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饭饭金服 2018.10.16-23:22……饭饭金服借委会日报第34期……考虑到目前饭饭金服涉嫌非法集资一案仍处于侦查阶段,对于广大出借人朋友来说,只能耐心等待和期盼相关机关能够调查清楚并公布相关案情。在这一情况下,我们只能尽可能的关注和查找相关涉案人员的资产,为警方办案提供力所能及的帮助

饭饭金服 2018.10.16-23:22……饭饭金服借委会日报第34期……考虑到目前饭饭金服涉嫌非法集资一案仍处于侦查阶段,对于广大出借人朋友来说,只能耐心等待和期盼相关机关能够调查清楚并公布相关案情。在这一情况下,我们只能尽可能的关注和查找相关涉案人员的资产,为警方办案提供力所能及的帮助

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饭饭金服借委会日报第34期

原创: ZW 饭饭借委会 今天

广大出借人朋友们:

大家好!考虑到目前饭饭金服涉嫌非法集资一案仍处于侦查阶段,对于广大出借人朋友来说,只能耐心等待和期盼相关机关能够调查清楚并公布相关案情。在这一情况下,我们只能尽可能的关注和查找相关涉案人员的资产,为警方办案提供力所能及的帮助。因此,借委会日报仅在发生相关事件或有需要告知大家相关事项时才会撰写和发布。

今天,我们特别注意到,张碧粉所持有的重庆洲誉新能源汽车制造有限公司(注册资本1亿元)的股权于10月12日发生了转移(见下图):

转让股权后,相应的受益人则变成了大家熟悉的通辽市粮食局,以及重庆市潼南区国有资产管理服务中心(见下图):

从重庆市潼南区政府网站相关报道(http://tn.cq.gov.cn/tnzw/news/2018-5/15_66526.shtml)得知,该公司成立于今年1月,厂址占地面积500亩,总投资19.8亿元。通过其他途径获知,该项目建成后将形成年产10万台新能源汽车自动化生产基地。在10月12日前,该公司股东为朱统统、张碧粉、宋仕伟,3人持股比例分别为50%、40%和10%。此次变更后,3名自然人股东全部退出,新股东为康华中金资产管理有限公司(占70%)、重庆市友潼股权投资基金合伙企业(有限合伙,占30%)。经查询,张碧粉曾经担任康华中金资产管理有限公司法人,现已不再持股。目前,内蒙古通辽粮食局及内蒙古通辽国家粮食储备库为康华中金最终受益人。重庆市友潼股权投资基金合伙企业最终受益人则为重庆市潼南区国有资产管理服务中心。

张碧粉在刑事拘留阶段转移相关公司股权,一是能够看出该公司具有一定的价值,其急于转移至其他主体名下;二是张碧粉背后仍有相关人员,在背后协助其转移资产;三是在众目睽睽之下转移犯罪嫌疑人的股权资产,性质极为恶劣,有可能是张碧粉在被刑事拘留前便签署了相关股权变更委托书,或者通过虚假手段完成了股权变更手续,用意极可能为试图转移非法所得,规避相关法律的制裁。

针对上述行为,借委会已第一时间与该案相关经办警官取得了联系,说明了此次变更股权行为的严重程度,希望能够对平台资金是否进入该公司进行调查,彻查此次股权转让的背景、手续、流程,调取股权转让协议,并对这家注册资本1亿元、号称总投资19.8亿元的新能源汽车公司转让是否支付了合理对价进行调查,防止股权再次转让以达到恶意转移资产的目的。

如张碧粉获得了合理的股权转让款,可根据相关法律规定,对该部分资金进行冻结。如未支付合理对价,我们也将通过司法途径,主张此次变更无效,并举报相关参与人员涉嫌刑事犯罪。

在此,借委会代表广大饭饭金服出借人,郑重告知此次参与此次刑事案件犯罪嫌疑人张碧粉所持有股权变更事宜的相关人员,你们的行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据我国刑法及相关修正案规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

下一步,借委会将密切关注该事件进展,做好出借人与嘉兴相关办案机关的沟通协调工作,合法合理反映我们的诉求,建议其对是否存在掩饰、隐瞒犯罪所得行为进行调查,对涉案人员所持有相关股权进行冻结。最后,我们呼吁广大出借人,特别是身处重庆市的朋友,能够在合法的前提下,对此次股权变更中涉及的相关单位、人员的背景(重点通辽粮库和朱统统)以及洲誉新能源公司生产基地的地址(可能在原生民钢构厂区)及建设情况进行调查,尽力了解此次事件的背景及原因,最大程度挽回此次股权变动所对出借人利益可能造成的损失,并防止类似事件的再次发生。

此次股权变更事件,我们有以下三点疑问:

一 ,为什么时至今日仍然没有冻结张碧粉的股权?假如此次股权转让资本是认缴,张碧粉变更有何用;如果是实缴,则极有可能属于转移非法所得,性质恶劣。

二,张碧粉人处于羁押中,怎么实现变更的,是否蓄谋已久?是否有人帮助其转移非法资产,有何猫腻?

三,股权变更后谁受益?是通辽市粮食局,还是别的利益方?是否需要好好查查?

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