关于“鄯善温商贷”案相关公司高管及部分工作人员在进行非法集资活动期间领取的工资、奖金等款项申报并将予以追缴的公告
2019年4月24日，温州市公安局鹿城分局对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司（以下简称“鄯善温商贷”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现被告人胡某等人已依法起诉至温州市鹿城区人民法院。
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护集资参与人的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》第三十一条、第六十四条，《防范和处置非法集资条例》第二十五条、第二十六条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）的规定，相关公司高管及部分工作人员在进行非法集资活动期间领取的工资、奖金等款项属于违法所得，应当依法予以追缴。根据李山集团及关联公司员工的工作岗位、工作内容及其在非法集资活动期间从事的工作和发挥的作用对其在非法集资活动期间领取的工资、奖金等款项予以追缴。追缴资金包含但不限于工资、提成、分红、绩效奖励等本次已公布的数据，后续发现其他应当予以追缴的资金将继续予以追缴。
为保障“鄯善温商贷”相关公司高管及工作人员工作内容及工资收入的准确性，防止错追、多追，在正式开展退赃前，“鄯善温商贷”相关公司高管及工作人员需先行登录平台申报数据，逾期未申报的，将按照公安机关掌握的数据予以追缴。
“鄯善温商贷”相关公司高管及工作人员自知道或应当知道本公告内容之日起第一时间登录“鄯善温商贷违法所得数据申报确认平台”确认身份，进行收入数据申报核对，及时退赃。退赃人员提供他人未如实申报的工资、奖金、代持李山集团的资产等以及其他隐藏隐匿违法所得的线索及证据，查证属实的，可酌情从优处理，延长退赃期限。
为了最大程度保障出借人的合法权益，公安机关将依法对谎报、瞒报以及自公告发布之日起30日内逾期未退赃的相关人员采取必要措施。
现就具体事项公告如下：
一、申报平台及登录方式：“鄯善温商贷违法所得数据申报确认平台”的登录方式有以下两种：
1.微信关注“鹿城经侦大队”公众号，点击“警民互动”菜单，点击“报案登记平台”，选择并进入“鄯善温商贷”，“员工”模块。
2.使用手机微信进行扫码登录，二维码如下图：
二、申报数据期限：2021年6月9日至2021年6月20日
确认退赃期限：2021年6月21日至2021年7月20日（暂定）。
三、登记确认人员范围：曾在李山集团及关联公司工作任职并获取经济利益的人员。
四、登记确认的内容：各相关人员在李山公司及其关联公司工作期间获取的工资、提成、分红、绩效奖励等收入。
五、咨询电话及接听时间：0577-88672110，工作时间：周一至周五上午8:30~11:30,下午14:00~17:20（节假日除外）
六、退赃指定唯一合法账户：户名：鄯善温商贷互联网金融服务有限公司案；账号：201000123069786000062，开户行：鹿城农商银行。
七、注意事项：
1.各退赃人员需在平台及时、全面、如实确认数据，以保障自己的合法权益。
2.对数据核对有异议的必须本人过来鹿城公安分局经侦大队进行线下核对并提供相关证据。
3.公安机关将依法对谎报、瞒报以及自公告发布之日起30日内无理由逾期未退赃的相关人员采取必要措施。
4.请各相关人员注意防范电信诈骗，“鄯善温商贷”专案组工作人员不会在电话、短信中要求提供个人隐私信息，不会提出转账、验资、交费等要求。本公告未规定事宜，将通过申报平台另行作出补充，请及时关注。
特此公告。
温州市公安局鹿城区分局
二〇二一年六月八日
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