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中金国泰 2019.4.23-11:01……良性清盘退出
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中金国泰 2019.4.23-11:01……良性清盘退出
中金理财良性清盘退出公告
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中金国泰
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Japan! 2026
「先月は合計24万円」運営会社グループLINEに弁護士法人紹介“キックバック”疑われる文言 退職代行「モームリ」社長と妻を逮捕, 「マンモスの牙」「象牙風」と偽り…アフリカ象の牙を無登録で販売か 古物商の男ら3人逮捕「処分に困って販売した」, 「受刑者は事件を『過去にしたい』『忘れたい』かもしれません。被害者遺族は一生苦しみの中に」遺族が刑務官に講義 14年前の京都・亀岡暴走事故で無免許運転の車に娘とお腹の中の孫の命を奪われた中江美則さん, 「お前やってたよな」と声かけ…盗撮していた大学生から現金脅し取ったか “盗撮ハンター”22歳の男逮捕, 【壁の中に遺体】28歳女性殺害容疑の49歳男「交際関係を巡りトラブルになっている」事件前周囲に…犯行後約1.4キロ遺体を運んだか, 女性から別れ話切り出され…交際関係のもつれか 殺人容疑で自称自営業の45歳男を逮捕 遺体発見2日前には口論も 愛知・豊田市, 東京・上野の４億円強奪事件、羽田空港での１・９億円強盗未遂と関連か…さらにひき逃げ事件まで, 警察官になりすまし男性から金塊詐取か…約1億4000万円相当 受け子の39歳女を逮捕, 【現金やパソコンなど158点盗んだか】建設会社に侵入窃盗などで無職・宮越柚輝容疑者『再逮捕』＿2025年9月の手稲区ブランド店で強盗傷害容疑で既に逮捕〈北海道札幌市〉, “マチアプ”で出会った“IT関係”男はホストだった「将来の話をされ…」店で600万円請求 客引き容疑で逮捕, 名古屋の強盗殺人事件初公判 被告の女、起訴内容を一部否認, 四つんばいでガレージに侵入も防犯カメラに気づき“直立不動”…“開き直る”犯人 工具8点150万円相当を窃盗 東京・青梅市, 「真っ暗なトンネルにいる」“コロナ後遺症”に苦しむ19歳女性「友達や家族とお出かけしたい」「助けてください」 知事に現状訴え、支援拡充など要望, 盗んだ金でガールズバーへ…住居侵入・窃盗疑いで58歳男を逮捕 自宅から“盗品”320点見つかる 東京・中野区, 「犯罪グループにあなたの名前がある」2300万円詐取か…中国籍44歳の男逮捕 「日本語よく分からない」容疑否認, 「後ろから刃物で刺した」認める供述 待ち伏せの可能性も 姫路刺殺, 「金を代わりに売ってきて」女性にウソの話を持ちかけ2千万円騙し取ろうとしたか 中国人の男2人を逮捕, 2003年 前橋スナック銃乱射事件で4人殺害の小日向将人死刑囚（56）が死亡, 警察官装う特殊詐欺容疑、中国籍の男3人逮捕 被害金を移動させたか, 短期滞在のタイ人女性をホテルに派遣し売春あっせん…中国人グループ6人逮捕 ホテル1フロア借り3200万円売り上げか, 「実行役と同じ扱いには納得できない」埼玉・所沢市の闇バイト強盗事件“リクルーター役”が初公判で起訴内容否認, 東京 杉並区 切りつけ死傷事件 部屋のベッドが激しく焼ける, 東京 杉並区 2人殺傷事件 容疑者“コロナ禍以降仕事に就かず”, “総額0円や1円に決済改ざん”商品券423万円分詐取か…無職の23歳男逮捕 通販サイトで注文 金券ショップで現金300万円ほどに, 「カギどこにあります？」2人組“空き巣”の犯行一部始終…住宅に侵入し2階に直行 1週間ほどで2度目の被害に住人「怒りしかない」, 「関係性が濃密であるほど一気にストレスを解消しようとする衝動が強まる」壁の中に28歳女性看護師の遺体を遺棄…犯罪心理学者が読み解く「突発的犯行」の兆候と「平静装う」心理〈北海道日高町〉, 物流センターで同僚女性を中華包丁で殺害しようとした疑いで中国籍男（34）現行犯逮捕 別の男性も意識不明の重体…容疑者が襲ったか 千葉市, 睡眠導入剤など3000錠を自宅から押収…売りさばく目的で所持疑い 逮捕の2人「金ほしかった」余罪含め捜査, ブローカーか、タイ人の女逮捕 １２歳少女事件、児童福祉法違反容疑―警視庁, 「千葉君を忘れないで」未解決の京都精華大生刺殺事件から19年 恩師の漫画家呼びかけ, 軽井沢スキーバス事故から10年で追悼の祈り 大学生など15人死亡26人けが 実刑判決の運行会社社長ら2人無罪主張し控訴中, 被害女性、行方不明前日に「明日は彼氏と過ごす」 北海道の死体遺棄, “壁の中の遺体”はバー常連の28歳女性看護師と判明…遺棄容疑で逮捕のバー経営の男が死亡の経緯も知るか, カンボジアから強制送還の特殊詐欺グループ男女13人を逮捕 神奈川の60代女性から1100万円詐取の疑い, 「ボーナスを下げられた」逮捕の男が供述…不満募らせ犯行に及んだ可能性 大田区会社社長殺害事件, 介護疲れによる犯行か 88歳母親遺体で発見…顔にタオルかけ殺害しようとした疑いで60歳息子を逮捕 千葉・銚子市, 壁に遺体ある飲食店で“たこ焼きパーティー”開催か 逮捕された49歳店主に利用客「めっちゃ陽気でめっちゃ良いパパ…ショック」 北海道・日高町, 東京 社長殺害事件 逮捕の部下 “態度に意見しもみ合いに”, 「殺すつもりはなかった」会社社長の男性殺害容疑で営業部長の男（45）逮捕…2人は高校時代の同級生か「すごく短気な一面があった」東京・大田区, 逮捕の男「思い詰めることがあり遠くへ行こうと…」事件発覚後に新幹線で逃走図ろうとしたか 容疑者の母「真摯に罪を償ってほしい」東京・大田区, 被害者宅付近で待ち伏せか…帰宅する被害者をつけ回すような不審者確認できず アパート女性遺体遺棄容疑で住人の男（53）送検 埼玉・新座市, 「人の家に入るのが好き」無施錠の20代女性の部屋に侵入し現金など盗んだ疑いで韓国人の男逮捕 警視庁, 偽造した昭和天皇在位60年の一万円銀貨を両替疑い 中国籍男ら逮捕、グループの一員か, かけ子の一部は報酬月3000ドル…29人が逮捕されたカンボジア拠点の特殊詐欺事件 指示役の中国人夫婦が起訴内容認める, 路上で30代女性押し倒してバッグ奪いケガさせたかスリランカ人逮捕 30分前にも周辺で同様の被害 東京・渋谷区, 「風でスカートめくれないかと…」女子高校生のあと付け後ろから抱きついた疑いで男逮捕「やわらかい体の感触を味わいたくて」, 「児童買春は犯罪」プロレスラー・蝶野正洋さんが児童買春に警鐘 東京都と警視庁が動画を制作・公開, 「もうかる株に投資できるくじに当選…」SNS投資詐欺で40代男性から約4000万円詐取の疑い 61歳「受け子」の男を逮捕, 「食べるため」から「推すため」に 変わる令和の〝立ちんぼ〟事情、路上で埋める心の空白, 【未解決事件】「怒りはまだおさまっていない」妻の命奪われて23年 犯人逮捕へ「わずかな情報でも」街に立ち呼びかけ続ける夫, 茨城・水戸市ネイリスト女性（31）殺害 首に刺し傷 頭には多数の打撲あと 複数の凶器が使われた可能性, ロッキード事件50年 丸紅から5億円賄賂、「使途」のリスト入手, 【独自】西鉄ライオンズ・稲尾和久さんの監督ノート発見 「黒い霧事件」語られなかった背景などつづる
