博爪
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山东中福益家农业科技(连山区) 2021.7.20……警方通告。仍有部分被害人员未前来公安机关报案、提交相关证据材料。涉及连山区内投资的受害人员,尽快前来报案,报案同时,携带自己的身份证,《协议书》、银行账户及交易流水等相关证据材料,前来葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案
2021年7月22日
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非法集资
辽宁瑞艾得思公司 2021.7.21……警方通告。目前,该案件已经进入审判阶段。经工作发现,到目前还有部分投资受害人没有前来报案,还有投资受害人员报案时提供的证据材料不完整,提供的文件看不清楚,请在辽宁瑞艾得思公司投资的投资人携带身份证、《合同》及相关转账交易流水等完整证据材料,于2021年8月21日前,到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,以及管理层、骨干人员。以上人员自本通告发布之日起至2021年8月21日止,应当主动到公安机关投案自首
2021年7月22日
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非法集资
密码保护:人人爱家金融 2021.7.16……2021.7.16通报沟通会总结……4.张副大队:首批冻结未还款的小微企业(个人)50个支付宝账户资金10万。……6.出借人代表提出:强烈要求经侦冻结恶意逃废债的小微企业(个人)名下房产,逼其还款……15.金融办小门:由于二区金融办合并,整合期间上报失信借款人名单工作未接力进行,现已经恢复
2021年7月22日
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那些年,我们一起雷过的网贷
辽宁中普平台南京分支机构 2021.7.15……警方通告。2021年6月17日、6月20日,南京市公安局鼓楼分局、秦淮分局分别对中普信富投资管理有限公司在南京分支机构立案侦查。公安机关敦促中普系公司南京分支机构协助人(包括负责人、业务员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况,退缴其任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得
2021年7月22日
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非法集资
恒大地产集团 2021.7.22……长期以来,广发银行与恒大集团一直保持良好的业务合作关系。针对近期诉前财产保全民事裁定事宜,双方经过充分沟通已经妥善解决
2021年7月22日
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未分类
内蒙古成雄贸易、泓江珍藏商贸 2021.7.20……警方通告。犯罪嫌疑人邓雄飞、宋岩松从2016年下半年至2018年初在包头市青山区华贸大厦12楼内蒙古成雄贸易有限公司、恒源银座写字楼的泓江珍藏商贸有限公司以投资电子盘、熊猫币、冬奥会玉玺等理财项目的形式向不特定人群非法吸收公众存款。青山警方现面向社会征集投资参与人报案材料。请于2021年8月15日前到包头市公安局青山区公安分局刑侦大队报案
2021年7月22日
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非法集资
金饶投资集团 2021.6.29……金饶平台一直不能确定归哪个区管辖。6月15日,金饶平台出借人15人到市经侦指定的西湖区要求立案。接待的警官说金饶出借人要到上海注册地报案。6月24日,金饶出借人两位代表到上海宝山区报案。但是接访警官说按照“三统两分”的办案规定,这事不归上海管,金饶上海注册地是虚的,办公地在杭州,还是要回杭州报案
2021年7月21日
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那些年,我们一起雷过的网贷
辽宁中普平台 2021.7.21……今天上午几位锦州出借人去古塔区法院,想了解一下刘世奎案件的进展情况,在门口大厅登记后与书记员用电话沟通
2021年7月21日
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非法集资
密码保护:“滚雪球”平台 2021.7.21……警方通告。警方于2021年1月10日依法对深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将案件情况通报如下
2021年7月21日
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非法集资
长春市南关区宝缘投资 2021.7.21……警方通告。现邸某某已起诉至南关区人民法院。吉林省长春市南关区宝缘投资管理有限公司非法吸收公众存款案的投资人目前还没有报案的,请携带报案材料,于2021年8月30日到投资所在地公安机关报案
2021年7月21日
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非法集资
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