Vietnam! bị cáo, Bí mật bên trong phòng trọ của 3 nam thanh niên ở Hải Phòng, Khởi tố đối tượng lạm dụng chức vụ, Tạm giữ hình sự nhóm “cò mồi” tại cổng bệnh viện phụ sản Trung ương, Tòa bắt đầu tuyên án cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo, Xác minh vụ xô xát giữa một số thanh thiếu niên lan truyền trên mạng xã hội, Đến trại tạm giam Chí Hòa rước thân nhân mới biết bị lừa chạy án, Đường dây tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm của ông trùm người Trung Quốc tại Campuchia, Thua bạc nam thanh niên đi cướp tiệm vàng, Bắt nhóm chủ tiệm Internet hành hung học sinh, Thủ đoạn làm giả hàng trăm nghìn chai dầu gió của cặp vợ chồng ở TPHCM, Lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng 3 bị cáo trả giá đắt, Bắt Đinh Tường Nhi tại bến phà, Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy, Bắt nguyên kế toán trưởng chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền ngân sách, Giả nhân viên ngân hàng 2 thanh niên lừa đảo Việt kiều gần 1 tỷ đồng, Cặp vợ chồng ở TPHCM cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả 2025.7

Sau 2 tuần thẩm vấn và nghị án, hôm nay 11-7, Hội đồng xét xử công bố bản án đối với cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cùng 39 bị cáo.

Sáng 11-7, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ công bố bản án, tuyên án bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ), ông Nguyễn Văn Hậu cùng 39 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ 48 tỉ, gây thiệt hại 200 tỉ
Trước đó trong phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bà Hoàng Thị Thúy Lan 14-15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Đại diện cơ quan công tố nhận định, ông Hậu trong quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

“Hành vi sai phạm của Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỉ đồng”, bản luận tội nêu.

Cơ quan công tố cáo buộc Hậu đã đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền là 132 tỉ đồng.

Mục đích của việc đưa tiền để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.

Bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ cùng 1 triệu USD từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Việc nhận tiền theo cơ quan công tố quy kết để bà Lan chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sai phạm của nữ bí thư còn bị xác định liên quan thẩm định, xác định giá đất dự án Chợ đầu mối gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 200 tỉ đồng.

Hai cấp dưới của bà Lan là cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành và cựu phó bí thư Phạm Hoàng Anh cũng bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại 200 tỉ.

Trong đó ông Thành bị xác định do quen biết, được Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ đặt vấn đề đã nhận 4 lần tổng số tiền 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD.

Cựu chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị đề nghị 9-10 năm tù.

Ông Hoàng Anh thực hiện chỉ đạo của bí thư Lan và được Hậu gặp gỡ, đặt vấn đề, sau đó 5 lần nhận tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Cựu phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị đề nghị 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Vĩnh Phúc cũng là địa phương có số cựu lãnh đạo, cán bộ bị đưa ra xét xử nhiều nhất trong vụ án này với 15 bị cáo.

Ngoài ba người trên còn có 12 cựu lãnh đạo, cán bộ khác, trong đó có cựu bí thư Phạm Văn Vọng (thời kỳ trước bà Lan) và cựu chủ tịch Phùng Quang Hùng.

Chủ tịch Phúc Sơn nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án 1,1 ngàn tỉ
Đối với chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, sau khi doanh nghiệp này nộp 768 tỉ, cùng số tiền ông Hậu đã nộp và bị tạm giữ để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án hơn 1,1 ngàn tỉ, viện kiểm sát đã đề nghị lại mức án với ông Nguyễn Văn Hậu cùng một số bị cáo.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã nhận được biên lai thể hiện Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỉ đồng khắc phục hậu quả thay ông Hậu.

Đại diện tập đoàn cho biết đây là số tiền của một đối tác hợp đồng mua 196 lô đất trong số hơn 800 lô đất của Hậu đang bị hạn chế giao dịch. Số tiền này được Phúc Sơn nộp để khắc phục hậu quả thay cho ông Hậu.

Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) 14-15 năm tù về tội đưa hối lộ, 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp hình phạt, ông Hậu bị đề nghị 30 năm tù.

Nhóm cựu cán bộ suy thoái vì vụ lợi bị “doanh nghiệp thao túng”
Trong 41 bị can của vụ án bị đưa ra xét xử còn có các ông Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh, cùng là cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Như vậy có tất cả 5 cựu bí thư tỉnh ủy bị Hậu chi tiền để thao túng.

Cũng bị cáo buộc tội nhận hối lộ, Viện kiểm sát đề nghị các ông: Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi), Đặng Văn Minh (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Cao Khoa (cựu chủ tịch tỉnh) cùng mức án 7-8 năm tù.

