分类: 传销
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如艺有品 2022.12.12……【官方答复】湖南湘潭网友在2022-12-07 20:47:03反映:我要控诉湖南如艺文化发展有限公司,利用自建互联网购物平台如艺有品对顾客实施连环诈骗,本人被骗金额:104万,这个绝对不能定性为传销,赤裸裸的诈骗+传销。购物未发到货,利用互联网购物充会员购物免费领取商品和挣广告佣金的方式吸引我进来,然后实行连环诈骗,通过如艺有品商城诈骗我104万元,期间利用支付通道升级,配合国家税务政策,上市湖南股权交易所,政府备案,疫情等借口不发货,充值钱不能提现,于2022年2月我确信是被传销诈骗了,就去昭山文化产业园,昭山派出所,昭山工商监管局投诉报案,没有一个部门受理,只是劝我们和解处理。导致我苦不堪言,我的家庭已经支离破碎
湘潭市昭山派出所在2022-12-12 09:53:02回应:您好,您所反映的事,我所已知悉,我们正在侦办中。您有其他线索需要反映的可与我们联系。电话:53281561—
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广西南宁市武鸣区云联惠传销案扣押的电动自行车 2022.11.29……【警方通告】我分局在侦办“曾某华等人组织、领导传销活动案”中,于2018年5月9日,分别在广西武鸣县城厢镇标营路160号金福名城C5#楼西段一层商铺的南宁市武鸣区“云集惠”电动车超市查获涉嫌传销活动的电动自行车89辆、在南宁市武鸣区陆斡镇的剑江云集惠电动车经营部查获涉嫌传销活动的电动自行车24辆,上述涉案的共计113辆电动自行车已依法予以扣押。上述涉案物品(后附清单)的实际所有人、持有人自公告之日起六个月内,持个人、涉案物品有效证明,到广西南宁市公安局武鸣分局配合调查。逾期不到或不能提供有效证明的,公安机关将依照相关法律处理。……警方通告的曾某华应是大名鼎鼎的云联惠云联商城传销平台广西南宁市武鸣区代理公司的头头。【法院判决书】附:被告人覃华、曾杰华、班献生、覃春花、陆文君、詹喜能、陆春艳、刘秀香组织、领导传销活动一审刑事判决书(2020.2.25)……曾杰华供述了云联惠平台的运营模式、返利模式。……陆文君还供述了云联惠平台的运营模式、返利模式
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广西百色市隆林县罗琴、夏斌、杨雪涉嫌组织、领导传销活动案 2022.5.27……【检察院起诉书】经依法审查查明:BTE基金会虚拟货币理财平台于2018年初成立,要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制,参加者按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,发展人数越多返利越多,直到达到一个封顶值。根据该平台规定,理财投资参与者由一名老会员推荐,使用未注册的手机号码,输入老会员的UID(系统注册时自动生成,不可篡改)进行注册,注册成功后自动成为老会员的下级,购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格,通过发展人员购买USDT加入平台,按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。BTE平台还通过玩家购买钻石节点组建社区的方式,成立有17个社区。2018年7月,被告人罗琴通过蒋宏伟(另案处理)接触、了解并加入该平台后,间接发展了被告人夏斌,被告人夏斌又间接发展了被告人杨雪,被告人罗琴、夏斌、杨雪为获利,通过微信朋友圈、线下交流、建立微信群等方式宣传、发展会员并组建自己的团队,将各直接或者间接发展的会员拉入自己的微信群,在群里发布BTE平台宣传资料、相关通知、收益和返利机制、投资及操作步骤、音频讲解、沙龙活动照片等,并通过转卖平台所返的USDT获利。期间,被告人罗琴成为共识社区负责人,任BTE商学院讲师,发展的下级会员有左某、周小某、张某洁等人;被告人夏斌成为闪电社区负责人,任BTE商学院院长助理、讲师,发展的下级会员有许某某、张某英、夏某甲、夏某乙等人;被告人杨雪直接或间接发展了邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等30余人为下级会员。2017年,被告人李秋与蒋宏伟在泸州共同经营一家移动外呼公司,2018年,蒋宏伟向被告人李秋介绍BTE平台,被告人李秋感觉像传销,当时未参加。2019年5月,被告人李秋注册成为BTE会员后,开始帮蒋宏伟售卖BTE币、矿机,并使用自己及其女朋友王某甲的银行卡、微信、支付宝收款。贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后,将BTE作为网络传销线索上报公安部,2021年11月3日,公安部发起云端打击,隆林各族自治县公安局根据公安部云端打击指令,于2021年12月3日立案侦查,先后将被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋抓获归案。
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“通惠公司”刘清伟案 2022.10.26……【资金清退】案款发放。发放时间:自公告发布之日起至2023年1月31日止。发放方式:委托中国农业银行佛山华达支行对案款进行集中发放……附1:蔡雅文组织、领导传销活动罪刑事二审刑事裁定书(2020.4.8)……附2:欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书(2019.8.1)……“通惠”案案情:人民通惠集团有限公司(以下简称人民通惠公司)法定代表人是刘某1。