贸金所 2020.9.21……贸金所平台单曦集资诈骗罪二审案件二审刑事裁定书……单曦，英文名XISHAN，澳大利亚联邦国籍……2017年3月，“贸金所”线上P2P投资理财平台搭建完成，单曦与文某、李某、任某等人运营“贸金所”线上P2P投资理财平台。期间，单曦等人通过空壳公司，编造虚假材料包装成理财产品……2018年6月28日，被告人单曦明知被害人报警而在现场等候，到案后如实供述了上述主要犯罪事实……上诉人单曦对本案的定性有异议，辩解其没有非法占有的目的，其行为应构成非法吸收公众存款罪；其在公司亦无实际控制权，原判对其量刑过重……以集资诈骗罪对单曦判处有期徒刑十二年，罚金人民币三十万元，并处驱逐出境