Riêng ông Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc “lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên”, thông qua hoạt động tiếp nhận, quản lý tiền Nguyễn Văn Hậu đóng góp cho địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, đã gợi ý và được chi 700 triệu đồng.

Từ đó ông Hoành giúp Hậu “báo cáo lãnh đạo cấp”, qua đó tác động đến lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh của Phúc Sơn.

Ngoài ra, Hoành còn được hưởng 110 triệu đồng từ việc mua, bán đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên” theo đề nghị của Hậu (tổng số tiền hưởng lợi là 810 triệu đồng).

Hành vi của Đặng Trung Hoành phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, bản luận tội nêu.

Khi công bố bản luận tội, viện kiểm sát đánh giá các bị cáo là cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đảng, nhà nước ở các địa phương trên đã suy thoái về phẩm chất, đạo đức, vì động cơ vụ lợi, nên câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và lợi ích nhóm.

Các cựu lãnh đạo địa phương “bị doanh nghiệp thao túng”, kiểm sát viên nhấn mạnh khi công bố bản luận tội.

Những nạn nhân là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… bị người trong đường dây do ông chủ Trung Quốc cầm đầu ở Campuchia dẫn dụ thu thập hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền.

Ngày 8-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công an các tỉnh và nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phá đường dây chuyên dẫn dụ thu thập hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Đường dây do ông chủ người Trung Quốc cầm đầu, có trụ sở tại Campuchia.

Hiện cơ quan này đã khởi tố 25 người về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 người về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Nạn nhân là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… Có những nạn nhân bị cưỡng đoạt hàng tỉ đồng và buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của đường dây này trong thời gian dài.

Lật tẩy đường dây tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm
Qua việc nắm tình hình, các trinh sát Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện thủ đoạn của đường dây tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án từng phần. Đại tá Lê Văn Hóa, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, làm trưởng ban chuyên án.

Từ ngày 26-2 đến 3-3, Ban chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) phối hợp với công an các tỉnh phía Nam, Công an Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 người trú tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh có liên quan đến đường dây này. 5 người khác có liên quan sau đó cũng đã được vận động ra đầu thú.

Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận. Trong đó bộ phận quản lý bao gồm những người cầm đầu, các tổ trưởng các bộ phận. Những người này lập nhóm để các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hằng ngày.

Bộ phận “tìm kiếm thông tin mục tiêu” có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua mạng internet.

Bộ phận “nuôi khách” có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.

Bộ phận “tạo hình ảnh, video nhạy cảm” có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận “nuôi khách” thu thập được.

Bộ phận “tống tiền” thường do những thành viên có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận. Nhóm này sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.

Bộ phận “đối soát dòng tiền, rửa tiền” có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được nạn nhân chuyển. Sau đó nhóm này tiếp tục rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Ông chủ điều hành đường dây này tại Campuchia được xác định là người Trung Quốc và Đài Loan.

Chiếc bẫy từ những nick ảo biến hình thành các hotgirl
Theo ban chuyên án, để thực hiện hành vi phạm tội, đường dây này đã mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của nạn nhân trên không gian mạng. Sau đó sử dụng tài khoản Zalo, Facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu.

Khi tiếp cận được, bộ phận “nuôi khách” tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu. Sau đó tạo hình ảnh, video nhạy cảm để đe dọa, tống tiền.

Phát hiện sào huyệt của đường dây nằm tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), ban chuyên án đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia để phá án.

Ban chuyên án đã xác định được tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 người đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3.

Ban chuyên án đã xác định khi có nguồn tiền vào của các bị hại, nhóm này sẽ luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT). Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, ban chuyên án xác định có 11 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỉ đồng.

Hiện nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan.

Sản xuất, mua bán các mặt hàng được cấp phép ế ẩm, Tâm cùng vợ bàn bạc, thống nhất sản xuất, kinh doanh dầu gió giả và kem dưỡng các loại nhằm thu lợi bất chính số tiền lớn.

Liên quan đến đường dây sản xuất dầu gió giả do Võ Thành Tâm (Giám đốc Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Thanh Thúy) và Ngô Ánh Hồng (Giám đốc Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh, vợ Tâm) cầm đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của những đối tượng có liên quan.

Vợ chồng đồng lòng sản xuất hàng giả
Theo cảnh sát, từ năm 2008, Võ Thành Tâm đăng ký thành lập Công ty Thanh Thúy và đứng tên giám đốc, trụ sở tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM. Đến năm 2014, vợ Tâm đăng ký thành lập Công ty Mỹ Trinh đứng tên giám đốc.

