作者： bozhua.cn

杭州银骏信息技术集团 2020.12.8……警情通报。新增抓获犯罪嫌疑人8人，累计抓获并采取刑事强制措施15人。为方便广大投资人对个人投资权属进行确认，分局于即日起在官方微信公众号中“滨安录”板块，开通在线权属确认模块，请全体投资人尽快登陆，尽早查看并确认权属信息
密码保护：元泰金服 2020.12.8……警情通报。截止目前，已查封房产47处，扣押汽车46辆、摩托车12辆(其中已拍卖变现汽车38辆、摩托车9辆)，冻结资金
有钱还APP 2020.11……专案组民警在通过前期分析研判以我市犯罪嫌疑人燕某军为切入点理清该传销团伙组织架构，掌握充分证据后，专案组民警分赴鹤岗、杭州、深圳、上饶、南昌等地开展抓捕工作。七名犯罪嫌疑人对各自参与“有钱还APP”进行传销的违法犯罪行为供认不讳
花漾医美APP平台（河南美窝窝企业管理咨询） 2020.12.8……警方通告。郑东新区警方于2020年12月6日依法对河南美窝窝企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件介入调查，为及时掌握受害人员情况，迅速推进案件办理。请涉及该公司花漾医美APP平台业务的受损群众尽快携带相关材料，到公安机关报案
有利网 2020.12.8……有利网平台公示第二十批2000名严重失信借款人
密码保护：小诸葛金服 2020.7.22……小诸葛金服平台被告人刘安莆犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人刘安莆不服，提出上诉。上诉人刘安莆提出其系从犯、自首，且已退赔违法所得，原判量刑过重，请求减轻处罚。辩护人认为刘安莆的涉案资金不应以公司全部累计滚动金额计算，同时刘安莆具有自首、从犯、退赔等法定从轻减轻量刑情节，原判量刑过重
密码保护：小诸葛金服 2020.4.27……小诸葛金服平台被告人董美玲、李文田、刘安莆犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……本院认为，被告人董美玲、李文田、刘安莆伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。“小诸葛金服”线上平台系通过网络在线非法吸收公众资金，其运营模式有别于一般线下的非法吸收公众存款，平台业务的开展离不开融腾金融公司下属各个部门包括运营部、项目部、客服部、财务部等的密切配合，因此，对于各名被告人而言，其参与的非法吸收公众存款的数额，均应按照其在职期间平台总的吸收金额计算，公诉机关据此进行指控，并无不当；但考虑到各名被告人所管理部门在其中的作用各有不同，以及被告人董美玲系在工作后期才担任客服部负责人等情，在量刑时可以充分予以考虑
密码保护：小诸葛金服 2020.4.27……小诸葛金服平台王兰普非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人王兰普通过“小诸葛金服”线上平台吸取公众资金后，除支付集资参与人本息55.76亿余元及用于公司经营开销外，钱款主要通过融腾资产公司、融腾金融公司及相关关联公司账户或以被告人王兰普及公司员工刘安莆、沈某、芦某某等个人名义对外投资、向他人出借钱款、购置不动产等，包括以融腾资产公司名义收购邓州市保卫服饰有限公司不良资产、关联公司上海慕灵贸易有限公司名义投资余杭里山坞旅游养老坡地村镇项目、以刘安莆个人名义向九牛财富(上海)投资控股有限公司、简洪飞出借钱款、以融腾资产公司和王兰普、芦某某、沈某等个人名义为公司购置上海临平北路、浙江桐庐等处的房产等等。由于相关投资、借款等因各种原因无法维系或收回本金，“小诸葛金服”平台后遂无力支付客户本息
密码保护：叮叮理财 2020.9.28……叮叮理财平台胡玺、王励平、王迎旭等集资诈骗罪二审刑事判决书……杭州市中级人民法院审理杭州市人民检察院指控被告人胡玺、王励平、楼俊、王迎旭、夏庆丰犯集资诈骗罪，被告人邱成、叶晖、俞小芳犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年12月27日作出（2019）浙01刑初51号刑事判决。胡玺、王励平、楼俊、王迎旭、夏庆丰、邱成、叶晖不服，分别提出上诉……鉴于被告人胡玺妻子、父母在本案二审期间代胡玺退出了现金1000万元，客观上减少了本案损失，胡玺犯罪行为的社会危害性有所减小。此外，胡玺父母、胡玺妻子还向本院书面表示愿意放弃被扣押的杭州市拱墅区绿地运河商务中心5幢的1301室、1306室、1307室、1308室、1309室以及杭州市上城区清怡花苑14幢2单元701室6套房产共有部分的权益，用以退赔给集资参与人，本院决定对被告人胡玺依法从轻改判
叮叮理财 2020.3.19……叮叮理财平台张美飞非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人张美飞的供述与辩解，2017年7月至2018年7、8月，吴某在杭州东阳两头跑，听说是吴某、胡某2、王某1几个人在弄一个融资平台，叫“叮叮理财”，其没有去过。2015年至2017年唯木公司资金出现紧张状况，当时外面欠很多钱。2017年年中，胡某2说可以在杭州做一个融资平台，放到家具公司里面用，当时他们也想从外面弄些钱进来让企业起死回生