作者： bozhua.cn

饭饭金服P2P平台（庄战英、陈良、金瑞瑞等人非法集资案） 2022.3.25……首次资金清退。本次资金清退总金额为1000万元人民币（比例约为：10000000/866,257,244.41=1.1543915%）。根据全体受损集资参与人的受损金额和本次清退总金额确定统一的清退比例。本次资金清退自2022年3月30日开始。
内蒙古赤峰市宁城县马红娟涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.25……警方通告。2022年3月15日，宁城县公安局立案侦查马红娟涉嫌非法吸收公众存款案，现犯罪嫌疑人马红娟已被采取刑事强制措施。请集资参与人速到宁城县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，截止日期为2022年5月24日
密码保护：金e柴神（广州金e贷）平台 2020.12.11……被告人罗志坚、龚德军犯集资诈骗罪、被告人蔡露莎犯非法吸收公众存款罪广州中院一审刑事判决书……被告人罗志坚，男，1969年8月6日出生于广东省广州市，文化程度大学本科，系广州达为尊投资管理有限公司法定代表人。因本案于2019年3月18日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月20日被逮捕。……被告人罗志坚对起诉指控的主要事实无异议，但辩称其没有非法占有的故意，其行为构成非法吸收公众存款罪。对指控的犯罪数额亦有异议，其非法吸收公众存款的时间应从2015年6月发布虚假标的开始计算，且中联公司收购“金E柴神”平台后发布新标的募集的资金与其无关，还应扣除投资者重复投资的本金。……经审理查明：2010年7月16日，被告人罗志坚注册成立广州达为尊贸易有限公司并担任法定代表人，又先后注册成立多家关联公司，包括广东盛林投资担保有限公司(以下简称盛林公司)、广州美薪企业管理有限公司、广州富金信息科技有限公司等，上述公司实际为一套人员在同一场所办公，工作互相交叉，对外宣传“盛林集团”。2013年，被告人罗志坚将广州达为尊贸易有限公司变更名称为达为尊公司并上线运营“金E柴神”(前身金E贷)P2P平台，利用该平台发布虚假标的，以15%-40%的年化收益率为诱，由其实际控制的盛林公司担保，通过网站宣传及群众口口相传等方式向社会不特定公众募集资金。所募资金归集到被告人罗志坚的个人银行账户后进行调拨，主要用于归还投资者到期本息，及以被告人罗志坚及其妻子汤某文个人名义进行线下高息放贷获利。后因大量线下借款人逾期未能还款，导致平台出现兑付困难。为维持平台运营，2015年6月，被告人罗志坚与被告人龚德军等人共同商议决定利用线下借贷未还款客户名义在平台发布虚假标的，继续募集资金用于解决公司兑付资金缺口和维持公司运营。2013年至2018年4月间，募集资金共计372045.505972万元。2018年4月，被告人罗志坚与集资参与人签署《债务承接协议》，由被告人罗志坚承接平台上存量债务，将未兑付标的剥离。经审计，未还本金合计6947.202177万元。……2018年4月，因中联影视有限公司(以下简称中联公司)收购“金E柴神”平台，被告人罗志坚将平台旧有逾期未兑付标的剥离后，在广东华兴银行办理银行存管业务，并在该平台发布由中联公司提供的新的融资标的，所募资金大部分经华兴银行放款到借款人账户后，再由借款人账户直接回流到被告人罗志坚控制的其妻子汤耀文个人银行账户。2018年4月至2018年5月间，募集资金共计1847.1873万元，未还本金合计1845.915968万元，回流到汤耀文银行账户资金共计1291.399万元。……综上，被告人罗志坚集资诈骗共计8793.118145万元；被告人龚德军参与集资诈骗共计6947.202177万元;被告人蔡露莎参与吸收公众存款共计251668.3154万元。2019年3月18日，被告人罗志坚、龚德军、蔡露莎经民警电话通知自行前往石牌派出所投案。
密码保护：山东联亿重工有限公司任丘办事处 2022.3.25……警方通告。任丘市公安局经侦大队于2021年07月05日对山东联亿重工有限公司任丘办事处涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。经侦查，2017年至2018年间，在任丘市金台园小区西侧底商“山东联亿重工”门市内，以投资山东联亿重工有限公司保本返息为由，与集资参与人签订货币市场票据投资合同向公众募集大量资金，涉嫌刑事犯罪。为查明案件事实、收集案件证据，希望广大集资参与人本着实事求是的态度，积极配合公安机关做好登记取证工作。根据相关法律规定，集资参与人应当对本人提供的证据材料真伪性负责，伪造变造或者隐匿证据的，公安机关将依法追究相应法律责任。对于集资参与人提供的材料不符合刑事证据和案件侦办要求的，工作人员依法排除拒绝接受。希望本案集资参与人及时参与投资信息登记
网信理财平台 2022.3.16……综上：总结
银谷财富平台 2022.3.21……银谷平台从暴雷到立案，至今已经三年之久。三年来，定性银谷案非法集资的法律依据是什么?我们合法出借的钱到底去了哪里?如今出借人所有的出借合同都到期了，借款人已经还款了多少？债权到底真不真实?带着这些疑问和诉求材料，新组建的《北京团队》本善良(雲端之上覌苍穹）等一行七人，受全国银谷出借人之托，在3月21号(周一）早晨五点天刚蒙蒙亮就已经从家里启程赶往朝阳经侦，他们有的坐公交，有的坐地铁，有的开车，从不同方向在去往朝阳经侦的路上行驶。因为朝阳经侦又搬了新地址，到了一个更偏僻的地方，所以代表们几次中途换乘，历经三个多小时的奔波才到达朝阳经侦。按照对接流程填表递交，工作人员核对登记信息完毕，郭警官正式接访了代表们
懒投资网贷平台 2022.3.26（周六）……懒投资内容发布-59 年后第一更……更新的频率是越来越慢，一是这个事儿确实现在进展就很缓慢，全部卡在法院那边等宣判，他们宣判了后面才能走大锅饭这流程。二是大家的精力也有限，没多少人会被这件事一直牵扯全部的精力。本来说周末不发免得大家周末看了添堵，现在看起来事已至此，也不能再坏了。……上周相约去了一下朝阳区检察院，拜访了本案的检查官……一是案件已经基本接近尾声，目前只等法院宣判，法院方面已经联系多次，均被告知仍然需要等待。张磊依然处于在逃状态，公检法对此都做出了不同的解释，反正结局都是抓不着，我就不详细表述了。一个小插曲是懒投资方面负责技术部门的吴祖阳似乎被提前宣判了7年，其本人不服判决已经提出上诉。二是涉案金额可能最初预估的大锅饭充提差后的1折没有太大出入，如果没有司法部门强力介入，0.5折也不是没可能。
PPmoney网贷平台 2022.3.25……PP都拿些什么抵债
华冕财富（阳光城旗下华冕聚财） 2022.3.20……逾期兑付方案。集团决定实施债转股(股权收益权)兑付、实物资产兑付、现金兑付、信托受益权兑付等一揽子综合方案
江苏省靖江市善林金融 2022.3.26……警方通告。日前，靖江市公安局正在侦办的20180515涉嫌非法吸收公众存款案，自2015年5月起，对该案中在善林（上海）金融服务有限公司人民中路分公司与善林（上海）金融服务有限公司国贸中心分公司投资理财的投资人展开申报登记等相关工作，请涉及本案的投资人到市公安局申报登记