分类: 非法集资
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密码保护:湖南盛大金禧 2022.11.27……【自媒体】今晚(2022年11月27日)事件我和双排(双牌县)代表5人到双排信访局参加了信访会议,通过双排代表和发现盘继彪父母线索的客户和员工口中了解了事情的经过,和今晚接见的领导提出来我们的诉求。……事因是盘继彪父母因小儿子添了孙子,今天中午去看望,双排员工一直蹲守在他们亲属家寻找线索,今天就以关心探访的形式借机去拜见盘继彪父母,被他弟弟拒之门外,说他们二老吃完中饭就走了,四个员工说不管走没走让我们进去坐坐看看,他弟弟不同意,又打电话给盘继海,一下就来了三车……信访局局长回复:1、以上代表们的诉求明天会和各级部门反映,也会开会讨论。2、省里面已经发布公告,全省一盘棋,统一行动,各县市都在查找盘的资产
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河北唐山市路南区陈某波利用斯玛特平台进行集资涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.27……【警方通告】陈某波涉嫌非法吸收公众存款案于2021年6月28日立案侦查,犯罪嫌疑人陈某波已于2022年7月28日依法被唐山市公安局路南分局采取强制措施,该案目前已移送路南区人民检察院审查起诉,警方通过司法审计确定了部分投资人的出借金额及资金去向,目前嫌疑人供述仍有部分人员未到我局报案登记,为了保障投资人的合法权益,请尚未登记报案的集资人员自本公告公布之日起30日内到唐山市公安局路南分局经侦大队206室登记确认(本公告只针对陈某波利用斯玛特平台进行集资的集资人)。逾期未确认的视为自动放弃相关权利,公安机关将不再受理,前期已报案并提交证据的集资人无需重复报案。
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西安华卓稳胜企业管理合伙企业非法吸收公众存款案 2021.10.18……【检察院起诉书】本案由西安公安局雁塔分局侦查终结,以被告人荆移、冯拓、董超涉嫌非法吸收公众存款罪,于2021年9月22日向本院移送起诉。2015年6月,被告人荆移伙同王某某(另案处理)等人注册成立西安华卓稳胜企业管理合伙企业。王某某指使业务人员以高额收益、天天返利为诱饵,通过微信群、朋友圈等方式宣传未在中国证券投资基金业协会备案的两支基金,吸引群众认购,募集款项由王某某控制使用,部分投资股市,部分给业务员支付高额提成,部分用于挥霍。……附:原告李良峰与被告西安华卓稳胜企业管理合伙企业(有限合伙)、王祯、荆移、王哲、杨琳海、王琳合同纠纷一案一审民事裁定书(2020.9.27):2017年6月28日,其购买华卓稳胜合伙企业旗下的西北环球高风险对冲量化证券投资基金一期80万份,金额145.6万元,2019年6月26日,其已赎回70万元,2019年6月底开始,华卓稳胜合伙企业以各种理由拒绝办理赎回业务,其剩余75.6万元投资款未赎回。
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海南省三亚市刘某非法吸收公众存款案 2022.11.24……【检察院通告】日前,海南省三亚市城郊人民检察院经审查决定,依法依非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。经查,2017年4月,刘某通过控制的公司以租金半年一付的形式租赁三亚市天涯区某房产作为酒店经营场所,租期十二年。后刘某将酒店使用权包装成5年期和十年期的“长包房”产品对外销售,委任中介公司向社会公众宣传保本保收益,承诺高额回报,以康养度假概念吸引全国各地大量不明真相的中老年群众投资购买。因无法按期兑付本息,造成集资参与人巨额投资无法返还。经初查,刘某以某酒店公司与174位集资参与人签订投资合同,非法集资金额9000余万元。
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