作者： bozhua.cn

汇中财富 2021.10.22……爆出高管的亲属提前赎回
凤凰金融 2021.10.20……海南12345……下一步，我们将把追缴工作重点放在助贷机构、广告公司等中介机构上，通过公安采取法律手段加大追缴力度……根据相关规定，平台立案后，在刑事案件未办结之前不能进行兑付，但我省以优先保障人民群众利益为出发点，担当作为，决定在刑事案件侦查过程中对已核实的合法财产提前兑付，这在立案网贷平台的风险处置过程中是极为罕见和不易且承担了风险和责任的。在提前兑付决定作出后，我省已开展两轮共计净本金30%的兑付
网信理财 2021.10.18……就在今天，东财北京校友会换届筹备会顺利召开，前先锋集团行政总裁，网信官微曾公布留守岗位的所谓先锋集团执行董事苏丽（立）刚校友作为特邀校友代表出席了会议。……真正令笔者对这所大学高山仰止、叹为观止的却是曾经名噪一时又神秘莫测的先锋金融集团实控人张振新及其配偶、CEO张利群、行政总裁苏丽刚及多位高管中层乃至“理财顾问”（包括什么风控总监、法务合规总监之类，抱歉，名字记不住了，记错了欢迎后台留言更正）均出自同一所母校
密码保护：e租宝平台 2021.10.21……节前节后，点面结合，网贷平台小分队现场……国庆节前及国庆节后（9月25日~10月13日），e租宝平台及北京地区部分平台的部分出借人，进行了点面结合现场V全。现将概况通报……9月28日上午e租宝平台部分出借人，到主办法院一中院。代表：为什么定我们为集资参与人？张：那只是称谓，不要总去纠结，没有说你们搞了非集，非集是丁宁犯罪集团搞的，你们注意力要放在回款上。你们还有什么诉求？代表：尽快还本付息！张：这不太可能。……进入大厅窗口交身份证上网，窗口接访人说：“你来了很多次了，怎么又来了？”代表说：“问题沒解决就得来！”对方接着问：“又有什么事，材料看看。”代表边说来意边递上文字材料，对方作了登记后说举报的问题不归他们管，找检察院控告，代表说这不是踢球嘛！对方说不是踢球，他们重点负责查腐败。代表说这里面也有腐败问题，对方坚持己见不予受理，代表只能希望而去，失望而回！……历时6天的点面结合北京现场暂告一段落，小结如下：一、小分队形式风险较小，灵活机动，易行有效；二、点面结合，个体共性贯通，突出重点，兼顾全局；三、实事求是，合理诉求，斗智斗勇，智慧V全；四、有的放矢，不急不躁，沉着冷静，随机应变；五、口述书面，双管齐下，铺垫基础，不忘回访；六、追赃挽损，经侦关键，加大力度，求得成效；七、不忘初心，继续努力，团结战斗，勇往向前！……有诗赞“坚持真诚”：理论实践合为一，品德能力集成体。七尺男儿愧不如，巾帼英雄秀江西。年虽古稀志千里，坚持真诚聚人气。
密码保护：通金所 2021.10.25……通金所业务员开庭审理情况通报（五）……2021年10月22日，通金所业务员审判第五庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：5人（刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子）……个别被告（沙沙）翻供。沙沙与其母都是通金所员工，她自称是为其母挂单的。经侦预审时，因听说总业绩超过2千万刑期就要加重，为分摊业绩额，故承认自己是兼职业务员。后得知检方量刑建议的实际情况，感觉即便把自己的业绩加到其母头上也不会对其母的量刑产生什么影响，因此翻供，说自己是挂单的。但是其后因准备不充分，她自己和其律师没能为“挂单说”提供有力证据。……辩方观点2：通金所的经营活动表面看都是合法合规的（在经营范围内，有第三方，有投资项目，有正规银行托管），在京经营多年，连国家主管部门都不知道通金所犯罪，她们就更不可能知道了。加之，她们学历低、认知水平低，根本就没有犯罪故意。控方回应：1、通金所犯罪事实已成定论。被告人参与其中，客观上的行为已经达成。2、中等学历、普通认知水平就应该可以认识到并避免这样行为发生了。普通投资人可以被宣传迷惑，但从业人员理应更进一步审查
密码保护：中华企业咨询有限公司案 2021.10.20……10 月 20 日我们群主群几位代表，如约参加了西城经侦接待日见面会。就中华案件进展与经侦警官进行了深入沟通，现将情况通报如下……一、四川建工项目的进展。上周经侦警官出差到了四川，对四川建工项目进行了深入的侦查，掌握了一定的证据，可以认定……六、关于海淀法院对恒天幸福投资有限公司的审判。经侦警官也已获悉 2021 年10 月11 日海淀法院对恒天幸福投资有限公司审判的信息。因中华出借人的出借款，有不少最后转入顺资达，有的出借款转入恒天幸福与中华企业的公管账户，警官针对恒天幸福投资有限公司这一民事借贷纠纷，正在进行了解和与法院的沟通中
辽宁中普平台 2021.10.22……本周一的时候，沈阳出借人接受了公安部门参与中普案件工作的刘警官的接待，近期中普专班将开会，研究三期兑付、资产归集、如何返款以及下一步专班工作、臧的问题等等！……今天锦州市出借人去古塔检察院打听中普案件进展情况，在检察长接待室接见了六名代表，主要问题如下：1.刘世奎案件在法院，具体开庭时间不确定，法官与中法及高法沟通结果是等沈阳总部先开庭。2.锦州现在共准备起诉27人(她说记不太准确)，时机成熟时陆续开庭审判。到时可以让二到三位出借人代表出庭参与审判，可以发言。其余人都可以通过网络观看审判……今天长春南关分局发布了关于中普案件的蓝底通告，大家关注一下关于退缴部分，关于工资是否退缴的问题
中央企业公告的353家假冒国企名单汇总 2021.10.22……明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关
新余市12家涉嫌非法集资企业集中统一整治 2021.10.18……2020年6月份以来，新余市、渝水区打击和处置非法集资领导小组办公室分别对国商信联财富投资管理（北京）有限公司新余分公司、国商信联（北京）电子商务有限公司新余分公司、国商信达（北京）电子商务有限公司新余分公司、广益金福黄金珠宝有限公司（深圳）新余分公司、国投信达金融信息服务（深圳）有限公司新余分公司、中城投控股集团新余分公司和中科汇盈（深圳）供应链管理有限公司新余分公司、蓝拾经济信息咨询（浙江）有限公司新余分公司、辽宁忠钰商业保理有限公司新余分公司、江西大唐汇金互联网服务有限公司新余分公司、中融汇信企业管理有限公司新余市分公司、深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司新余分公司等12家涉嫌非法集资企业进行了集中统一整治，责令上述公司在2021年6月30日前清退所吸资金，同时立刻停止所有非吸业务。截至目前，除国商系3家公司未如期清退资金、中融汇信公司将被公安机关依法立案查处、深圳全民通公司被省地方金融监管局下达督促清退函外，其余7家公司据初步调查,已完成了所吸资金的清退工作
安徽桐城百大电器金为之 2021.10.21……警方通告。桐城百大电器金为之非法吸收公众存款案一案桐城市公安局正在侦办中。敬请有关个人和单位尽快到桐城市公安局二楼经侦大队报案、登记