作者： bozhua.cn

密码保护：深圳前海三农金服江西省吉安市相关代办点 2021.8.16……被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司为推广三农金服集资平台的业务，在全国招募代办点，通过设立的代办点运作向社会公众吸收资金。按照前海三农金服公司要求，自2015年至2018年期间，被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文在泰和县分别注册成立了泰和县健鑫实业有限公司、泰和县明通实业有限公司等相关公司，与前海三农金服公司协作，经营三农金服中心（泰和县）、沿溪、冠朝等各代办点，在未经批准的情况下，以年化6.8%-10.6%的利息为诱饵公开向社会公众宣传，承诺保本付息，协助推广三农金服集资平台。……立信会计师事务所深圳分所信会深师深报字[2020]第50379号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司有关银行流水专项审计报告》、信会师深函字[2021]第003号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司江西省吉安市相关代办点情况说明》，证实三农金服平台集资参与人11483人投资金额83441.67万元，其中中心（泰和县）代办站涉及集资参与人137人集资20758347元，佣金396913.93元；沿溪代办站涉及集资参与人147人集资27712067元，佣金529880.84元；冠朝代办站涉及集资参与人221人集资29347398元，佣金541479.72元；澄江代办站涉及集资参与人25人集资3950400元，佣金76596.53元；苑前代办站涉及集资参与人27人集资2711600元，佣金42514.68元；螺溪代办站涉及集资参与人369人集资47950482.37元，佣金1078727.41元；石山代办站涉及集资参与人30人集资3103400元，佣金57219.92元；沙村代办站涉及集资参与人212人集资26691039元，佣金666551.7元。
天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司 2021.10.8……被告人郭雷、张晓明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年5月、8月起，被告人郭雷、张晓明分别到鞍山市铁东区国际明珠金融中心大厦36层天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司任职经理和讲师，经鞍山中科华会计师事务所有限公司审计，2015年5月至2018年12月，天储投资管理（北京）有限公司鞍山铁东分公司共吸收1948人资金199240000元，已返还本金6085830元，返还利息788327元，投资损失金额192365843元。……（多达600多个天储鞍山客户的证言）
上海咏福投资私募基金杭州分公司 2021.11.18……上海咏福投资管理有限公司杭州分公司负责人卢旭琦非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年6月，被告人卢旭琦受上海咏福投资管理有限公司实际控制人周某1（周之锋，另案处理）委托，在本市拱墅区远洋国际中心3号楼1803室、1804室注册成立上海咏福投资管理有限公司杭州分公司，销售上海咏福投资管理有限公司发售的私募基金。被告人卢旭琦作为上海咏福投资管理有限公司杭州分公司负责人，实际控制该分公司，制定公司的销售提成比例、销售业绩指标，组织其下属业务员和渠道公司锟珸（杭州）投资管理有限公司的业务员采取电话陌生拜访、群发短信、拉拢老客户等方式销售私募基金，销售过程中承诺或变相承诺保本付息。同时，卢旭琦名下个人银行卡用于接受上海咏福总部的打款，款项中部分用于公司发放业绩提成、日常开销等公司用途，部分卢旭琦用于个人消费。经司法审计，上海咏福投资管理有限公司杭州分公司共计向112名投资吸收资金合计约人民币9.29亿余元，其中未兑付鲍某某等65名投资人金额合计人民币4.11亿余元。……2020年8月26日，民警至本市拱墅区吉祥半岛6幢2单元1303室将被告人卢旭琦抓获……被告人卢旭琦此次犯罪，系前次犯罪缓刑考验期限内，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告前还有其他罪没有判决的，故应撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处刑罚进行数罪并罚。被告人卢旭琦及其辩护人均认为，被告人卢旭琦经营推销的为私募基金产品，该产品经备案登记，系合法经营，故不构成犯罪
密码保护：“米e宝”、“心汇金福”（大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司） 2021.11.12……被告人张升阳、赵耀、李树江、吴晓丹犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：郑立新（另案处理）于2014年成立大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司，二公司均由其实际控制，统一从事吸收存款及放贷业务，其中行政、运营、人事、培训、法务、风控、技术等部门设在北京鼎利天成投资管理有限公司，财务部门设在大连鼎利天成投资管理有限公司。2017年1月至2019年5月间，北京鼎利天成投资管理有限公司在北京市朝阳区、丰台区等地通过“米e宝”网络平台，大连鼎利天成投资管理有限公司在辽宁省大连市中山区等地通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目，向社会公开宣传并承诺支付高额利息、期满返还本金，非法吸收公众存款。其中通过“米e宝”非法吸收公众存款1.2亿余元，通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目非法吸收公众存款1亿余元。被告人张升阳任郑立新的助理，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.4亿余元。赵耀系人事总监，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.4亿余元。李树江系向外寻找客户发放贷款的工作人员，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.2亿余元。吴晓丹系培训总监，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2.4亿余元。