Về việc đăng ký sản xuất kinh doanh, Công ty Thanh Thúy đăng ký sản xuất nhãn hiệu “Dầu Di Lạc Thành Tâm”; Công ty Mỹ Trinh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dầu bóng dưỡng tóc, dụng cụ uốn tóc, kem lột da mặt.

Do việc sản xuất kinh doanh mặt hàng dầu và kem dưỡng các loại không hiệu quả, ế ẩm, thua lỗ, năm 2022, Hồng mua các sản phẩm dầu gió nhãn hiệu con ó và kem dưỡng các loại, có nguồn gốc từ nước ngoài, trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời.

Thời điểm này, dịch Covid-19 bùng phát, sản phẩm dầu gió xanh bán chạy, hàng hóa khan hiếm, Hồng nảy sinh ý định sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dầu gió giả và kem dưỡng các loại nêu trên nhằm thu lợi bất chính. Hồng trao đổi, bàn bạc với chồng và cùng thống nhất phân chia nhiệm vụ thực hiện.

Tâm có nhiệm vụ nghiên cứu thành phần hoạt chất của các sản phẩm dầu gió, kem dưỡng để lập danh sách nguyên liệu cần mua và nơi bán nguyên liệu. Sau đó, người chồng đưa thông tin cho vợ đặt mua nguyên liệu đưa về xưởng sản xuất.

Ngoài ra, Tâm có trách nhiệm pha chế nguyên liệu, rồi sử dụng các thiết bị, máy móc sẵn có trong xưởng sản xuất của Công ty Thanh Thúy để khuấy trộn theo thời gian đã định. Sau đó, ông ta chỉ đạo và hướng dẫn quy trình sản xuất cho các nhân viên luân phiên sử dụng chai, lọ, bao bì, tem, nhãn mác do Hồng đã đặt mua để sang chiết.

Sau đó, các đối tượng dán tem, nhãn mác, hướng dẫn sử dụng, đóng hộp, dán màng co thành phẩm, rồi giao cho các nhân viên đưa hàng đến 3 kho tại huyện Hóc Môn cất giữ chờ bán.

Riêng Hồng có nhiệm vụ tìm hiểu thông tin, đặt mua nguyên liệu, mua vỏ chai, tem, nhãn mác sản phẩm. Đồng thời, Hồng có nhiệm vụ theo dõi việc sản xuất, kinh doanh bán hàng, thu tiền, tuyển chọn, phân công công việc và trả tiền công cho nhân viên 7-11 triệu đồng/tháng.

“Lúc đầu tôi không biết là hàng giả. Làm được một thời gian rồi, tôi mới biết đây là hàng giả nhưng vẫn tiếp tục làm để kiếm thu nhập”, một nữ nhân viên nói.

Sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm giả
Trước đó, khoảng 10h ngày 21/6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) tiến hành kiểm tra Công ty Thanh Thúy do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh (Công ty Mỹ Trinh) do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc.

Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có 15 nhân viên đang thực hiện quy trình sản xuất và cất giữ các mặt hàng dầu gió, kem thoa bóp các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài gồm: Dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc. Những sản phẩm này không thuộc mặt hàng Công ty Thanh Thúy và Công ty Mỹ Trinh đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Làm việc với công an, Tâm, Hồng và 15 nhân viên quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi làm giả các mặt hàng trên. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ cảnh sát thu thập được, Hồng và Tâm đã thừa nhận hành vi đã tổ chức chỉ đạo nhân viên thực hiện làm giả các mặt hàng nêu trên nhằm bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Tâm, Hồng đã chỉ đạo các nhân viên tổ chức sản xuất 7 loại dầu con ó nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore với tổng số lượng gần 70.000 chai, tương đương giá trị hàng thật là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió, kem dưỡng da,… các loại có dấu hiệu bị làm giả để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng cùng 17 đối tượng khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, các bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Ngày 3/7, TAND Tp.Huế tuyên án vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lê Thị Hồng Phương (SN 1992), Phạm Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Thu Trinh (SN 1992), cùng trú tại Tp.Huế.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, bị cáo Lê Thị Hồng Phương bắt đầu kinh doanh online các mặt hàng cao cấp như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ… từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace… Để có vốn mở rộng quy mô kinh doanh, từ tháng 3/2021, Phương kêu gọi vợ chồng Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh cùng góp vốn đầu tư.

Cả ba lập nhóm chat có tên “KIM MONOLOLY GROUP” trên ứng dụng Viber để giao dịch. Sau đó, Phương tự lập các đơn hàng, ghi rõ ngày đi – ngày về và mức lãi suất cao (từ 10% đến 100%) để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những người thân quen của họ. Mỗi đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng.