Cambodia! 2026
កម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខ សហការជាមួយកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលចុះបង្ក្រាបករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស(វាយ និងគំរាមប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃ និងធាក់ប្លន់យកម៉ូតូ ០១គ្រឿងម៉ាកនិច, គ្មានថ្ងៃបន្ធូរដៃឱ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជន៖ នគរបាលជាតិបង្ក្រាបទីតាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា (Online Scams) នៅបាវិត ឃាត់ខ្លួនជនបរទេស ជាង២០០០នាក់!, នារីរូបស្រស់ម្នាក់ជិះម៉ូតូជាមួយមិត្តភក្តិទៅដើរលេង ត្រូវបានចោរឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្រេច ជនរងគ្រោះស្រែកយំរត់រកសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយ នៅខណ្ឌសែនសុខ, ឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនចំនួន០៨នាក់នៅស្រុកកៀនស្វាយ!, ប៉ូលិសព្រហ្មទណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ តាមចាប់ជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីពីរនាក់ដល់ក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់ពីលួចប្តូមាសពីអាជីវករអស់ជាច្រើនតំលឹង, នគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបង្ក្រាបករណីចាប់និងបង្ខាំងមនុស្សជំរិតទារប្រាក់ ឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ និងរំដោះនារីខ្មែរម្នាក់, ស៊យមែនដឹកគ្រឿងញៀនលក់តាមផ្លូវប៉ូលិសក្របួចជាប់, ចាប់បានហើយ ប្តីចុងសម្លាប់ប្រពន្ធនៅឯខេត្តកំពង់ធំ, ធ្វើសំណង់ជាមួយគ្នាប្រាប់ថា ខ្ចីម៉ូតូទៅទិញស្រាបៀរមួយភ្លែតស្រាប់តែបាត់ឈឹង សមត្ថកិច្ចតាមចាប់ដល់ស្រុកកំណើត, ពូកែរករឿងពេក ប្រពន្ធរត់ទៅផ្ទះ ប្តីទៅតាមមានទាំងកូនកាំបិតអង្គុយចាំមុខផ្ទះម៉ែក្មេក ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន, Chinese embassy in Cambodia finds wandering internet celebrity lured to the country by ‘high-paying job’
Vietnam! 2026.2
Bắt quả tang phát hiện “bí mật” của Quách Thị Tú Trinh tại phòng trọ, Công an Tp.Cần Thơ: Bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã, Triệt phá đường dây ma túy núp bóng pod vape: Hiểm họa mới rình rập giới trẻ, 3 người tái nghiện bị Công an xã Đông Thạnh khởi tố bắt tạm giam, Khánh Hòa: Phát hiện hơn 10 tấn thịt gà không rõ nguồn gốc, Tên trộm ‘sa lưới’ sau 10 giờ gây án, VKSND tỉnh Gia Lai thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo về tội phạm ma túy, Nói dối có quốc tịch Mỹ lừa tiền của một phụ nữ ở Hải Phòng, Không chuyển trại giam nếu án dưới 3 tháng theo quy định mới, Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây mua bán người qua Campuchia, Mức án cho Hà Thị Lai Hạ – người vợ trẻ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
