道回国的人员,公安机关将依法予以严厉打击,并实施相关惩戒措施。
    三、凡曾前往境外或现滞留境外违法犯罪人员自本通告发布之日起至2024年5月31日,主动回国向公安机关投案并如实供述自己罪行的,是自首。可以依法从轻或减轻处罚;情节较轻的,可以依法免除处罚。
    四、“非法滞留境外人员”到案后有检举、揭发他人犯罪行为,经查证属实的,以及提供重要线索,从而得以侦破其他案件,或者有积极协助司法机关抓获其他在逃人员等立功表现的,可以依法从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以依法减轻或者免除处罚。
    五、“非法滞留境外人员”亲友自本通告发布之日起,要主动与其取得联系,告知其滞留境外的现实和潜在危害,积极做好劝返思想工作,劝促其尽快入境回国。
    六、因客观原因无法于规定限期回国投案,委托他人代为投案,或先以电话、邮件、信函、QQ、微信等通信方式投案,本人随后到案的;经亲友规劝、陪同投案的;亲友主动报案后将其送至公安机关投案的,均视为自动投案。
    七、任何组织、单位和个人不得为相关违法犯罪人员提供隐藏处所、财务和交通、通讯工具,为其通风报信或者作假证明包庇,提供其他便利条件帮助其逃匿,掩饰隐瞒犯罪所得及其收益。违反上述行为的,将依法追究法律责任。 ↩︎
  3. 近日,西昌市公安局在开展安全生产专项整治行动过程中,发现我市某重型机械物流园区内“西昌市永成物流有限公司”自2020年5月成立以来,名下登记各类货运车辆170辆。公司运营期间,名下车辆共发生各类交通事故35起,发生各类交通违法行为2700余次,长期被列为“高风险运输企业”,存在重大安全隐患。公安机关及交通运输管理等部门多次约谈该企业负责人、上门督促并下发《风险提示函》《整改通知书》,该企业及相关责任人仍不落实主体责任,拒不整改,其行为存在重大交通安全隐患,情节恶劣,极易引发重大安全事故。 ↩︎
  4. 犯罪嫌疑人梁亮亮自2021年以来,向米脂县及其周边县乡农户以收购牛羊为由,先预付少部分资金,谎称将收购的牛羊出售后就向受害人支付钱款,后将该笔钱款用于偿还之前个人债务及其个人挥霍,诈骗金额高达20余万元。 ↩︎
  5. 2023年底,玛沁县公安局经缜密侦查破获刚热涉嫌诈骗一案,经玛沁县人民检察院批准,2024年1月19日犯罪嫌疑人刚热被我局依法执行逮捕。
    刚热,女,藏族,青海省玛沁县人。自2013年开始,刚热以“可办理无需参加考试的机动车驾驶证”并向被害人出示“某人民法院判决某机动车驾驶员培训学校需给刚热免费办理60个机动车驾驶证”的虚假判决书骗取受害人信任,从中获取“报名费”。现向社会公开征集犯罪嫌疑人刚热违法犯罪线索。
    2023་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྨ་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཡིས་རྩད་གཅོད་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་གྱི་གྱོད་གཞི་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། རྨ་ཆེན་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཆོག་མཆན་ལྟར་དུ། 2024་ལོའི་ཟླ་1་པའི་ཚེས་19་ཉིན་ཉེས་ཅན་མི་སྣ་གངས་རི་འཛིན་བཟུང་བྱས།
    གངས་རི། མོ། བོད་རིགས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ཆེན་རྫོང་གི་མི། 2013་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་མོས་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་མི་དགོས་པའི་སྐོར་ཡིག་ལེན་ཐུབ་རབས་བརྗོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཡིད་ཆེས་ཡོང་པའི་ཆེད་དུ་ཁ་ལོ་བའི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་གེ་མོས་གངས་རི་ལ་རིན་མེད་སྒོ་སྐོར་ཡིག་60་བཟོ་དགོས་ཅེས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ཡི་གེ་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ་མི་དམངས་ལ་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་སྣ་ཚོགས་བྱས། ཉེན་རྟོག་པས་ཉེས་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། མང་ཚོགས་ལ་ལས་ད་དུང་རང་ཉིད་མགོ་སྐོར་འོག་དུ་ཚུད་པ་ཤེས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད། ↩︎
