分类：那些年，我们一起雷过的网贷

牛板金 2022.1.17……牛板金退赔情况2022.1.17。最新消息是牛板金案在杭州中院还没捂热就传出去了，舒法官表示已经于元旦前移交给上城区人民法院执行局具体执行（杭州市新的区域划分中江干区并入上城区）。舒法官表示我们关心的执行清单和线索移交了，后期由上城区法院执行局执行，这意味着牛板金股东案和牛板金高管案会合并执行，但具体案号没有透露，具体法官也不愿意透露。目前不清楚上城区执行局什么时候立案，什么时候执行
荷包金融 2022.1.17……利嘉集团的资产处置梳理
密码保护：爱钱帮 2021.8.9……被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、梁素彰、朱洁犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市东城区人民检察院指控，2013年12月以来，被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、梁素彰、朱洁伙同王某（王吉涛，另案处理）、谭某（谭晙晖，另案处理）等人，通过互联网等途径公开宣传“爱钱帮”投资平台，以高额年收益为诱饵，向社会吸收资金，经审计，共向8万余名投资人非法吸收资金151亿余元人民币，截止案发时未还款金额共计15亿余元人民币。其中：被告人罗彬于2015年7月至2018年2月间，任职房贷业务部负责人，负责资产端房贷相关业务。被告人王少雄于2017年9月至2018年7月间，任职产品部总监，负责技术产品开发。被告人于雷于2017年11月至2018年1月间，任职技术总监，负责实现产品功能要求；于2018年1月至2018年7月间，任职创新研发部总监，负责大数据分析等。被告人吴鹏于2018年1月至同年7月间，任职项目部总监，负责协调、督促技术项目研发。被告人梁素彰于2018年2月至同年7月间，任职法务部副总监，负责合规备案、合同审查等相关法律工作，被告人朱洁于2017年8月至2018年7月间，先后任职人事经理、人事总监，负责人事、行政管理工作。被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、朱洁、被告人梁素彰分别于2020年11月4日、同年11月17日经北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队传唤到案
密码保护：爱钱帮 2021.9.6……被告人王吉涛、谭晙晖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……自2014年4月以来，被告人王吉涛伙同被告人谭晙晖等人，在本市东城区南新仓商务大厦B座15层等地，未经国家相关部门依法批准，以北京爱钱帮财富科技有限公司的名义，通过互联网等途径公开宣传“爱钱帮”投资平台，以高额年收益为诱饵，向社会吸收资金，经审计，共向8万余名投资人非法吸收资金151亿余元人民币，截止案发时未还款金额共计15亿余元人民币。被告人谭晙晖于2017年12月至案发任北京爱钱帮财富科技有限公司副总经理，其间，公司非法吸收资金32亿余元。被告人王吉涛于2018年7月22日被抓获，被告人谭晙晖于2018年7月21日被传唤到案。涉案部分赃款已冻结在案
密码保护：通金所 2022.1.12……2022年1月12日上午，通金所案件第七分公司21名业务员审判在海淀法院山后法庭开庭。由于本审判庭下午有其它案件要使用，所以这次审判采取了简易程序，部分程序被简化，有关数据未公布……被告人：通金所第七分公司的员工21人（其中16人在押，5人取保，全部签署了认罪认罚具结书）；被告人辩护律师：22人；……被告相关情况汇总及公诉机关量刑建议：任晓利、牛晓晨、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞
密码保护：火球网P2P网络投资理财平台 2021.9.24……被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧（巧合，三位大神均是1986年出生，均是硕士研究生文化）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：被告人孟庆彪2014年1月成立北京玄铁科技有限公司（下文简称玄铁公司），2014年6月开始以火球网平台经营P2P业务。被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧伙同他人，于2014年6至2018年7月间，在北京市朝阳区常通路玄铁公司等地，未经批准，利用“火球网”线上P2P平台，推出投资购车融资、借款等项目的“小火球”“火球计划”“阳光直投”理财产品，承诺保本付息，使用微信公众号、APP端活动等方式向社会公开宣传，通过第三方支付在平台上充值或提现方式公开吸收公众存款。经审计，造成报案集资参与人1000余人损失人民币1.7亿余元。其中，孟庆彪为组织、决策的实际经营人，负责玄铁公司全面工作，朱蒋俊、陈婧协助孟庆彪负责公司管理；朱蒋俊2014年3月进入玄铁公司任首席技术官，负责公司技术部、财务部、人事部、客服部等工作，具体负责软件开发、火球网站的制作与维护、人员招聘、解答客户问题、公司开销、报销和员工工资；陈婧2015年3月进入玄铁公司任首席信息官，负责运营部、风控部、金融部和市场部，具体负责给公司客户做活动、在外面找项目、公司宣传、对借款人进行审核等事务。2018年7月9日上午孟庆彪指派陈婧向派出所报案，后当日下午孟庆彪、陈婧在玄铁公司办公地被民警查获归案，朱蒋俊明知民警到公司调查自行回公司被查获归案。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》