密码保护：China! 2025.12-2026
2026.2.3 资金清退,杭州市拱墅区“金诚集团”韦杰等集资诈骗案案款清退(五),本次清退4.94亿余元
2026.1.30 资金清退,上饶市婺源县宝汇通公司,福元运通公司非法吸收公众存款案第二次退赔53556061.38元+1707026.66元
2026.1.15 资金清退,杭州市富阳区“黄金宝”案盛相中非法吸收公众存款对已执行到位的涉案资金91172854.64元进行发放
2026.1.5 资金清退,海口市凤凰智信(凤凰金融)贺鑫等人案,对已归集的涉案资金635263377.83元清退,比例9.6945%
2025.12.5 资金清退,深圳市福田区“理想宝”平台李永钢,马余豪等人非法吸收公众存款案退赔24002人案款110391305.12元
2025.12.1 资金清退,杭州市“之信”平台章根江等人集资诈骗案受损人资金清退公告(三),第三次清退102331211.35元
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2026.2.2 资金清退,南昌市青云谱区 1.高忠明(江西省亿柏嘉食品工业技术开发有限公司)非法吸收公众存款系列案 2.刘勇,刘孟(南昌市和飞生物科技有限公司)非法吸收公众存款系列案 案款清退延期,因退赔总金额发生变动,需重新计算各集资参与人本次退赔金额
2026.2.2 资金清退,上饶市婺源县婺源天唐文旅,天唐景管,天唐酒管,婺花旅行社等公司欠薪案执行款项登记工作启动
2026.2.2 资金清退,哈尔滨市平房区何平,徐安生等“宏泰胶囊”退赔案件第二批发放100人总金额90909.50元
2026.2.2 资金清退,巴彦淖尔市杭锦后旗王久胜责令退赔执行一案案款分配方案,33人分配176339.03元比例1.1178%
2026.2.2 资金清退,长沙市望城区“九九富达”案第一次清退公示(三),清退14701人24158579.58元比例2.27%
2026.2.1 资金清退,武安市开展河北银信交通设施有限公司非法吸收公众存款案集资人信息网上登记
2026.1.30 资金清退,南京市六合区延长“永鸿系”胡鸿飞等人非法吸收公众存款案集资人信息登记时间
2026.1.30 资金清退,信阳市浉河区秦景瑞,夏荣春,王正凯等诈骗罪一案认领退赔款,部分受害人无法取得联系,181人名单
2026.1.30 资金清退,天津市北辰区天津二塑物资供销有限公司等非法吸收公众存款案案款第二次清退
2026.1.30 资金清退,鄂州市鄂城区吕某权集资诈骗罪执行案件退赔69人233286.00元比例12.46%
2026.1.30 资金清退,晋中市太谷区徐泽涯,梁建文,刘洪瑞,侯兆舰,贾红雨,白世旺,贾秉超7人诈骗罪一案各被告人退出共计23.65万元,按比例发还在案29名受害人
2026.1.30 资金清退,深圳市福田区“东亚基金”非法吸收公众存款案冯应球等285名集资人领款2999256.65元
2026.1.30 资金清退,南京市鼓楼区“金立德”系列非法集资案件(主犯陈冬梅)退赔第二次发放4545056.03元
2026.1.29 资金清退,内江市东兴区“三福”系列案件(内江市聚鑫融资理财咨询服务有限责任公司,鲍安忠等非法吸收公众存款)开展第二次清退2305344.80元比例9.0334％
2026.1.29 资金清退,平顶山市新华区桑亚龙罚金,责令退赔一案中,执行回部分案款,已经对被害人电话发送信息
2026.1.28 资金清退,天津市红桥区天津市财通数据有限公司,天津市财通投资服务有限公司,天津市道诚投资管理有限公司非法吸收公众存款案信息登记核实
2026.1.28 资金清退,河池市凤山县段力军掩饰隐瞒犯罪所得一案返还涉案资金,无法联系到涉案被害人
2026.1.28 资金清退,益阳市南县公安局办理一掩饰隐瞒犯罪所得案扣押相关涉案资金86040元,无法联系受害人
2026.1.28 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案第二次清退发还比例4%
2026.1.27 资金清退,太原市小店区PATRICK TEOH CHEUN LENG,游泳等人非法吸收公众存款案集资人信息登记核实
2026.1.27 资金清退,兰州市城关区杨伟国,王静非法吸收公众存款案剩余6名集资人无法联系亦未办理领款事项
2026.1.26 资金清退,瑞丽市“振兴”案顾巧球,尹文俊,杨梅青非法吸收公众存款受损集资人信息登记核实
2026.1.26 资金清退,梧州市藤县一骆姓罪犯掩饰隐瞒犯罪所得案退款9400元,无法联系受害人进行核实
2026.1.26 资金清退,大连市甘井子区“聚馥楼”系列案件向集资人发放执行案款的公示(第二批)
2026.1.26 资金清退,杭州市西湖区 1.“有融网”平台丁飚,陈超,程国洪,阚常林,沈放英,韦纯虹,吴建,杜敏,尹龙,顾琼集资诈骗案 2.“京圆柚平台”彭钊堃,王丰浩,卢祖军非法吸收公众存款案 集资人补录信息核实登记及退款
2026.1.23 资金清退,济南市莱芜区“科润案”吕玉科等22人非法吸收公众存款受损集资人信息采集,数额核对
2026.1.23 长沙市望城区“伊宅购”“宅购通”非法集资系列案全国集资人信息登记
2026.1.23 资金清退,重庆市渝中区钱献飞涉重庆中昱德科技有限公司,重庆铂奥森商务信息咨询有限公司合同诈骗罪一案受害人信息登记核实
2026.1.23 资金清退,安康市汉滨区陕西星希望实业(集团)有限公司,陕西安康高新星希望教育服务有限公司非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
2026.1.23 资金清退,大连市“泰诚集资案(李春光,程福刚,王刚,刘杨集资诈骗)”集资人第一次信息登记
2026.1.23 资金清退,晋中市昔阳县王虎平非法吸收公众存款罪一案现向涉案37名被害人发放执行案款
2026.1.23 资金清退,武汉市黄陂区王吉学,涂冬志,曾成义,聂元德非吸案执行归集资金第一次发放1350981.75元,比例1.037381％
2026.1.22 资金清退,泰州市海陵区 1.陈爱军执行案 2.郭海邦执行案 退赔款发放,被害人无法取得联系
2026.1.22 资金清退,南昌高新技术产业开发区 1.许五生,荣爱池犯合同诈骗罪一案尚有3名受害人未来院办理领款手续 2.蔡智勇,任星犯掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案,2名受害人未来院办理领款手续
