5 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2024.5 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

Bắt giữ nghi phạm người nước ngoài trộm cắp 1,5 tỷ đồng

Ngày 12/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huang BaoLei (SN 1984, Quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đều được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Theo điều tra, Khoảng tháng 01/2024, Huang BaoLei cùng đồng bọn nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để trộm cắp tài sản.

Khoảng 16h ngày 26/01/2024, Huang BaoLei và đồng bọn phát hiện bà N (SN 1976 ở tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vừa đi ra từ một ngân hàng trong KCN VSIP II, thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, có cầm theo 01 túi ny lon bên trong có số tiền 1,5 tỷ đồng mới rút từ ngân hàng.

Bà N lên xe ô tô nên Huang BaoLei và đồng bọn đã đi theo về đến nhà của bà N ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Khi về đến nhà, bà N đậu xe trước cửa và xuống đi về phía sau xe nhưng không khóa cửa xe ô tô. Lúc này, đối tượng Huang BaoLei đi đến và mở cửa trước xe ô tô lấy trộm 01 túi ny lon có đựng số tiền 1,5 tỉ đồng và 01 nhẫn bằng kim loại màu vàng có đính đá màu trắng và một số giấy tờ khác rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Sau khi trộm được tài sản Huang BaoLei đem đổi số tiền 1,5 tỉ đồng được khoảng 400.000 Nhân dân tệ chia nhau tiêu xài và bỏ trốn.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh, truy bắt được đối tượng Huang BaoLei và tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

—

涉嫌盗窃15亿越南盾的外国嫌疑人被捕
平阳省警方5月12日宣布，，对被告人黄保雷（1984年出生，中国国籍）实施盗窃行为已立案侦查，并下令暂扣4个月。

Cô gái trẻ xinh đẹp và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt vàng

Cô gái trẻ Trần Yến Như tạo hoá đơn giả để làm thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt vàng của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.

Thông tin về vụ việc một cô gái trẻ sử dụng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt vàng, Công an phường Tân Chính (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ Trần Yến Như (22 tuổi, quê tỉnh Kon Tum) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Người lao động, trước đó, Công an phường Tân Chính nhận tin báo của một tiệm vàng trên địa bàn về việc bị lừa đảo.

Theo trình báo, một cô gái trẻ đến mua vàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nhưng thực chất là chiếm đoạt số vàng.

Cụ thể, lấy lý do bận việc gấp, người này đã cho nhân viên tiệm vàng chụp lại biên lai chuyển khoản, số điện thoại, để nhân viên tin tưởng rồi giao vàng. Nhưng đến khi kiểm tra lại biến động trong tài khoản, nhân viên tiệm vàng phát hiện đây là biên lai giả nên tá hỏa báo công an.

Truy xét nhanh, Công an phường Tân Chính xác định Trần Yến Như là nghi phạm chính. Qua công tác vận động, ngày 9/5, Như đã đến công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Như thừa nhận do nợ nần, không có tiền trả nên đã thực hiện hành vi lừa đảo như trên. Theo đó, Như đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả hóa đơn chuyển tiền và chiếm đoạt 3 chỉ vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng với tổng giá trị hơn 64 triệu đồng.

Tất cả số vàng lừa đảo chiếm đoạt được, Như đem bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ việc này đã được bàn giao cho Công an quận Thanh Khê thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

—

年轻女孩 Tran Yen Nhu 制作假发票，从岘港一家金店骗取黄金。
关于一名年轻女孩利用诈骗手段侵占黄金的案件信息，岘港市青溪区陈正区警方表示，他们以欺诈罪逮捕了陈颜努（Tran Yen Nhu，22岁，来自昆嵩省），以调查侵占财产的情况。

TAND TP.HCM thông tin về 2 vụ án đăng kiểm và Trương Mỹ Lan
Chánh Văn phòng TAND TP.HCM thông tin về việc chuẩn bị xét xử 254 bị cáo trong vụ đăng kiểm và số lượng đơn kháng cáo trong vụ Trương Mỹ Lan.
07/05/2024

Ngày 7-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Duy (Chánh văn phòng TAND TP.HCM) đã thông tin một số nội dung liên quan đến đại án đăng kiểm sắp được đưa ra xét xử và việc kháng cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Số lượng bị cáo đặc biệt lớn

Chánh văn phòng TAND TP.HCM cho biết, Toà án TP đã tiếp nhận hồ sơ vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tham ô tài sản… xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Theo ông Duy đây là vụ án có số lượng bị cáo lớn, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (254 người), số lượng hồ sơ bút lục trong vụ án nhiều nên ngay sau khi xét xử xong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TAND TP.HCM đã bố trí phòng chứa hồ sơ, bố trí các biện pháp bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho luật sư bảo vệ cho các bị cáo, người liên quan liên hệ để sao chụp tài liệu.

