12案訊 2024.1-2 ☑Police ☑Press ☑Hongkong,香港

2024.2.16 香港海關公佈代號“拂曉”的執法行動,成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團。以涉案金額計算,本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。

海關偵破歷來最大宗洗黑錢案,涉款140億元,拘捕7人,並凍結1.65億元資產。海關稱不法集團涉嫌開設多間空殼公司和傀儡戶口,聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以海量的虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。調查人員由於發現有關貿易紀錄、報關紀錄和銀行交易帳存在極大差異,遂作出資金分析和跟蹤調查,從而揭發案件。

海關財富調查科高級監督葉冬菁交代案情指,經過情報分析及調查,2022年鎖定一個跨國洗黑錢集團,集團主腦是一名34歲非華裔本地居民,他聯同其太太、父親及弟弟開設多間空殼公司及銀行傀儡戶口,聲稱從事鑽石及電子產品貿易,誇大貿易額轉移資金到本港,其中12個戶口作為洗黑錢的操作,並透過一名任職保險經紀的中間人,以豐厚報酬招攬3名本港居民犯案,該3名本港居民亦是今次案中的被捕人,過程中該3名本地居民協助開立3間空殼公司及至少18個銀行戶口,有關銀行戶口接取本地及海外款項後,便會進行複雜及頻繁的交易,進行多重的洗錢工作。

海關財富調查科高級監督葉冬菁指:「發現大量不明來歷資金進入這些戶口,重要是見到很多洗黑錢特徵,包括快進快出、分層交易,及做一些調頭交易。以這作為起點,我們作深入的資金流分析,當中發現與這些資金來源有不同國家,所以我們主動接觸這些國家的執法機構,做一些貿易報關對碰。」

海關財富調查科高級監督葉冬菁:「一個戶口單日曾經最高高達1億港元,最高單一交易金額達到4800萬港元,金額之高令人咋舌,出入賬次數異常頻繁,單以入賬計,最高單日入賬次數超過50次,有別於一般貿易進出口貿易生意模式,這個操作不只是做兩三次,而是多個戶口、長時間、大額、高頻模式進行資金洗牌,令本案涉及的懷疑黑錢達到140億港元這驚人數字。」

海關在調查中亦發現兩個地方,一是涉款金額中有多達29億元,與印度一個手機應用程式的詐騙案有關,二是相信不法集團一直以國際貿易的名義,以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義,收取大量來自印度的匯款,將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。

海關指,在本年1月底採動行動,突擊調查九龍塘、何文田、紅磡等7個住屋單位及4個商業單位,以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人,包括5男2女,年齡介乎23歲至74歲,當中3人為非華裔人士,即是集體主腦及其家人,餘下4名本地人士為空殼公司和傀儡戶口持有人,分別報稱無業、文員和公司股東,以及一名保險經紀,所有人准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及集團銀行和出入口文件,並檢獲8,000卡懷疑人造寶石,相信最終會出口印度,同時凍結集團及其成員名下1.65億港元資產,包括1,700萬的銀行存款,以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位,海關將充公有關資產,並相信行動已瓦解一個龐大的跨國洗黑錢集團。

2024.2.15 前警員涉詐騙九旬婦被控串謀欺詐,案件在西九龍裁判法院提堂。案情指,一名90歲婆婆去年12月接到不知名來電,對方訛稱是她孫子,急需五萬元現金。29歲被告蘇靖峰上門收數時當場被捕,被控一項串謀欺詐罪。裁判官溫紹明應控方要求,將案押後至下月28日再訊,被告申請保釋被拒須還柙。

涉替騙徒上門向老婦收錢 前男警被控串謀欺詐罪還押

一名前警員牽涉一宗電話詐騙案件,指他涉嫌幫助騙徒上門向一名90歲老婦收取5萬港元現金,作為該老婦孫子的緊急用途,因而被控一項串謀欺詐罪。案件今(15日)在西九龍裁判法院提堂。裁判官准許控方申請,將案件押至3月28日再訊,以待控方作進一步調查,並反對被告保釋,該名前警員須還押候審。

被告蘇靖峰,29歲,現報稱地盤工人,被控一項串謀欺詐罪,指他涉嫌於2023年12月5日,在香港與其他人士串謀欺詐一名鄭姓女子,訛稱其孫子需要5萬港元現金,意圖誘使她支付該款項。

2024.2.8 深水埗警區刑事部進行代號「曠頂」行動,打擊詐騙案及洗黑錢案。行動共拘捕103人,涉及375名受害人,總損失金額接近1.8億元,成功攔截騙款接近130萬元。

