作者： bozhua.cn

知商金融 2020.3.7-7:51……知商金融到期退出中，钱没有到账啊……之前是两个月，现在也许3个月，退出时间越来越长，最开始7天、半个月、一个月、两个月，现在估计3个月应该可以
积木盒子 2020.3.7……开展确权
密码保护：妥妥当、融和贷、聚享游 2019.11.29……朱铮、郑凯涛、童澄林非法吸收公众存款二审刑事裁定书……上诉人朱铮提出：1、原审法院认定部分事实错误，未区分拓美公司与第三方理财推广公司结算广告推广业务的事实；2、原判认定其与拓美公司构成非法吸收公众存款罪属适用法律错误，其与拓美公司没有帮助他人非法吸收公众存款的故意和行为……经查：拓美公司、紫苑公司无视金融管理的相关法规，不问安徽鼎冠公司有无吸收存款的金融资质，为了获取高比例提成而放任安徽鼎冠公司的违法行为，主观上具有为他人犯罪提供帮助的间接故意，符合非法吸收公众存款罪的构成要件
妥妥当、融和贷、聚享游 2019.10.25……朱铮、郑凯涛、童澄林非法吸收公众存款一审刑事判决书……经鉴定，拓美公司通过“聚享游”平台帮助“妥妥当”平台吸引997人投资23177848元，共获取推广费1150000元。紫苑公司通过“石头村”平台帮助“妥妥当”平台吸引199人投资12651853元，共获取推广费617000元……从收取的不符合市场规则的高比例提成，也可证明其主观上应当知道安徽鼎冠公司实施的是非法吸储行为，仍放任犯罪结果的发生，故两被告单位及被告人构成非法吸收公众存款罪的共犯
妥妥当、融和贷 2019.8.12……胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书……胡小雷是其下线的二级羊毛头。经司法审计，通过被告人胡小雷提供的链接进行投资的人数共2516人（含胡小雷本人），投资数额共193529216.72元（含胡小雷投资款10059366.00元）；其中转款给被告人胡小雷进行投资的人数共56人，投资数额7402000.00元，被告人胡小雷共收到周康等人转入推广费17970723.70元，按推广模式往下级分配……被告人胡小雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月
密码保护：竞优理财 2019.11.15……刘建国、曹维、王鑫等集资诈骗罪二审刑事裁定书……截止案发，竞优理财平台实际投资人10464人，非法集资2.027亿余某，造成3538名投资人实际损失1.066亿余某……被告人刘建国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年；被告人曹维犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年；被告人王鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年
百金贷 2020.3.5……代表42：给大家汇报一下相关的情况……前两天平台发的那段说明里提到了清小户的问题，这个事之前只有大老板和古国庆在年前去北京ZF那边说明情况的时候，听大老板提起过一句说政府有要求，要么迅速看到代偿额的下降，要么迅速看到人数的下降。但具体怎么做，古国庆跟妙那边的管理层根本还没有定，只是放出来个靶子试探一下而已
OL圈 2020.3.5-17:36……我司获悉，公安已经对我司以组织、领导传销罪立案
OL圈 2020.3.5-14:48……警方预警：警惕“OL圈”电商平台引发的诈骗
宜贷网 2020.3.5……出借人监察委员会：要求宜贷网立即下线一号商城。宜贷网虽然嘴上舌灿莲花，声称“平台不建议大家兑换或者转让，平台会坚持催收到大家最后一分钱回款为止，请大家谨慎选择。”但身体却很诚实，话音未落，悍然将2月份帮扶金暴降至0.7%，极限施压，进一步恐吓和逼迫出借人放弃债权、兑换商品。其用心是何等险恶