  6. 2017年6月至2022年9月之间,合肥永生静修文化传媒有限责任公司,在合肥市蜀山区以线下工作坊活动推广为幌宣传“永生布达家排”,并通过各类网络载体开办栏目,以出售微课程、加群答疑等形式实施诈骗活动,涉嫌诈骗犯罪。 ↩︎
  7. 孟繁林、赵国卿涉嫌非法吸收公众存款案,已由克旗公安局经侦大队于2020年7月31日立案侦查,目前案件正进入重审阶段。我局于2020年10月13日、2021年10月18日、2021年12月21日三次征集线索,但仍有部分投资人未到公安机关登记报案,现再次就此案征集线索。
    一、自本通告发布之日起,所有向孟繁林、赵国卿处投资未登记报案的投资人持本人身份证、付款凭证(包括银行卡流水信息、转投凭证、借据)在限定时间内到克旗公安局经侦大队进行登记。
    二、本通告报案截止日期至2024年4月25日。过期不报案视为放弃权利,由此造成的法律后果(包括不能退还本金)均由本人承担,公安机关将依法对提供案件情况的个人信息及提供事项严格保密。 ↩︎
  8. 2023年3月至今,犯罪嫌疑人宣某某、李某等人先后利用“鑫子禾”“鑫永源”“鑫永禾”“鑫悦源”等平台,以在网上进行寄售玉石交易可以获取高额收益方式,引诱社会群众在平台上抢购玉石。并以层层孵化平台、设立公司赚取上架费等方式,诱导玩家自行注册公司建立平台。我局在侦办过程中发现该类作案手段不断发生变异,寄售物品由玉石替换为酒水、日用品等物品。 ↩︎
  9. 犯罪嫌疑人包秀芳以自己可以帮忙办理保障房、廉租房为由骗取受害人信任后,对多名受害人实施诈骗。目前,犯罪嫌疑人包秀芳已被我局依法采取刑事强制措施。
    犯罪嫌疑人包秀芳,女,汉族,1991年03月15日出生,身份证号码:632523199103150020,户籍所在地:青海省贵德县河东乡贡巴村2号。 ↩︎
  10. 近日,大连市公安局甘井子分局依法对不老一族网络科技有限公司、大连桓山国际旅旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,不老一族网络科技有限公司及大连桓山国际旅行社有限公司以其旗下“不老E族”软件平台及快乐驿站门店为载体,以平台充值赠送“快乐币”、购买旅游线路、认购大连途乐汽车客运有限公司等公司股权等模式非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉及多地,数额巨大。 ↩︎
  11. 近日,长治市公安局潞州分局正在侦办一起针对中老年人实施集资诈骗的案件,该公司人员向中老年人宣传所销售的邮票等物品有高升值空间,承诺会按期回收邮票并退还本金,回收之前可领取高息回报。该团伙主要成员张某甲、张某乙、李某、乔某等人均已被羁押于长治市看守所。 ↩︎
  12. 2022年以来,犯罪嫌疑人严锐谎称其哥哥在乾县住建局工作、本人是乾县住建局保障性住房管理中心的资料员,以在乾县兴业小区、顺泰小区办理公租房为由,骗取他人钱财。 ↩︎
  13. 犯罪嫌疑人韩某菲虚构其有能力为他人购买海南省化肥厂职工房、碧桂园美舍仕家安居房、和风家园公务员房及投资鱼苗项目的事实,诈骗他人数额特别巨大。 ↩︎
  14. 龙南市公安局已开通集资参与人线上信息登记通道。
    登记方式
    1.线下登记:携带本人身份证、交易明细、相关凭证原件及复印件,就近前往4个城区报案登记点(地点附后)及各乡镇派出所进行线下登记。
    2.线上登记:关注“龙南公安”微信公众号或扫描本公告所附二维码,使用“新警民通”小程序,按照相关提示,在线提交相关材料(身份证、交易明细、相关凭证)进行登记(后附教程)。有不明之处可前往线下登记点,在工作人员的指导下进行线上登记。 ↩︎
  15. 2023年12月,苍南县公安局打掉以犯罪嫌疑人李某为首的婚恋诈骗团伙。经查,2022年3月份以来,李某招募了蔡某、张某等充当客服角色,林某等人充当相亲女角色,谢某等人充当家长角色,以相亲的名义在各类婚恋平台注册账号,诱骗相亲男性,安排团伙女性成员与相亲男性见面“相亲”,取得男性信任后,编造以相亲女生日或者与相亲女家长见面需要礼物等理由,带相亲男性到定点烟酒店或黄金店购买烟酒或黄金,骗取该男性钱财。请有类似受骗经历的群众,速到苍南县公安局刑侦大队反映情况。 ↩︎
  16. 近期,方城县公安局侦破了桐柏县李鹏等人涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪案件,现已抓获3名犯罪嫌疑人,主要犯罪嫌疑人李鹏已被依法逮捕。经查,李鹏等人为达到非法目的,以持续发布或删除虚假捏造、歪曲事实的贴文相要挟,敲诈多家单位、企业及个人,造成恶劣社会影响。
    附:嫌疑人信息
    李鹏,男,汉族,户籍地:河南省桐柏县 ↩︎
