分类： Vietnam,Việt Nam,越南

27 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2024.1-4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

2024年4月28日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（张美兰）, Ngân hàng SCB（西贡商业银行）, cơ cấu lại SCB（重组SCB）, tử hình trương mỹ lan, Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình 2024.4, 副贴 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
2024.4.26, Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã quyết định kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên trước đó. (4月26日，张美兰女士（68岁，万盛发集团董事局主席）在看守所对胡志明市人民法院此前宣布的全部一审判决提出上诉。张美兰女士在一份长达近3页的手写上诉书中，对4月11日公布的法院判决书的多项内容提出上诉。除了张美兰提出上诉外，目前还有其他50名被告也向胡志明市人民法院提出上诉。法院正在继续受理和收集本案被告的上诉。)
2024.4.23, Van Thinh Phat案中的Truong My Lan和其他案件中的多名被告被判处死刑后，许多人关心的是，谁将负责支付被告的民事赔偿责任？
2024.4.20, 据财政部称，万盛发集团相关24家企业已发行企业债券，筹集资金约138.2万亿越南盾，其中本金偿还金额约85.7万亿越南盾。截至2023年底，Van Thinh Phat相关企业的未偿债券债务约为52.4万亿越南盾。
2024.4.20, “Truong My Lan的海上宝藏”是假新闻，谨防诈骗。别再“跟风出海寻宝”，小心掉进网络陷阱
2024.4.20, 制造“扬帆寻找张美兰673万亿宝藏”风潮的人该如何受到惩罚？制作歪曲陪审团与张美兰女士出海寻宝风潮有关对话的视频的人，将受到行政处分，情节更严重的，可能会被追究刑事责任。
2024.4.20, 张美兰的律师提议处理那个制造“出海寻宝”热潮的人。一审结束后，出现了一段片段，其中包含并歪曲了审判长与张美兰女士的对话。这段视频现在引起了热潮，甚至病毒式传播，在社交网络平台上掀起了一股搜索热潮。据Thanh律师介绍，虽然是剪切粘贴的片段，但制作得非常细致、有条理；制造不良舆论，降低法院威严。不仅如此，该视频还侮辱了兰女士的荣誉、名誉和尊严。该剪辑创作者的行为违反了《网络安全法》第八条第一项第d点以及第十六条第三项、第五项a、b点所规定的网络安全严禁行为。为防止给人民和社会带来负面影响，张美兰的律师要求有关部门对相关行为进行核实、调查、澄清和严厉处理，以起到普遍威慑和预防作用。律师还希望广播和电子信息部要求发布该剪辑的个人和管理组织从他们的帐户、社交网络平台和网站上删除该剪辑。
2024.4.20, 4月20日上午，许多谷歌地图用户突然发现胡志明市的一系列地址已更名为“张美兰宝藏”。
2024.4.19, 副行长表示，当商业银行陷入困境时，政府和中央银行的职能必须有具体和及时的解决方案，以确保银行不会倒闭，从而对金融体系以及商业银行系统的安全造成普遍影响。因此，每个国家都必须有具体的解决方案。对于西贡商业股份银行（SCB）来说，从2022年10月起，当出现流动性失衡时，国家银行有职能，法律也规定了实施稳定银行措施的条款，确保系统安全。因此，SCB 受到特殊控制。国家银行正在研究机制方案，为SCB银行逐步稳定、恢复正常经营创造条件。
2024.4.16, SCB银行案（Van Thinh Phat，万盛发集团）和新黄明（Tan Hoang Minh）案的审理导致投诉和谴责增多。3月份，公民投诉、谴责、请愿和举报有所增加，原因有很多，其中包括与SCB银行和Tan Hoang Minh案件有关的案件。大型团体数量有所减少，但仍有许多团体前往河内和胡志明市的中央机构投诉，导致安全和秩序复杂化。

2024年4月27日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Vụ Tân Hiệp Phát, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát(新协发贸易服务有限公司), Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Chủ tịch Tân Hiệp Phát 2024.4.25 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

2024年4月25日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
Vụ Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), con trai của bị cáo Đỗ Anh Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), tân hoàng minh, xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh, chủ đầu tư là bị hại, Đại án Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt 2024.3-4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
新黄明酒店服务贸易有限公司（Tân Hoàng Minh, 简称新黄明集团）, 杜英勇（Đỗ Anh Dũng, 集团总经理）, 杜英勇的儿子杜黄越（Đỗ Hoàng Việt, 集团副总经理）

