分类：那些年，我们一起雷过的网贷

点滴身边 2021.5.26……点滴身边网上P2P平台被告人陆俊毅（法定代表人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陆俊毅伙同周东峰等人（已判决）于2015年至2018年7月间，在点滴公司位于北京市朝阳区某室的经营地，通过微信公众号、网站等向社会公开宣传，在该公司的“点滴身边”APP、“秒借”APP网上P2P平台购买理财产品，可以获得高额利息、期满返还本金，与报案集资参与人黄某某等1000余人签订《借款协议》，通过新浪支付账户等非法吸收公众存款。造成报案集资参与人经济损失人民币1．9亿余元。案发后，陆俊毅兑付部分报案集资参与人人民币350余万元。被告人陆俊毅于2019年9月5日委托其母亲报案后被公安机关查获归案
密码保护：花生票号 2021.7.5……“花生票号”线上P2P平台被告人庄亚宏、朱亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人庄亚宏、朱亮伙同郑国添、张济超（均另案起诉）等人，于2016年7月至2019年4月间，在北京市朝阳区高碑店乡的北京红高粱网络科技有限公司等地，利用“花生票号”线上P2P平台，以投资“商业承兑汇票”等项目可返本付息为由，向社会公开宣传，非法吸收投资人资金共计人民币1．1亿余元。其中，被告人庄亚宏为涉案公司的实际控制人；被告人朱亮于2018年5月30日任公司法定代表人，参与非法募集资金2600余万元。被告人庄亚宏于2019年11月22日被公安机关抓获归案，被告人朱亮于2019年12月2日被公安机关抓获归案……被告人庄亚宏的供述证明：我和红高粱公司没有任何关系。郑国添是红高粱公司的负责人，具体什么职务我不知道，公司位于北京市朝阳区高碑店乡国粹苑。我和郑国添是朋友、老乡的关系，我是在江苏省搞木材生意的时候，在商会上认识郑国添的。我还认识红高粱公司的黄靖、徐宽宽。黄靖好像是搞运营的，徐宽宽是什么职务我不知道，我和他们没有关系。黄靖和徐宽宽总是和郑国添在一起，时间长了我就认识黄靖和徐宽宽了。我没有参与这个公司的经营，我和这个公司没有业务往来、经济往来
天峰普惠 2021.9.12……工作进展通告20210912
密码保护：车e融 2021.6.4……“车e融”P2P平台被告人周瑜、王淼、张京涛、高瑾、王孜、姚月梅、马晓彤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年10月至2018年10月间，被告人周瑜伙同被告人王淼、张京涛、高瑾、王孜、姚月梅、马晓彤等人利用北京新东天成网络科技有限公司搭建的“车e融”交易平台，经营P2P借贷业务，向社会不特定对象吸收资金，采用“超级借款人”账户归集资金形成资金池，后资金链断裂，平台出现逾期无法兑付情况……被告人周瑜及辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人发表的辩护意见为：被告人周瑜系初犯偶犯，之前热衷公益、获得过多项荣誉，此次涉案系法律意识淡薄，对行为性质认识不深刻所致；P2P暴雷后，其积极配合金融办和公安机关工作，并在到案后能如实供述涉案事实，积极签署认罪认罚具结书；案发前后，其均有积极退赔的意愿和表现
密码保护：红岭创投 2021.9.10……特困兑付排队序列公示20210910
密码保护：三信贷 2021.9.10……警方通告。该案件最新侦办进展情况通告……对于群众关心的专案账户资金分配问题、后续追赃打击工作和近期出现的虚假诈骗信息，现答复如下
温商贷 2021.9.10……2021年9月11日上午9:30，鹿城区处非办就“温商贷”专案资产处置中的两个项目方案征求投资人意见建议。为此特公开邀请五位“温商贷”案投资人代表参与座谈
宜小钱（易小钱） 2021.9.10……关于宜小芝公众号无法使用的情况说明。宜小芝公众号被永久封号，无法使用。平台正在努力申诉，请各位出借人收藏并保存对应网址，到浏览器打开，以便查询账户信息。
贝米钱包 2021.9.10……今天发现许多群冒了出来，之前删除了很多群，没想到还有这许多。原来法院的钱到了，大家都在踊跃发言
密码保护：招财猫理财 2021.9.10……招财猫2021年9月8日情况通报……在杭州的20多位招财猫出借人，于9月8日上午前往萧山检察院，对招财猫案件有关情况进行了解，同时就案件侦办存在的问题表明态度。由于前几日多次电话联系检察院都未能成功实现预约，所以这次前去的出借人成了不速之客。经再三要求，检察院告知只能进去3人参加接待，出借人不同意，在大门口，最后检察院同意进入5人。……当参与对接的5人，将对接基本情况向一直等候在检察院大门外的出借人做了简约汇报后，大家对检察院如此轻率，认为后续一定要抓紧与刘辉检察官的直接对接，经商议，在场出借人决定立即前往上城区经侦办，进一步了解案件情况和反应问题……一、经侦向检察院移送追究刑事责任的人数有20人。鉴于袁春峰、鲁宗麒、肖伟东是出借人反映最强烈的，因此已经正式批捕。其他17人有张晴晴、牛恩民、袁春冬、任光和（文广集团）、陈国华、屠焕祥、林椿强、崔音音等，最终如何处理……六、招财猫目前待偿资金尚有30多亿。警方查封冻结的固定资产包括股权，里面的情形十分复杂，现无法估值！许多债权和抵押权相互交织，民事与刑事相互缠绕，这些最终都将由法院厘清处置，经侦配合。现在区里已经有了一个处置办，聘请了相应的律师，有些可以通过民事途径解决的事项可交由律师去做，对一些已经破产的壳公司，要做破产债权申报，等待未来重组后再予赔偿。这些工作繁琐复杂，需要很长时间！……结束时，出借人再次要求经侦后续一定要继续加大追赃力度，争取把招财猫案件办好，让出借人基本满意！蒋答：满意是不可能的！微贷网已经退回了本金还是没有满意