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关于请求协助对浙江灏通金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案调查取证的函 — 小草金融 — 2017.12.6-15:00

关于请求协助对浙江灏通金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案调查取证的函 — 小草金融 — 2017.12.6-15:00

浙江省公安厅经侦总队关于请求协助对浙江灏通金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案调查取证的函

各省、自治区、直辖市公安厅、局经侦总队(西藏不发):

2017 年11月9 日,我省杭州市公安局西湖区分局立案侦查浙江灏通金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查,犯罪嫌疑人汪来法伙同叶琦锋等人以浙江灏通金融服务外包有限公司名义,通过互联网(网址: xiaocaojinrong.cn)手机APP开设运营“小草金融”平台,对外公开宣传推广“车易贷”理财标的,承诺投资人可获得投资金额9.5%-20%不等的年化收益。至案发,平台共吸收资金1.6亿余元,涉及全国5300余人,共兑付本金利息78519338元,造成投资人实际损失92227505.78 元。

由于该案涉及网络平台,集资参与人遍及全国30 个省、自治区、直辖市,取证工作难度较大。为查清案件事实,加快办案进度,维护社会稳定,请求贵方协调涉及地公安机关协助开展调查取证及属地稳控工作。相关证据材料及统计表请于2017 年12 月30 日前,以公安内部机要件形式邮寄至浙江省杭州市公安局西湖区分局三墩派出所(浙江省杭州市西湖区三墩镇文星桥25 号)寿佳旸收。未尽事宜请直接与案件主办人联系。
联系人及电话: 寿—-,0571-88—-23

附件: 相关协查资料
浙江省公安厅经侦总队
2017年12月6日

简要案情

犯罪嫌疑人汪来法伙同犯罪嫌疑人叶琦锋等人以浙江灏通金融服务外包有限公司在互联网(网址: xiaocaojinrong.cn).手机APP上开设名为“小草金融”,对外发布名为“车易贷”理财标的,承诺投资人可获得9.5-20%的年化收益,通过互联网向不特定对象吸收资金。

经该平台运维公司杭州仁润网络科技股份有限公司提供的后台数据统计,截至案发时,共涉及平台投资人5359人,共吸收投资款160972419 元,共兑付本金利息78519338 元,造成投资人实际损失92227505.78 元,涉嫌非法吸收公众存款。因本案涉及受害人人数众多,共有5300 余人,且分散于全国30个省、直辖市、自治区,取证难度较大。

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