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内蒙古乌兰察布市集宁区吕青、陈静涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.7.26……【警方通告】乌兰察布市公安局集宁区分局侦办的吕青、陈静涉嫌非法吸收公众存款一案,我局于2020年06月12日立案侦查。经依法侦查,2014年7月起,吕青、陈静依托内蒙古义利财富投资管理有限公司、内蒙古义利惠众人力资源服务有限公司等多家公司,以购买理财产品为由,通过线下、线上两个渠道进行吸收公众存款活动,并且分别于2016年11月、2018年5月先后在“乌兰察布市集宁区成立内蒙古义利财富投资管理有限公司乌兰察布分公司”、“内蒙古义利惠众人力资源服务有限公司乌兰察布分公司”,以线下推广义利财富理财产品、线上推广“义贷网”、“锦利丰”理财产品进行吸收公众存款活动。
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“书画宝”案件 2019 2022.7.25……【资金清退】【媒体报道】“书画宝”清算处置办公室将于2022年7月25日(星期一)正式启动对“书画宝”非法集资案件集资参与人的第二次资金清退工作。清退对象:2019年11月已完成第一次资金清退的亏损集资参与人。本次资金清退比例为9.1%。……2016年4月,瓯派公司法定代表人被告人史红彬以该公司名义,与被告人李祥燎签订“书画宝”平台开发、后台维护等合同,该平台于同年8月29日正式上线。“书画宝”平台以艺术包形式销售签约艺术家的艺术作品,投资人经注册、充值即可对艺术包进行投资。瓯派公司通过工作人员、销售人员及投资人以多种宣传方式推广“书画宝”平台,同时以人为设置艺术包的价格涨幅、注册大量虚拟账号、使用部分内部交易账户相互倒卖艺术包等手段发展线下人员,提高该平台活跃度吸引投资。根据审计报告,2016年8月初至2017年6月底,共有59416人次在“书画宝”平台注册,实际使用账户为27190个,其中内部交易账号84个,充值金额为12.9亿元;投资人账户27106个,实际充值金额为11.4亿元。2018年12月28日,温州市鹿城区法院对被告人史红彬等33人非法集资一案进行一审公开宣判,以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处被告人史红彬有期徒刑17年,并处罚金人民币40万元;以非法吸收公众存款罪分别判处孔彩虹等32名被告人有期徒刑6年至有期徒刑1年,缓刑2年不等,并处罚金10万元至2万元不等。
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