2026.1.22 资金清退,深圳市光明区“韬客时代”高和峰等人非法吸收公众存款案第一次清退5710008.18元
2026.1.21 资金清退,太原市尖草坪区王建盗窃案退赔现金部分已经全部执行到位,其中被害人杨旺(退赔款450元)无法联系
2026.1.21 资金清退,晋中市韩凤龙,谷志旭,王猛,李琳琳,乔中旭,赵明蕊,王天才,王志永,蔺帅,张金铭,齐顺,汤绪龙,李帅,王天昊,赵芙妮,梁晓庆,鄂晓丹,徐鹏喜,马怀欣,郭靖,张佳,王欣,张迪,张羽,刘昊,张晓东刑事财产刑执行一案强制执行到位2223204.04元,返还比例95.920990377%
2026.1.21 资金清退,深圳市“钱爸爸”案袁涛,张凯,张皓雲,童达兵,姜太平,田乐,方炳涛,赵宏扬执行到位款项15146099.83元退赔给帝贸智富一,二,三期私募股权投资基金投资参与人
2026.1.21 资金清退,益阳市赫山区“馨逸”集资诈骗案集资资金第二轮返还本金0.7%,两轮返还总比率达7.85%
2026.1.20 娄底市新化县罗杰辉等11人犯组织,领导传销活动罪一案债权申报
2026.1.20 资金清退,瑞昌市陈志等人(三木珠宝)非法吸收公众存款一案补充登记银行账户信息
2026.1.20 资金清退,武汉市江汉区“张霞光非法吸收公众存款案”90名集资人信息登记核实
2026.1.20 资金清退,上海市黄浦区上海金互行金融信息服务有限公司张玉,华宏庆,陆强,徐琴,李革,李广祥,瞿陈平,张明,康熙,卢明辉,陈荷英,钱泥华,胡宏英,施丹丹,方明非法吸收公众存款罪投资受损人信息核对
2026.1.20 资金清退,周口市淮阳区吴国英,闫磊,石跃生,王友文,张群,王本正,蒋祥坤,石伟,盛玉英,许霞丽案执行到位60361元,退赔名单
2026.1.19 资金清退,双鸭山市宝清县王占军,刘玉华非法吸收公众存款罪一案退赔被害人79791.35元
2026.1.19 资金清退,天津市东丽区“众贤案(众贤日用品信息咨询服务部集资诈骗)”终末资金清退比例32.38%
2026.1.16 资金清退,项城市公安局关于涉案无主资金面向社会认领。项城市公安局在侦办“2022年08月18日周口市项城市莲花办事处王某明,陈某粮等人掩饰犯罪所得案”中,涉案人员向公安机关主动退还的现金赃款,一笔3000元,一笔48784元,一笔47000元,一笔57000元,一笔85400元,一笔101012元,一笔49800元,一笔涉案人员收益2600元,共计394596元。现已向10名受害人退还被骗资金共计135100元,剩余无人认领现金退赃款256896元及收益赃款2600元,认领期限六个月内
2026.1.16 张家口市崇礼区张家口鑫农畜牧养殖专业合作社吸收公众存款投资人登记
2026.1.16 资金清退,上饶市婺源县宝汇通公司等非法吸收公众存款执行一案补充登记银行账户信息
2026.1.16 资金清退,湖州市长兴县上海洛安资产管理有限公司,甄清标,甄清波,刘中晖犯非法吸收公众存款罪,李艳蕾犯非法吸收公众存款罪,洗钱罪一案第三次资金清退,比例5%
2026.1.16 资金清退,南昌市西湖区红色财富(北京)投资基金管理有限公司非吸案案款1547475.52元清退,退赔系数6.104%
2026.1.15 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪等涉财产执行一案以物退赔
2026.1.15 资金清退,大连经济技术开发区“鼎禾(银条)”赵大伟,孙国庆等人非法吸收公众存款案131名集资人第一次信息登记
2026.1.15 资金清退,重庆市彭水县赵其海,袁如月,张绍勇等人集资诈骗案退赔(第一次)拟发放432499.41元(其中宋廷退款40000元,屈海波退款50000元,谢祎退款50000元,张绍勇退款30000元,陈紫逸退款50000元,韦敏退还违法所得120000元,王银龙退还违法所得42499.41元),比例2.774125%
2026.1.15 资金清退,新乡市河南腾飞集团投资理财有限公司集资人员第四次兑付,本次兑付比例1%
2026.1.14 重庆市北碚区对重庆东河畔农业科技发限责任公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案进行债权申报
2026.1.13 资金清退,锦州市古塔区“大连鑫海健旅公司”集资诈骗案投资人到经侦大队办理投资信息登记备案
2026.1.13 资金清退,曲靖市麒麟区世鑫民间融资登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件查扣的资金按比例返还集资人,216人到经侦大队登记
2026.1.13 资金清退,蚌埠市蚌山区王玉华因犯非法吸收公众存款罪被判处罚金,退赔违法所得,经通知,沙云,杜义春至今未领款
2026.1.13 资金清退,信阳市平桥区党小勇,刘学林,余泽东,赵玉曼,余洁,李俊辉,雷航,骆晓铭诈骗罪,侵犯公民个人信息罪一案认领退赔款,4名受害人无法取得联系
2026.1.13 资金清退,南平市延平区品艺宏装饰工程有限公司诈骗案涉案财物处置,罗兰娟退出违法所得9100元,黄明莹退出违法所得17313元,案件经人民法院判决上述款项退还受害人
2026.1.12 资金清退,酒泉市“好小仔”马菁,石爱娣,马学军,陈思恩案清退公告(三),截止2025年12月31日,3281113.22元已全部发放
2026.1.12 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案资金清退的公告(七),第七次清退568837.79元
2026.1.9 资金清退,抚顺市抚顺县童福平,邓题灿,陈淑华等11人刑事裁判涉财产案有序开展退赔工作
2026.1.9 资金清退,瑞丽市“华创”案刘金库,化小进,李冬云,胡雨虹非法吸收公众存款受损集资人信息登记核实
2026.1.9 资金清退,太原市迎泽区汤海波,周炎,侯永强等人犯非法吸收公众存款罪一案集资人信息登记核实
2026.1.9 吕梁市李谦,张晓鹏,高旸等罚金一案无法联系到受害人,执行案款636649.95元提存
2026.1.8 资金清退,达州市达川区 1.唐鉴恒犯盗窃罪一案,退赔被害人余岩300元,但因你在公安机关留存的电话号码为空号,一直无法联系 2.李子维犯盗窃罪一案,已执行到位1060元并拟向郑稳祥,陈远序,谭及琼退还,但无法联系上你们 3.郑先款犯诈骗罪一案,已执行到位部分退赔款,由于部分受害人员存在无公民身份号码,无联系方式等情况