深水埗警區科技及財富罪案組主管黃斯淇督察講述案情,指深水埗警區在2023年接獲2423宗詐騙案,比2022年接獲1873宗詐騙案件多出30%,佔全年總罪案率約40%。有見及此,深水埗警區於過去3星期(1月22日至2月6日)展開一連17日,名為「曠頂」的拘捕行動,行動共拘捕103人,包括79男24女(15至75歲),各人分別報稱職業有清潔工人,廚師、美容師、侍應等,涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪。

103名被捕人共牽涉74宗詐騙案及洗黑錢案,共375名受害人,案件類型包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物、電話騙案及街頭騙案,總損失金額接近1億8千萬元。個別案件損失金額由1500元至3100萬元不等。大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口,收取並處理案中贓款。

其中一宗涉及最大金額的騙案損失達3100萬元,受害人為一名61歲居住海外、從事科學研究的女子。她收到假冒公安電話,將3100萬元轉賬至傀儡戶口;另一宗涉及多最受害人的騙案有81名受害人,年齡介乎23至51歲,在網上平台購買酒店套票而被騙,騙款金額超過15萬元。

2024.2.8 JPEX案|警再拘3人累計70人被捕 增至2636人報案涉款$16.1億

虛擬資產交易平台JPEX案續再有新進展。警方表示,截至今日(8日)下午4時,累計接獲2,636人報案,較上一次12月6日公布時多7人,涉款共約16.1億元;被捕人數則多3人,增至70人落網,所有人已獲准保釋候查,須於2月下旬至3月下旬向警方報到。警方指,案件調查仍在進行中,不排除有更多人被捕。刑事部人員會積極跟進調查,並繼續聯絡涉案人士以提供相關資助查。

2024.2.2 【 拘11人 • 「銀嶺」行動 • 案情簡報 】警方就一宗串謀詐騙案件進行案情簡報。警方九龍東總區刑事部總督察劉浩德及高級督察段玉衡現向傳媒簡報案情。警方調查發現一個由黑幫控制的詐騙集團,透過成立投資公司作幌子,以”cold call”或通訊軟件訊息隨機接觸巿民,然後以低風險、高回報作招徠,哄騙巿民開設帳戶,並取得受害人委託全權管理有關戶口進行貴金屬期貨買賣。其後,再引導受害人登入假網站,利用網站內虛假的交易紀錄營造獲利假象。

貴金屬投資詐騙「4部曲」呃逾200萬元 黑幫集團主腦等11人落網

執法部門調查發現,一個由黑幫控制的詐騙集團,由2022年6月開始,透過成立投資公司作幌子,用Cold call或通訊軟件訊息隨機接觸市民,然後利用「低風險、高回報」作招徠,哄騙市民開設委託帳戶進行貴金屬期貨買賣。騙徒取得受害人的委託,全權管理有關戶口進行買賣,然後誘導受害人登入預製的虛假網站,利用網站內虛擬的交易紀錄,營造獲利假象,誘使受害人再次投資。

惟當受害人希望取回投資本金及回報時,騙徒便以不同藉口,包括要求收取高昂行政費用,拖延及拒絕歸還款項。事實上,有關投資項目並不存在,所有款項早已被詐騙集團侵吞。投資者相繼發現被騙,現時已有多人報案求助,涉及騙款超過150萬港元。

該部門追查後,掌握該集團在九龍灣一甲級寫字樓成立空殼投資公司,統籌詐騙活動,並在長沙灣一幢工業大廈設立行動中心,密集式打出Cold call或發送通訊軟件訊息,藉此尋找目標。至昨日(2月1日),該部門採取代號「銀嶺」行動,突擊搜查上述處所,即場以「串謀詐騙」拘捕11名男子(24至34歲),包括集團主腦和多名骨幹成員,並搜出大量貴金屬期貨客戶的投資協議書、收取款項的單據、紀錄過千個電話號碼的電話紙、不同款式的電話對答台詞。

被捕人士分別報稱為建築工人、速遞員、電訊服務推廣員及無業人士,部分人有黑社會背景,他們現正被扣留調查。行動中,人員亦阻截該集團轉移約200萬港元懷疑犯罪得益。根據檢獲的協議書和單據,人員相信潛在受騙人超過30人,涉及騙款超過200萬港元,損失最高的受害人被騙去約40萬港元。執法部門會主動聯絡相關潛在受騙人作進一步調查。行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。