Việc góp vốn diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận cao khiến nhiều người tiếp tục tham gia. Vợ chồng Long và Trinh còn hạ mức lãi suất cho các nhà đầu tư cấp dưới để hưởng chênh lệch từ mức lãi suất mà Phương cam kết.

Tuy nhiên, sau một thời gian, hoạt động kinh doanh thua lỗ, hàng hóa không tiêu thụ được khiến Phương mất khả năng chi trả. Để tiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, bị cáo này lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất là chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương đã huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng, đã tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng.

Còn lại 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng 112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ phần lãi đã trả, số tiền Phương chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng.

Số tiền này được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng dòng tiền và tiêu xài. Đến ngày 12/4/2022, Phương chính thức tuyên bố mất khả năng thanh toán.

Riêng đối với Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh, quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, 2 bị cáo này sử dụng tiền cá nhân, tiền của người thân và tiền của các nhà đầu tư để đầu tư cho Phương.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm Phương tuyên bố vỡ nợ, ngày 12/4/2022, Phương vẫn gửi 12 đơn hàng với lãi suất từ 6% đến 25% để Long và Trinh tiếp tục huy động vốn. 3 người đầu tư là anh Nguyễn Tiến Phương 500 triệu đồng, chị Ngô Thị Diệu Lý 850 triệu đồng và anh Trần Hùng 794 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Phương tuyên bố vỡ nợ. Vợ chồng Long, Trinh chỉ hoàn trả lại cho anh Trần Hùng toàn bộ số tiền đã góp nhưng không thông báo cho chị Lý và anh Phương, cũng không trả lại số tiền 1,35 tỷ đồng mà đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, sau khi Phương mất khả năng chi trả, vợ chồng Long, Trinh đã bán căn nhà ở số 4/8 Phạm Ngọc Thạch, Tp.Huế với giá 4,3 tỷ đồng để trả nợ cho người thân nhưng vẫn không hoàn trả số tiền 1,35 tỷ đồng cho chị Lý và anh Phương.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, các bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng ở TPHCM thành lập 2 công ty, thuê nhân công sản xuất, mua bán 70.000 chai dầu con ó giả cùng hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió, kem dưỡng da các loại.

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm (Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Thanh Thúy, gọi tắt là (Công ty Thanh Thúy) Ngô Ánh Hồng (Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh, vợ Tâm) cùng 17 người khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Trước đó, khoảng 10h ngày 21/6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) tiến hành kiểm tra Công ty Thanh Thúy do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh (Công ty Mỹ Trinh) do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc.

Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có 15 nhân viên đang thực hiện quy trình sản xuất và cất giữ các mặt hàng dầu gió, kem thoa bóp các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài gồm: Dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc. Những sản phẩm này không thuộc mặt hàng Công ty Thanh Thúy và Công ty Mỹ Trinh đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Làm việc với công an, Tâm, Hồng và 15 nhân viên quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi làm giả các mặt hàng trên. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ cảnh sát thu thập được, Hồng và Tâm đã thừa nhận hành vi đã tổ chức chỉ đạo nhân viên thực hiện làm giả các mặt hàng nêu trên nhằm bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Tâm và vợ cùng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây sản xuất dầu gió giả các loại. Tâm có nhiệm vụ nghiên cứu thành phần, Hồng đặt mua nguyên liệu, bao bì trôi nổi trên thị trường về cho Tâm pha chế.

Sau đó, Tâm và Hồng chỉ đạo phân công các nhân viên sang chiết hóa chất vào chai, lọ, dán tem, nhãn, đóng hộp, dán màng co hoàn thiện làm giả sản phẩm dầu gió các loại (dầu con ó, dầu ông già,…), tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn với quy mô lớn để Hồng mua bán ra thị trường thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Tâm, Hồng đã chỉ đạo các nhân viên tổ chức sản xuất 7 loại dầu con ó nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore với tổng số lượng gần 70.000 chai, tương đương giá trị hàng thật là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió, kem dưỡng da,… các loại có dấu hiệu bị làm giả để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo cảnh sát, hành vi của Ngô Ánh Hồng, Võ Thành Tâm với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện, đã đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, quy định tại khoản 3, Điều 194, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM còn khởi tố bị can đối với 17 đối tượng khác có hành vi giúp sức cho Hồng và Tâm phạm tội. Đối với các đối tượng khác có liên quan, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, củng cố tài liệu chứng cứ, xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.