2026.1.8 资金清退,怒江州兰坪县李金道责令退赔一案,执行到位金额5964元,经多方调查后,仍未能联系到被害人
2026.1.8 资金清退,重庆市黔江区一诈骗案,已追回案涉全部违法所得,现对已追回赃款发还万敏等111名被害人
2026.1.7 资金清退,神木市一抢劫案被执行人家属已交回赔偿款28元,依法退赔被害人李可星,现被害人李可星未认领
2026.1.7 资金清退,信阳市浉河区胡阳,夏湧信诈骗案认领退赔款,本次领取对象仅为武汉极兔驿站物流服务有限公司受害人95人
2026.1.7 资金清退,遵义市汇川区“绥阳四品君”谢泽勇犯非法吸收公众存款案第一次退赔40万元,退赔比例1.19%
2026.1.7 资金清退,咸阳市武功县中甲天公司非法吸收公众存款案对追缴的部分涉案资金按比例给群众予以兑付
2026.1.6 资金清退,大连经济技术开发区“鼎鑫创融郭琳祥,秦丽等人非吸案”集资人第一次信息登记
2026.1.6 资金清退,南京市秦淮区“白杉”案件周萍等人集资诈骗第一次集资人损失登记核实
2026.1.6 资金清退,东营市广饶县闫志帅,郝强强,许绍芳,吕新会,牛金叶,牛保青,徐志坤非法吸收公众存款罪一案(阔宇公司,清心易购)集资人信息登记核实第三次公告,再次开放小程序
2026.1.6 资金清退,平顶山市新华区雷明卓追缴违法所得一案,执行回部分案款,已经对侦查阶段掌握的被害人电话发送信息
2026.1.6 资金清退,乐山市夹江县简航凡,王吉,吴海风,陈作,黄朝强,毛盼盼,周恩进,饶友云,张林,苏涛,付玉淳,李海云,饶港,何海滨,梁飞,周婷婷,简航洲,陈超,史婵勋等犯诈骗罪刑事财产执行一案,经多方调查后,仍未能联系到受害人
2026.1.5 内江市东兴区张振龙,李昀开设赌场罪一案,对侦查机关冻结的案涉银行账户资金进行划扣追缴,并上缴国库
2026.1.5 资金清退,神木市段静静犯寻衅滋事罪退赔一案,退赔被害人白杨5340元、王春梅284元,现被害人未认领
2026.1.5 资金清退,乐山市夹江县周小军,张志豪,黎红强,赵丽,田园,邓宇,王亮,杜超,赵佳源,田光辉,邓号,邓应华,王兰,周亚玲,邓国法,周星荥等犯诈骗罪刑事财产执行一案,未能联系到受害人
2026.1.5 资金清退,绵阳市三台县绵阳市大帝商品混凝土有限责任公司,罗兴礼,罗荆,赵兴茂,彭晴非吸案刑事退赔863700元
2026.1.5 资金清退,都江堰市冉瑞平,季仁俊,向元玲等人以及成都瀛瑞(堃宁,蜀汉堂)拍卖有限公司,成都盛元(晞飏)艺术品鉴定评估有限公司犯诈骗罪一案对已执行到位的涉案资金1346050.95元进行清退,本次清退比例4.03%
2026.1.4 衡阳市南岳区“衡阳市裕丰农业科技股份有限公司”非法吸收公众存款案集资人员申报登记
2026.1.4 资金清退,驻马店市西平县河南壹柒置业(西平顺远)非法集资案涉案资金第六次集中兑付,比例1%
2026.1.4 资金清退,郑州市庄建玲等诈骗案件退赔,按照被害人实际消费的大健康项目金额,分批次退赔。2026年1月5日起,对其中300名被害人进行退赔,退赔总金额为4750.2万元
2025.12.31 资金清退,晋城市泽州县强某某犯盗窃罪一案,强某某应退赔被害人樊海霞4155元,无法联系到樊海霞领取
2025.12.31 资金清退,泰州市海陵区王勇责令退赔,罚金,盗窃罪一案,部分案款已执行到位,3名被害人无法取得联系
2025.12.31 资金清退,宁波市海曙区 1.龚林华等非法吸收公众存款罪案定于2026年2月1日起开始对已执行到位款项进行集中清退 2.陈相依非法吸收公众存款罪案涉案10辆奔驰宝马奥迪车已逾期未年检,已达到强制报废标准
2025.12.30 资金清退,天津市和平区 1.盛华兑中非法吸收公众存款案 2.何夫人非法集资案 信息核实登记
2025.12.30 资金清退,泰州市海陵区樊鹏盗窃罪,责令退赔,罚金一案,部分案款已执行到位,被害人无法取得联系
2025.12.30 资金清退,三门峡市湖滨区三门峡市恒盛实业(李海军)非法吸收公众存款案第二次兑付
2025.12.30 资金清退,句容市镇江泰合案朱其飞,丁玉香等十一人非法吸收公众存款清退涉案资金7632092.59元,集资人156名
2025.12.29 资金清退,太原市迎泽区朱玉喜,贺红,朱玉虎非法吸收公众存款案集资人信息登记核实
2025.12.29 资金清退,大连市西岗区“安泉酒业”马昕辉非法吸收公众存款案集资人第一次信息登记
2025.12.29 资金清退,天津市河东区蓝天格锐案未登记确认集资人核实确认期限延长15天至2026年1月13日
2025.12.29 资金清退,南昌市红谷滩区罗威合同诈骗案退赔案款第二次清退,40名受害人金额118000.03元
2025.12.28 资金清退,淄博市周村区韩璐,王璇一案执行财产分配方案,本次发放369460.00元
2025.12.27 资金清退,宁德市霞浦县黄毓熙,黄坚鸿财产刑一案未能联系到所有被害人,三个月内办理认领手续
2025.12.26 濮阳市经济技术开发区 1.郑州市与善仁科技有限公司倍嗨平台非法集资案 2.深圳乔氏控股有限公司,“齐融-齐睿”非法集资案 集资人信息登记确认
2025.12.26 资金清退,大连经济技术开发区“三岛普惠”案赵士春,史奎波等人非法吸收公众存款第一次信息登记
2025.12.26 资金清退,兰州市城关区田文庆,侯平利非吸案案款发还10名集资人,8人已发放,剩余2人景锋华,冯春林无法联系
2025.12.26 资金清退,榆林市靖边县执行财产分配方案公示,涉葛小娥,葛成志,秦华,葛秦宇民事执行案件157件,涉案本金总额43346244.95元,评估费132150元,拍卖费1300元,刑事退赔总额11555943元
2025.12.26 资金清退,安康市林万江,符梅秋诈骗案件集中退赃,2023年11月23日至2024年1月11日期间,林万江在“快手”平台冒充“老师”,通过多次骗取多名被害人开通支付宝“小荷包”相关功能权限,单独及伙同符梅秋实施诈骗,骗取多名被害人钱财,赃款现已全部追缴到位,办理认领手续
2025.12.26 资金清退,永安市 1.洪玉琴非法吸收公众存款退赔一案,洪玉琴尚有277864.06元拍卖款可分配,27名集资人退赔率为13.17515696% 2.李秀艳非法吸收公众存款退赔一案,追缴李秀艳违法所得20224.05元,被害人奚秀珍等141人退赔率0.8920835% 已制作出分配方案,十日内办理领款手续