調查人員表示,涉案集團的分工非常仔細,由設置空殼投資公司到誘騙受害人上當均有清晰部署,而其詐騙方式主要分為4個步驟。第1步是cold call接觸市民。騙徒最初以做問卷調查為名,向目標詢問一些與投資無關的問題,以及紀錄受訪者的姓氏和職業,並篩選出有人接聽的電話號碼,以及較為樂意接受資訊的對象,然後交由其他成員聯絡受訪者,假意分享投資心得,借故詢問對方的投資意向和習慣。就受訪者不同答案,例如資金不足、無時間或擔心騙案等,騙徒均會利用事先準備的台詞,慢慢誘使受害人相信他們提供的資訊。

第2步是誘騙投資。經一輪言語攻勢後,騙徒令受害人對相關投資項目產生興趣,再將受害人轉駁予所謂「資深投資經紀」,後者則利用「低風險、高回報」的洗腦方式,進一步哄騙受害人參與貴金屬投資項目。

第3步是面談簽約。對於有興趣投資的受害人,騙徒會邀請他們到集團的投資公司或餐廳面談,當中為求增強可信性,更特意在甲級寫字樓開設公司,並在辦公室放滿自製的獎盃、獎狀,顯示公司投資有道、獲獎無數。此外,騙徒會事先準備冗長的投資協議書和授權書,向受害人詳細介紹投資方案。部分受害人其實未能理解仔細運作,但仍然在騙徒的花言巧語下上當,再聽從對方指示,即場進行現金交易,或者將投資款項存入指定的公司銀行戶口,每次涉款數千至數十萬港元不等。

最後一步是掩眼騙術。騙徒收取騙款後,立刻提供一個虛假網址供受害人註冊,讓他們隨時登入帳戶查核回報,惟網頁資訊實際上由騙徒虛構,從而製造獲利假象,誘騙受害人作二次投資,然後在獲授權的戶口內進行異常頻繁的買賣,或者虛擬買貨後長期持倉,從而索取高昂的交易費及存倉費,侵吞受害人的投資收益及本金。其後,騙徒以市場周期性波動等投資失利的原因,要求受害人加付保證金以追回虧損;當受害人要求取回戶口得益或剩餘資金時,卻會被拖延放款,部分人的帳戶甚至被突然取消。

調查顯示,涉案公司戶口收取受害人的款項後,騙徒會於短時間內用現金提走,顯然屬於存心詐騙,他們聲稱的貴金屬投資皆屬子虛烏有。執法部門提醒,市民收到來歷不明的電話要多加小心,不要隨意向陌生人或未經證實的第三方提供個人資料;另外,騙徒大多會自稱為資深投資顧問、投資專家等,市民在投資前要先審慎了解產品性質,亦要提防聲稱「低風險、高回報」的投資計劃。如果要進行投資,可考慮尋找有信譽的金融機構。

2024.1.25 醫療券詐騙|蠱惑中醫涉串謀逝者家屬冒簽呃資助 警將軍澳拘13人 | 衛生署:會定期抽樣調查 如違規將轉交執法部門調查

政府自2009年起推出「長者醫療券」計劃,冀協助長者選擇切合需要的私營醫療服務,卻成為貪心份子斂財之機。警方過去兩日(24及25日)以涉嫌「串謀欺詐」罪拘捕9男4女,揭發已登記參加醫療券計劃的註冊中醫師、中藥診所負責人及已故合資格領取醫療券人士的家屬涉串謀詐騙,有家屬冒充已故親友前往涉案中醫診所使用醫療券,與中醫師合謀冒簽「醫療券使用者同意書」騙取資助;行動中,亦發現有藥房負責人聯同中醫師以高出10倍價錢,向長者推售安宮牛黃丸等產品後拆帳,案中涉款共約4萬元。警方調查後發現兩種犯案模式,分別是誘騙已故長者家屬使用醫療券,以及誘騙長者「純粹購物」。

將軍澳警區刑事部高級督察陳光熙稱,去年10月起將軍澳警區接獲衛生署轉介多宗非法使用醫療券的可疑個案。經深入調查後,發現有中醫師串謀部分已故醫療券持有人的家屬使用醫療券的餘額,而有關親友最早已於2020年離世;他們會帶同已故親友的身份證,到親友慣常光顧的中醫診所使用尚未使用的醫療券,其間違規的中醫師會聯同家屬冒簽「醫療券使用者同意書」。

他續稱,有藥房負責人亦會利用長者「唔用就浪費」的心態,教唆長者違規使用醫療券於藥房購物,甚至有藥房會以較市價昂貴約10倍的價錢,出售海味、藥物等,再向長者「洗腦」、教唆長者訛稱已接受醫療服務,店舖負責人之後會與中醫師串謀在「醫健通」系統上,領取有關醫療券津貼並作分賬。