  17. 近期,兴海县公安局刑警大队通过缜密侦查,破获张强涉嫌诈骗一案。经查,该案犯罪嫌疑人张强利用自己在西宁市车管所附近代办二手车过户、车辆审验等工作人脉关系,以不学习、不参加考试就能拿到机动车驾驶证件等虚假信息,从受害人手中骗取钱财。 ↩︎
  18. 近期,翁牛特旗公安局破获了张云龙实施的系列诈骗案件。经侦查,犯罪嫌疑人张云龙以投资项目可赚取高额回报为诱饵,吸引多名被害人向其转账,实际钱款均用于个人消费。 ↩︎
  19. 楼彭文,男,1970年10月02日生,浙江省诸暨市东白湖镇东白山村人。犯罪嫌疑人楼彭文因涉嫌非法吸收公众存款罪已被诸暨市公安局采取刑事强制措施。 ↩︎
  20. 近期巴林左旗公安局侦破一起诈骗案,犯罪嫌疑人张浩以自称能够给人安排到国家机关、企事业单位工作,解决醉驾刑事处罚、驾照包过等事项为由,向受害人收取办事费用,其行为涉嫌诈骗罪。 ↩︎
  21. 2019年3月21日,大庆市公安局龙岗分局立案侦查中金亿信公司大庆分公司非法吸收公众存款案件,截至目前已受理360名投资客户的报案。现该案侦办已接近尾声,仍有部分投资人未到公安机关报案。自本通告发布之日至2024年2月20日止,在此期限内未到大庆市公安局龙岗分局报案者,将视为主动放弃,公安机关不再受理。 ↩︎
  22. 2023年以来,朱某某、刘某等人先后注册“和之盈”“健之盈”“木棉”“乐涛”等空壳公司,并在自建的网页软件或APP上销售“玉石”“虫草素”等虚拟产品,并以此发展下线投资牟利。 ↩︎
  23. 现该案已进入审判阶段,目前还有少量投资人未到我单位提交相关材料,为使案件审判工作顺利进行,请还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”,看到公示后速到(工作日)资源县公安局经侦大队办公室登记报案。本人不便于报案的,可以委托他人报案;已报案人员不需要重复报案。 ↩︎
  24. 2023年9月,我局侦破一起以办理三轮摩托车驾驶证为由实施诈骗的案件。经查:自2022年11月以来,犯罪嫌疑人王林精采取虚构事实、隐瞒真相的方法,向多名被害人宣称自己有关系办理驾驶证,不需要去驾校考试,只需要提供身份证正反面照片、半身证件照片就可以办理三轮摩托车驾驶证,办证的价格为1800元/人,受害人信以为真,便陆续向王林精及其中介人周红、蒋兵等人转账。
    附:王林精基本情况
    王林精,男,汉族,居民身份证号:532124199412160012,户籍地:云南省昭通市盐津县盐井镇文兴街332号。 ↩︎
  25. 2023年12月,梅河新区(梅河口市)公安局打掉以朱洪健为首的敲诈勒索犯罪团伙,成功抓获朱洪健、黄一伦、王展鹏、汪连宇、张元菲等5名犯罪嫌疑人。
    经查,朱洪健等人在吉林省梅河口市及周边县市,有组织地以“碰瓷”制造交通事故等手段实施敲诈勒索,严重侵害了广大人民群众的人身和财产安全,严重破坏了社会治安秩序。
    附:犯罪嫌疑人照片
    朱洪健(朱老二)、黄一伦(驴子)、王展鹏、汪连宇(汪老二)、张元菲(刺梅) ↩︎
  26. 衢州市公安局衢江分局正在侦办吴洪发案件,该吴洪发(绰号老歪头)长期从事高利贷行业,同时伴有暴力讨债、虚假诉讼等相关行为,并涉嫌敲诈勒索等其他犯罪,社会影响恶劣。2023年11月3日,经衢江区人民检察院批准,衢州市公安局衢江分局已对该吴洪发执行逮捕。 ↩︎
  27. 经县协调小组办公室研究决定,即日起对第五十二批临武籍涉电诈违法犯罪嫌疑人黄洪波等9人(名单附后)实施惩戒,暂停其名下所有银行卡、电话卡等业务,五年内不得开办新银行卡、电话卡,并对其银行卡、微信等第三方支付平台一律冻结。(注:银行卡包括个人银行卡、非银行支付账户微信、支付宝等第三方支付平台账号,电话卡包括电信、移动、联通、虚拟运营商的电话卡、物联网卡)
    请以下被惩戒人员尽快到户籍地派出所投案自首,主动投案自首的,可以依法从轻或减轻处罚;情节显著轻微、危害不大的可以视情节不予处罚。如有问题,请告知当事人向临武县打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组办公室申诉。
    附件:第五十二批临武籍涉电诈犯罪嫌疑人员惩戒名单
    1、黄洪波,湖南省临武县万水乡黄祖江村3组
    2、赵水平,湖南省临武县楚江镇冲头村3组
    3、邝国清,湖南省临武县舜峰镇成仙观社区东云路5号
    4、李志清,湖南省临武县武水镇李家村1组
    5、罗财武,湖南省临武县金江镇林森村6组
    6、曹阳军,湖南省临武县舜峰镇成仙观社区东云路42号
    7、李柏宏,湖南省临武县水东镇斗水坪村2组
    8、邝海军,湖南省临武县南强镇杉树村5组
    9、胡庆寿,湖南省临武县舜峰镇胡家田村6组 ↩︎
  28. 经依法侦查,发现2015年至2018年3月期间,安徽香溪农业生态旅游山庄有限公司(位于和县香泉镇星火村)法人代表张春锦,在南京市鼓楼区设立办事处,通过招募工作人员发放宣传册、制定推荐奖励制度等方式,对外公开宣传安徽香溪农业生态旅游山庄有限公司养老产业的发展前景来吸收投资存款,该公司涉嫌非法吸收公众存款案。 ↩︎