2025.12.26 资金清退,深圳市福田区“程安汽车,新高域”平台郭保铜,郭浩,董丽,邝峰椿,蔡少斌,郑方哲,王端,肖辉轩非法吸收公众存款本次退赔金额6941930.05元,清偿比例2.43%
2025.12.26 资金清退,深圳市“河北大宗商品公司(杰克逊公司)”杨焕光,廖志豪,吴昌源,刘春成,王阳阳,宋嘉豪责令退赔执行案退赔公告(第二次)退赔23202321.29元。本次退赔的对象为在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司,杰克逊(深圳)投资管理有限公司参与杨焕光等人在该平台发起的《故宫博物院》《世界非物质文化遗产敦煌壁画(五)》《祖国边陲风光》《金镶玉竹》《傣族建筑》《鼎湖山特种邮票》《东汉铜马》《一轮生肖牛》《二十九届奥运火炬》《中国梦一民族振兴》《桃花》《国际志愿人员日》《反法西斯战争七十周年》《野羊特种邮票》《布达拉宫精品片》15种邮票交易并总体亏损的被害人
2025.12.26 资金清退,常州市钟楼区曹文亮非法集资案第二次清退金额27594545.49元
2025.12.26 资金清退,杭州市富阳区“能量锎”案夏红明等人集资诈骗对已执行到位的涉案资金40081776.2元进行发放
2025.12.26 资金清退,深圳市南山区“票据宝”平台李华军非吸案执行领款,6251人发放案款48559858元,比例10.61%
2025.12.25 资金清退,大连市西岗区“津胜商贸”案赵津集资诈骗,隋丽媛,刘树俊非法吸收公众存款第一次信息登记
2025.12.25 资金清退,大庆市让胡路区清理执行案款,现将无法与领款人取得联系,经通知后领款人无正当理由未领取等原因予以提存的案款予以公告 1.王慧玲案件集资人 2.梁晓辉案件集资人 3.许颖,李建伟,张振福案件集资人 4.魏士洪案件集资人 5.宋微案件集资人 6.赵淑平案件集资人 7.石大鹏案件集资人 8.康庆东,胡静,闫慧敏,刘光伟案件集资人 9.田璐案件集资人 10.岳明珠案件集资人 11.杨丽玥,赵立影,秦珍臻,冷寒杰,丁玉梅,肖艳红,宫爽,宫长,王安彬,张少婷案件集资人 12.陈君,王晶华案件集资人 13.孙海军,赵树江,高春林,翟宝林责令退赔受害人 14.陶永君等案件集资人 15.蒋超群,张桂玲案件集资人 16.刘英丽案件集资人
2025.12.25 资金清退,大庆市萨尔图区国轶责令退赔发放案款42097.00元
2025.12.25 资金清退,衡阳市珠晖区三三系“姚生富等人非吸案”衡阳地区第二次资金清退方案(细则),本次清退219,212.42元
2025.12.25 资金清退,玉溪市易门县共赢金融平台挽损资金清退公告(第4号),省外项目的投资(出借)人726人清退比例5%
2025.12.25 资金清退,成都市武侯区 1.陈家武,四川省欣融融资性担保有限公司,四川鼎德利投资管理有限公司等责令退赔执行一案分配方案公告(第二次),181人本次可供分配资金总额1282902元,退赔比例1.6487% 2.李军非法吸收公众存款执行一案案款清退434人318060.07元
2025.12.25 资金清退,合肥市蜀山区庆余投资管理有限公司非法吸收公众存款案案款发放1500万元,比例14.6%
2025.12.25 资金清退,长沙市望城区“九九富达”案第一次清退相关事宜公示(二),本次14701人清退31534536.77元,比例2.879%
2025.12.25 资金清退,杭州市“招财猫”平台案袁春峰等人集资诈骗,非法吸收公众存款清退公告(三),第三次清退49923925.97元
2025.12.25 资金清退,南京市建邺区“爱福家”“爱晚系”案曹斌铭集资诈骗涉案资金第二批次清退比例为1%
2025.12.24 资金清退,平顶山市新华区李东昊,吕宜博罚金责令退赔一案执行回部分案款,各位受害人到法院登记核实领取执行款
2025.12.24 资金清退,信阳市罗山县周维,段从彬,朱小松,李玉娟,聂海敏等人罚金一案,260名受害人认真阅读本通知认领退赔款
2025.12.24 资金清退,杭州市上城区王坚等人非法吸收公众存款案涉案资金613244.44元清退
2025.12.23 资金清退,大连经济技术开发区耿长旭,张晓松,王昱升,康丽君等人非法吸收公众存款“瑞信”案补录通知
2025.12.23 资金清退,济南市张敬伟集资诈骗“元邦案”执行阶段第二次公告,有异议及时向我院提出
2025.12.23 资金清退,湘潭市雨湖区涉陈金玲等非法吸收公众存款“都好”案退赔工作有关事项
2025.12.23 资金清退,天津市北辰区刘超罚金案被害人徐庆员五日内领取执行款
2025.12.23 资金清退,南京市建邺区“兴佳利业系列” 非法集资案,涉施玉明集资诈骗罪一案的关联案件,即被执行人董慧,杨杨,张健,徐刚（又名徐金明）,陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款罪案,本次发放案款比例4.9%
2025.12.22 资金清退,海口市龙华区李传帅掩饰,隐瞒犯罪所得案,需返还被害人章翔涉案资金,始终无法与章翔取得联系
2025.12.22 资金清退,抚顺市新抚区“鑫欣文旅”李卓非法吸收公众存款案涉案资金返还,被害人到院登记
2025.12.22 资金清退,天水市甘谷县杨军掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案退赔返还案款,4名被害人
2025.12.22 资金清退,上饶市婺源县宝汇通公司等非法吸收公众存款执行一案统一接收及处理异议材料
2025.12.21 资金清退,武安市绿美源牧业有限公司非法吸收公众存款案第一次清退1166人519.692866万元,清退比例3%
2025.12.21 资金清退,安顺市西秀区“3.08”电信诈骗案件涉案资金返还1437名被害人
2025.12.19 资金清退,晋中市寿阳县李二宝犯抢夺罪并处罚金及退赔受害人一案,4名受害人办理领款手续
2025.12.19 资金清退,南通市通州区南通富源美容美发连锁有限公司等非吸,集资诈骗执行款项发放推迟到账补充公告
2025.12.19 资金清退,宜春市袁州区百乐休闲福利服务中心非法集资案件发放相关挽损资金
2025.12.19 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(七),本期公告分三项内容进行工作
2025.12.19 资金清退,杭州市上城区“销巴生活”平台唐天才,杨菲等非吸案对已执行到位的涉案资金1844128.46元进行清退