2024年4月22日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
密码保护：Tập đoàn Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（张美兰）, Ngân hàng SCB（西贡商业银行）, phiên tòa, bị cáo, khởi tố, Truy tố, Xét Xử Trương Mỹ Lan, tử hình trương mỹ lan, đại án Vạn Thịnh Phát 2024.4, 副贴 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
2024.4.18, Van Thinh Phat案：建议调查机构介入并追回与3名死者有关的资金流向。在Van Thinh Phat案中，3人在未经刑事起诉的情况下死亡，其中包括SCB代理总经理Nguyen Phuong Hong女士； SCB银行董事会成员Nguyen Tien Thanh先生和西贡半岛公司总经理Nguyen Ngoc Duong先生。虽然不追究刑事责任，但陪审团仍建议调查机构追回相关现金流。
2024.4.18, 张美兰女士的寻宝风从何而来？张美兰女士受审后，社交网络爆发了。 Facebook和TikTok上的“达人”们大声邀请对方出海寻找张美兰女士价值673万亿越南盾的宝藏。
2024.4.17, 距离Truong My Lan提交宽大处理申请仅剩1天,目前尚无关于张美兰女士是否已提交宽大处理申请的信息。
2024.4.15, Trương Mỹ Lan ‘ngã ngựa’ kéo theo loạt doanh nghiệp gặp biến: Lấy đâu ra 117.647 lượng vàng để bồi hoàn?
2024.4.15, Tuyên án Trương Mỹ Lan, quyền lợi trái chủ Vạn Thịnh Phát ra sao?
2024.4.14, Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị C03 của Bộ Công an điều tra làm rõ trách nhiệm các công ty kiểm toán cho SCB hơn 10 năm
2024.4.13, Thanh Bùi nộp tiền khắc phục hậu quả cho Trương Huệ Vân, thái độ khi biết vợ ngồi tù 17 năm thế nào?
2024.4.13，张美兰女士有什么机会逃脱死刑？
2024.4.13, Van Thinh Phat案：5名逃亡的前SCB银行高管如何行使上诉权？
2024.4.12, 在4月12日下午的司法部例行新闻发布会上，民事判决执行总司副司长Nguyen Thang Loi先生确认，Van Thinh Phat案将是有史以来最大的民事判决执行案件。“一审法院昨天刚宣判，赔偿数额很大，涉及财产和当事人很多，在侦查起诉阶段，财产和证据就已移送当局。判决执行机构、判决执行总局已指示对法律程序进行检查和审查，以确保未来判决的执行。”
2024.4.10, “需要一个特殊机制来从 Van Thinh Phat 案中追回资产”，胡志明市民事判决执行部部长提出建立特别机制，追回万盛发案中的资产，其中包括1600套高价值房地产。胡志明市民事判决执行部部长阮文和先生4月10日上午在初步会议上表示：“万盛发案中追回资产的特殊机制需要各机构之间具有非常高的一致性，以便于应用和快速执行。”
2024.4.10, Ngày 11/4 tuyên án bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bán hết gia tài sẽ thoát án tử?
2024.4.10, Điểm lại diễn biến bất ngờ tại phiên xử Vạn Thịnh Phát trước ngày tuyên án
2024.4.10, Những nội dung đáng chú ý trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát
2024.4.9, Nhiều tranh cãi chờ tòa phán quyết trong vụ án Trương Mỹ Lan
2024.4.8, Thấy gì từ tranh luận ‘chức vụ, quyền hạn’ liên quan Trương Mỹ Lan?
2024.4.8, Nụ cười, nước mắt đằng sau phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
2024.4.7, 84 khách hàng trong vụ án Vạn Thịnh Phát dùng chung địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, vay gần 123.000 tỷ của SCB
2024.4.4, SCB银行前总经理的最后陈述透露了很多与十年前SCB银行重组资金来源有关的信息。起诉书中未出现的许多细节被揭露。
2024.4.4, Nhan女士还提到了为国家做出巨大贡献的家族传统。Nhan说：“两名被告的家人都对革命有感情。在奠边府战役中，她丈夫的父母的汗水和健康都流在了A1山上。”
2024.4.4, 张美兰女士和85名被告最后陈述。有很多泪水夹杂着哽咽的情绪，有很多次低头道歉，有很多感谢的话，悔恨之词，恳切请求宽大处理……感到内疚、尴尬、流露出痛苦、求饶……这是2024年4月4日庭审时大多数被告的最后一句话。
2024.4.3, 张美兰没有地位，但有权力。拥有起诉权的检察院与律师之间的争论异常“激烈”，尤其是针对被告人张美兰的“侵占财产罪”。因该罪，建议对被告人判处死刑。