警方在一連兩日的行動中拘捕13人,包括7名中醫師和一名藥房負責人,年齡介乎40至83歲,又根據法庭手令搜查涉案的中醫診所和被捕人士的住所,並檢走一批證物,包括有冒簽已故人士簽名的「醫療券使用者同意書」、以高於市價多倍購入的藥材和貨物及相關付款紀錄等,所有人目前正被扣查。

據了解,涉案8間診所全部位處將軍澳區,涉案人士或主動邀請其「熟客」的家屬參與犯案,有人更曾誘騙長者以高達1,500元的價錢,購買僅值約百多元的安宮牛黃丸;而被捕的5名已故長者親屬中,包括已故人士的丈夫或妻子、女婿和媳婦等。

因應警方近日打擊非法使用長者醫療券行動,衞生署今日(25日)提醒市民應正確使用長者醫療券。發言人強調,即使已登記配偶共用醫療券,當配偶離世,其戶口內的醫療券餘額並不會轉移至在世長者的醫療券戶口。市民如利用已離世長者的身份證或香港特別行政區政府入境事務處發出的《豁免登記證明書》使用其戶口餘下的醫療券,亦可能會被控詐騙等罪行及須負上刑事責任。

另外,醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品,亦不可兌換現金。市民應遵守相關規定,切勿以身試法。任何人作出虛假聲明屬刑事罪行,一經定罪,可被處罰款及監禁。衞生署已透過醫健通(資助)系統再次提醒長者醫療券計劃服務提供者相關規定。在長者醫療券計劃下,醫療券使用者須出示有效香港身份證或《豁免登記證明書》,並親身接受參與長者醫療券計劃的服務提供者提供的醫療服務,才可以使用長者醫療券。

已登記的服務提供者須遵守計劃協議的條款和條件,並在提供醫療服務時核對醫療券使用者的身分。衞生署如懷疑有關服務提供者涉及詐騙,會將有關個案轉介警方及/或相關執法機構跟進,亦可能取消有關服務提供者參與計劃的資格。若懷疑有服務提供者涉及專業行為失當,衞生署會轉介有關個案至相關的專業管理局/委員會跟進。此外,如發現有參與計劃的服務提供者違反計劃協議的條款和條件,其相關的醫療券申報將不獲政府發還款項;如政府已支付有關款項,亦會向有關服務提供者追討相關款項。衞生署亦會按情況向相關的服務提供者發出勸諭信/警告信。

2024.1.22 警方於1月8至1月18日展開行動「穿雲」,並偵破146宗詐騙及洗黑錢案件。

香港警察 Hong Kong Police 进行了直播。
2024.1.22周一
【 拘219人 • 「穿雲」行動打擊詐騙及洗黑錢案• 案情簡報 】
警方於1月8至1月18日展開行動「穿雲」,並偵破146宗詐騙及洗黑錢案件。行動中,共拘捕157男62女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪,大部份被捕人士為傀儡戶口持有人,涉案金額超過港幣5億元。
警方港島總區刑事部總督察林嘉澄、港島總區刑事部高級督察洪諭因及港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡現向傳媒簡報案情。

警拘逾200人涉騙 軟件工程師墮投資騙局 菜檔檔主失千萬積蓄
2024-01-22

儘管騙徒手法大同小異,惟仍然有巿民上當,騙案數字不斷上升。警方港島總區針對詐騙案,過去半個月展開大型執法行動,包括「放蛇」接觸犯罪集團成員,結果拘捕219名男女,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等罪名。行動中的受害人近600名,單一損失高達$1,900萬,另有七旬菜檔檔主誤墮假冒內地官員騙局,慘失畢生積蓄$1,200萬。

警方港島總區刑事部總督察林嘉澄指出,騙案數字不斷上升,以港島總區為例,騙案佔整體罪案4成半。有見及此,港島總區連同4個警署分區,於1月8日至21日展開代號「穿雲」行動,包括派警員「放蛇」聯絡招攬者,結果成功偵破146宗詐騙及洗黑錢案,拘捕157男62女,涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪,大部份被捕人士為傀儡戶口持有人,涉案金額超過5億元。

逾百宗騙案共558名受害人(17歲至80歲),涉及金額由$500至1,900萬不等,分別涉及網上購物騙案、投資騙案、網絡釣魚騙案、電話騙案及求職騙案等,而受害人有會計師、核數師、銀行經理、投資顧問,以及法律工作從業員等等。當中有人因為網上購物騙案,付款後收不到貨,亦有人墮投資騙案,遭騙徒一而再、再而三地壓榨,幾乎傾家蕩產。可見任何人,無論男女老幼,也有機會成為騙徒的落手對象。