2025.12.19 资金清退,长沙市天心区“有德瑞泽”案凌容根等16人犯组织,领导传销活动罪,非法吸收公众存款罪一案第三次资金清退,新增加集资人439人,发放案款为9118244.85元,清退比例8.715%
2025.12.18 资金清退,简阳市公安局侦办的“10.25何辉何雷合同诈骗案”已宣判并进入执行环节,但因有受害人未报案,导致执行暂停无法分配资产
2025.12.18 资金清退,晋中市榆次区焦瑞华,李波,麻智福,牛国强,韩琦,常有岗,巩俊峰等人掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案执行案款领取
2025.12.18 资金清退,周口市太康县张汉龙罚金刑一案已追缴到案部分赃款,因未联系到所有被害人,无法相应返还
2025.12.18 资金清退,合肥市包河区 1.王大丽、滕珊珊、胡玉报、姚文兰、王恩攀、胡文言、严岩、张辉等人非法吸收公众存款案对已执行到位的涉案资金1214863元进行清退 2.郎娜诈骗罪一案对已执行到位的涉案资金97235元进行清退
2025.12.18 资金清退,太原市小店区王龙责令退赔一案案款分配方案的公示
2025.12.18 资金清退,深圳市福田区创永信案田杨,刘庆彤,孔孟等人非法吸收公众存款退赔款24445723.48元,岑炎等93人领款
2025.12.17 资金清退,中山市单某铭等人西区“赢家广场”项目非法吸收公众存款案集资人向中山市西区公安局提供材料
2025.12.17 资金清退,吕梁市李谦等犯诈骗罪一案受害人信息登记核实公告,新增线上登记核实方式
2025.12.17 资金清退,宁波市海曙区宁仁敬集资诈骗案对已执行到位款项进行集中清退
2025.12.16 资金清退,南京市秦淮区“百善”系列案王振刚,孙智凡等人集资诈骗,非法吸收公众存款第一次集资人损失登记核实
2025.12.16 资金清退,敦煌市“德骊”案 1.龚丰玲非法吸收公众存款集资人266人 2.张立莉非法吸收公众存款集资人35人 进行资金清退发放工作
2025.12.16 资金清退,平顶山市新华区杨洪报,朱北东,郭海洋,孟凡伟,代振,代飞退赔一案执行到位123265元发放,请176名人员再次认真阅读本通知
2025.12.16 资金清退,杭州市上城区蔡亚荣,石海林,张宇非法吸收公众存款案涉案资金清退3382698.24元
2025.12.15 资金清退,南京市六合区“永鸿系”案胡鸿飞等人犯非法吸收公众存款集资人信息登记
2025.12.15 资金清退,乐山市夹江县执行案款领取 1.王磊,李成勇等犯诈骗罪,偷越国(边)境罪刑事财产执行一案 2.林晓琪,龙见军等犯诈骗罪,偷越国(边)境罪刑事财产执行一案 未能联系到受害人,导致部分退赔款无法进行退还
2025.12.15 资金清退,新密市张振卿,窦书贞非法吸收公众存款案发放案款,集资人17人,窦书贞拟处置资金10000元退还比例0.7667%,张振卿拟处置资金15000元退还比例1.1754%
2025.12.15 资金清退,樟树市付艳红,敖奖华,柯静等三人(山东齐融财务咨询有限公司赣西分公司,山东齐融财务咨询有限公司樟树市分公司,山东齐融财务咨询有限公司昌傅分公司,海南万星企业管理有限公司,樟树市分公司深圳乔氏控股集团有限公司,成都普乐藏置业有限公司)非法吸收公众存款案件清退,将对集资人进行信息核实登记。本次处置资金包括：付艳红退赔685502.46元,龚冬花退赔349486元,敖奖华退赔70000元,柯静退赔140000元,以上共计1244988.46元
2025.12.14 资金清退,酒泉市“好小仔”案马菁,石爱娣,马学军,陈思恩非法吸收公众存款资金清退发还公告(二),自2025年10月31日发布公告后,本院执行局对开户银行为中国银行储蓄卡的86人登记信息核对无误后,已将共计1329319.39元清退资金全部发放到位。截至目前,尚有280名集资参与人未能及时登记办理。现面向酒泉地区范围内未清退的集资参与人,再次公告
2025.12.12 资金清退,通化市铁路公安处破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案,冻结涉案资金493192.42元,请于2025年5月31日向晋城市城区一技术开发工作室收款二维码支付资金的被害人,六个月内办理资金返还手续
2025.12.12 资金清退,重庆市万州区公安局对李某某等人诈骗案进行被害人登记。2019年10月到2021年4月,李某某,周某某,陈某某,岑某某,罗某某等人冒充“田氏老中医”“匡铭忠老中医”身份,在网络上发布“壮阳药”广告,吸引被害人添加微信后,通过统一的话术,夸大被害人的病情,诱骗被害人购买无任何疗效的“鹿参虫草片”“非洲黄秋葵”“桑腾玉芳古茶”等物品
2025.12.12 资金清退,重庆市黔江区公安局处置2023年3月至2024年11月3起电诈案件11名犯罪嫌疑人退缴赃款141755.48元,未能明确上述案件具体被害人
2025.12.12 资金清退,周口市扶沟县扶沟豫杰投资管理有限公司非法吸收公众存款案兑付561人863164.02元
2025.12.12 资金清退,赣州市姜茗盛,吴鸿等财产刑一案,现向本案集资人,被害人发放第一期案款,已追缴的姜茗盛,吴鸿等线下违法所得5449669.7元,李海永合同诈骗违法所得12718.23元
2025.12.12 资金清退,潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第三次退赔9721240.5元,比例5%
2025.12.11 资金清退,天津市和平区融通汇信非法吸收公众存款案信息核实登记
2025.12.11 资金清退,淮南市凤台县公安局返还涉案资金 1.刘某康实施诈骗一案,该嫌疑人在交易猫平台以出售游戏账户的名义实施诈骗,现嫌疑人退出赃款 2.刘某等人涉嫌诈骗一案,该案嫌疑人于2022年7月至2023年2月,搭建“江晨云商城”网络平台,后在平台上出售“交易猫”账号给诈骗犯罪分子,用于实施电信网络诈骗,现嫌疑人退出违法所得 3.孙某某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案,孙某某等多人于2023年5月将其名下银行卡租借给犯罪分子用于收取电信网络诈骗犯罪资金,现嫌疑人退出违法所得 4.谢某某实施诈骗一案,该嫌疑人于2021年至2023年期间,在网络上以出售“卢天草”,“兆寿”系列产品实施诈骗,现嫌疑人退出赃款 现对上述案件的退赃款进行为期六个月的公告,在公告期内办理申报及领款事宜
2025.12.11 资金清退,芜湖市南陵县发还吴学正,江绍燕等4人诈骗案涉案财物,现面向社会发布认领公告
