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密码保护:远牧(深圳)控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.6.21……【警方通告】2022年4月以来,公安机关陆续接到举报“元畅信达公司”、“远牧集团”,以投资无人机项目合伙名义,向社会中老年人非法吸取资金,2022年5月20日公安机关对该公司进行查处。请涉及该公司项目的投资人携带本人身份证复印件(正、反面)及与该公司签订的合伙协议、收据到昆明市公安局盘龙分局长青派出所报案,另告诫其他尚未投资人员,不要再进行投资。
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非法集资
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远牧(深圳)控股集团有限公司 2022.8.1……【自媒体】远牧法人容国强因非法集资拖欠公司上百号人工资,包括连清洁阿姨的工资都拖欠,如今法人已被收押,数百号员工投诉、仲裁
吉林省茗仕旅游有限公司涉嫌非法集资案 2022.8.5……【警方通告】长春市公安局汽车经济技术开发区分局于2022年7月18日对吉林省茗仕旅游有限公司涉嫌非法集资立案侦查。凡在吉林省茗仕旅游有限公司及下属宽城分公司、二道分公司的投资人,请于本公告发布之日起十五日内,携带本人居民身份证及复印件、认购储值水稻协议书、收款收据原件及复印件、pos机刷卡小票、银行卡复印件、银行交易流水等相关材料,到长春市公安局汽车经济技术开发区分局报案登记处(设在锦程大街天茂城中央B区13/14栋,位于文明路与文光路中间)进行报案登记。
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2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好:今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
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2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查:2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。侦查机关认定:2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11:67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注:出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单:常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静
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