“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台（杭州华灿互联网金融） 2021.12.14……被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、俞柳霞、姜爱仙、张宝红、蔡梦君、丁小芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年7月，蔡瑞华（另案处理）注册成立华灿公司，运营“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台，以年化12％-15％收益为诱，线上、线下同步开展车抵、房抵等投资理财项目，并以户外广告等多种形式向社会不特定对象宣传。经查，蔡瑞华用于车抵、房抵的行驶证、房产证系假证。被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、姜爱仙、蔡梦君、丁小芳任华灿公司理财部业务员，被告人俞柳霞任华灿公司前台，被告人张宝红任华灿公司办公室主任，负责向社会不特定人员宣传华灿金融投资理财项目，在从事客户理财投资过程可获得1.5‰-2.5‰的业务提成。同时，被告人俞柳霞、蔡梦君帮助蔡瑞华还以资金周转等名义、以高息等为诱，向社会不特定人员进行所谓的“借款”。2019年5月，华灿公司资金链断裂，截止目前，投资人为400余人（含已报案380余人），投资金额1.74亿余元，损失金额1亿余元
可投可贷 2021.7.16……被告人王明磊、江延芬犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书……经统计，现有报案者39人，但有银行流水、网络充值记录等客观资料的报案者15人。经审计，自2014年8月至2015年12月，乐融公司共向15名集资参与人非法吸收公众存款共计人民币1660299.00元，目前尚欠1029834.89元未归还。……2015年11月3日，被告人王明磊主动到公安机关投案后脱逃，2020年10月23日再次投案，前后均如实供述了自己的犯罪事实。2020年9月21日，公安机关在济南市将被告人江延芬抓获，江延芬到案后如实供述了自己的犯罪事实。
密码保护：渝金所 2020.10.28……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书……一审宣判后，沈丽霞、陈贵兰、李想不服，提出上诉……关于辩护人王思力辩称涉案深圳市深南东路信兴广场附楼11-11（房产证号20××xx）的房产不应认定为赃物的辩护意见，经查，涉案房产于2012年9月1日由沈丽霞与吴瑕签订《二手房买卖合同》购买，转让价款285万元，由沈丽霞支付首付款86万元后，于2012年10月向中国邮政储蓄银行签订《个人购房借款及担保合同》，由该银行提供199万贷款支付完毕全部购房款。至2016年3月8日，共还贷39期，合计507000元。即涉案房产系在本案指控犯罪时间点2016年3月8日前购买完毕，而刑法意义上的赃款赃物是指“犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息”，故该涉案房产不应认定为赃物。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。但因沈丽霞应承担本案的退赔各投资人损失及缴纳罚金的责任，故该房产可作为刑事裁判涉财产部分的执行对象
密码保护：渝金所 2020.6.29……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年，被告人崔晓辉与犯罪嫌疑人沈某（沈丽娜,另案处理)在重庆市成立重庆渝金锁电子商务有限公司（以下简称重庆渝金锁公司），后于2015年在深圳市成立深圳渝金所金融服务有限公司（以下简称渝金所公司)，2015年至2018年期间，深圳渝金所公司利用网络平台上传投资项目标的供投资人投资，以高额返息，向社会不特定公众吸收存款。渝金所公司自2015年开始发标的至2018年7月19日公告停止发标的，期间该公司平台（渝金所网址：××)的标的主要分为新手标、活动标、车易贷、房易贷、企业贷、梦想秀、贸易通等。渝金所公司使用宝付网络科技(上海)有限公司和上海富友支付服务有限公司两个第三方支付平台收取投资人款项，大部分款项被被告人崔晓辉提取至其所控制的渝金所公司对公账户及其名下的个人银行账户中，被告人崔晓辉吸收投资人款项后，除正常放款给真实借款人外，还利用非法吸收的款项用于公司的日常开支、个人支出、转账给其所控制的其他公司及其妻子犯罪嫌疑人沈某等。渝金所公司也利用广东华兴银行开设银行存管账户直接吸收受害人投资款项，并利用公司员工名义及公司所控制的虚假借款人作为虚假标的吸收款项……经司法审计鉴定，2016年3月8日至2018年8月25日期间，渝金所公司平台参与充值提现的投资人共计94731人，充值金额人民币1，744，681，265.31元、提现金额为人民币1，566，445，170.63元、充值减提现的差额为人民币178，236，094.68元。其中：充值金额大于提现金额的未结清投资人为3572人，未结清金额人民币197，528，995.47元……被告人崔晓辉在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪,自愿认罪认罚