  29. 近日,正蓝旗公安局在办理“照某涉嫌合同诈骗案”过程中发现照某(男,1988年出生)于2023年间多次通过伪造机动车登记证书、机动车行驶证、房屋产权证等方式进行诈骗 ↩︎
  30. 近期,赤峰市克什克腾旗公安局破获一起诈骗案。经侦查,犯罪嫌疑人宋飞和宋春阳共同经营一家名为“原星教育咨询有限公司”的就业中介公司,宋春阳负责向宋飞提供各大公司、国企的招聘信息,宋飞则向求职者谎称其在用人公司内部有特殊关系,如职者向其交纳报名费和“介绍费”,就可以安排求职者在相应公司工作。但宋飞与宋春阳在给求职者安排工作过程中未起到任何作用,且未对求职者进行任何培训。宋飞与宋春阳与招聘单位无任何关系,成功就业人员均为专业对口且依靠自身条件、能力被成功录取。 ↩︎
  31. 2023年5月以来,犯罪嫌疑人曹焕玲、魏鹏飞纠集社会闲散人员采取堵门、挡车等方式多次对“九龙学府”项目工地拉运土方车队实施阻拦,以期达到强揽工地土方拉运工程的目的。目前,犯罪嫌疑人曹焕玲因涉嫌强迫交易罪、故意伤害罪,犯罪嫌疑人魏鹏飞因涉嫌强迫交易罪被公安机关依法执行逮捕。 ↩︎
  32. 近日,绥德县公安局经过缜密侦查,破获一起诈骗案,抓获犯罪嫌疑人崔行行。
    经查,犯罪嫌疑人(崔行行,男,34岁,绥德县薛家峁镇人)对外谎称自己可以安排绥德县事业单位临聘人员,向办理人收取价格不等好处费,又通过虚构给家里人办喜事为由骗取绥德县烟酒门市烟酒、饮料,后其将这些烟酒、饮料转卖,现犯罪嫌疑人已被绥德县人民检察院批准逮捕。 ↩︎
  33. 2023年10月,威海市公安局高区分局警方打掉了王某华、杨某昌、王某霞的诈骗团伙。
    经查,2022年8月初至10月24日,王某华伙同杨某昌、王某霞三人一起在威海高区西涝台市场等地流窜售卖果脯。为赚取高额利润,谎称为“红心果”、“沙棘果”和“红景天”等相关产品均为中药材,具有保健功效,并由一至二名被告人冒充顾客烘托气氛引诱其他消费者上钩,故意不告知消费者以两为计价单位,骗取广大人民群众的财产。 ↩︎
  34. 近期,尖扎县公安局经过缜密侦查,抓获了通过网络平台发送虚假信息,以低价出售藏式帐篷、家电、虫草为由涉嫌实施诈骗犯罪的犯罪嫌疑人尤拉才让(男,藏族,63252519960127○○○○, 青海省海南州贵南县塔秀乡人),目前该嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕。
    嫌疑人行骗时所用微信号:
    账号:www27211088931560974 ↩︎
  35. 2020年3月,鹤壁市浚县公安局经济犯罪侦查大队在办理“3.23吕佩纪等人帮助信息网络犯罪活动罪”中,扣押了无主资金1587732.19元,现该涉案款至今无人认领。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,现对该案无主资金发布认领公告。
    自本公告发布之日起6个月内,请上述财物原主到鹤壁市浚县公安局认领并接受调查,主张权利并提供有关证明文件。逾期无人认领的,鹤壁市浚县公安局将依法处理。 ↩︎
  36. 沿河土家族自治县公安局关于冯时高涉嫌非法吸收公众存款案的通告沿河土家族自治县公安局侦办的冯时高(男,土家族,1972年11月02日,现住地址:贵州省沿河土家族自治县晓景乡新华村龙高组)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查,犯罪嫌疑人冯时高已于2023年12月28日被采取刑事强制措施。 ↩︎
  37. 孔现良等人以销售凤凰台公墓为名涉嫌违法犯罪已被沙河市公安局立案侦查,相关人员已被公安机关采取刑事强制措施。
    请尚未登记过的购买参与人携带身份证、购置合同、收据、银行转款交易明细和收取利息银行明细(原件及复印件)等相关手续到公安机关进行核查登记,登记日期:从即日起至2024年4月30日。
    在邢台市襄都区凤凰台公墓桥东服务处办理购置手续人员,请到邢台市公安局襄都分局经侦大队进行核查登记;在邢台市信都区凤凰台公墓中兴服务处、信都区凤凰台公墓桥西三处办理购置手续人员,请到邢台市公安局信都分局经侦大队进行核查登记;未在上述三处服务处办理购置手续人员请到沙河市公安局经侦大队进行核查登记。 ↩︎
  38. 近期,青岛市公安局崂山分局侦办的青岛鼎汇投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,目前处于财产处置发还阶段。在法院财产处置过程中,部分投资人因证据材料提供不全等原因,导致无法参与财产分配。
    未参与青岛市崂山区人民法院第一次财产处置的鼎汇投资人,请于2024年3月1日前到青岛市公安局崂山分局指定地点登记提交证据。公安机关将依法有效维护投资者合法权益,逾期不登记提交证据的,产生的法律后果自负。 ↩︎
  39. 2023年12月30日,我局受理了一起辖区多名群众下载“周生生黄金”APP进行投资被骗的案件。 ↩︎
  40. 永康市公安局关于福七健康科技有限公司永康分公司非法集资案件资金核实截止时间的通告