“Hiện Toà án TP đã phân công thẩm phán giải quyết và đang lên lịch để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử. Đồng thời do vụ án có số lượng bị cáo đặc biệt lớn nên Toà án TP cũng đã chuẩn bị, bố trí khu vực ăn, nghỉ ngơi cho các bị cáo trong quá trình xét xử”- ông Duy thông tin.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 6-5, VKSND TP.HCM đã tống đạt cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan về các tội danh, gồm: Đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; tham ô tài sản; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, các bị can nhóm lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2021), Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 8-2021 đến tháng 12-2022), Nguyễn Vũ Hải (Phó cục trưởng đến khi khởi tố vụ án) đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu. Đưa ra chủ trương làm trái quy định để nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong thời gian dài.

Đối với bị can Trần Kỳ Hình, khi phát hiện có sai phạm đã không chấn chỉnh, xử lý mà còn nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, đơn vị đăng kiểm để bỏ qua sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế; duyệt cấp năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp theo quy định.

Bị can Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với số tiền hơn 7,1 tỉ đồng và hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với việc duyệt cấp thông báo năng lực 63 hồ sơ.

Đối với bị can Đặng Việt Hà, là người kế thừa sau khi bị can Trần Kỳ Hình về hưu nhưng không chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, sai phạm mà còn tiếp tục cùng cấp dưới nâng mức hưởng lợi đối với số tiền nhận hối lộ mà cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới, các Trung tâm Đăng kiểm nhận được đưa cho Hà phải là cao nhất.

Bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1-8-2021 đến 30-9-2022 là hơn 31 tỉ đồng.

—

Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 8,5 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Đăng kiểm Đặng Việt Hà đã nộp lại hơn 4,5 tỉ đồng
06/05/2024 18:57

Trong vụ án đăng kiểm, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đều bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt lên đến tử hình.

Ngày 6-5, VKSND TP.HCM đã tống đạt cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan. Hồ sơ vụ án cũng đã được VKS chuyển qua TAND TP.HCM để chuẩn bị đưa ra xét xử.

Các bị can bị truy tố về 11 tội danh, gồm: Đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; tham ô tài sản; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Làm trái quy định để nhận hối lộ

Theo cáo trạng, các bị can nhóm lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2021), Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 8-2021 đến tháng 12-2022), Nguyễn Vũ Hải (Phó cục trưởng đến khi khởi tố vụ án) đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu. Đưa ra chủ trương làm trái quy định để nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong thời gian dài.

Đối với bị can Trần Kỳ Hình, khi phát hiện có sai phạm đã không chấn chỉnh, xử lý mà còn nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, đơn vị đăng kiểm để bỏ qua sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế; duyệt cấp năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp theo quy định.

Bị can Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với số tiền hơn 7,1 tỉ đồng và hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với việc duyệt cấp thông báo năng lực 63 hồ sơ.

Đối với bị can Đặng Việt Hà, là người kế thừa sau khi bị can Trần Kỳ Hình về hưu nhưng không chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, sai phạm mà còn tiếp tục cùng cấp dưới nâng mức hưởng lợi đối với số tiền nhận hối lộ mà cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới, các Trung tâm Đăng kiểm nhận được đưa cho Hà phải là cao nhất.

Bị can Hà còn chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm khối V phải tính tiền nộp cho Hà căn cứ vào số lượng phương tiện vào đăng kiểm tại mỗi trung tâm. Từ chủ trương, chỉ đạo của Hà, Lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới, Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm khối V đã triển khai.

Do đó, Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1-8-2021 đến 30-9-2022 là hơn 31 tỉ đồng.

Bị can Hà được chia 700.000 đồng/1 hồ sơ thẩm định thiết kế đạt, là mức cao nhất theo yêu cầu của Hà đối với số tiền nhận hối lộ của mỗi hồ sơ, số còn lại mới được chia cho lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên văn phòng và quỹ phòng theo quy định đã cùng nhau thống nhất.

