银信天下 2019.8.7-20:12……关于银信天下财富投资公司非法吸收公众存款案的警情通报。2014年4月,以陈某某为首的非法集资犯罪团伙,先后用银信天下财富投资管理(北京)有限公司、黑龙江鸿鹤股权投资基金管理有限公司、景善商业保理(上海)有限公司、北京银信天下网科技服务有限公司、银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司的名义,采用线下、线上设立多种理财产品的方式,向不特定人群公开非法吸收公众存款已造成巨大的经济损失

银信天下 2019.8.7-20:12……关于银信天下财富投资公司非法吸收公众存款案的警情通报。2014年4月,以陈某某为首的非法集资犯罪团伙,先后用银信天下财富投资管理(北京)有限公司、黑龙江鸿鹤股权投资基金管理有限公司、景善商业保理(上海)有限公司、北京银信天下网科技服务有限公司、银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司的名义,采用线下、线上设立多种理财产品的方式,向不特定人群公开非法吸收公众存款已造成巨大的经济损失


关于银信天下财富投资公司非法吸收公众存款案的警情通报

警情通报

2018年12月17日,平房公安分局对银信天下财富投资管理(北京)有限公司平房分公司非法吸收公众存款案受案初查,12月21日,银信天下财富投资管理(北京)有限公司法定代表人陈某某和集资团队负责人王某到公安机关投案自首,现已对陈某某、王某、隋某某、门某某、左某某等26名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中犯罪嫌疑人陈某某涉嫌集资诈骗罪已移送人民检察院审查起诉,王某、门某某等9名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪已移送人民检察院审查起诉,其他犯罪嫌疑人待诉。

经工作查明:2014年4月,以陈某某为首的非法集资犯罪团伙,先后用银信天下财富投资管理(北京)有限公司、黑龙江鸿鹤股权投资基金管理有限公司、景善商业保理(上海)有限公司、北京银信天下网科技服务有限公司、银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司的名义,采用线下、线上设立多种理财产品的方式,向不特定人群公开非法吸收公众存款已造成巨大的经济损失。

截至目前,平房公安分局已冻结涉案资金930万余元,扣押涉案车辆8台,查封另外8台涉案车辆档案,查封房产档案44套,查封停车位102个,查封黑龙江华天农业(集团)有限公司经营厂房一处,核实债权5亿余元,其余债权正在进一步核实中。

为让该案的集资参与人,特别是方便外地市群众了解案件的进展情况,平房公安分局将根据案件侦办情况定期在“平安平房”微信公众号上进行公布。

专此通报

哈尔滨市公安局平房分局

2019年8月7日


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