    近日,福七健康科技有限公司永康分公司非法集资案经公安机关侦查终结,部分涉案人员已移送永康市人民检察院审查起诉,参与人资金核实工作也已基本完成,请还未核实的参与人务必于2024年1月18日前到永康市公安局经侦大队核实,确认相关资金数额。
    逾期未核实的,所产生后果由其本人自行承担。 ↩︎
  41. 高治中,男,汉族,54岁,神木市乔岔滩人,因涉嫌合同诈骗罪被神木市公安局刑事拘留。
    经查,犯罪嫌疑人高治中通过伪造某煤矿工程承包合同,将该虚假工程转包给他人骗取工程押金。 ↩︎
  42. 近期,泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案:2023年4月至11月期间,犯罪嫌疑人郑紫娟(福建省福州市人,1994年5月出生)在未经国家相关部门审批下,以服装批发生意需要资金周转的名义,向社会不特定人员非法吸收存款,数额巨大,现资金无法偿还。 ↩︎
  43. 现开展债权人的债权申报登记等有关工作,请相关债权人自2024年1月11日至2024年2月11日期间,持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。 ↩︎
  44. 近期我局在侦办一起以办理驾驶证为由进行诈骗的案件,发现多名群众上当受骗。为维护广大群众的财产安全。现向社会各界公开征集以办理驾驶证为由进行诈骗违法犯罪线索:
    一、征集线索范围
    (1)以提供驾校代考、考试包过、驾驶替考等服务实施诈骗。
    (2)无需参加任何驾校考试、驾校培训即可获得驾驶证为由实施诈骗。
    གཅིག ཁུངས་སྣེ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས།
    (1)ཁ་ལོ་བའི་སློབ་གྲྭའི་ཚབ་རྒྱུགས་དང་། རྒྱུགས་སྤྲོད་འགན་ལེན། ཁ་ལོ་བའི་ཚབ་རྒྱུགས་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་མཁོ་འདོན་བྱས་ནས་ཁ་བསླུས་རྒྱག་པ།
    (2)ཁ་ལོ་བའི་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་དང་ཁ་ལོ་བའི་སློབ་གྲྭའི་གསོ་སྦྱོང་གང་རུང་ལ་ཞུགས་མི་དགོས་པར་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་ཆོག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཁ་བསླུས་རྒྱག་པ། ↩︎
  45. 关于公开征集大连老宝贝国际旅行社有限公司(大庆分公司)涉嫌非法吸收公众存款案件线索的通告
    2023年10月,经大连市公安局甘井子分局立案侦查,大连老宝贝国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款,且数额巨大。大庆市公安局经济犯罪侦查支队为保护广大群众的合法权益,现将有关事项通告如下:
    一、请大连老宝贝国际旅行社有限公司(大庆分公司)投资参与人自本通告发布之日起,尽快到户籍所在地的公安机关进行投资人信息登记,同时请携带相关合同复印件、收据复印件、转账记录或者转账流水复印件、身份证复印件等报案材料,并按照投资人信息登记表上的要求如实登记相关信息,仔细核实个人信息、投资金额、投资次数、返利金额、实际损失等,如无误后签字确认。
    二、请大连乐养居康养实业有限公司大庆分公司(公司法人:朱占文)、嘉隆生活超市(黑龙江)有限责任公司(公司法人:朱占文)、辽宁老宝贝医药连锁有限公司(公司法人:高颖)的办卡投资人员自行前往法院对以上三家公司和法人代表提起诉讼,以上三家公司的办卡投资人员信息将不再由公安机关进行询问登记。
    三、公安机关严格依法办案,全力维护人民群众的合法权益,请大连老宝贝国际旅行社有限公司(大庆分公司)投资参与人尽快到户籍所在地的公安机关进行投资人员信息登记,积极配合调查取证工作,如实反映案件情况,依法合理表达诉求,对于编造散布谣言、恶意煽动非法聚集闹事等违法行为,公安机关将依法处理。 ↩︎
  46. 关于浙江福七控股集团有限公司非法集资案件资金核实工作截止的通告
    近日,浙江福七控股集团有限公司非法集资案经公安机关侦查终结,部分涉案人员已移送人民检察院审查起诉,集资参与人资金核实工作也已基本完成,请未核实的集资参与人于2024年1月18日前到户籍所在地公安机关核实,确认相关资金数额。逾期未核实的,所产生后果由其本人承担。 ↩︎
  47. 近期,瓮安县公安局成功打掉了以张琳为首,黄兴文、王琴、付英章、梁诗忆、安城江、张家明、庞俊、伍德忠、易涛、张灿明、赵中权等人为组织成员的犯罪团伙。经公安机关依法查实,该犯罪团伙以瓮安县聚福小额贷款有限责任公司为载体,从事非法高利放贷活动,2013年以来在瓮安、都匀、贵阳等地多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、催收非法债务、非法吸收公众存款等违法犯罪行为,侵害他人合法权益,破坏社会正常秩序,造成了极其恶劣的社会影响。