Số tiền nhận hối lộ của 4 Trung tâm đăng kiểm khối V tại TP.HCM từ ngày 1-4-2022 – tháng 11-2022 là hơn 7,6 tỉ đồng; 5 Trung tâm đăng kiểm khối V tại Hà Nội là 780 triệu đồng, và số tiền hối lộ của các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng.

Bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 40,2 tỉ đồng. Trong đó, bị can Đặng Việt Hà hưởng lợi hơn 8,5 tỉ đồng.

196 bị can đã nộp lại tiền

Cũng theo cáo trạng, bị can Trần Kỳ Hình bị truy tố tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điểm a khoản 4 Điều 354 và điểm b khoản 2 điều 356 BLHS. Bị can Đặng Việt Hà bị truy tố tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 Điều 354 BLHS.

Theo điểm a Khoản 4 Điều 354 BLHS, người nào nhận hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất từ 1 tỉ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 5 tỉ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo cáo trạng, về tình tiết giảm nhẹ, đến nay đã có 196 bị can tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm nộp tiền nhằm xem xét tình tiết giảm nhẹ khi đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 BLHS.

Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình đã nộp lại 1,5 tỉ đồng trong giai đoạn điều tra, bị can Đặng Việt Hà nộp lại hơn 4,5 tỉ đồng trong hai giai đoạn điều tra và truy tố. 16 bị can thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nộp lại số tiền từ 160 triệu đồng đến 1,9 tỉ đồng.

Các bị can Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và các bị can tại Cục Đăng kiểm Việt Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác như giấy khen, bằng khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gia đình có công với cách mạng, nhận được nhiều huy chương, bằng khen…

Có 28 bị can tại các trung tâm đăng kiểm được hưởng tình tiết người phạm tội tự thú; 250 bị can có các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Một số bị can tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có đơn đầu thú, mang bệnh, hoàn cảnh khó khăn…

—

Vụ án đăng kiểm: Truy tố 254 bị can với hơn 286.070 bút lục, có 215 luật sư sẽ bào chữa
03/05/2024 15:00

Theo VKSND TP.HCM, đại án đăng kiểm là vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có quy mô đặc biệt lớn với hơn 286.070 bút lục và 215 luật sư tham gia bào chữa.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử đối với 254 bị can liên quan các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Các bị can trong vụ án bị VKSND TP.HCM truy tố về các tội: Đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; tham ô tài sản; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo VKS đây là vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có quy mô đặc biệt lớn, mang tính hệ thống và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án có số lượng hồ sơ lớn với hơn 286.070 bút lục và 215 luật sư tham gia bào chữa.

254 bị can bị VKSND TP.HCM truy tố ở nhiều vị trí công tác; giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt đầu ngành như bị can Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà (cùng là cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam qua các thời kỳ) và rất nhiều bị can có trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao.

Các bị can là lãnh đạo Cục đăng kiểm, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Chi cục đăng kiểm vì vụ lợi, động cơ cá nhân đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ; ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tính mạng của người dân. Các bị can đã thống nhất chỉ đạo các đăng kiểm viên cấp dưới nhận tiền từ các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật…

Đồng thời, quá trình điều tra, truy tố còn phát hiện hành vi của các bị can tại Công ty TNHH Việt Nét đã đưa hối lộ khi cung cấp các dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm nhằm được thắng thầu trái quy định.

Trong số 254 bị can, bị can Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2021) bị truy tố tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị truy tố tội nhận hối lộ.

Bị can Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 7,1 tỉ đồng. Bị can Đặng Việt Hà chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 40 tỉ đồng, trong đó được hưởng lợi hơn 8,5 tỉ đồng và 113.000 USD.

Đến nay, các bị can đã tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính tổng cộng hơn 46 tỉ đồng (trong đó đã gồm giao nộp hơn 7,8 tỉ đồng trong giai đoạn truy tố) và 113.000 USD.

—

Truy tố 254 bị can trong sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan
01/05/2024 17:08

Cáo trạng quy buộc các bị cáo thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan đã bỏ qua các sai phạm, vụ lợi cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 1-5, theo nguồn tin của PLO, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử đối với 254 bị can liên quan các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Các bị can trong vụ án bị VKSND TP.HCM truy tố về các tội: Đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; tham ô tài sản; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2021) bị truy tố tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng 132 đồng phạm bị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo nội dung vụ án, Phòng Kiểm định xe cơ giới (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) thực hiện thẩm định thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng đang lưu thông.

