作者： bozhua.cn

松原市海信投资 2021.6.27……警方通告。松原市海信投资咨询有限公司非法吸收公众存款案已于2021年6 月23日被松原市公安局宁江一分局立案侦查。请在该公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人，于2021年8月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，核实资金金额
上海骏合金控 2020.11.23……上海骏合金控被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……经审计，至案发，被告人朱川任职期间，公司共计吸收资金2.5亿余元，造成损失780万余元；被告人徐斌任职期间，公司共计吸收资金8.6亿余元，造成损失2.2亿余元；被告人王宏伟任职期间，公司共计吸收资金5.9亿余元，造成损失1.8亿余元；被告人沈智亮任职期间，公司共计吸收资金9.2亿余元，造成损失2.7亿余元；被告人吴少杰任职期间，公司共计吸收资金7.6亿余元，造成损失2.6亿余元。2019年4月4日、4月8日、4月18日、2020年3月11日、5月7日，被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰先后接到公安机关电话通知后投案。案发后，被告人沈智亮在家属的帮助下退出违法所得61万元，被告人徐斌、吴少杰在家属的帮助下分别退出违法所得60万元
车e融 2020.12.30……车e融平台被告人涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2015年10月至2018年10月期间，被告人张某甲、袁某某、张某乙、王某甲伙同他人利用北京新东天成网络科技有限公司搭建的“车e融”交易平台，经营P2P借贷业务，向社会不特定对象吸收资金，采用“超级借款人”账户归集资金形成资金池，后资金链断裂，平台出现逾期无法兑付情况。截至案发，共有7000余个投资账户，累计投资金额共计人民币4亿5000余万元，其中未兑付金额共计人民币2000余万元。被告人张某甲于2020年7月23日、被告人袁某某于2020年7月24日、被告人张某乙于2020年7月18日、被告人王某甲于2020年7月21日被公安机关抓获，上述被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人王某甲的家属代为退赔人民币328582.54元
UU理财 2020.8.3……被告人于某某、项某某及占顺者涉嫌集资诈骗罪起诉书……被告人项某某为获取每月2万元的好处费，自2018年1月24日开始受占顺者的指使担任金源宝公司的法定代表人，并明知该公司进行P2P理财活动而提供银行卡给占顺者使用，至2018年7月，其实际收到8万元好处费。其参与期间，平台共计吸收资金2.8亿余元。2018年7月26日，被告人项某某经公安机关通知到案后，在明知占顺者系金源宝公司实际控制人，且涉嫌犯罪的情况下，根据占顺者的指使，向公安机关谎称自己是该公司的实际控制人。后占顺者偷越国（边）境到缅甸，直至2018年11月14日，杭州市公安局江干区分局民警在缅甸警方和云南省瑞丽市公安局刑侦大队民警的共同协作下，在缅甸木姐地区金龙酒店211房间将占顺者抓获归案。被告人于某某自2018年1月至2018年5月期间在金源宝公司负责渠道推广，为UU理财平台做宣传，吸引投资人投资，每月领取3万元的高额固定工资
贝易融、海亿通 2021.3.12……被告人陈秋秋非法吸收公众存款二审刑事裁定书……被告人陈秋秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元；在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。原审被告人陈秋秋不服，提出上诉。在本院审理期间，上诉人陈秋秋申请撤回上诉
贝易融、海亿通 2020.11.6……被告人陈秋秋涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2016年7月至案发，被告人陈秋秋非法吸收资金人民币17亿余元，未兑付本金1亿余元。2019年12月20日，被告人陈秋秋主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动退赔100万元。静安分局冻结神海航运相关公司账户资金1263万余元
重庆人人融财富 2021.3.1……重庆人人融财富被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人阳星、高方立、张永清、李孟淳、李某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月3日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院退回公安机关补充侦查一次（2020年12月18日-2021年1月18日）。期间，因案情复杂，本院决定延长审查起诉期限二次（2020年12月4日至2020年12月18日、2021 年 2 月 17 日至2021年 3 月 3 日
沅江市德芳疼痛专科医院 2021.5.21……2021年5月21日，沅江市人民检察院对沅江市德芳疼痛专科医院、熊彪、熊佩芳以非法吸收公众存款罪提起公诉
十堰市成大牧业 2021.5.31……近日，十堰市郧阳区人民检察院以成大牧业有限公司、刘厚成涉嫌非法吸收公众存款罪，依法向十堰市郧阳区人民法院提起公诉
丽州财富宝 2021.4.12……丽州财富宝被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2016年3月，被告人李某甲开始以报单员身份，使用自己的报单员账号为投资人在“丽州财富宝”投资平台上报单。2016年9月至2017年12月，被告人李某甲经“丽州公司”安排，在南京市江宁区万达广场设立江宁万达报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。经审计，被告人李某甲及该报单点吸纳资金共计人民币7806万元，造成投资人损失共计人民币28084802.6元。2017年12月，“丽州财富宝”平台不能正常提现后，被告人李某甲个人先后向投资人许某甲、戴某甲返还共计人民币100000元。2020年9月2日，被告人李某甲被抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实