港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡稱,單一騙款最高為$1,900萬,受害人是一名36歲的軟件工程師,他在網上認識騙徒,開設投資戶口,初時有利潤,但後來要求提款已被拒絕,最後他越踩越深,其至貸款,於5個月內轉帳81次到不同的戶口,最終騙徒失聯始知被騙。警方調查證實,投資戶口、網上平台都是虛構的,「客服」只是以不同藉口騙事主入局。其中一名受害人為軟件工程師,誤墮投資騙局損失$1900萬元。

另外一位受害人是70歲的菜檔檔主,他接到自稱內地公安的來電,指他涉及洗黑錢罪行,要求每日報到,又威嚇倘不妥協,家人也會受牽連被捕。受傷人信以為真,交出個人資料,結果被騙去畢生積蓄$1,200萬。

港島總區刑事部高級督察洪諭因指出,被捕的傀儡戶口持有人(17至77歲)有報稱家庭主婦、健身教練或運輸工人等,各人為了1千至數千元賣出戶口,結果成為犯罪集團的幫兇。其中被捕兩男一女,是警員於網上平台成功「放蛇」拘捕。

洪舉出一案例,一名傀儡戶口持有人,收取2千元酬勞賣出戶口,結果涉嫌洗黑錢被判囚26個月,而真正的歹徒卻逍遙法外。她提醒巿民切勿賣戶口賺快錢,串謀行騙是嚴重罪行,一經定罪最高可判入獄14年及罰款500萬元。

2024.1.22 內地青年來港升學遭電騙後輕生 警護港漂計劃推防騙

隨着擴大非本生來港讀大學比例及「高才通」計劃實行逾一年,「港漂」群體愈來愈大。

新界南總區為港漂熱門聚居地之一,區內一所大學在2023年10至11月發生15宗涉及內地學生騙案,當中11名學生在電話騙案中被騙逾840萬元,更有男學生因假冒內地官員電話騙案而墮樓輕生,情況令人憂慮。有見及此,新界南總區防止罪案辦公室在2023年籌辦「護港漂」計劃,聯同新界南各個警區,積極聯繫與港漂活息息相關的社會各界持份者,把防騙信息傳遞出去,務求提高港漂防騙意識,並於上周六(20日)在銅鑼灣警官會所舉辦「護港漂」計劃嘉許禮, 以表揚支持計劃的合作伙伴,並向大眾分享協作成果和經驗,呼籲社會各界為防騙多出一分力。

在活動上,警方亦播放一段一名港漂學生的家長的錄音,指兒子月前墮入「假冒內地官員」電話騙案而跳樓輕生。該家長傷心之餘,為避免再有悲劇發生而出一分力,錄製心聲呼籲廣大市民一同防騙。

負責調查案件、沙田警區重案組高級督察何灝庭指,其子為19歲的港漂,去年9月由遼寧來香港修讀碩士課程,來港不久便收到詐騙電話,騙徒指他涉及跨國洗黑錢案件,他前前後後向家人和朋友借錢以繳交騙款,共200多萬元,最終因承受不住騙徒施壓及誤以為自己犯案而心生內疚,最終選擇跳樓輕生。

何灝庭觀察到,港漂受害人比較服從權威,不熟悉香港執法部門的運作之餘,亦普遍不認知「國內公安不會跨境執法」的事實,因此當有假扮公安或香港警務人員的騙徒向他們訛稱其涉嫌洗黑錢亦其他違法行為, 需要提交個人資料、銀行戶口資料或保證金以便調查時,便容易誤信騙徒。

2024.1.18 正生會涉詐騙│警方拘捕4名基督教正生會男董事,他們涉串謀詐騙5,000萬元。另外,警方通緝3名潛逃海外董事,包括正生書院校長陳兆焯。警方於2023年尾收到舉報,指一間香港慈善機構帳目混亂,懷疑當中有人將捐款中飽私囊。涉案機構為基督教正生會(香港)有限公司,亦即「正生會」,而「正生會」其中的附屬機構為基督教正生書院有限公司,亦即「正生書院」。

正生會涉詐騙|涉5000萬 警拘4董事 通緝3人包括書院校長陳兆焯
出版:2024-01-18

基督教正生會涉嫌串謀詐騙,4董事被捕、3人被通緝,包括正生書院校長陳兆焯。警方表示,去年底接報舉報,懷疑該會涉嫌詐騙。警方追查下發現該會在過去3年間,有300次大量資金移動,資產購買及出售,13次匯款至境外,涉款5000萬元。過去兩日(17至18日),警方拘捕4名正生會男董事(34至77歲),並通緝3名已離港董事,包括正生書院校長陳兆焯。據了解,陳兆焯涉於3年前訛稱書院財困籲大眾籌款,其後涉案董事將大量捐款轉移到海外,並相繼離港,警方更發現有人於半年前募捐開始,已在整理個人資產甚至賣樓。消息稱,被捕4名董事包括李永雄(77歲)、湯德崇(69歲)、劉振華(50歲)、鄭天諾(34歲);被通緝人士包括陳兆焯 (63歲)、林希聖(69歲)、陳友志(62歲)。

