分类: 非法集资
-
惠众金融 2022.5.25……【自媒体】惠众金融再次开庭记(一)……2022年5月17日下午接到章贡法院杨法官的电话通知,法院定于2022.5.26上午9点,在章贡区法院第一审判庭再次开庭。……瑞金受害人认为检察院起诉书脱离事实:李茂以恵盈一号,惠盈二号,赣诚投资中心等名义与线下受害人签订借款合同,合同一式三份,甲乙双方各执一份,欺骗受害人其中一份送交工商局备案。惠众暴雷后到工商问及此事,工商局说,从来没有什么借款合同交我们备案。后发现其中一份都堆在胡帅家门口和实体诈骗店办公角落里……5月25日上午惠众金融受害人联合债权委员会组织委员就起诉书的问题从各地一起奔赴赣州。到检察院服务厅励行完手续,老古委员打了电话,对方问明了来意后并请求了黄检察官公诉官亲自接了电话,先叫我们等了几十分钟后下来在办案区接待室亲自接访了委员。古委员先提对李茂的《追加起诉决定书》表达了不同意,肯请黄公诉官要修改更正
—
于 非法集资 -
北京富丽华迪生物科技有限公司烟台分公司 2022.6.6……【警方通告】请尚未报案的集资参与人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件(自第一笔投资时间至今单面打印,对手账号和户名不得带有*号)、投资合同原件及复印件等相关证据材料,到芝罘公安分局经济犯罪侦查大队登记报案,配合公安机关调查取证。报案截止日期:2022年8月6日。……北京富丽华迪生物科技有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人(含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)、借款人,自本通告发出之日起一个月内,应立即到公安机关配合调查,将自己在北京富丽华迪生物科技有限公司烟台分公司期间收取的提成、返利或借款等款项全额退缴
—
于 非法集资 -
康圣园保健品经销店“福源实体联盟”项目 2022.5.31……【警方通告】【法院判决书】目前,“康圣园”非法吸收公众存款案已在碾子山区人民法院判决,正在对该案中收缴的部分财产进行拍卖,准备返还集资参与人,但仍有部分集资参与人在公安机关侦查、收集证据期间未报案,需确定集资参与人相关信息。经富拉尔基公安分局与碾子山区人民法院积极联系得到回复,可以将未报案人员情况补充报送……戚满军(另案处理)于2017年5月从重庆引进福缘实体项目,由张淑莲(另案处理)作为黑龙江省福缘实体总代购商为重庆福缘科技有限公司推广福缘产品。张淑莲、戚满军利用自己经销21个保健品门店构建福缘实体营销网络。福缘产品以福缘实体联盟网络商城网上销售商品的名义,采用会员制,购买人以1,280元的倍数钱款购买福缘实体网络商城商品,就可以在福缘实体联盟网络商城的平台上获得一个会员账号,成为福缘实体联盟网络商城的会员。会员不能用现金在网络商城直接消费,只能用可用积分消费,会员将1,280元整数倍现金交给门店后,门店工作人员在福缘实体联盟网络商城上为会员注册会员号码,在福缘实体网络平台上用与会员支付现金相等的可用积分购买商品。成交后,会员的账户里计入消费金额2-3倍的额度积分。戚满军、张淑莲在福缘网络商城平台的账户里计入销售额27%-32%的可用积分,平台系统自动完成。戚满军、张淑莲将取得的可用积分按照1个可用积分兑换1元现金的比例获利。会员可以用额度积分消费购买福缘实体网络平台上的商品,也可以按照1个额度积分兑换一个可用积分的比例转换可用积分。会员可以每天到门店按照1个可用积分兑换1元人民币的比例领取可用积分转换的现金。因福缘平台上的商品的价格较高,所以会员基本不会用额度积分购买商品而是将额度积分转换成可用积分取得现金回报。会员投资并不是为购买商品,而是为了追逐消费金额2-3倍的投资回报。
—
于 非法集资