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那些年,我们一起雷过的网贷

关于“雷了”的乐投天下P2P平台的股权分析

关于“雷了”的乐投天下P2P平台的股权分析
我们的目标对象:中融乐投金融信息服务(北京)有限公司
该公司通过网站:www.letou360.com和手机APP“理财乐钱包”(苹果、安卓2个版本)进行资金的投资和取现。
该公司成立于2014年7月18日,目前注册资金为1513.3172万元,法定代表人:高建荣,董事为王兵、杨亮,监事:张俊儒。企业地址为:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号1层1273室。
该公司当前股权结构为:宁波高新区中艺祥云股权投资合伙企业(有限合伙)持股75%,北京乐投天下资产管理中心(有限合伙)持股25%。
宁波高新区中艺祥云股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2016年11月9日,认缴出资额4010万元,其中上海简秀投资管理中心、上海鑫也投资管理中心两家合伙企业分别认缴出资2000万元,上海汾渭中太资产管理有限公司和中艺云梯投资管理有限公司分别认缴出资5万元。在工商系统中登记的执行事务合伙人为上海汾渭中太资产管理有限公司,即该有限合伙企业的GP为上海汾渭中太资产管理有限公司,这个上海汾渭中太应该是实际控制人,而中艺云梯投资管理有限公司从股权结构上看是个联合GP公司,即行内所谓的双GP,从乐投历史宣传上看是为了增强可信度所加入的GP管理公司。
上海简秀投资管理中心、上海鑫也投资管理中心2家合伙企业的出资人分别为高建荣、赵丙莉2个自然人,这2人只是出资人,名义上高建荣还担任中融乐投的董事长。而上海汾渭中太才是实际控制人。
上海汾渭中太资产管理公司成立于2014年4月29日,其法人代表最早就是王兵,于2015年10月19日变更为目前的10%股东吴永东。公司注册资金2000万元,地址为上海市虹口区飞虹路360弄9号3615C室,目前股东为:山东金贵发投资管理有限公司50%、北京汾睿文化发展有限公司25%、吴永东10%、戴成才10%、刘红梅5%。从股权结构上看,山东金贵发是该公司的大股东、实际控制人。而北京汾睿文化发展有限公司成立于2016年8月2日,注册资金1000万元,股东只有两人:刘红霞90%、赵丙莉10%,显然是个壳公司。这个赵丙莉还是上级——上海鑫也投资管理中心的唯一出资人,看来也是马甲、代持人。
山东金贵发投资管理有限公司成立于2011年2月23日,注册资金1001万元,股东为山东可林奇房地产开发有限公司501万、刘月娥500万,金贵发受可林奇控制。山东可林奇房地产开发有限公司成立于2005年8月30日,注册资金6841万元,股东为3个自然人:刘新文6741万元、刘伟法50万、王新生50万,可见刘新文是实际控制人。
综上所述:中融乐投←宁波中艺祥云←上海汾渭中太←山东金贵发←山东可林奇←刘新文
结果发现,中融乐投居然是山东潍坊一家房地产公司的老板是实际控制人,这个刘新文又是否是王兵的马甲?
我们再来看中艺云梯投资管理有限公司:成立于2016年1月7日,注册资金5000万元,法定代表人徐壮,股东为2个自然人:刘桐菲50%股份、文丽华30%股份,和一家很强大的公司:中国文化艺术有限公司持股20%,另外49%的股东为北京中文娱乐有限责任公司:2个自然人股东房崇红、李欣。
