作者： bozhua.cn

御坤财富 2019.12.26-16:23……林建真集资诈骗罪一审刑事判决书。林建真犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月……2018年10月31日，浙江坤城资产管理有限公司资金链断裂平台停止兑付，钱某携款逃跑，除支付返现、奖励、到期投标本息、未到期投标返现等款项外，致使79名投资人的投资款无法收回，实际诈骗金额为1121万余元
中金银海 2020.1.24-10:30……2020年1月23日，经岑溪市人民检察院审查决定，依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对先行提请逮捕的“中金银海”传销组织犯罪嫌疑人谷某飞、林某强、韩某刚、李某英、张某臻、刘某东批准逮捕
密码保护：中金银海 2020.1.19-21:56……广西岑溪警方依法查处“中金银海”特大网络传销团伙。抓获林某某、谷某某等多名主要犯罪嫌疑人。经查：犯罪嫌疑人林某某、谷某某等人以“中金银海”资产管理有限公司为载体，以给所谓准上市公司做股权配资业努等经营活动为名，以高额收益为诱饵，层居发展下线，并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪
理财范 2020.1.25-10:47……关于珠宝翡翠类资产处置方案（暂行）。平台已接收资产方移交的用于抵偿债务的一定数量的白玉、翡翠类资产（简称“标的资产”），且资产方预计将在后续陆续向平台交付一定数量的珠宝翡翠类资产。考虑到珠宝翡翠资产的特殊性及行业的不确定性风险，经慎重研究，确定如下暂行处置方案
智天金融 2020.1.19-10:12……永城市人民检察院依法对犯罪嫌疑人吴开明、陈万菊、王岩参涉嫌组织、领导传销活动罪向永城市人民法院提起公诉
云钱包、云库房 2020.1.19-16:12……据查，云钱包 APP 的开发商为北京同创源码网络技术有限公司，其注册资本 3000 万元人民币（非实缴资本，存在较大风险），其经营范围不包含金融及金融业务，而该公司开发的云钱包APP及其官方网站宣传的云库房平台，涉嫌开展兜售人工智能币（AIC）、提货权、发行金股等金融活动，并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，参与者资金将面临极大风险
美利车金融 2020.1.23-18:16……未发现“美利车金融”及其开展的二手车金融业务存在“套路贷”问题
先锋（网信） 2020.1.24-16:16……先锋集团工作组祝广大投资人/出借人春节安康！原先7000多人的先锋集团总部，如今只剩下我们200人在坚守。这个春节，对大到整个中国互联网金融行业，小到每一位互金行业的参与者，都是五味杂陈的——很多从业者多年的事业处在转折的十字路口，很多投资人不得不正视难以面对的投资失利的结果
之信控股 2020.1.24-15:13……警方通告。自立案以来，我局陆续对47名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。1月20日，经西湖区人民检察院批准，章某江、孙某琦、付某等22名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。现继续敦促之信公司及其关联公司所有涉案人员，（特别是个人业务在亿元以上业务员），必须尽快全额退缴涉案款
华夏信财（花虾金融） 2020.1.24-14:54……华夏信财董事长兼CEO李彬新春寄语