2024年4月18日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
密码保护：Tập đoàn Vạn Thịnh Phát(万盛发集团), Trương Mỹ Lan(张美兰), 677.286 tỷ đồng(6772,860亿越南盾), ngân hàng SCB(西贡商业银行), tuyên án Vạn Thịnh Phát(万盛发被判刑), tuyên án Trương Mỹ Lan(张美兰被判刑) 2024.4.11 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
经过1个月对涉及万盛发集团和SCB商业股份银行违法行为的86名被告人进行审判后，今日下午，陪审团驳回了张美兰及其律师的所有意见，认定被告犯有3项罪行：因违反信贷机构经营贷款规定被判处 20 年徒刑；因行贿罪被判处20年有期徒刑；因贪污财产罪（挪用金融资产罪）被判处死刑。被告张美兰的总刑罚是死刑。法院还要求被告张美兰赔偿6,738,480亿越南盾的损失。
陪审团表示，通过记录、证据和法庭诉讼程序，有足够的证据确定被告人张美兰犯有起诉书指控的罪行。被告人张美兰及其同案犯的犯罪行为特别严重，对SCB银行造成的损害特别大，导致SCB银行陷入流动性不足的状态，造成民众混乱，侵蚀民众信任。张美兰是主谋、领导者。
陪审团还认为，被告人张美兰没有诚意，作了歪曲证言，其犯罪行为造成了极其严重的后果，且无法挽回。因此，陪审团做出了最严厉的处罚。
另，张美兰的丈夫朱立高被判处9年，侄女张惠文被判处17年，阮高智被判处8年，除张美兰死刑外，其他85名被告的刑期为缓刑直至无期徒刑。

2024年4月11日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
密码保护：Tập đoàn Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（张美兰）, Ngân hàng SCB（西贡商业银行）, phiên tòa, bị cáo, khởi tố, Truy tố, Xét Xử Trương Mỹ Lan, tử hình trương mỹ lan, đại án Vạn Thịnh Phát 2024.3.21-4.4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

2024年4月5日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
密码保护：Tập đoàn Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（张美兰）, Ngân hàng SCB（西贡商业银行）, phiên tòa, bị cáo, Xét Xử Trương Mỹ Lan, tử hình trương mỹ lan 2024.3.7-3.20 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南

2024年3月21日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng 2023.12.29 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 13 bị can, trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; sử dụng công nghệ cao để “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
➤越南警方捣毁一个交易金额超过6万亿越南盾的跨省赌博团伙
在调查过程中，当局确定该团伙自2023年初至今一直以非常复杂和封闭的方式运作。领导者是Pham Dang M（1989年出生，居住在河内市）。

2023年12月30日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南
Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan 2023.12.28 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
Chiều 27.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Thông tin với báo chí về quá trình điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), cho biết việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.
Theo thiếu tướng Thành, do vụ án có rất nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra, xử lý giai đoạn 2, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan.
Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng.
“Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25.000 nhà đầu tư là bị hại”, thiếu tướng Thành nói, và đề nghị ai là bị hại hãy đến cơ quan điều tra công an các tỉnh, thành khai báo để bảo vệ quyền lợi của mình.
➤Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（万盛发集团董事长张美兰）
越南扩大对Van Thinh Phat案的调查，指控Truong My Lan女士“洗钱”
越南公安部扩大了对Van Thinh Phat案件的调查范围，并表示已确定该团伙头目张美兰女士利用数百万亿越南盾挪用资金，通过房地产等方式进行“洗钱”，将其转移到国外。
12月27日下午，越南公安部召开新闻发布会，在通报2023年公安部工作成果的会议上，侦查腐败、经济、走私犯罪的警察副局阮文成少将向国内媒体表示，在完成第一阶段的调查和起诉后，该部已进入第二阶段调查发生在 Van Thinh Phat 集团和 SCB 银行的案件。
越南公安部表示，此案规模较大，被告人众多，必须分案进行第二阶段调查，重点澄清“洗钱、挪用相关资产”行为。
据公安部称，目前已立案侦查两起新案件，被告人总数已超过100人。

2023年12月30日

—

于 Vietnam,Việt Nam,越南