再来说说中融乐投25%的股东:北京乐投天下资产管理中心(有限合伙)。这家公司成立于2015年7月28日,一开始的法人代表就是杨亮,一开始的出资人也是丰婧、杨亮、曹建平3人,直到2017年8月2日也就是上个月,才变更为法人杨忠爱,出资人:杨忠爱、徐文灿。我们无从知晓杨忠爱与杨亮的关系,但要知晓也不是不可能,只要律师到工商调档,查询杨忠爱、杨亮的身份证号码是否有关联即可。这也是我一再在群里询问,杨忠爱、徐文灿与杨曹丰3人的关系的原因。杨亮曾在群里解释,去年底的股权转让是100%转让,工商变更做得晚了,但那也只是他一面之词,工商资料显示是今年8月2日才变更的,而且照杨亮提供的股转协议2页纸,宁波中艺祥云是要购买:杨亮、龙文杰、赵晓卿、许梅梅、毛长保、北京乐投天下资产管理中心(有限合伙)、上海源子创业投资中心(有限合伙)、宁波兰天使极客创业投资合伙企业(有限合伙)、北京京北天使投资中心(有限合伙)这些家全部100%股权的,但为什么变更后中艺祥云只拿到了75%的股权,还保留了北京乐投天下资产管理中心(有限合伙)25%的股权、直到今年8月2日才变更到杨忠爱、徐文灿手中?杨亮能否将全部股转协议公之于众看看?杨忠爱、徐文灿是王兵的马甲吗?
杨曹在群里一再强调公司与之没有关系了,但这25%的股权究竟是谁的马甲?我们需要了解清楚。
上面讲完了股权结构,再讲讲近几个月老是跟我们借钱的上海霁渭邮币卡投资管理中心(有限合伙),和:上海纵维投资管理中心。
这两个壳公司,从企查查上查数据,很清楚,历史上都与山东可林奇、金贵发有关系。
上海纵维投资管理中心目前的出资人是一个自然人徐国珍,成立于2015年1月5日,好像跟上述那些公司啥关系都没有,但是经查,这家公司参股了:上海道钦投资管理中心(有限合伙),是执行事务合伙人即GP,占出资比例37.3%,而上海道钦投资的历史股东中,天津汾渭中太企业管理服务有限责任公司、山东可林奇房地产开发有限公司、山东金贵投资管理有限公司赫然在列,说明上海纵维投资也是可林奇的马甲。
上海霁渭邮币卡投资管理中心(有限合伙)成立于2015年4月10日,认缴出资额3000万元,其81.6%的大股东、执行事务合伙人——上海广巽投资管理中心,出资人就是1个自然人杜玉山;其1.7%的小股东吴永东,正是上海汾渭中太的10%股东、法人代表。这种关联关系昭然若揭了。
杜玉山,上海广巽投资管理中心的单个出资人,与王兵一起,成立了天津汾渭中太企业管理服务有限责任公司,即王兵目前能查到的唯一企业法人、股东,就是这家天津汾渭中太企业管理服务有限责任公司,天津汾渭中太成立于2013年7月11日,注册资金1000万元,股东就是两个自然人:王兵、杜玉山,股比不详。
由上述企业股权关系分析推测,王兵、杜玉山、吴永东、刘新文等,这些原来在潍坊炒邮币的炒家,转战上海注册了一堆马甲公司,然后去年底与杨曹达成某种协议,今年开始利用平台、杜撰假标,骗取大家血汗钱。所谓上海纵维投资、上海霁渭邮币卡投资被乐投冒名,实际上是他们左右手的把戏,而杨曹一定知道这里面的内幕。
现在关键问题是,平台上出借合同都是Word版本,没有纵维、霁渭的盖章PDF版本,我们手里的证据不足,他们可以两头不认,最后拿马甲顶罪。而杨曹所说不清楚、自己有投资陷在里面,多数看来是托辞。
那个顾总顾敏慧,查到的公司叫做:上海谷慧邮币卡投资管理有限公司,成立于2014年12月30日,注册资金1000万元,股东为顾敏慧50%、吴承刚25%、王耀东25%。估计也是跟王兵他们一伙的。这个顾敏慧跟乐投干脆是一毛钱关系都没有,怎么会出面来垫资解决问题呢?
说实话,我在乐投创立之初,经杨亮在复星集团离职群(满天星)里宣传(杨亮和我以前是复星集团不在一个部门的同事),第一时间下载了APP,第一时间进行了投资,我的第一笔充值记录是2015年7月15日,当时就转了1万元进去。到目前为止,已经总充值80多万元,总提现40多万元,实际投资40多万元,期间各种收益都累加,到目前为止总资产还有47多万元拿不出来了。从9月1日起,每天应该到期的月产品结算就没有了结果,账户余额也不再增加、也无法提现了。期间我总共介绍了7位朋友加入了乐投,他们总投资了160多万在乐投里面,我都不知道该怎么向这些朋友交代!

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