2014年以来,人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城,并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店,以“低门槛、高回报”为引诱,不断变换产品噱头,诱使群众投资加入,由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动,其中包括:“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店(金猴阁)分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中,“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下,在“通惠购”网络商城,新加入者可在商城免费注册成为普通会员,若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员(股东会员V1)银级会员(股东会员V2)和金级会员(股东会员v3)。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员,没有增值理财积分(原始股)赠送,同时免费会员消费的1%提成给股东会员;铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员,除了分别对应获得不同数量的排点返利,购物券和购物积分循环消费外,同时还可获得增值理财积分(原始股),“人民通惠”公司宣称只要公司上市,原始股价值将会倍升,同时,上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励,奖励的积分只能用于消费,无法提现。积分若需要提成,可将货品转卖他人,获得他人的现金,微商店(金猴阁)返利模式下,新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家,同时可获得1家通惠购微商城的经营权(“通惠购”微商店即“金猴阁”),猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励,猴当家直接下线三层微商店,分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成;同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别,分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%+2%以及3%+2%+1%的奖励,“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下,新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装,分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商,并按照不同会员获得不同的购入单价,同时按照会员发展下线情况,设立多个奖励项目:分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。
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简兑天衡APP 2022.6.10……【官方发布】云南省昆明市呈贡区洛羊街道石龙湖社区居民委员会关于疑似传销”简兑天衡APP”线索征集的通知。……重庆简兑天衡公司及钰品一公司承诺出资替债务人清偿债务,但要求会员(债务人)先在“简兑天衡APP”内购物以获得返利和积分,返利和积分待简兑天衡“开网”后用于抵扣重庆简兑天衡公司替债务人偿还的债务。钰品一公司还以“分享直推会员10%,二级5%,及推广联盟商家1%,介绍债务链1%(冻结收益通道,系统释放100%互助积分)”的回报方式为“简兑天衡APP”吸引会员积极发展下线。大理钰品一农业科技有限公司在大理市拉人头开展业务的同时,俸金东在取得重庆简兑天衡企业管理有限公司在云南省授权的市级代理(昆明市)后,积极向下发展下线代理,具体层级收费标准为:一、市级代理系统服务费100万,交6000元端口服务费,其余费用每月扣除盈利的10%,直到扣完,一个月内无业绩取消资格,按比例享受全是利益。二、县级代理,系统服务费10万,交3000元端口服务费,其余费用每月扣除盈利的10%,直到扣完,一个月内无业绩取消资格,按比例享受全县收益。三、乡级代理,系统服务费3000元,交900元端口服务费,其余费用每月扣除盈利的10%,直到扣完,一个月内无业绩取消资格,按比例享受全乡收益。四、推广员,不需要交费,直推一人有推荐人消费10%的收益,间接推荐一有消费5%的收益。五、客户还可以发展其他商户进驻逛街模块,商户在平台上销售额的5%为这个推广客户的收益。所谓的发展业务,其实就是拉人头的几何倍增模式,这就是解债忽悠人的核心,忽悠你解债的同时又骗你入坑,只能你让雪上加霜。
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新时代健康产业(集团)有限公司宝鸡运营团队涉嫌非法集资和组织、领导传销活动 2022.11.15……【官方发布】陕西宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室(市处非办)关于防范新时代健康产业(集团)有限公司宝鸡运营团队涉嫌非法集资和组织、领导传销活动的风险提示:近日,接群众实名举报,有来自黑龙江省、四川省部分人员,以“口口相传”方式宣传动员我市受害人参与投资新时代健康产业(集团)有限公司经营项目,并引导注册“国珍在线APP”,其宣称“缴纳600元会费,再投资33500元后,将成为新时代健康产业(集团)有限公司直销会员,并在投资后的2个月内领取6460元返利”,成为直销会员后将获得“介绍他人加入会员”的资格,每介绍成功一个客户投资将获得6000元返利。受害人往往被涉嫌违法人员引导至外地(特别是四川省绵阳市),以现金当面交付方式进行“投资”和领取返利。目前,我市已有部分群众上当受骗,并引发涉嫌非法集资和组织、领导传销活动风险。
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