作者： bozhua.cn

资邦系资民征信 2019.12.31……资民征信担任运营总监非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年3月至2018年5月，被告人入职资邦咨询、资民征信，先后担任运营总监、产品部主管、总经理助理等职务期间，协助资邦咨询、资民征信负责人陈某(另案处理)管理和协调开展资民征信风险控制工作，对“资邦系”企业的放贷业务进行风险控制审核、线下业务回款催收和“资邦+贷”业务运营管理，完成风险控制流程并出具风险控制报告，供“资邦系”企业在非法募集资金过程中使用
宏祺金融 2019.4.17……宏祺金融范兴华非法吸收公众存款、信用卡诈骗一审刑事判决书……被告人范兴华作为一个有正常认知、有一定社会阅历的成年人，明知自己当时只是一个负债累累的失业人员，转眼却在宏祺公司网页对外宣称自己是公司的运营总监，吹嘘自己有多年互联网金融营销、管理经验，且曾在知名企业任职高层；明知自己只是不定期、假惺惺去宏祺公司上班，却为宏祺公司拍摄宣传片称该公司团队多有实力，保证投资项目真实、投资者的资金安全，通过虚假宣传、夸大回报吸纳社会公众投资。被告人范兴华在法庭上辩称自己亦是受害者，被蒙骗去拍宣传片，被安排念稿、对公司的运营并不清楚，实属狡辩
北天鹅网上商城、天鹅网上商城 2020.3.18……北天鹅网上商城非吸案山东省临沂市兰山区人民检察院起诉书……2015年12月底，因网站资金链断裂，胡某某、杜某某授意黄某某、黄某将账户内剩余900万现金取现，其中300万由胡某某支配转帐给刘某某等受损会员，另外600万由黄某某藏匿于其女友韩某某弟弟韩某某银行账户，现公安机关已追回480万元、车辆2台。经对“北天鹅网上商城”网站后台数据恢复，会员总损失共计7544.9527万元
91投、风猫 2019.4.2……91投平台范文超、沈剑飞等人上海市浦东新区人民检察院起诉书……被告人通过上述方式募集的资金除少部分用于水电开发有限公司等项目外，大部分用于归还前期客户本息、公司运营、归还前期债务、个人投资等。经司法审计，2014年10月至案发，集团通过门店销售理财产品向不特定公众募集资金累计人民币195,231,000.00元，未兑付金额人民币87,517,506.28元；通过“91投”平台向不特定公众募集资金累计人民币119,910,107.25元，未兑付金额人民币30,261,482.86元；通过“风猫”平台向不特定公众募集资金累计人民币249,590,093.88元，未兑付金额人民币166,265,720.72元
网信理财 2020.6.11……先锋、网信危机处理小组工作人员的答复
小牛在线 2020.6.13……监委会选举投票时间调整公告。投票结束时间延至2020年7月4日18:00
夸客金融 2020.6.13……关于上报逾期借款人信息至征信机构百行征信的进展公告
山西銮鼎汽车销售公司、沂源县鹏盛经贸公司 2020.6.11……近日，沂源县公安局连续破获山西銮鼎汽车销售有限公司、沂源县鹏盛经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件，相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。请未到公安机关登记报案的投资人到公安机关登记报案
融金所 2020.4.20……立案
玛瑙湾 2020.6.9……继玛瑙湾首批、第二批逾期借款人查封名单报送，经相关借款数据梳理后，玛瑙湾平台第三批逾期借款人名单已于近日报送查封