    犯罪嫌疑人基本情况及照片
    1、张琳,男,46岁,汉族,贵阳市云岩区人(原籍瓮安)
    2、黄兴文,男,别名:黄波,42岁,汉族,瓮安县瓮水街道办事处人
    3、王琴,女,45岁,汉族,瓮安县雍阳办事处人
    4、付英章,男,别名:付鹏,汉族,瓮安县中坪镇人
    5、梁诗忆,男,汉族,31岁,瓮安县中坪镇人
    6、安城江,男,曾用名:安仕江、长江,35岁,汉族,瓮安县平定营镇人
    7、张家明,男,44岁,汉族,瓮安县中坪镇人
    8、庞俊,男,38岁,汉族,瓮安县中坪镇人
    9、伍德忠,男,别名:伍老六,48岁,汉族,瓮安县中坪镇人
    10、易涛,男,46岁,汉族,开阳县城关镇人
    11、张灿明,男,别名:张小明,35岁,汉族,瓮安县中坪镇人
    12、赵中权,男,34岁,汉族,瓮安县中坪镇人 ↩︎
  48. 凡是在呼和浩特市玉泉区大召前街九久街中钢黄金店(大召店)经宣传介绍参与购买黄金返积分项目,以“购买黄金送积分”名义投资,并承诺用积分兑换黄金的投资人,请尽快携带本人身份证、报案材料、打款证明及银行流水来玉泉区公安分局报案。 ↩︎
  49. 近期,巧家县公安局破获王某枝、田某春等人涉嫌组织领导传销犯罪案,相关犯罪嫌疑人现已被依法采取刑事强制措施,王某枝、田某春等人以“合信”手机APP投资理财为名,引诱他人不断发展下线,涉嫌组织、领导传销活动罪 ↩︎
  50. 近期,榆林市公安局横山分局正在侦办陈德华涉嫌敲诈勒索案,经查:2022年11月以来,犯罪嫌疑人陈德华为谋取私利,以公开他人隐私、发送威胁短信等手段,敲诈受害人钱财。11月17日,陈德华涉嫌敲诈勒索罪被我局刑事拘留;12月22日,经横山区人民检察院批准逮捕。
    附:犯罪嫌疑人基本情况
    犯罪嫌疑人陈德华,男,1986年5月6日出生,公民身份号码:612701198605066616, 汉族,小学文化,无业,家庭住址:榆林市榆阳区红石桥乡房梁村二组066号。2023年11月17日,因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留,现羁押于横山区看守所。12月22日,经横山区人民检察院批准对其逮捕。 ↩︎
  51. 近期,突泉县公安局经侦大队侦办的两起合同诈骗案中,犯罪嫌疑人王忠蔚、布和均以编造租赁理由骗取被害人车辆的方式,在被害人不知情的情况下进行出售,从而快速获得钱款;布和还曾虚构不存在的车辆,利用车辆照片与被害人建立买卖关系,骗取被害人车款。目前,犯罪嫌疑犯王忠蔚、布和已被突泉县公安局依法采取刑事强制措施。为全面查清案件事实,依法打击违法犯罪行为,维护社会公平正义,现面向社会征集王忠蔚、布和违法犯罪线索:
    1.将工程车辆租赁给王忠蔚后,车辆丢失或无法找讨回的;
    2.与布和建立租赁、买卖关系后,致使车辆或钱款无法要回的; ↩︎
  52. 杨宝祥、孙凤田等人涉嫌非法吸收公众存款案,已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查,犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施。
    为确保案件顺利办理,请在杨宝祥(男,60岁,临沂市罗庄区册山街道人)、孙凤田(男,49岁,临沂市罗庄区傅庄街道人)及其各“代办员”处以“淘艺宝”、“掌种宝”、“法证签”、“优债多”的形式投资,尚未到公安机关登记的人员,携带本人身份证件、投资及返利相关凭证(微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单),于2024年1月31日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队二中队进行登记,未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。 ↩︎
  53. 蒋伟华,女,1967年11月25日生,诸暨市姚江镇江藻社区同仁堂963号人,犯罪嫌疑人蒋伟华因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。 ↩︎
  54. 近期,同德县公安局通过缜密侦查,破获勒特涉嫌诈骗一案。
    经查,犯罪嫌疑人勒特(男,藏族,1990年10月25日出生)自2021年1月以来,多次在快手平台及微信朋友圈发布虚假信息,以买卖手机为由从多人手中骗取定金实施诈骗。 ↩︎
  55. 近期,榆林市公安局榆阳分局正在侦办张玉民等人涉嫌诈骗案。现查明,2023 年 8 月至9月期间,犯罪嫌疑人张玉民从内蒙购买伪煤,运至榆林市各县区卸煤点,并纠集辛连祥、李刚、董经华、陆成威、付国峰、王西城、恽泽军、王鹏等人驾驶改装轻型货车(降低车厢两侧围栏,加厚车厢底板,减少车厢装煤重量),窜至榆林市各县区偏远乡镇,利用偏远地区过磅称重不便利的条件,以虚构煤炭质量、重量的方式实施诈骗。
