作者： bozhua.cn

浙江省温州市泰顺县陈良星、毛显龙等人非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2009年至2015年期间，犯罪嫌疑人陈良星（泰顺罗阳人，1963年3月21日出生）、毛显龙（泰顺罗阳人，1969年5月18日出生）等人在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金用于淮安恒丰置业有限公司生产、经营从而获取高利的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
➤现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月23日至2024年1月23日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
密码保护：2起非法集资案：浙江省温州市泰顺县蓝晓丽非法吸收公众存款案、深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.22 ☑警方通告
➤近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2021至2023年4月期间，犯罪嫌疑人蓝晓丽（泰顺仕阳人，1974年9月19日出生）在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金完成业务可以拿奖励金的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月22日至2024年1月22日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
➤2023年2月，南昌市公安局东湖分局对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人常某(女，47岁，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司总经理)依法采取强制措施，目前该案正在进一步侦办中。公安机关围绕深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证及接受投资受损人员报案，未及时报案的投资受损人员请尽快到南昌市公安局东湖分局经侦大队报案，望相互转告周知。
密码保护：2起诈骗案：江西省抚州市南丰县聂小辉涉嫌诈骗、海南省澄迈县何葵诈骗案 2023.12.22 ☑警方通告
➤近日，南丰县公安局依法对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人聂小辉采取刑事强制措施。为全面彻查聂小辉（男，南丰县人，1980年2月出生，联鸿商务咨询有限公司法人）的违法犯罪事实，切实保障人民群众合法权益，现全面向社会公开征集犯罪嫌疑人聂小辉的违法犯罪线索。曾被犯罪嫌疑人聂小辉（或以联鸿商务咨询有限公司为名）以修复征信、消除征信不良记录、免息偿还银行贷款等为由骗取钱财的受害人，携带相关证据材料（转账记录、协议、收据等），自本通告发布之日起至2024年3月22日止，到南丰县公安局刑侦大队报案。
➤近期，澄迈县公安局成功破获一起低价奶粉诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人何葵。经查，犯罪嫌疑人何葵自2020年始，谎称其有奶粉套餐和尿布湿套餐的低价进货渠道，在澄迈、海口、三亚、东方等地诈骗多名被害人钱财，涉案金额高达100余万元。请遭受到犯罪嫌疑人何葵不法侵害的被害人看到通告后，于2024年2月1日前至澄迈县公安局金江派出所报案。
密码保护：四川信托 2023.12.22 ☑自媒体
上午11:12
我们已经确定将于明早出发飞往成都出差，这样的话预计最快下周一或周二就能出最终兑付方案，官网发布的同时您应该也能收到短信通知，我这边收到确切兑付方案时也会第一时间群发微信告知您。
密码保护：Myanmar! 2023 佤邦司法委再次向中方移交中国籍涉诈人员207名, 7 Months Inside an Online Scam Labor Camp, 缅北电诈四名头目之明珍珍, ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)နှင့် (တောင်ပိုင်း) တို့တွင် Online မှတဆင့် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနှင့် လောင်းကစားမှုများ၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသားများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ, 缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍, ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း Online လိမ်လည်မှုများ၊ လူကို သွေးဆောင်ဆွဲခေါ်မှုများ၊ လူပြန်ပေးမှုများ၊ တရားမဝင်ချုပ်နှောင်မှုများ၊ ခြောက်လှန့်တောင်းယူမှုများကို အားပေးကူညီခြင်းများ ကျူးလွန်နေသူများ ဖမ်းဆီးရမ, 緬甸第二特區佤邦政府宣布 15日上午向中國警方移交277名中國籍電信詐騙人員, เมียนมาทลายเครือข่าย ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’ รวบผู้ต้องสงสัย 95 คน หัวหน้าหนีไปได้, “ဝ” ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA) ၏ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် တဦးဖြစ်သူ ပေါက်ကျွင်းဖုန်း (ခေါ် ) အာချန် အား တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်း၌ ကူမင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ယခုလပထမပတ်တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း “ဝ” တပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သည့် သတင်းရင်းမြစ်တချို့ထံမှ သိရသည်။, 我从事反电诈和境外劝返解救工作已经两年多了仅仅是在我们市偷渡去缅甸的人员就有1600多人在我接触到的案例里 95%的人都是自愿过去的从偷渡的地方到中缅边境要走七八个小时, 迷失缅北这里是缅北电信诈骗分子的“温床” 从南到北地分布在泰缅边境的妙瓦底、大其力到佤邦、果敢、木姐等地这里的“三不管”地带滋生了一个又一个的电诈企业和电诈园区, 缅北诈骗组织（边境“蛇”影）河南都市频道缅北电诈报道团队在2023年上半年利用半年的时间卧底缅北诈骗组织
深圳市犯罪嫌疑人陆荣华涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务
附：2018.3.16 犯罪嫌疑人许义升、张叶顺、何晓云、杨国佐涉嫌诈骗一案，移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人许义升与陆荣华（在逃）合作推广起霸饮料，以对外招收起霸饮料代理商获得高额回报和积分为名吸引投资者投资，通过该方式造成了众多被害人蒙受了巨额经济损失。
密码保护：Fermata in stazione con 600mila euro nel trolley. La pista del riciclaggio di denaro made in Cina 2023.12.20 ☑Press ☑Italy,Italia,意大利
Nascondeva nel trolley quasi 600mila euro. Una valigia pesante che una donna cinese di 46 anni, incensurata, stava trascinando alla stazione Termini, al binario 24. Denaro sospetto che è stato sequestrato dalla polizia ferroviaria che, paradosso, era intervenuta in suo soccorso. Adesso su quelle banconote ammassate nel bagaglio saranno effettuate delle indagini e il sospetto che siano soldi sporchi c’è.
