分类: 非法集资
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湖南“鑫沃农业”非法集资案 2022.7.18……【警方发布】2022年7月7日茶陵县公安局经侦大队牵头成立“鑫沃农业”非法集资案专案组,截止目前专案组跨省跨市共抓获犯罪嫌疑人8人。经查:2020年10月至2022年5月期间,谭某文因鑫沃农业公司资金困难,经龙某红介绍认识并请唐某文非法集资职业团伙以该公司经营的产业为依托,为集资特意设立的直营店为载体,通过免费赠送大米、食用油等礼品吸引人流,以充值消费,赠送积分为说辞,采取支付2分/月利息为诱饵的方式从事非法集资活动。唐某文非法集资职业团伙从中按42%的比例抽头牟利,剩余资金则归谭某文使用并由其负责偿还集资参与人的本金和利息。为扩大集资规模,经谭某文同意,该非法集资职业团伙分别在安仁县、攸县、株洲市天元区、衡阳市、江西省永新县等地设点,采取散发传单等公开宣传的方式向社会公众非法集资。2022年5月因投资周期届满无法兑付,且受到职能部门的重点关注后各点陆续停止活动并逃离。
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龚桂兰、赖桂芳等人(徽州文化园、黄山华商山庄酒店)非法吸收公众存款系列案件 2020.12.23 2022.7.18……【资金清退】【法院裁定书】原定于2022年7月20日在江西银行迎宾大道支行进行上述案件线下清退登记的业务将延期开展,建议各集资受损人选择线上清退模式进行登记……被告人龚桂兰犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,原审被告人陈金虎、赖桂芳犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书(2020.12.23)……被告人龚桂兰犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币五十万元;犯集资诈骗罪,判处有期十二年,并处罚金人民币十万元;决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币六十万元
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