分类: 非法集资
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杭州腾信堂投资管理有限公司朱丽丽犯集资诈骗罪、偷越国(边)境罪一案 2022.6.9……【资金清退】【法院判决书】浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行,执行案号为(2021)浙01执885号。为维护集资参与人的合法权益,做好及时清退案款的准备,现依法对相关信息进行告知,受损集资参与人可线上查询……经审理查明:2013年至2018年6月期间,朱丽丽以其经营的杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(下称:腾信堂公司)名义,在未经国家金融管理部门批准的情况下,以11%-15%不等的高额利息为诱饵,通过口口相传、参展浙江省老博会推广等方式向社会公开宣传其公司经营的ACH平台外汇交易,后将所吸收资金主要用于还本付息、支付业务员提成及供朱丽丽个人购买房产、车辆等挥霍。经查:腾信堂公司自成立以来,共向1899名投资人募集资金14.49亿余元,至案发共有1279名投资人本金尚未收回,损失合计8.46亿余元。
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芜湖惠夕健康咨询有限公司 2022.6.8……【法院发布】6月8日,芜湖市弋江区人民法院宣判一起以投资养老项目为名的非法吸收公众存款案件,对十七名被告人依法作出判决。芜湖惠夕健康咨询有限公司(以下简称“惠夕公司”)成立于2014年8月21日,为福晚投资控股(上海)有限公司的子公司。惠夕公司在未经国家相关部门许可的情况下,通过散发宣传单、口口相传等方式,向客户推荐该公司的养老项目,吸引客户投资,并与客户签订居家养老服务合同、艺术品交易合同,收取保障金,并承诺根据缴纳保障金的数额,给予客户9%到13.5%不等的年利息。2018年2月至4月,公司以在澳洲上市反馈老客户为由,将合同期限由1年缩短为3个月,年利息则提高至36%。所吸收的资金由惠夕公司汇入福晚公司账户。经审计, 截至2018年4月30日, 惠夕公司共吸收912人资金计53747928.77元, 累计归还资金32529128.29元,造成损失21218800.48元。
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网红微商温州陈俞余(微博:社会鱼鱼、抖音:皮皮鱼鱼) 2018 2022.5.18……【媒体报道】2022年5月18日6时许,涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人陈俞余入境投案。犯罪嫌疑人陈俞余,女,32岁。2016年11月以来,陈俞余通过网络利用微博、抖音、微信朋友圈晒豪车、豪宅以及奢侈生活来博人眼球,号称凭借自己的事业而致富,将自己打造成“流量网红”。陈俞余伙同他人通过微信朋友圈、微博等方式,公开宣传成立新公司招募原始股东和加盟商,以及宣传销售新品牌美容产品,并承诺给予丰厚返利、分红及高额利润回报,以收取原始股东股金、加盟费等形式向社会不特定人员吸收资金,累计非法吸收公众存款1000余万元,案发后逃往境外。
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