    附:犯罪嫌疑人基本情况
    1、犯罪嫌疑人张玉民,男,蒙古族,1984年04月29日出生,居民身份证号:152301198404293019,户籍地内蒙古通辽市科尔沁区红星镇魏家窝堡村3组,微信昵称“天空”。目前,该张因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    2、犯罪嫌疑人辛连祥,男,满族,1981年09月04日出生,身份证号码:15230119810904401X,户籍地:内蒙古通辽市科尔沁区清河镇积善屯村88号,微信昵称“无忧无虑”。目前,该辛因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    3、犯罪嫌疑人董经华,男,汉族,1987年04月28日出生,身份证号码:152301198704283015,户籍地:内蒙古通辽市科尔沁区红星镇东洼子村1组,微信昵称“少来这一套”。目前,该董因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    4、犯罪嫌疑人李刚,男,汉族,1983年01月15日出生,身份证号码:152321198301155479,户籍地:通辽市科尔沁区辽河镇玛力村12组184号,微信昵称“等待”。目前,该李因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    5、犯罪嫌疑人陆成威,男,汉族,1983年07月25日出生,身份证号码:152301198307253015,户籍地:内蒙古通辽市科尔沁区,微信昵称“云淡风轻”。目前,该陆因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    6、犯罪嫌疑人付国峰,男,蒙古族,1965年04月25日出生,身份证号码:152321196504258110,户籍地:通辽市科尔沁区西门二委5组85号,微信昵称“十五的月亮”。目前,该付因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    7、犯罪嫌疑人王西城,男,汉族,1975年03月14日出生,身份证号码:152301197503141534,户籍地:通辽市科尔沁区科尔沁二委1组,微信昵称“坚持”。目前,该王因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    8、犯罪嫌疑人恽泽军,男,汉族,1981年06月06日出生,身份证号码:152322198106062310,户籍地:通辽市科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇呼和格乐嘎查203号,微信昵称“相伴一生”。目前,该恽因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。
    9、犯罪嫌疑人王鹏,男,汉族,1988年04月22日出生,身份证号码:152321198804221810,户籍地:通辽市科尔沁区红星镇魏家窝堡村6组,微信昵称“用毒药解渴”。目前,该王因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕。 ↩︎
  56. 2023年12月13日,我局侦破一起“张有兴、张冬辉涉嫌非法吸收公众存款案”,犯罪嫌疑人张有兴、张冬辉已归案,并被我局依法采取刑事强制措施。 ↩︎
  57. 2023年12月,黑龙江省丰林县公安局刑侦大队成功侦破杨秀萍以能为他人办理工作及退休的名义,诈骗他人钱款的诈骗案件。 ↩︎
  58. 近期,河南县公安局刑侦大队通过缜密侦查,破获完么昂智合涉嫌诈骗案。经侦查,犯罪嫌疑人完么昂智合冒充多种身份,流窜四川、甘肃、青海等地,以谈恋爱、买卖房屋、首饰加工、办理驾照、招揽信众、疏通关系等为由,对受害人实施诈骗。目前,犯罪嫌疑人完么昂智合已被河南县公安局依法刑事拘留。
    犯罪嫌疑人完么昂智合,男,蒙古族,1988年4月6日出生,身份证号码:632421198804061810,户籍所在地:青海省河南蒙古族自治县多松乡多松村80号。
    རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་པདྨ་དབང་གྲགས་ཀྱིས་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་བཏང་བའི་་ཁུངས་སྣེ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཁྱབ།
