博爪
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bozhua.cn
贵州汇生林业开发长沙分公司 2021.7.27……警方通告。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记
2021年7月27日
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非法集资
上海银河惠理金融信息服务(国金宝平台) 2021.7.27……2021年7月27日下午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻集资诈骗、侵犯公民个人信息、寻衅滋事一案,对董忠阳以集资诈骗罪判处无期徒刑
2021年7月27日
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那些年,我们一起雷过的网贷
山东创道股权基金 2021.7.27……警方通告。近日,专案组民警前往浙江衢州,经前期侦查取证和当地相关部门许可,警方依法对犯罪嫌疑人吾某某采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查当中。专案组民警前往河南郑州,对案件涉及当地的项目公司开展细致的资产核查工作,并对相关资产进行查封、冻结,查封、冻结工作持续推进中
2021年7月27日
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非法集资
凤凰金融 2021.7.26……简单汇报今天会谈结果
2021年7月27日
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那些年,我们一起雷过的网贷
浩源汇海案件 2021.7.22……关于浩源汇海案件一审宣判……张尚军 无期徒刑,张玲 有期徒刑15年,李志新 有期徒刑14年6个月,李志敏 有期徒刑14年。责令被告人张尚军、张玲退赔集资参与人经济损失人民币2.78800526亿元人民币。一审宣判于2021年7月22日送达被告。一审宣判书共208页,附表中列出“各集资参与人损失明细表”
2021年7月27日
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非法集资
有利网 2021.7.26……尊敬的各位利友,为还原真实债权关系,平台预计7月29日晚开始进行系统升级。升级完成后所有用户将持有底标进行回款,底标会展示最真实的还款状态,每一个借款项目的回款按持有比例来分配
2021年7月27日
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那些年,我们一起雷过的网贷
深圳前海汇能金融控股集团 2021.7.26……近日,深圳证监局依法对深圳前海汇能金融控股集团有限公司(以下简称前海汇能或公司)两名主要负责人,采取终身证券市场禁入措施。这是深圳证监局首次在私募领域采取的市场禁入措施,也是对严重违法违规私募机构责任人员从严从重惩戒的典型案例。前海汇能是注册地在深圳的其他类私募基金管理人(已被行业协会注销管理人登记),公司两名主要负责人徐某、康某系夫妻关系
2021年7月27日
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未分类
当成(集团)非吸案 2021.7.23……上海市普陀区人民法院正在执行的(2021)沪0107执2101号案件,被执行人为陈莲、朱心,非吸公司名称为:“当成(集团)股份有限公司”(原公司名称为:上海当通科技股份有限公司,以下简称“当成公司)”。现就“当成公司”中业务员为陈莲、朱心的投资受损人的案件信息核对事项公告。本次名单核对仅针对在业务员陈莲、朱心名下的受损集资参与人进行,在其他业务员名下集资受损参与人则不在本次名单之列
2021年7月27日
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非法集资
“东盟集团”非吸案 2021.7.22……被告单位吉林省东盟集团股份有限公司非法吸收公众存款一案,长春市东盟案件善后处置工作领导小组依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。现依据生效刑事裁判文书和信息申报情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作
2021年7月27日
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非法集资
云大普惠公司 2021.7.26……警方通告。“云大普惠公司”涉嫌非法吸收公众存款案已由松原市人民检察院依法提起公诉,警方再次督促云大普惠公司客户经理以上员工(包括已经离职)主动到公安机关说明情况,争取从轻从宽处理;客户经理以上员工及时退缴工资(包括佣金、提成、绩效、年终奖)。凡在云大普惠公司投资的个人或单位,且尚未报案的请于自本通告发布之日起30日内携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证及复印件、银行对账单等相关证明到松原市公安局宁江二分局报案登记。警方将进一步加大对在逃的犯罪嫌疑人肖兴华,杨东方的抓捕力度
2021年7月27日
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