分类: 非法集资
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密码保护:贵州安顺市“10·15”专案 2023.1.6……【警方通告】近日,安顺市公安局“10·15”专案组破获张某等人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案,犯罪嫌疑人张某、邱某、帅某等人已被依法采取强制措施,但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。
一、凡是在“安顺市西秀区佳鸿小额贷款股份有限公司”“安顺市西秀区佳诚小额贷款股份有限公司”以及公司实际控制人张某处投资的参与人,尚未到公安机关报案登记的,请于本通告发布之日起15日内,携带本人身份证及其复印件、银行流水、投资凭证(《借条》《资金占用协议》等)资料,到安顺市公安局“10·15”专案组报案登记,凡未在规定时间报案登记的,自行承担法律后果。
二、根据相关法律规定,该案非法集资行为人(包括公司实名股东、隐名股东、合伙人、经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员等)自本通告发布之日起15日内,主动到安顺市公安局“10·15”专案组说明情况,并将自己在上述公司收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至公安机关。—
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密码保护:内蒙古高新汇通商业运营管理有限责任公司和内蒙古高新投资发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】呼和浩特市公安局侦办的内蒙古高新汇通商业运营管理有限责任公司(以下简称:高新汇通)和内蒙古高新投资发展有限公司(以下简称:高新投资)涉嫌非法吸收公众存款案,目前主要犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事强制措施。
一、公安机关敦促高新汇通和高新投资的所有业务员、兼职业务员依法主动将代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用退还至公安机关涉案资金专用帐户,并注明退款人姓名、用途、所涉案件名称,接收退款期限自本公告发布之日起一个月内(即2023年1月9日至2023年2月8日)。将银行回执复印件(复印标注清楚:姓名、身份证号码、联系电话,并加盖手印)发送至指定邮箱。对于不主动退还代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,公安机关将依法追究其法律责任。
二、高新汇通和高新投资的所有参与人,未提交报案材料人员需主动提交报案材料(1、报案自述书,详细叙述每一笔投资情况(包括:时间、地点、金额、返利);2、身份证复印件;3、投资合同(协议)复印件;4、转款、收款银行卡复印件;5、转帐、收款银行流水;6、会议、活动现场照片、视频等;7、其他认为有必要提供的材料。自本公告发布之日起一个月内(即2023年1月9日至2023年2月8日)从互联网进行报案,逾期未申报者,我局将视为主动放弃报案,望相互转告周知。—
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河南省信阳市固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案 2023.1.5……【资金清退】固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案,现已追缴涉案资金1553281元,由该案件资金清退工作专班负责资金清退工作。
受损金额以法院判决后的金额为准。根据受损金额和现已归集到位的资金初步确定清退比例为2.8%(具体以最终实际登记数据为准进行核算),每名被吸收存款参与人的具体清退金额为受损金额乘以清退比例。
对公告中本人受损金额无异议的,可在登记清退期内携带本人身份证原件及复印件和本人银行卡号,前往蓼北路小商品市场二楼拆迁指挥部(现场设有公示牌)领取号牌,每天限80号,按号牌顺序进行核实登记,书面认可受损金额,并签订领取清退资金确认书,保证不存在提供虚假材料、多报、重复申报等行为;凡存在上述行为,被他人举报并经查实,取消参与资金清退的资格,已发放的资金由公安机关负责追缴,构成犯罪的移交司法机关依法处理。—
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陕西咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.1.5……【资金清退】咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案,经公安机关全力侦办,已追回部分涉案款。为了切实维护咸阳银杏老人院利益受损群众合法权益,解决群众实际困难,经工作专班与秦都区人民法院等办案单位会商研究,经市级相关部门审查同意,定于2023年1月6日至2023年1月15日,对咸阳银杏老人院利益受损群众受损本金开展一次集中返还和其他有关问题受理登记工作。
一、本次集中返还对象是持有咸阳银杏老人院预售床位合同,并在公安秦都分局完成报案登记和受损本金核对确认的利益受损者;返还额度为登记核实受损本金的25%;返还方式以华夏银行存单形式交付。
二、领取返还资金存单时,本人须持身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件,签名领取;委托子女或他人领取的,受委托人须持委托书、本人和委托人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件,签名领取;因故去世的,由其法定继承人的一名代表持继承证明材料和本人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件,办理领取登记,如继承人之间因领取返还资金发生争议的,暂不发放。—
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密码保护:上海信威投资管理有限公司柴广法、邓跃荣、王继成、李加华、赵爱琴、郏春瑜等人非法吸收公众存款案 2023.1.6……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理,过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年2月20日止。
附:【法院判决书】柴广法犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书(2022.7.28)
附2:【法院判决书】被告人邓、王、李、赵、郏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2020.12.18)
信威公司于2014年2月12日注册成立,实际控制人柴广法,2016年2月至2018年9月,信威公司以上门推销、口口相传等形式向社会不特定公众宣传理财产品,承诺投资期限3个月至12个月,给予6%至13%不等的高额年化利率,与投资人签订《咨询与管理服务及债权转让与债权受让协议》,非法吸收公众存款,所吸资金全部进入山东XX有限公司、柴广法等银行账户,并由柴广法实际控制、支配。
信威公司于2018年9月无法兑付本息。被告人柴广法于2020年2月6日至公安机关自首—
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山东金柱集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.3……【警方通告】一、山东金柱集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪,已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查。
二、请参与投资山东金柱集团有限公司及其下属企业的相关人员,在2023年1月15日前携带本人居民身份证及与案件相关的收据、协议、银行交易明细等资料的复印件,到聊城市管道大厦4楼进行报案登记,逾期不登记者后果自行承担(原已登记报案的不需重复登记)。
(在2022-06-08聊城官方的一次回复中提到:市委、市政府高度重视金柱水城悦府项目风险化解工作,牵头成立了金柱系企业风险防控化解工作专项小组,市委副书记、代市长张百顺同志,市委常委、副市长王峰同志多次召开金柱集团风险化解工作专题会,研究金柱集团风险化解工作。)—
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