作者： bozhua.cn

贝米钱包 2020.12.3……2020年12月3日，上海市徐汇区人民法院一审依法公开宣判崔炜等5名被告人非法吸收公众存款案，以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等刑罚……案发后及本案审理过程中，姚坤杰、李郛配合追回投资款本金近9亿元。崔炜、姚坤杰聘请律师，对多个民事主体提起诉讼20余件，涉及金额20余亿元。目前有5件案件已经判决生效，支持的借款本息共计4亿余元。截止本案宣判前，姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁累计退出的违法所得金额分别为30万元、11.5万元、60万元、102万元
彩麒麟、洋钱罐 2020.12.4……处非专班督促网贷平台履行企业主体责任，落实“三降”要求，积极对出借人进行兑付。2020年10月28日，“彩麒麟”平台对提前全额兑付进行公示；2020年11月24日，“洋钱罐”平台对出借人结清进行公示
海象理财 2020.12.4……首批资产（共5套房源）上线仅15个小时，申请预约人数已经超过200人，由于房源有限，【大额资产】板块的第一期申请入口暂时关闭，特此通知
阜兴系列案 2020.12.4……11月30日至12月4日，上海二中院对被告单位上海阜兴实业集团有限公司、被告人朱一栋、赵卓权、朱成伟分别涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪，被告人王源、余亮、王永生、曹兆进、朱金华分别涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人郑卫星、宋骏捷、徐致杰、张锴、李卫卫、吴军涉嫌操纵证券市场罪三件案件进行了公开审理。上海二中院将择期对上述三件案件进行宣判
小诺理财 2020.12.4……第三批和解公告
利通金服 2019.7.9……苏州利通金砖、利通金服平台被告人李红强、沙爱民、张某乙、韦某某、许某某、赵某甲、石某某、胡某某、吴某某等涉嫌非法吸收公众存款罪、涉嫌集资诈骗罪案起诉书
上海威翔股权投资基金 2020.8.20……上海威翔股权投资基金张琍、杨锦云等集资诈骗二审刑事裁定书……关于上诉人张琍犯集资诈骗罪的认定，经查，威翔公司对外虚构其业务员系保险公司售后服务等身份，以所谓的养老院、“学费全免网”等投资项目可获高息为饵，诱使客户购买理财产品，而其实际处于“以投养投”，并无真实的营利项目可支撑宣传的收益。威翔公司使用诈骗方法非法集资，而上诉人张琍作为威翔公司总经理助理，对威翔公司的业务、财务、人事等进行管理，积极参与非法集资活动，获取高额非法利益，故张琍作为威翔公司直接负责的主管人员，依法应以集资诈骗罪论处，且在共同犯罪中，起积极、重要作用，系主犯
上海威翔股权投资基金 2020.6.28……上海威翔股权投资基金张琍、杨锦云等集资诈骗一审刑事判决书……关于被告人张琍对其行为性质的辩解及其辩护人提出被告人张琍犯集资诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，被告人张琍作为威翔公司总经理助理，在威翔公司的实际经营中发挥管理、领导的重要作用，其曾经从事保险工作多年，具备一定的金融专业知识，仍在明知威翔公司虚构保险公司售后服务等身份去接洽客户的情况下，对公司的集资业务直接负责主管，在对下属团队经理、业务员的管理中也专注于考核业绩以提升公司的集资能力，在威翔公司长期处于“以投养投”、没有能够盈利的其他投资项目情况下，置集资参与人的利益于不顾，从集资行为中获取了高额非法利益，被告人张琍的具体行为反映出其对集资款具有非法占有的主观故意
深圳前海推土机影业公司 2020.12.3……犯罪嫌疑人梁田涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，梁田是被告人李建超集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人
创道资本 2020.12.3……良性退出兑付方案之补充兑付方案——商铺抵顶化债方案