2025.12.11 资金清退,包头市青山区鲁燕春非法吸收公众存款案退赔款项878000元退赔名单及金额公示
2025.12.11 资金清退,杭州市上城区 1.“可溯金融”平台刘栋等非法吸收公众存款资金清退公告(四),第四次清退1129791.32元 2.“尊岚珠宝系”吴成弟,吴正豪,翟玲娜等人非法吸收公众存款资金清退公告(三),第三次清退219368.29元
2025.12.11 资金清退,周口市太康县王万备罚金刑一案(2025年5月26日判决),已追缴到案部分赃款,未联系到所有被害人
2025.12.10 资金清退,毕节市七星关区“铧银”案黎崇健等23人非法集资变卖流拍财产清单(三)
2025.12.10 资金清退,金华市武义县涉吴美娟,沈雪峰非法吸收公众存款退赔返还被害人案款
2025.12.10 资金清退,南昌市东湖区“金三江”非法集资系列案登记率总计达78%以上,首期发放比率5%,后续工作
2025.12.10 资金清退,包头市青山区郭彩云非法吸收公众存款案退赔14人案款80000元公示
2025.12.10 资金清退,杭州市淳安县“华赢贷”支华,俞晓玲等6人非法吸收公众存款受损人资金清退(第五次)公告,本次比例2%
2025.12.10 资金清退,杭州市“和祥行”平台杨志军等人集资诈骗案资金清退6572307.24元
2025.12.10 自媒体,荷包金融案,就在刚刚,交易明细提醒我银行到账的那一刻,我盯着手机屏幕愣了好久——这是荷包金融暴雷近8年后,我收到的第一笔正式退赔款。看着那串数字,心里五味杂陈：按本金1.92%兑付。这8年里,我们经历了太多失望。19年南山专班承诺三年本息全付,结果四年只兑付了4%左右。23年10月一审宣判,24年7月二审维持原判,直到24年10月法院立案执行(案号：(2024)粤0305执12309号),我们悬着的心才稍稍放下
2025.12.9 资金清退,太原市万柏林区68案涉案案款已执行到位,无法联系戎国红等70名申请人
2025.12.9 资金清退,桂林市七星区郭飞翔赃款414055.82元,按比例退赔全案3464名被害人,于鲜,于林飞,周慧,赵竹燕退出部分93005元,按比例退赔给616名被害人
2025.12.8 资金清退,常州市武进区“套路运”王孟锋,李垚燚,张春雷,邓超男,谢润辰,李楠,薛涛等50余人诈骗案处置款清退
2025.12.8 资金清退,天津市南开区谭某某等邮币卡诈骗案被害人信息线上核实登记
2025.12.8 资金清退,天津市北辰区彭江林罚金纠纷案被害人曹纲渭,陈前,黄兆转,王艳娟,梅金凤五日内领取执行款
2025.12.8 资金清退,达州市渠县李培佑责令退赔一案执行到合计10,683,409.56元,224名集资人向法院提交材料
2025.12.8 资金清退,黄山市“恒利”案赵水红等人非法吸收公众存款受损集资人清退公告(一)第一次清退3%
2025.12.8 资金清退,扬州市“联宝”案欧年宝,欧亚明集资诈骗,曾萍,林爱民非吸第二次清退2.176%,两次3.176%
2025.12.5 资金清退,泰州市海陵区林明智责令退赔,罚金,诈骗,偷越国(边)境罪一案退赔款发放,13名被害人无法取得联系
2025.12.5 资金清退,宁德市霞浦县蔡治兵财产刑一案,未能联系到所有被害人
2025.12.5 资金清退,重庆市南岸区颜永贵,李森林,周长云等人涉重庆中同善之康商贸有限公司集资诈骗案清退补充线下登记
2025.12.5 资金清退,深圳市深圳光彩投资控股翁涛等人集资诈骗退赔2804人3500万元
2025.12.4 资金清退,重庆市武隆区公安局办理开设赌场案,抓获了利用操作“和盛娱乐”赌博APP胜率实施诈骗的犯罪嫌疑人,并扣押部分涉案资金需退赔给被害人
2025.12.4 资金清退,锦州市“3·15”案件被害人信息登记核实公告(二)
2025.12.4 资金清退,无锡市梁溪区李仁太非法吸收公众存款一案集资人信息登记核实
2025.12.4 资金清退,周口市扶沟县“京贸,金城”两起案件资金兑付。北京京贸投资基金有限公司非法吸收公众存款案兑付人数526人金额506161.04元,扶沟金城创业咨询有限公司非法吸收公众存款案兑付人数322人金额2361779.59元
2025.12.4 资金清退,永安市领取退赔款项 1.黄水猛诈骗案 2.谢桂元诈骗案 3.刘炳发诈骗案 4.许志达诈骗案 5.刘国辉诈骗案 6.何声建盗窃案 7.陈建梁盗窃案 8.陈谨超掩饰,隐瞒犯罪所得案 9.柯海旺掩饰,隐瞒犯罪所得案 10.钟占桂掩饰,隐瞒犯罪所得案 11.江素芳帮助信息网络犯罪活动案 已制作出分配方案,请相关当事人十日内办理领款手续
2025.12.4 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜集资诈骗案清退公告(四),2000万元
2025.12.3 资金清退,咸宁市嘉鱼县公安局在侦办一起敲诈勒索案和一起侵犯公民个人信息案件过程中,从犯罪嫌疑人曾某家中及租住房内搜查出部分涉案物品,并在该涉案物品中发现虚拟货币钱包,钱包内共有USDT约190万枚,上述物品目前原主不明
2025.12.3 资金清退,泰州市高港区李春吟,刘永发,吴聪聪,罗园园,吴蔚,曾庆堂,卢晓泉,刘坚诈骗一案有部分案款和财物追缴到位,但尚无被害人前来认领
2025.12.3 资金清退,江山市涉案件退赔款领取 1.吴鹏等犯诈骗罪一案 2.陈介和,朱樟英犯诈骗罪一案 3.杨善超,黄星皓,周杰等犯合同诈骗罪一案 4.余国卿犯诈骗罪一案 5.毛家建等犯诈骗罪一案 6.彭辉等犯诈骗罪一案 7.邓穆和犯诈骗罪一案 8.刘剑犯诈骗罪一案 未能联系到受害人,导致部分退赔款无法进行退还
2025.12.3 资金清退,合肥市包河区潘煜等合同诈骗案清退资金共1057490.9元
2025.12.3 资金清退,抚州市李新明,陈景荣非法集资案第五次分配补充登记(未完成第五次登记以及案款被退回的集资人)
2025.12.3 资金清退,太原市万柏林区武跃斌,武芳祥,毛建勋,王栋梁,王爱仙,赵建生等人非吸案集资人信息登记核实
2025.12.2 资金清退,无锡市梁溪区“团乐网”杨廷海,李博,梁秋实,陈义军等人非法吸收公众存款系列案集资人信息登记核实
2025.12.1 资金清退,赣州市定南县涉定南金惠工贸有限公司受损集资人129人按比例发还27.95万元
2025.12.1 资金清退,重庆市南岸区颜永贵,李森林,周长云等人涉重庆中同善之康商贸有限公司集资诈骗罪一案退赔比例9.46%
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