新界南總區重案組第一隊總督察庾博瀚表示,於2020年10月至12月,有其中一名涉案人士,以正生書院校長身份透過Facebook帳戶及大眾媒體發起籌款活動,訛稱正生書院於2020年的捐款跌至新低,需要市民捐款,亦聲稱所得的款項會用作於「正生書院」教育用途上,遂呼籲市民加入一個名為「正生助學計劃」的籌款活動,目的是希望每個月籌得30萬,以支援正生營運。

庾博瀚續稱,經調查後發現,「正生會」募捐活動前收到的捐款數字一直有所增長,而非像涉案人所述的財困情況。而作為「正生會」的附屬公司,「正生書院」是依賴「正生會」的撥款營運,但「正生書院」在這期間收到由「正生會」的撥款卻出現了異常下降,現象極不尋常,亦與募捐活動之說法有極大出入。而涉案人士在募捐活動中提到,收到的所有捐款將用於「正生書院」的教育工作上,但根據調查所得,「正生會」在2020年間共收到捐款超過4500萬港元,但「正生書院」最終收到的捐款只佔整體捐款數字中不足一成。

另外,警方亦發現,正生會部分的捐款戶口於2020年至2023年間有超過300次的的大額資金流動,當中有轉移至正生會旗下的10多個銀行帳戶,以及「正生會」董事及「正生書院」校長共同持有的3個私人聯名銀行帳戶,資金流動亦包括購買或出售資產;此外,調查亦發現,「正生會」於2022至2023年間透過13次匯款將大筆資金匯出至境外,涉及總值超過港幣5000萬元。庾又指,不但有涉案董事在案發後相繼離港,更有人涉嫌早在以欺騙手段公開籌款約半年前,開始整理在港個人資產,完成籌款後,一方面暗中將「正生會」資金轉走,一方面同時賣樓移居外地。

庾博瀚表示基於調查結果,警方於昨日開始一連兩日(17日至18日)採取行動拘捕4名「正生會」男董事,年齡介乎34至77歲;警方同時通緝3名相信已離港的「正生會」董事,包括「正生書院」校長陳兆焯。庾續稱,警方亦搜查了多個地點,包括與「正生會」相關地址,被捕人士的住所、其辦公地點,及「正生會」審計公司,檢獲了與涉案公司營運和員工有關的紀錄,銀行文件,財務報表,會議記錄及電子儲存裝置等。除此之外,警方同時針對「正生會」銀行帳戶採取必要措施,防止資金繼續被轉移至境外,目的是保障「正生會」及「正生書院」的財產以防止市民捐款被不法之徒挪用。所有被捕人士現正被警方扣留調查,警方行動仍然繼續,不排除有更多人士被捕。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤表示,對於有人以虛假陳述誘使公眾人士捐款,然後再挪用相關款項作其他用途,警方予以嚴厲譴責,這樣不但會影響市民捐款做善事的動力,亦會影響受助機構的正常運作。姚續稱,正生書院尚有17名學生,於行動開始後,警方已經通知相關部門包括保安局禁毒處、教育局、社會福利署協助書院維持日常運作。姚又表示,「正生會」作為免稅的慈善機構,其董事卻將大部分資金轉移境外作不明用途,很可能已違反《稅務條例》第88條的免稅條件的要求,即慈善機構從該業務中獲得的資金純粹作慈善用途及不得大量用於香港以外的地方。

根據基督教正生會介紹,基督教正生會創辦於1985年,是一間由基督徒營辦之慈善服務機構,協助濫藥人仕(青少年及成年男女 )戒毒,輔導他們重獲新生。創辦人林希聖在1985年於新界錦田成立收容男性吸毒者的戒毒農場,雖然設施簡陋,但成效已獲得社會關注。正生會於1993年在大嶼山芝麻灣設立專門輔導男性青少年的戒毒中心,於1995年在同址成立協助女性的戒毒中心,1998年在同址成立東南亞首家帶有戒毒功能、在政府註冊中學的「基督教正生書院」,不但提供正規教育給香港的濫藥青少年,也收納了來自亞洲各地,如印尼、尼泊爾等的戒毒學員。

