犯罪嫌疑人钟葱、林云等七人涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报
深圳市南山区人民检察院 2022-01-14 18:22
犯罪嫌疑人钟葱、林云等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：
深圳市金斧子网络科技有限公司、深圳市富甲金融信息服务有限公司、深圳金观实业有限公司先后持有深圳前海滚雪球财富管理有限公司(以下简称滚雪球公司）100%股权。滚雪球公司旗下运营滚雪球网贷平台,该平台2015年上线运营P2P业务，通过公开宣传向社会不特定对象吸收投资，再与多家助贷机构合作，将助贷机构寻找的资产端设计包装成标的产品在平台上销售。犯罪嫌疑人张开兴为滚雪球公司董事长、法人代表及实际控制人，犯罪嫌疑人唐才国、周劲峰、张石原为深圳市富甲金融信息服务有限公司股东，犯罪嫌疑人钟葱为深圳金观实业有限公司实控人，犯罪嫌疑人林云为江西金赣珠宝有限公司法定代表人，犯罪嫌疑人邹晓晖为深圳金观实业有限公司总经理。经审计，2015年到2019年6月期间，滚雪球平台吸收共计151513名投资人约42.52亿元。经过清退后，待偿充提差（净本金，剔除债转）约7055.39万元。目前专案账号回款约6991.78万元。
因本案集资参与人人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。
联系人：黄助理
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