    ཉེ་ཆར།རྨ་ལྷོ་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཉེས་དོན་མྱུལ་ཞིབ་རུ་ཁག་གྱིས་མྱུལ་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བདྨ་དབང་གྲགས་ཀྱིས་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་བཏང་བའི་གྱོད་དོན་རྩད་ཆོད་བྱུང་སུང་།ད་ལྟ་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་པདྨ་དབང་གྲགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་དོགས་ཡོད་ཁུངས་སྣེ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། རྩད་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་ན། དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་པདྨ་དབང་གྲགས་ཀྱིས་སི་ཁྲོན་ས་ཆ་དང་ཀན་སུའུ།མཚོ་སྔོན་སོགས་ནས་ཐོབ་ཐང་སྣ་ཚོགས་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་དགའ་རོགས་སྒྲིག་པ་དང་།ཁང་པ་ཉོ་འཚོང་བྱེད་པ། རྒྱན་ཆའི་ལས་སྣོན་བྱེད་པ།འགྲིམ་འགྲུལ་འཛིན་ཡིག་ལེན་པ།འབྲེལ་བ་འཛུགས་པ་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ།རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རེད།མིག་སྔར།དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་པདྨ་དབང་གྲགས་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཡིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཉེས་དོན་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད།
    དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་པདྨ་དབང་གྲགས། ཕོ། སོག་རིགས། 1988 ལོའི་ཟླ4 ཚེས 6 ཉིན་སྐྱེས། ཐོབ་ཐང་ཨང་རྟགས། 632421198804061810 གནས་ཡུལ།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་མདོ་སུམ་ཞང་མདོ་སུམ་སྡེ་བའི་ཨང80 པ། ↩︎
  59. 近期,我局正全力侦办刘闹华(女,高安黄沙人)涉嫌非法吸收公众存款一案。经查,犯罪嫌疑人刘闹华借助非法组织拾穗者联盟以“慈善公益”的名义,利用高额收益为诱饵向社会不特定人群公开宣传推广互联网投资平台“普塔道”非法吸收公众存款,造成投资参与人重大经济损失。
    现犯罪嫌疑人刘闹华已被高安市公安局依法采取刑事强制措施。 ↩︎
  60. 2023年8月以来,临沧市公安局临翔分局城北派出所先后多次接到报警,一名叫杨正辉的男子冒充玉龙花园小区物业人员身份以帮助申请公租房为由实施诈骗。
    经查明,犯罪嫌疑人杨正辉冒充玉龙花园小区物业管理人员身份,以帮助申请公租房房源为由实施诈骗,涉案金额达6万余元。 ↩︎
  61. 近期,榆林市公安局榆阳分局在侦办陈祝民、崔小林涉嫌合同诈骗案中查明:2023年5月份以来,犯罪嫌疑人陈祝民、崔小林以承揽、分包、介绍工程建设项目为由在榆阳区对受害人实施诈骗。目前,犯罪嫌疑人陈祝民、崔小林因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
    附:犯罪嫌疑人基本情况:
    犯罪嫌疑人陈祝民,男,汉族,小学文化程度,1979年08月11日出生,居民身份证号码:612729197908112116,户籍地:陕西省榆林市佳县通镇陈家墕村59号,该陈已被公安榆阳分局依法执行逮捕。
    犯罪嫌疑人崔小林,男,汉族,小学文化程度,1980年01月08日出生,居民身份证号码:612729198001082136,户籍地:陕西省榆林市佳县通镇张包山村03号,该崔已被公安榆阳分局依法执行逮捕。 ↩︎
  62. 近日,我局将涉嫌诈骗的胡其图抓获归案,经查:敖特根花拉(曾用名喜荣、已判决)、胡其图系夫妻关系,二人在经营霍林郭勒蓝宫饭店、霍林郭勒呼和沃尔德旅馆、霍林郭勒马蹄声歌厅期间多次以装修饭店、旅店、歌厅以及承包工程等名义向他人借款。 ↩︎

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