Quá trình thực hiện, các bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên thực hiện không đúng quy trình thẩm định, kiểm tra; nhận hối lộ 1,5-3 triệu đồng/hồ sơ để bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định.

Các bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên chia tiền theo tỉ lệ: Trần Anh Quân (quyền trưởng VAR) 700.000 đồng/hồ sơ (gồm phần được hưởng, tiếp khách, chia cho Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà); phó VAR 100.000 đồng/hồ sơ/người; nhân viên văn phòng mỗi người 50.000 đồng/hồ sơ.

Bị can Trần Kỳ Hình đã không thực hiện đúng chức trách, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong thời gian dài. Bị can Trần Kỳ Hình còn bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định, duyệt cấp đủ năng lực cho 63 cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoạt động và nhận tiền hối lộ hơn 6,5 tỉ đồng và 23.000 USD.

Sau khi bị can Trần Kỳ Hình về hưu, bị can Đặng Việt Hà giữ chức vụ cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra. Vì vụ lợi cá nhân, khi phát hiện sai phạm, bị can Hà tiếp tục chỉ đạo trái pháp luật để nâng mức hưởng lợi của mình trong số tiền sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới từ 1-8-2021 đến 30-9-2022 là 31 tỉ đồng, số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm (khối V) tại TP.HCM từ 1-4-2022 đến tháng 11-2022 là 7,6 tỉ đồng; tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng.

Tổng số tiền nhận hối lộ bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỉ đồng.

Sản xuất hàng ngàn tờ tiền giả, nhóm đối tượng lãnh án

Ngày 7/5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo về các tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” và “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Các bị cáo Trần Văn Miên (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988), Nguyễn Như Phú (SN 1971), Huỳnh Hoàng Thương (SN 2005), Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976, cùng trú TP.Hồ Chí Minh) bị xét xử về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Đoàn Văn Dương (SN 1989), Hồ Văn Tiện (SN 1988, cùng trú Quảng Nam) về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Theo cáo trạng, ngày 27/11/2022, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1995, trú TP.Đà Nẵng) đến công an trình báo sự việc chị có rao bán trên mạng xã hội 1 điện thoại iPhone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng. Sau đó có một thanh niên liên hệ, mua và đưa tiền. Một lúc sau, chị Phượng phát hiện đó là tiền giả.

Quá trình điều tra xác định, Miên quen biết và sống chung như vợ chồng với Duyên tại nhà trọ ở TP.Hồ Chí Minh. Nguyễn Như Phú không có việc làm nên Miên, Duyên cho ở chung để phụ giúp việc nhà.

Do không có tiền tiêu xài, Miên nảy sinh ý định làm tiền giả để bán mua máy móc phục vụ làm tiền giả. Với sự giúp sức của Duyên và Phú Miên đã làm ra và đem đi lưu hành là khoảng 200 triệu đồng tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Miên gặp, thuê Thương làm tiền giả. Thương hỏi ý kiến của mẹ là Huỳnh Thị Thúy Hằng thì bà đồng ý và dùng xe chở Thương đến nhà Miên để làm tiền giả. Mỗi tuần, cả nhóm làm khoảng 1-2 lần, mỗi lần làm khoảng 200-300 tờ mệnh giá 500.000 đồng.

Để tiêu thụ, Miên đăng quảng cáo bán tiền giả trên các hội nhóm Facebook. Miên đã bán cho Dương 172 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó, Dương rủ Tiện đi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong vụ án này, tổng số tiền giả mà Trần Văn Miên, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Nguyễn Như Phú, Huỳnh Hoàng Thương, Huỳnh Thị Thúy Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.300 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đã thành phẩm (tương đương 900 triệu đồng) và 388 tờ A4 in hình tiền mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 777.500.000 đồng).

Tổng tiền giả mà Đoàn Văn Dương phải chịu trách nhiệm hình sự là 172 tờ tiền giả mệnh 500.000 đồng (tương đương 86 triệu đồng); Hồ Văn Tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 41 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 20,5 triệu đồng).

Bị cáo Trần Văn Miên phạm tội với vai trò cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả. Miên có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhân thân xấu với 2 lần vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời điểm đường dây tiền giả của Miên bị phát hiện, Miên đã sử dụng tên giả và lẩn trốn trong trại cai nghiện tại TP.Hồ Chí Minh.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Trần Văn Miên mức án chung thân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên 18 năm tù, Nguyễn Như Phú 20 năm tù, Huỳnh Hoàng Thương 12 năm tù, Huỳnh Thị Thúy Hằng 14 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Bị cáo Đoàn Văn Dương 14 năm tù, Hồ Văn Tiện 7 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bổ sung các bị bị cáo số tiền cụ thể: Miên 50 triệu đồng, bị cáo Phú và bị cáo Duyên cùng số tiền 30 triệu đồng; bị cáo Hằng và Dương cùng số tiền 20 triệu đồng; bị cáo Tiện 10 triệu đồng.

