分类: 非法集资
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广州市淼盛实业投资有限公司秦柳青、黎金梅2人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2022.12.26……【检察院通告】犯罪嫌疑人秦柳青、黎金梅涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案,于2022年12月14日由广州市公安局天河区分局移送天河检察院审查起诉。
侦查机关认定:2012年7月,犯罪嫌疑人秦柳青在广州市注册成立广州市淼盛实业投资有限公司,租赁广州市天河区天河北路233号中心广场3905房作为公司运营场所,秦柳青纠集黎金梅等人发展客户投资,以口口相传及开年会的形式进行宣传,承诺按照年化利率18%-60%的不等的投资回报,到期返本付息,通过签定《借款协议书》方式向社会公众募集资金进行集资诈骗。至2022年6月,广州市淼盛实业投资有限公司无法按时归还客户本息。经统计,至2022年6月止,犯罪嫌疑人秦柳青共收取168名(已报案)客户的投资资金11.5亿余元。犯罪嫌疑人秦柳青收到客户投资款后,将投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息、另外的投资款用于为家人成立公司、个人购置房产、个人购买车辆及个人额高消费等,造成已报案的168名投资人9亿余元人民币投资款本金未能收回。犯罪嫌疑人黎金梅共吸收46名(已报案)投资客户人民币1.43亿余元交给犯罪嫌疑人秦柳青,现因资金链断裂,导致犯罪嫌疑人黎金梅的投资客户1.43亿元本金未能收回。—
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福建莆田三三玉茶坊 2022.1.27……【检察院起诉书】2016年3月10日,被告人黄清华伙同同案人胡某某(另案处理)约定双方占股比例4:6,由同案人胡某某与“三三”系公司旗下的杭州三三玉茶坊企业管理有限公司签订玉茶坊专营店连锁加盟合同,成为“三三系”公司的莆田市级区域代理,之后通过微信群、推介会及在加盟店内宣传等形式对“三三”系公司进行宣传,吸引并发展会员,收取莆田市注册会员交易佣金。经统计,被告人黄清华伙同同案人胡某某吸收莆田地区“三三系”平台会员的投资金额共计人民币204749914.2元,合计亏损人民币52269288.68元。
2021年8月17日,公安民警在北京市大兴区枫丹壹号附近抓获被告人黄清华。—
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深圳市宝安区谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2022.12.23……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案,已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。
侦查机关认定:犯罪嫌疑人谢小波与黄平等人合伙成立了深圳义乌小商品城批发有限公司,公司向投资人承诺按月支付高额租金作为回报招揽投资人承租,吸纳大量资金。后该公司因经营不善无法继续支付投资人按月返还的高额租金,对商品城进行一铺二租,涉及商铺共计127个,被害人共计254人,涉案金额为3600余万元人民币。2019年9月,该公司因经营亏本谎称能支付9300万元人民币,将小商品城转让给深圳市恒源商务有限公司负责经营,事后未支付且失联逃匿。—
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被告单位南通富源美容美发连锁有限公司、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.12.23……【法院通告】2022年12月23日,南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司(以下简称富源公司)、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。
南通市通州区人民法院判决,被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,判处罚金一千四百万元;被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十六年,并处罚金一百万元;对被告人裴兰英、缪亚丽等32人以非法吸收公众存款罪,判处七年六个月至一年九个月有期徒刑不等的刑罚,并处罚金。同时责令富源公司、被告人陈星全、裴兰英对本案的损失金额承担退赔责任,其余被告人在各自违法所得范围内承担退赔责任(已查封、扣押、冻结的资产在执行时一并依法处置)。—
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密码保护:湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌非法集资 2022.12.20……【警方通告】湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌非法集资活动,为打击惩治犯罪,维护投资者合法权益,湖南省已成立联合调查组对湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌违法违规经营开展相关调查处置工作。请您及各位投资人准备好详细资料,尽快到本人所在地公安机关进行信息登记,同时主动配合公安机关开展调查取证工作。到公安机关登记时,请提交本人身份证复印件、投资签署的合同和付款凭证及还本付息相关资料,相关登记信息和资料的真实有效性由本人负责,由此产生的法律后果由本人承担。请各位投资人依法合理反映情况和诉求,做到不造谣、不信谣、不传谣,对参与各类非法聚集活动,聚众闹事、扰乱社会公共秩序的行为,公安机关将依法追究相关当事人的法律责任。
下一步,相关部门将设立盛大金禧投资人网上受理登记平台,请及时关注后续信息,感谢您的理解和支持!
云南省公安厅经侦总队—
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密码保护:云南昆明市经开区苏建益涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.20……【警方通告】昆明市公安局国家经济技术开发区分局已于2022年7月1日依法.对苏建益涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
一、该案正处于侦查取证阶段、犯罪嫌疑人苏建益已于2022年7月21日被采取监视居住的强制措施。
二、因案件需要,请投资人(参与人)携带以下材料及时通过以下方式进行登记报案:
所需材料:
1.投资人本人身份证原件及复印件(正反面);
2.书面报案书(写明详细投资经过、明确投资金额、已收回的本金及利息金额、净损失金额);
3.签订的合同、协议等原件及复印件;
4.证明投资、出借、收取本息的凭证、收款收据、发票、银行卡交易明细、支付宝或微信以及其他转账方式、转账截屏、PoS机刷卡小票等材料原件及复印件;
5.能够证明案件事实的其他材料原件及复印件。
上述资料复印件(A4纸)均需在每页空白处签名并捺印(右手拇指),在首页上方空白处由投资人本人签署以下字句并捺印:经核对,以下X页复印件与原件相符,原件现存我处。提供人:XXX,提供时间:XX年XX月XX日。—
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