博爪
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王辉支系(名称:帅系)投资菲律宾蒂克币矿机 2021.8.4……警方通告。西安市公安局雁塔分局已依法对王辉涉嫌组织、领导传销活动一案立案侦查。目前仍有部分王辉支系(名称:帅系)投资菲律宾蒂克币矿机参与人尚未到公安机关登记、报案。请王辉支系(名称:帅系)投资菲律宾蒂克币矿机参与人积极配合警方调查取证工作,请投资参与人自本公告发布之日起30日内携带相关材料到西安市公安局雁塔分局经侦大队进行报案登记
2021年8月4日
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传销
小鸡理财、小白租 2021.6.29……被告人王向棚、黄某某、席某某、张某某非法吸收公众存款案起诉书……2013年叶某甲(另案处理)成立宁波市合众芸创财富管理投资有限公司,利用“小鸡理财”线上平台通过高额利息吸引不特定群众购买理财产品,被告人吴某某、毛某某为“小鸡理财”融资团队成员。2018年公司因无法兑付,在叶某甲、杨某某(另案处理)直接指挥下,将“小鸡理财”融资团队转为“小白租”线下融资团队,编造“小白租”项目盈利的虚假数据,通过高额利息招揽等线下方式吸引不特定群众购买“小白租”项目,后将所得资金用于支付前期“小鸡理财”投资人的利息。至案发,该公司总计非吸金额36.87亿……2019 年12月至2020年1月,被告人王向棚因涉嫌非法吸收公众存款一案,为谋取不正当利益,经中间人费某某、叶某某等人介绍找到王某某,利用王某某担任宁波市公安局网络安全保卫支队一大队教导员的便利条件,向相关工作人员打招呼,要求王某某为其减低涉案犯罪金额,王某某接受王向棚的请托并索取40万元费用
2021年8月4日
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那些年,我们一起雷过的网贷
信阳汇金实业 2021.8.3……警方通告。请尚未报案的出借款人及时到光山县公安局经侦大队报案
2021年8月4日
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非法集资
保山市兰江凤上把子非法集资 2021.8.3……警方通告。兰江凤(女,1971年12月15日出生,户籍地:保山市隆阳区河图街道田坝社区中田坝4组)涉嫌非法吸收公众存款罪一案,经保山市公安局隆阳分局河图派出所进行调查后,现已对犯罪嫌疑人采取强制措施。请自2009年12月10日至2021年8月3日期间,曾经参与兰江凤上把子非法集资的人员,尚未到公安机关说明过情况和未报案人员请主动于本公告刊登之日起45日内到保山市公安局隆阳分局河图派出所说明情况或报案
2021年8月4日
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非法集资
“纯资本运作”的“东北商会”传销组织 2021.7.30……日前,南宁市邕宁区人民检察院依法以组织、领导传销活动罪对刘健、王建国、崔童贺、郭艳侠、陈艳茹5人提起公诉。经审查,刘健、王建国等5人加入从事“纯资本运作”的“东北商会”传销组织,发展下线,并以发展人员数量和缴纳份额作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱了正常经济社会秩序
2021年8月3日
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传销
滨州市裕华实业 2021.8.3……警方通告。仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。请尚未提供相关证据材料的参与人于通告发布之日起三十日内到我局报案登记
2021年8月3日
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非法集资
善林(上海)金融启东分公司 2021.8.2……警方通告。请未至公安机关报案的善林投资人,即日起至8月25日前携带有效身份证件、投资合同复印件、银行流水、POS机支付凭证等材料前往户籍所在地派出所进行登记,如无法提供相关材料,请仔细回忆自己投资情况、盈亏情况等。之前有报案过,但与法院公布的金额有差异的,这次不需要重复报案,后期公安机关会再次核实
2021年8月3日
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非法集资
济南商河昶旭节能科技威海分公司 2021.8.3……警方通告。请在商河昶旭节能科技有限公司威海分公司投资尚未到公安机关报案的参与人,务必于公告之日起30日内到威海市公安局环翠分局经侦大队报案登记
2021年8月3日
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非法集资
威海千德互金(沈阳千德易讯威海二分公司) 2021.8.3……警方通告。请在该公司投资尚未报案的参与人,务必于该公告发布之日起15日内到环翠经侦报案,对未能在规定时限内报案登记的,公安机关将根据已提取的合同、总公司数据等综合认定参与金额。公安机关正告在威海千德互金网络科技有限公司开展过融资业务的从业人员,务必到公安机关按照要求退还任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等)
2021年8月3日
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非法集资
古冶区唐某文“小勐拉项目” 2021.7.28……警方通告。请投资“小勐拉项目”的群众携带相关资料到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案,配合公安机关调查取证,报案截止日为2021年9月1日。报案时需如实向公安机关提供如下资料
2021年8月3日
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非法集资
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