2024.1.15 「援交先課金?唔好太天真!」

CyberDefender 守網者
2024.1.15
【七旬翁👴🏼「愛‧援交」?】
📣「援交先課金?唔好太天真!」- 雖然小編講過N次,可是每天仍有不少男士中招。🤦🏻‍♂️
過去兩周,警方接獲逾90宗援交騙案,損失高達$400萬元。其中,一名七十歲老翁在社交平台認識自稱妙齡女子💃🏻,對方提出性服務,並要求老翁先購買 iTunes 禮品卡並發送卡密碼作保證金。豈料,「脂粉客」並非識途老馬,他購買了$5萬元禮物卡後,方知受騙。💸
請提醒身邊的急色男🚹:凡是援交前要你先買點數卡或禮品卡的,都是詐騙。
⚠️利申:小編並不鼓勵任何援交活動。

香港警察 Hong Kong Police
2024.1.15
【 ⚠️謝絕援交 • 謝絕騙案 • 謝絕援交騙案⚠️ 】
🙅🏻‍♂️小編從來都唔鼓勵任何援交活動,除咗有傷風化,更有不法之徒借「援交」💋嚟呃人🤦🏻‍♂️,佢哋嘅手法通常都係援交前要你先買點數卡或禮品卡,俾完code佢哋後就失聯👋🏻❗️
⚠️所以,奉勸一句:謝絕援交,免墮騙案❗

2024.1.11 警破3詐騙集團 35人涉50宗申請「科技券」騙逾1,000萬元

香港警察 Hong Kong Police 进行了直播。
2024年1月11日周四
【 拘35人 • 「突風」 行動打擊「科技券」騙案 • 案情簡報 】
警方自上年7月起收到來自不同渠道包括創新科技署的情報及轉介個案,懷疑有詐騙集團利用中介公司招攬不同商戶作為申請人,合謀詐騙政府「科技券」資助 。於2024年1月9日至10日,商業罪案調查科及西九龍總區刑事部展開一個名為「突風」的拘捕行動,以「串謀詐騙」、「企圖欺詐」及「欺詐」等罪拘捕分別屬三個本地詐騙集團的21男14女,年齡介乎24至62歲,涉及50宗可疑資助申請,資助金額合共超過港幣1000萬元。
警方商業罪案調查科訛騙組高級警司孔慶勳、總督察吳基駿、高級督察馮潤和以及創新科技署助理署長黃文忠現向傳媒簡報案情。

3詐騙集團呃「科技券」逾千萬元資助 商罪科拘35男女涉50宗可疑申請
發佈時間:16:38 2024-01-11

前元朗區議員林進前日(9日)被警方商業罪案調查科人員拘捕,被指涉嫌申請政府資助「科技券」有關。警方去年7月起收到創新科技署的情報及轉介個案,懷疑有詐騙集團利用中介公司招攬不同商戶作為申請人,合謀詐騙政府科技券資助。至前日(9日)起一連兩日以「串謀詐騙」、「企圖欺詐」及「欺詐」等罪拘捕分別屬3個本地詐騙集團的35名男女,涉及50宗可疑資助申請,資助金額合共超過港幣1000萬元。警方指被捕人士沒有科技相關背景或資歷,其真實職業為家庭主婦、油站職員、水手、倉務員等,而申請者得到資助後,會與中介公司以七三或六四比分賬。消息指,林進為科技券申請人。

警方去年7月起收到來自不同渠道包括創新科技署的情報及轉介個案,懷疑有詐騙集團利用中介公司招攬不同商戶作為申請人,招攬不同商戶作科技券申請人,以拆帳方式提供一站式科技券申請服務,為申請人準備所有文件,並提交包括虛假營運證明、虛假付款紀錄等,企圖詐騙政府科技券資助。警方經深入調查及情報分析,鎖定3個本地詐騙集團,當中涉及50宗有可疑資助申請,涉及資助金額約1036萬元。商業罪案調查科及西九龍總區刑事部於前日(9日)起一連兩日,展開一個名為「突風」的拘捕行動,以「串謀詐騙」、「企圖欺詐」及「欺詐」等罪拘捕35名男女(24至62歲),包括8名虛假科技服務供應商董事及公司秘書、23名店舖負責人及4名中介公司負責人。警方在其中一間不良中介公司的辦公室內,檢獲大量與科技券申請的文件及資料,稍後會對相關資料作進一步分析及調查。

