作者： bozhua.cn

锦融运通 2019.4.8……锦融运通蒋定格起诉书……“锦融运通”网络P2P借贷平台共非法吸收资金达人民币8亿余元，造成1500余名客户损失金额达人民币1.8亿余元……2018年3月28日，被告人蒋某某在长沙市芙蓉区解放路华天大酒店门口被抓获……被告人蒋某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。被告人蒋某某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重
爱晚系 2020.6.12……曹斌铭集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人曹斌铭的供述和辩解。其成立“爱晚系”公司，分为老龄零售、健康、休闲、金融、文化、地产六大板块，其是集团公司的实际控制人，主要利用金融板块的“爱福家”项目吸收资金和发展客户，通过派发传单和客户转介绍的方式宣传“爱福家”项目，向老年人提供特价产品及主题活动，吸收客户资金
密码保护：爱晚系 2019.11.26……曹斌铭集资诈骗罪一审刑事判决书……证人徐锦玲（系曹斌铭前妻）的证言，主要内容为：其与曹斌铭离过三次婚，2018年第三次离婚是曹斌铭跟其讲的。他讲公司可能要出事，他不想拖累其，关于财产分割也没有提……关于曹斌铭是否构成自首的问题。经查，公安机关出具的《关于犯罪嫌疑人曹斌铭、徐锦玲到案经过的说明》及《回国自首书》、回国证明、国际刑警红色通报、在逃人员登记表、《意愿书》等证据证实，2018年5月14日公安机关对本案立案侦查，案发前曹斌铭及徐锦玲已潜逃至泰国；公安机关在中国驻泰大使馆的配合和泰国警方的协助下，多次做曹、徐二人的工作，后曹斌铭签署《回国自首书》表示愿意回国投案，同年9月15日回国到达南京
密码保护：随取宝 2020.5.28……随取宝陶帅帅非法吸收公众存款二审刑事裁定书。上诉人陶帅帅因涉嫌在担任哲珲公司渠道销售经理期间从事非法吸收公众存款的犯罪行为而主动向公安机关投案,并如实供述该犯罪事实，但未主动供述其通过“随取宝”平台从事非法吸收公众存款的犯罪事实，通过该平台投资的部分投资人于2018年7月16日向公安机关报案，次日公安人员直接向陶讯问“你是否知道一个叫‘随取宝’的理财产品”时，陶才作了如实供述，陶属如实供述公安机关已掌握的且系同种罪名的犯罪事实，不符合自首的法定条件
密码保护：随取宝 2020.3.31……随取宝陶帅帅非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人陶帅帅在被羁押期间，及时发现、帮助同监室重病人员并及时报警，避免了严重后果的发生，应予认定为有立功表现
钱帮网 2020.8.21……广州检察机关依法对朱坚涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案提起公诉
密码保护：上海巨如资产管理集团（巨如意、巨和宝、币优铺） 2020.6.30……巨如财务总监毛晓辉集资诈骗罪二审案件二审刑事裁定书。上海市人民检察院第一分院出庭意见认为：（1）上诉人毛晓辉从XX集团成立之初就担任财务总监一职，明知XX集团没有将大部分的非法集资资金用于生产经营，也不具有归还所有本息的盈利能力，仍负责公司财务运营管理，故其行为应以集资诈骗罪论处。（2）毛晓辉在原审庭审中对自己的集资诈骗行为进行了辩解和否认，没有如实供述犯罪事实，故原审法院未认定毛晓辉具有自首情节并无不当
上海巨如资产管理集团（巨如意、巨和宝、币优铺） 2019.12.12……巨如财务总监毛晓辉集资诈骗一审刑事判决书。公诉机关认为，应当以集资诈骗罪(单位犯罪)追究被告人毛晓辉的刑事责任。被告人毛晓辉当庭避重就轻未如实供述主要犯罪事实，公诉人当庭撤回对其自首的认定。提请依法审判。被告人毛晓辉辩称只是根据胡某某指示行事，不清楚公司从事集资诈骗活动，不构成犯罪。被告人毛晓辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年
密码保护：携银网 2020.8.21……【法院判决书】2020.8.21 杭州市拱墅区人民法院携银网运营负责人彭剑峰非法吸收公众存款一审刑事判决书
2020.12.3 杭州市中级人民法院彭剑峰非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
2011年11月18日，季文松成立金讯公司（2013年11月15日更名为金讯众信资产管理有限公司），并于2012年8月30日成立金讯杭州分公司从事股票配资、资金拆借等业务。2013年10月1日至2016年8月31日期间，季文松未经国家有关部门批准，组织相关人员以金讯公司及下属分公司名义向社会公众吸收存款，由王岿担任金讯公司副总裁，徐昌梅担任杭州分公司总经理，王静、汤乾伸担任杭州分公司财富中心主管，以投资四川广元巨石温泉、福建政和七星国际广场、浙江庆元鑫光工贸等项目为名，以年化收益9%至18%、期限1到12个月不等的集资方式，通过到小区、超市等人员密集的场所发放公司宣传单页、召开推介会等形式向社会不特定公众宣传公司的投资项目。2014年初，被告人彭剑峰入职由季文松实际控制的金讯众信资产管理有限公司。2014年4月，季文松成立金讯控股有限公司。2014年7月，金讯控股有限公司以法人独资的方式成立浙江携银在线网络科技有限公司（以下简称携银公司），由被告人彭剑峰担任携银公司的监事、运营负责人。
民信阿里公司 2020.8.26……警方通告。民信阿里公司非法吸收公众存款案受理报案的截止公告。民信阿里公司非法吸收公众存款案已到庭审阶段，请尚未在公安机关报案的相关投资人，于2020年9月5日前到石家庄市公安局长安分局长征街派出所（长征街53号）报案