Andiamo con ordine. I fatti si sono consumati nel pomeriggio dello scorso 18 dicembre. La donna era in attesa del treno quando intorno alle 17 è stata aggredita da due uomini che hanno provato a rubarle il bagaglio. Lei ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli agenti della PolFer, intervenuti in tempo per mettere in fuga i due malintenzionati.
Fin qui nulla di strano. Come da prassi la donna è stata portata negli uffici di Termini della polizia, ascoltata e contemporaneamente sono state viste le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel video, tuttavia, agli ispettori è subito emersa l’energica difesa che la 46enne cinese aveva verso quel trolley. Cosa mai poteva contenere? La domanda lecita.
La risposta non è tardata ad arrivare, perquisita, la donna nella valigia trasportava 595 mila e 900 euro, tutti in banconote di diverso taglio. Troppi soldi, per di più in contanti, per essere trasportati in un trolley da una sola persona. Alla richiesta di spiegazioni, la 46enne ha preferito trincerarsi dietro la sua barriera linguistica e così sono scattate le indagini. Il denaro è stato sequestrato e la cinese è stata denunciata per riciclaggio.
➤意大利《信使报》消息，周一（18日）下午，罗马Termini火车站旁的Via Giolitti街上人群来来往往。
一名46岁华人女子在街上缓步行走。她身材娇小，裹着外套，拖着一个笨重的行李箱，并没有急匆匆赶路，也没有特别引人注目。
突然，一名陌生男子出现在她身后，试图抢走行李箱。华人女子开始大声尖叫，死死抓住行李箱不放手。男子见状不妙，立即慌忙逃跑。
故事到此通常就以抢劫未遂案告终，因为罗马火车站周边地区治安差不是一天两天。
但铁路警方闻声赶到现场后，故事走向了另一个方向——
尽管强盗已经逃之夭夭，但警方仍按照程序对女子及其携带的行李箱进行了例行检查。
女子略显不乐意，但仍按要求接受了检查。结果，当行李箱打开后，警察都吃惊地睁大了眼睛，行李箱里并不是衣物鞋包等日用品，而是塞满了一捆捆不同面额的现钞。
经清点，行李箱里共有59.5万欧元现金。
警方对女子的税务状况进行检查后，认为她持有这笔巨款明显不合理，因此扣押了所有现金，并以涉嫌洗钱罪对其立案侦查。
深圳市福田区被告人李素琴、姚颖晖、孟楚来、徐惠芳非法吸收公众存款罪一案（融金所网贷平台案） 2023.12.21 ☑法院通告
已于近日宣判。
深圳市福田区被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.15 ☑法院通告
深圳市福田区人民法院定于2023年12月21日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
密码保护：杭州人人爱家金融平台 2023.12.20 ☑自媒体
沟通会总结。本次参会人员自由行者民以食为天紫藤小金小金老公
➤2023年12月18上午9点在拱墅区法院执行局（新址舟山东路118号）约见了执行法官陶法官就上次去湖南衡阳中科厂房和土地拍卖事宜进行沟通。下午紫藤、民以食为天和自由行者三人去了中院等到两点钟后约见了张琦法官，讨论了江苏中科破产事宜

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