根據警方調查,不良中介公司透過社交媒體或Cold Call等手法招攬不同的中小企公司或商舖,以「不成功不收費」作招徠,誘使商戶提交科技券資助申請,以騙取並瓜分資助款項。期間中介公司會提供一條龍式服務,包辦由虛構科技服務方案、填寫申請表及遞交相關文件,甚至開立電郵地址假扮申請人與科技券的秘書處溝通。除利用中介公司招攬申請人外,詐騙集團會透過親屬及朋友開設多間公司作為科技服務供應商,對相關科技項目作出報價,既滿足科技券申請裡面最少要有3間獨立公司作出報價的要求,亦確保中標公司為詐騙集團所控制。

被捕科技服務供應商負責人 無科技相關背景或資歷

警方表示,今次被捕的部份科技服務供應商負責人,並沒有科技相關背景或資歷,其真實職業為家庭主婦、油站職員、水手、倉務員等,而相關公司除用作虛假投標外,並無任何實際業務。另外,申請人需在創科署發放資助前證明已向相關科技服務供應商付款,警方調查發現中介公司會透過關聯公司過數到申請者的銀行戶口或將現金交予申請者,再由申請者透過銀行轉賬向服務供應商過數,以製造虛假的支付紀錄。至申請後期,中介公司會代申請者遞交虛假的項目完成報告,連同之前相關的支付紀錄證明,欺騙創科署批出最終資助。

警方講述詐騙集團利用中介公司招攬不同商戶作為申請人,合謀詐騙政府科技券資助。

警方調查得知,申請者得到資助後,會與中介公司以七三或六四比分賬,而且詐騙集團會利用空殼公司去申請科技券資助,並提交一些偽造的業務紀錄,包括發票、銷售紀錄等等。商業罪案調查科及西九龍重案組搜查多個地點,包括64間涉案公司、被捕人士住所及辦公地點,檢獲與涉案公司營運和員工紀錄、銀行文件、電子儲存裝置及約港幣36萬元現金。警方亦成功凍結兩個屬於中介公司的銀行戶口內的結餘約港幣95萬元。在警誡下,有被捕人士承認串謀騙取資助。

涉案的中小企公司或商舖主要涉及食肆、零售商舖及空殼公司,而他們提出的科技提升方案,主要為ERP或POS企業資源系統提升,由於內容大致相同,警方相信由數個集團所操控。另外,警方發現申請人與中介公司申請期間有書面紀錄,當中列明分賬比例。商業罪案調查科總督察吳基駿表示,科技券資助批出後理應是給予科技服務供應商,而非申請人,但當資助批出後,則交由中介公司及申請人拆賬。

創新科技署助理署長黃文忠指,科技券於2016年11月推出,目的是資助本地企業或機構使用科技服務和方案,申請者必須為在港登記或註冊成立的公司,或是根據有關條例在香港成立的法定機構,而且提交申請時在本港有實質業務運作,而該業務須與申請項目相關。截至去年11月底,扣除其後撤回或因不符合申請資格或未有提交有關證明文件而未能處理的申請,計劃共收到35481宗申請,當29803宗申請已獲批,95%為中小企,資助總額約52億元,平均資助額約17萬元。創新科技署及秘書處於去年2月至10月收到有關科技券申請的舉報,檢視及分析相關資料後,署方初步認為有可疑,故將有關資料轉交香港警務處跟進,而大部份可疑公司申請科技券期間已被發現有問題,秘書處已即時停止個案處理,絕大部份涉案人士未能成功獲取款項。

2024.1.9 拘2人 • 涉3宗扒竊案 • 案情簡報

香港警察 Hong Kong Police 进行了直播。
2024年1月9日周二
【 拘2人 • 涉3宗扒竊案 • 案情簡報 】
警方自12月中起接獲3名市民報案,指在屯門區一帶乘搭輕鐵期間被扒手盜去錢包,涉案財物總值約港幣7千元。屯門警區情報組聯同屯門及青山分區特遣隊展開調查,經過深入分析後鎖定了兩名疑犯,並部署埋伏行動,於2024年1月8日以「遊蕩罪」及「外出時備有偷竊用的物品」等罪拘捕一對持雙程證來港的內地男女,年齡分別為48及41歲。
屯門警區刑事調查總督察梁晏瑜現向傳媒簡報案情。
警方調查顯示,兩名被捕人經常於輕鐵月台或車廂逗留,並以單獨乘車或有小童同行的女性為目標,屬於機會主義犯案手法。
被捕女子身上藏有鎅刀以及美容剪刀,不排除是用作𠝹開受害人的手袋進行扒竊,或其他非法用途。
警方呼籲市民於乘搭公共交通工具、特別是人多擠迫的時候,應時刻留意及保管好財物。
適逢冬季,大家身穿較厚衣物,未必能夠即時察覺到手袋拉鍊被打開或割開,建議市民可將隨身物品置於自己前方或外衣裡,勿讓賊人有機可乘。


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