密码保护：“米e宝”、“心汇金福”（大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司） 2021.11.12……被告人朱琳娜、李建欣、李云飞、刘艳伟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：郑立新（另案处理）于2014年成立大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司，二公司均由其实际控制，统一从事吸收存款及放贷业务，其中行政、运营、人事、培训、法务、风控、技术等部门设在北京鼎利天成投资管理有限公司，财务部门设在大连鼎利天成投资管理有限公司。2017年1月至2019年5月间，北京鼎利天成投资管理有限公司在北京市朝阳区、丰台区等地通过“米e宝”网络平台，大连鼎利天成投资管理有限公司在辽宁省大连市中山区等地通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目，向社会公开宣传并承诺支付高额利息、期满返还本金，非法吸收公众存款。其中通过“米e宝”非法吸收公众存款1.2亿余元，通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目非法吸收公众存款1亿余元。被告人朱琳娜和郑立新同居并育有子女，朱琳娜担任二公司的法定代表人，曾参与公司的招聘工作，开设茶馆用于接待公司的客户，开设公司的银行托管账户，在政府部门对公司进行合规检查时配合检查，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2亿余元。被告人李建欣任郑立新的助理，负责上传下达及各部门工作协调等工作，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为1.5亿余元。李云飞系北京鼎利天成投资管理有限公司技术一部的技术总监，负责“米e宝”的运营，其工作期间该平台非法吸收的公众存款数额为1.05亿余元。刘艳伟系二公司财务人员，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2亿余元。
深圳市汇凌金融服务有限公司、融誉融资租赁（深圳）有限公司 2021.9.30……被告人王智敏、张兆阳犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人供述：王智敏：我是深圳市汇凌金融服务有限公司的法人代表，也是公司实际经营人，我占公司约60%股份，担任公司总经理，张兆阳占公司约40%股份，担任副总经理。我们公司主要从事P2P借贷业务，以汇凌金融的网站进行线上业务，线下以融誉融资租赁（深圳）有限公司作为平台。2018年之后，公司坏账越来越多，我们就把新融资回来的钱用来填补之前亏损的漏洞和公司的开支。我们和出借人签订借款合同时写明借款已由广州合生创盈融资担保有限公司进行了担保，但我们实际上没有和该公司签订任何借款的担保协议，只是签了一个合作框架协议。我们写在合同里，就是为了吸引投资人，因为那时候平台已经亏损了，需要有资金进来才能偿还之前的坏账，但投资人对此并不知情。汇凌金融公司、荣誉融资租赁公司和出借人都有签订借款合同和租赁合同，这些合同中有部分不是真实的，2018年6月开始，我们冒用出借人信息签订借款协议，借款款项会打到我们控制的第三方账户，我们可以支配这些借款。这些虚假合同由我和张兆阳负责。……经审计，汇凌公司被骗投资人共467名，应还本金合计29638858.76元，融誉公司被骗投资人共376名，应还本金合计53166362.86元，上述被害人合计727人（部分被害人在两公司均有投资），应还本金合计82805221.62元。其中，已报案被害人共541名，经审计投资亏损的共526人，应还本金合计79174987.24元。
重庆宝月窖藏酒业有限公司“每一滴15年纯粮原浆” 2022.1.17……重庆宝月窖藏酒业有限公司在微信公众号“每一滴15年纯粮原浆”及微信小程序“15年原浆”对“景悦丰”白酒进行宣传及销售，并设置二级分佣赚钱模式：“1级分享：分销员A分享给消费者下单购买，分销员A获得成交订单总金额12%的佣金；2级分享：分销员A发展分销员B，分销员B分享给消费者购买，分销员B获得成交订单总金额13%都佣金，分销员A获得成交订单总金额3%的佣金。”形成涉嫌传销组织的“人员链”和“金钱链”，属于《禁止传销条例》第七条规定：“下列行为，属于传销行为：（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”的行为。
信用宝 2022.1.31……信用宝借委会给信用宝出借人的新春祝福
信用宝 2022.1.30……涂志云于2022年1月3日的交流发言
懒投资 2022.1.30……年前最后一更。本周五致电朝阳法院询问懒投资的案件情况，被告知春节前已无宣判可能，预计节后1-2个月出案件判决结果。前期和检察院沟通也没有回复，简单来说就是毫无进展，各位安心过节。今年就这样了，如果情况允许，我们下一年的工作重点会转向个人的债务追讨，情况预计不会很乐观。各位好好过节，我们来年再见。