Công an TP HCM trục xuất 9 người Malaysia trong đường dây lừa đảo

Chín người bị trục xuất khỏi Việt Nam do nhập cảnh TP HCM, được băng tội phạm nuôi, trả lương để gọi điện thoại về nước lừa đồng hương.

Ngày 29/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP HCM đã tổ chức trục xuất 9 người Malaysia về nước. Đây là những người làm thuê trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đồng hương của họ cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, 9 người 25-38 tuổi, nhập cảnh Việt Nam với nhiều mục đích như du lịch, thăm thân hoặc là đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng… Tuy nhiên, khi đến TP HCM, họ được băng tội phạm đưa về tập trung ăn, ở và làm việc tại một căn biệt thự ở phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức).

Công việc của những người này là gọi điện thoại đến nhiều người dân ở Malaysia và các nước khác giả các cơ quan Toà án, VKS, Công an… theo những kịch bản đã có sẵn để lừa đào.

Hàng tháng, họ được những nghi can cầm đầu bao ăn, ở và trả lương 20 triệu đồng.

Trong thời gian băng này hoạt động, Công an TP HCM đã phối hợp trao đổi thông tin với Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) phát hiện nơi ở ập vào bắt quả tang.

Sau khi hoàn tất thủ tục, xử lý vi phạm về hành vi Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền, Công an TP HCM đã áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất về Malaysia.

Thời gian qua, Công an TP HCM đã phối hợp với lực lượng cảnh sát các nước kiểm soát và ngăn chặn nhiều băng nhóm hoạt động có tính chất lừa đảo tại Việt Nam.

—

Trục xuất 9 người Malaysia vào TP.HCM để lừa đảo

Chín người Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam rồi ở một căn biệt thự tại TP Thủ Đức để lừa đảo người Malaysia, vừa bị Công an TP.HCM trục xuất.

Chiều ngày 29-4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM tổ chức trục xuất nhiều người Malaysia về nước.

Đây là chín người nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một người Malaysia cầm đầu. Quá trình điều tra, khám phá vụ án, AseanPol đã trao đổi thông tin, đề nghị Công an Việt Nam, Công an TP.HCM hỗ trợ truy bắt.

Chín người này có độ tuổi từ 25-38, đều có quốc tịch Malaysia. Cả nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam với nhiều mục đích như đi du lịch, đi thăm người thân hoặc đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi được nhập cảnh vào TP.HCM thì sẽ có một người khác đưa về tập trung ăn ở và làm việc tại một căn biệt thự thuê trên địa bàn phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Công việc của các nhóm này này là gọi điện thoại theo những kịch bản đã có sẵn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân Malaysia và các nước khác; được bao ăn, ở và nhận mức lương gần 20 triệu đồng/tháng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM xác định được nhóm này nên tiến hành kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật liên quan.

Sau khi củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục, xử lý vi phạm về hành vi Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Công an TP.HCM đã áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất những người này về Malaysia.

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã và đang làm tốt việc phối hợp với Công an các nước để kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài tại TP.HCM.

—

大马公民涉电话诈骗 越南胡志明市驱逐出境

（胡志明市30日讯）越南胡志明市29日将9名搞电话诈骗活动的马来西亚公民，驱逐出境。

“越南快讯”新闻网报道，这9名涉案者的年龄介于25至38岁，专向大马国内同胞下手。他们以游客、探亲或签署商业合同身分者入境越南，抵达胡志明市后被带到守德市的一栋别墅，为一伙大马电话诈骗集团工作。

据报道，这些涉案者的工作就是致电大马或其他国家的受害者，冒充警方、检方或法庭代理人来诈骗钱财。诈骗集团为涉案者提供免费的膳食和住宿，每人“月薪”为2000万越南盾（约3762令吉）。

胡志明市在与东盟国家警方的携手合作下，查到这或大马电话诈骗集团的运作地址并执行突击搜查。除了这个伙诈骗集团，胡志明市还与他国合作侦破了多起欺诈案件。