中普金服（中普利诚） 2019.1.25-19:21……【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

中普金服（中普利诚） 2019.1.25-19:21……【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

---

【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来。协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年1月19日至2019年1月25日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

1、现场监督企业预算资金的拨付，复核每日的资金日报表；

2、继续筛查大额资金进出流水；

3、复核企业反馈的理财端存量核实明细表；

4、监督关联主体财务审核资料的交接，核查账目资料；

5、继续监督企业开展往来对账工作；

6、复核车金宝及其他关联主体财务审核资料提供情况；

7、复核车金宝加盟合作协议及业务合同统计信息，包括买卖协议、代理销售协议、购车合同等文件；

8、协助中普公司处理租赁合同解除纠纷，降低企业损失，起草相应文件；

9、配合有关部门进行税务稽查、经济普查工作，提供相应材料及情况说明；

10、审核对外签订文件，把控法律风险并登记备份用印文件；

11、跟进贷端逾期债权回收诉讼进程，纳入案件进展管理体系；

12、继续归集关联公司营业执照正副本、公章、法人章等，统一归档管理；

13、继续跟进中普公司各分公司注销工商、国税、地税手续进度，配合工商部门办理相应手续。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年1月25日