作者： bozhua.cn

贝米钱包 2021.9.13……“贝米钱包”案件发款情况。徐汇法院已于2021年9月10日进行了“贝米钱包”案第一期发款，此次发款对象为核对无异议的使用农行卡收款的投资受损人。此次发款失败262笔，主要原因为账户冻结、非有效账户、姓名与账号不符
山东博通新能源 2021.9.13……警方通告。山东博通新能源负责人唐某、孙某某等人已抓获归案，并扣押部分涉案资金。目前，尚有部分客户未到公安机关登记报案，请未到经侦大队报案的客户尽快持本人身份证、投资合同原件及复印件到历下区公安分局经侦大队登记报案
恒大财富理财（恒大金服） 2021.9.13……网传恒大财富投资产品兑付方案……为解决恒大财富投资产品的兑付问题，经公司研究确定本兑付方案。投资人以每份投资产品为单位，可从以下三种方案中选择其中一种兑付，或者组合任意两种及三种方案兑付
点滴身边 2021.5.26……点滴身边网上P2P平台被告人陆俊毅（法定代表人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陆俊毅伙同周东峰等人（已判决）于2015年至2018年7月间，在点滴公司位于北京市朝阳区某室的经营地，通过微信公众号、网站等向社会公开宣传，在该公司的“点滴身边”APP、“秒借”APP网上P2P平台购买理财产品，可以获得高额利息、期满返还本金，与报案集资参与人黄某某等1000余人签订《借款协议》，通过新浪支付账户等非法吸收公众存款。造成报案集资参与人经济损失人民币1．9亿余元。案发后，陆俊毅兑付部分报案集资参与人人民币350余万元。被告人陆俊毅于2019年9月5日委托其母亲报案后被公安机关查获归案
密码保护：金蚨恒丰 2021.5.27……“金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司被告人刘洋、常云、刘金婷、赵楠、周亚平、杨丽娟、赵卓然、杜雅乾、胡琮、李鳕霏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2012年至2017年间，在本市东城区东长安街1号东方广场等地，被告人刘洋伙同常云、刘金婷、赵楠、周亚平、杨丽娟、赵卓然、杜雅乾、胡琮、李鳕霏等人，通过发放传单、拨打电话等方式向社会公开宣传，以债权转让形式，承诺高额回报，并以金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司的名义与投资人签订《信用咨询与管理服务协议》等协议，先后吸收资金共计人民币2.1亿余元…… 被告人刘洋的供述证实，2012年7月，刘洋注册成立金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司，刘洋是实际控制人；副总经理徐蕾是运营部的负责人，主要负责人员招聘、企业宣传、公司运营等；副总经理李一是信用审核部的负责人，主要负责审核贷款客户的资质；副总经理赵楠是财务部的负责人，主要负责核算员工的工资、业绩提成、理财部的打款及对客户的放款等；曾某是客服部的负责人，主要负责与借款人签订合同、保管合同、录入客户资料等；副总经理张磊是贷款部的负责人，主要负责管理贷款业务员，让他们寻找贷款客户;副总经理陈洁是理财部的负责人，主要负责管理下属团队经理和业务员，让他们寻找投资人，并与投资人签订合同。陈洁的下属为一级总监常云和二级总监赵静；总监管理团队经理，如刘金婷、赵卓然、周亚平等人；团队经理管理理财顾问，如杜雅乾、胡琮等人。公司主营业务是线下销售P2P理财产品，同时做贷款业务。具体模式为：公司先与借款人签订借款协议和信用咨询管理服务协议，将自有资金出借给借款人并形成债权，且将之包装成理财产品；后业务员寻找投资人，宣传上述理财产品，并以公司名义与投资人签订投资服务协议，约定投资周期和收益率，承诺到期返本付息，公司收取中介服务费。投资人通过刷POS机等方式缴纳投资款，钱款流入刘洋名下民生银行账户。一笔投资款匹配给多个借款人，公司会出具债权列表，告知投资人钱款的去向
密码保护：花生票号 2021.7.5……“花生票号”线上P2P平台被告人庄亚宏、朱亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人庄亚宏、朱亮伙同郑国添、张济超（均另案起诉）等人，于2016年7月至2019年4月间，在北京市朝阳区高碑店乡的北京红高粱网络科技有限公司等地，利用“花生票号”线上P2P平台，以投资“商业承兑汇票”等项目可返本付息为由，向社会公开宣传，非法吸收投资人资金共计人民币1．1亿余元。其中，被告人庄亚宏为涉案公司的实际控制人；被告人朱亮于2018年5月30日任公司法定代表人，参与非法募集资金2600余万元。被告人庄亚宏于2019年11月22日被公安机关抓获归案，被告人朱亮于2019年12月2日被公安机关抓获归案……被告人庄亚宏的供述证明：我和红高粱公司没有任何关系。郑国添是红高粱公司的负责人，具体什么职务我不知道，公司位于北京市朝阳区高碑店乡国粹苑。我和郑国添是朋友、老乡的关系，我是在江苏省搞木材生意的时候，在商会上认识郑国添的。我还认识红高粱公司的黄靖、徐宽宽。黄靖好像是搞运营的，徐宽宽是什么职务我不知道，我和他们没有关系。黄靖和徐宽宽总是和郑国添在一起，时间长了我就认识黄靖和徐宽宽了。我没有参与这个公司的经营，我和这个公司没有业务往来、经济往来
天峰普惠 2021.9.12……工作进展通告20210912
海航集团 2021.9.12……相关破产重整战投招募与第二次债权人会议信息
轩辕阁商务服务集团有限公司 2021.5.19……被告人赵金枝犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵金枝与轩辕阁公司实际控制人李某1（李国华）系同居关系，负责协助李某1核对公司账目、向集资参与人返款等事宜，参与非法吸收集资参与人资金人民币1亿余元。被告人赵金枝自述李某1向其给付现金人民币600万元，其将上述款项用于其他投资理财，现上述款项均已损失。后被告人赵金枝被公安机关抓获归案
密码保护：车e融 2021.6.4……“车e融”P2P平台被告人周瑜、王淼、张京涛、高瑾、王孜、姚月梅、马晓彤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年10月至2018年10月间，被告人周瑜伙同被告人王淼、张京涛、高瑾、王孜、姚月梅、马晓彤等人利用北京新东天成网络科技有限公司搭建的“车e融”交易平台，经营P2P借贷业务，向社会不特定对象吸收资金，采用“超级借款人”账户归集资金形成资金池，后资金链断裂，平台出现逾期无法兑付情况……被告人周瑜及辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人发表的辩护意见为：被告人周瑜系初犯偶犯，之前热衷公益、获得过多项荣誉，此次涉案系法律意识淡薄，对行为性质认识不深刻所致；P2P暴雷后，其积极配合金融办和公安机关工作，并在到案后能如实供述涉案事实，积极签署认罪认罚具结书；案发前后，其均有积极退赔的意愿和表现