作者： bozhua.cn

喜投网 2020.4.17-14:13……关于不实消息的澄清……【不实消息】：平台实际上只有100多出借人，用户群里的其他用户都是假的，是托。【平台澄清】：平台有待收本金的出借人数量为5634人，平台账户信息真实有效
密码保护：小资钱包 2020.4.21-11:07……小资钱包涉众金融诈骗案件进展情况，涉案资金追缴情况是，由于案件审计工作还未结束，仍依法在追查资金，暂不能透露具体追缴到的金额，其中北京正聚源通鼎中介还款已有80%，其他中介还款不理想
人人聚财 2020.4.21-9:55……拟于5月上旬制定并推出兑付方案，5月启动方案投票事宜，推进清退及出借人兑付工作
人人聚财 2020.4.21-9:55……人人聚财CEO：资产催收是持续兑付的关键
经色财富（南昌西湖办事处） 2020.4.20……2016年3月以来，红色财富（北京）投资基金管理有限公司南昌西湖办事处通过散发宣传单、推介会、客户间口口相传等方式，以“一只羊工程”、“金花工程”、“佳友通原始股项目”等项目为噱头，承诺还本人付息并给予高额利息回报，向社会群众变相非法吸收存款。日前，南昌市西湖区人民检察院依法对红色财富（北京）投资基金管理有限公司西湖办事处原负责人刘金、副主任杨余刚、业务部长张双双、业务部长杨余强以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉
美锦财富 2019.5.7……2014年12月，被告人徐红艳伙同施某某（另案处理）在宁波市鄞州区成立宁波美锦财富投资管理有限公司，通过宁波市区范围内的6家实体门店向社会公开宣传，以高息为诱饵，非法吸收公众资金。至2016年9月1日，该公司非法吸收公众资金共计7632.3万元，未兑付本金2648.4万元。2019年1月21日9时许，被告人徐红艳主动投案
邑民金融 2019.12.27……被告人刘士华担任“邑民金融”平台总监、商务部负责人，被告人张某2担任客服主管，被告人桑某某担任技术主管。经审计，至案发，被告人刘士华造成用户损失人民币2,100余万元，被告人张某2吸收用户充值17,600余万元，被告人桑某某吸收用户充值16,100余万元。2018年7月23日被告人张某2、2018年7月26日被告人桑某某、2018年9月19日被告人刘士华均经公安人员电话通知后至公安机关投案……被告人刘士华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月
邑民金融 2019.9.5……被告人顾军杰等人虚构借款人将房产、机动车辆等抵押给邑杰公司的事实，隐瞒公司从未进行经营的真相，以高额利息回报为诱饵，通过业务员推销、发放广告等方式对外宣传，吸引被害人投资。被告人潘存敏、陈晨在明知借款人、借款抵押系虚构的情况下，协助顾军杰等人骗取被害人钱款。经审计，至案发，被告人顾军杰吸收用户充值人民币17,800余万元，造成损失7,300余万元；被告人潘存敏吸收用户充值17,700余万元，造成损失7,200余万元；被告人陈晨吸收用户充值16,600余万元，造成损失7,000余万元。2018年9月12日、12月4日，被告人顾军杰、潘存敏分别被公安人员抓获，2018年11月13日，被告人陈晨经公安人员电话通知后至公安机关投案
传奇健身 2020.4.20-16:17……经过调查，办案民警发现郴州市传奇健身有限责任公司传奇健身法人代表张某安排公司工作人员在2016年9月至2019年10月期间，以张贴海报、微信、直接宣传等方式向社会不特定对象发布了该公司招募合伙人的信息，承诺合伙人三年内公司所属门店免费健身，一年免费游泳，每季度按投资多少有固定分红。案发后，北湖警方相继接到120余人报警，涉案金额达450万元。目前，传奇健身法人代表张某因涉嫌非法吸收公众存款罪被市公安局北湖分局刑事拘留
金融博士 2020.4.20-21:12……【灏权周报】灝权（上海）互联网金融信息服务有限公司业务退出工作进度通报。自2020年4月11日至2020年4月17日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作