分类: 非法集资
-
西安华卓稳胜企业管理合伙企业非法吸收公众存款案 2021.10.18……【检察院起诉书】本案由西安公安局雁塔分局侦查终结,以被告人荆移、冯拓、董超涉嫌非法吸收公众存款罪,于2021年9月22日向本院移送起诉。2015年6月,被告人荆移伙同王某某(另案处理)等人注册成立西安华卓稳胜企业管理合伙企业。王某某指使业务人员以高额收益、天天返利为诱饵,通过微信群、朋友圈等方式宣传未在中国证券投资基金业协会备案的两支基金,吸引群众认购,募集款项由王某某控制使用,部分投资股市,部分给业务员支付高额提成,部分用于挥霍。……附:原告李良峰与被告西安华卓稳胜企业管理合伙企业(有限合伙)、王祯、荆移、王哲、杨琳海、王琳合同纠纷一案一审民事裁定书(2020.9.27):2017年6月28日,其购买华卓稳胜合伙企业旗下的西北环球高风险对冲量化证券投资基金一期80万份,金额145.6万元,2019年6月26日,其已赎回70万元,2019年6月底开始,华卓稳胜合伙企业以各种理由拒绝办理赎回业务,其剩余75.6万元投资款未赎回。
—
于 非法集资 -
海南省三亚市刘某非法吸收公众存款案 2022.11.24……【检察院通告】日前,海南省三亚市城郊人民检察院经审查决定,依法依非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。经查,2017年4月,刘某通过控制的公司以租金半年一付的形式租赁三亚市天涯区某房产作为酒店经营场所,租期十二年。后刘某将酒店使用权包装成5年期和十年期的“长包房”产品对外销售,委任中介公司向社会公众宣传保本保收益,承诺高额回报,以康养度假概念吸引全国各地大量不明真相的中老年群众投资购买。因无法按期兑付本息,造成集资参与人巨额投资无法返还。经初查,刘某以某酒店公司与174位集资参与人签订投资合同,非法集资金额9000余万元。
—
于 非法集资 -
福建泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.26……【警方通告】泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案已由我局于2021年5月17日立案侦查,2021年12月13日,已到案犯罪嫌疑人已提请泉州市丰泽区人民检察院提起公诉。凡是在泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动中的投资人,截止公告发布之日未在公安机关申报登记的,在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队申报登记。请报案人员听从办案人员安排,有序进行接报案工作,逾期不申报的,视为放弃相应权利,可自行到相关辖区的人民法院提起民事诉讼
—
于 非法集资 -
密码保护:安徽淮南市凤台县刘克灵、吕茂玉涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期,凤台县公安局对刘克灵等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,犯罪嫌疑人刘克灵已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查刘克灵等人的非法吸收公众存款、集资诈骗的犯罪事实,现面向社会公开征集线索。经查,在2012年至2016年期间,刘克灵、吕茂玉在未取得金融部门相关许可的情况下,采取口口相传的方式,以月利率1.5%-3%的高额回报为诱饵,并承诺在一定期限内以货币方式还本付息,向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在刘克灵处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员,自本公告发布之日起至2022年12月15日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。
—
于 非法集资 -
密码保护:安徽淮南市凤台县孔燕涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期,凤台县公安局对孔燕涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,犯罪嫌疑人孔燕已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查孔燕的非法吸收公众存款的犯罪事实,现面向社会公开征集线索。经查,在2011年至2020年期间,孔燕在未取得金融部门相关许可的情况下,采取口口相传的方式,以月利率1.5%的高额回报为诱饵,并承诺在一定期限内以货币方式还本付息,向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在孔燕处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员,自本公告发布之日起至2022年12月20日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。
—
于 非法集资 -
北京俊沃文化艺术发展有限公司(法定代表人:余小舟)、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年10月对北京俊沃文化艺术发展有限公司、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并对犯罪嫌疑人余某舟(男,38岁)依法采取刑事强制措施,该案目前正在进一步侦办中。请投资人于2022年12月22日前到公安机关报案,同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细,于2022年12月10日前主动到公安机关说明情况,配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项),公安机关将依法宽大处理,情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对公告期间不配合调查、拒不退缴违法所得或期满仍不主动说明情况的人员,将坚决依法追究法律责任。
—
于 非法集资 -
宁夏金山云鹤服务有限公司李厚文非法吸收公众存款案 2022.11.9……【法院发布】2022年11月9日,由银川市兴庆区人民检察院提起公诉的被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司、被告人李厚文犯非法吸收公众存款一案在银川市兴庆区人民法院一审公开开庭审理。该案系涉及养老诈骗案件。兴庆区人民检察院起诉指控: 2003年3月14日,被告人李厚文注册成立宁夏金山云鹤服务有限公司,并担任公司法定代表人、执行董事、股东,在公司占股90%。宁夏金山云鹤服务有限公司经营范围:骨灰、遗体公墓;殡葬用品的销售;殡葬咨询服务;殡葬上门服务;法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2012年至2016年,被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法许可,以“金山陵园莲花台”购置墓位名义在银川市兴庆区等地通过口口相传等方式对外宣传,先后与连某某、左某、李某某等250人签订《莲花台墓位购置合同》。在合同中约定购置墓位未满一定期限不得以任何理由提出退墓申请,购置墓位期满后,墓位未使用的情况下可提出退墓申请,公司按原购买价格办理退墓手续。以上述约定回购方式吸收资金共计人民币22651280元。
—
于 非法集资