作者： bozhua.cn

红岭创投 2021.4.4……本周部分项目情况
红岭创投 2021.4.4……本周回款情况
深圳市中盛汇通 2021.1.25……警方通告。近期，河南省许昌市公安局东城分局依法对深圳市中盛汇通实业发展有限公司涉嫌非法集资犯罪进行查处，抓获皮某某等多名主要犯罪嫌疑人，已刑事拘留13人、取保候审6人。请该案集资参与人携带有效身份证件、相关合同协议、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到各分公司所在地公安机关经侦部门报案。公安机关敦促深圳市中盛汇通实业发展有限公司及分公司涉嫌非法集资犯罪的未到案涉案人员（总公司股东、高管、部门主管以及分公司负责人、业务员和其他为吸收资金、转移资金提供帮助的人员），主动到各涉案地公安机关投案自首，退缴在上述公司工作期间的提成、奖金、分红等非法所得，争取从宽处理
海南度墨区块链技术公司 2021.3.24……警方通告。当前，海南度墨区块链技术有限公司涉嫌诈骗一案，相关犯罪嫌疑人已被海口市公安局美兰分局刑警大队抓获，案卷移送起诉至海口市美兰区人民检察院，为进一步寻找被诈骗受害人，指控犯罪嫌疑人，现特向社会公开征集线索，寻找受害人，望知情人士积极向公安机关提供线索，未曾报案的被害人及时与办案民警联系，协助警方调查
海南古华斋字画拍卖平台 2021.3.27……警方通告。近期，海口市公安局美兰分局依法侦办了海南古华斋网络科技有限公司涉嫌诈骗案件。经查，自2020年5月份起，犯罪嫌疑人冯某、陈某、纪某、赵某依托古华斋字画拍卖平台，以竞拍字画能够获取巨额利益为由诈骗受害人钱款，现犯罪嫌疑人冯某、陈某、纪某已被美兰检察院依法批准逮捕。请尚未到公安机关登记报案的受害人务必携带身份证明、账户流水证明等材料于2021年4月11日前至海口市美兰分局刑警大队一中队报案并制作笔录
南通富源美容美发连锁 2021.4.3……犯罪嫌疑单位南通富源美容美发连锁有限公司、犯罪嫌疑人陈星全涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、犯罪嫌疑人裴兰英等33人涉嫌非法吸收公众存款罪案，已由南通市通州区公安局移送南通市通州区人民检察院审查起诉
点滴身边 2021.3.12……点滴身边平台7被告人犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏均以一审判决量刑过重为由提出上诉。对于上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏的上诉理由及周东峰辩护人的辩护意见：经查，一审法院根据上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏参与非法集资的情节、在共同犯罪中的作用以及各自具备的量刑情节，对四人所处刑罚并无不当，故上诉人周东峰、乔治博、卢炳南、杨振鹏的上诉理由及周东峰辩护人的辩护意见，没有事实及法律依据，本院均不予采纳
点滴身边 2020.12.29……点滴身边平台7被告人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人于2015年至2018年7月间，在点滴身边网络技术（北京）有限公司位于北京市朝阳区的经营地，通过微信公众号、网站等向社会公开宣传，在该公司的“点滴身边”APP、“秒借”APP网上P2P平台购买理财产品，可以获得高额利息、期满返还本金，与报案集资参与人辛某等1000余人签订《借款协议》，通过新浪支付账户等非法吸收公众存款。造成报案集资参与人经济损失人民币2.0亿余元
零钱包 2020.12.9……零钱包平台首席架构师及股东、风控部门负责人、运营部门负责人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……其间，被告人周飞宇、徐家琪、杨昊举分别作为该公司首席架构师及股东、风控部门负责人、运营部门负责人，积极参与上述行为。其中周飞宇于2015年4月至2018年1月任职期间，该公司吸收公众存款共计人民币34亿余元，周飞宇获得违法所得共计人民币2678575.54元；徐家琪于2016年11月至2018年7月任职期间，该公司吸收公众存款共计人民币25亿余元，徐家琪获得违法所得等共计人民币1221984.71元；被告人周飞宇、徐家琪、杨昊举经北京市公安局东城分局经侦支队通知主动投案；三被告人的违法所得在各自家属配合下均已全部退缴
零钱包 2020.9.27……零钱包平台被告单位北京尚世同禾科技有限公司、被告人张龙志犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……张龙志上诉提出：1.一审判决认定的鉴定金额及人数错误过大，认定损失金额有误；2.一审法院未认定其立功情节；3.未对其适用认罪认罚从宽制度；4.其自愿退出网贷平台，且并非其本人及平台原因未兑付投资人资金，其平台和本人也系受害人，一审法院未考虑上述情节对其从轻处罚。综上，希望二审法院将本案发回重审，减少其刑期……对于张龙志所提其自愿退出网贷平台，并非其本人及平台原因未兑付投资人资金，其本人和平台也系受害人，一审法院未考虑上述情节的上诉理由，经查，张龙志所提“良性退出网贷平台”，依据的是北京市互联网金融行业协会发布的《北京市网络借贷信息中介机构业务退出规程》，该规程属于行业协会制定的内部规范，是否据此规程退出网贷平台，既不影响对张龙志及被告单位行为性质的评判，亦不属于法定从轻处罚的情节