分类：那些年，我们一起雷过的网贷

密码保护：小牛在线 2021.3.18……20210318沟通会议纪要……1.追赃与兑付不矛盾，要求在立案过程中对真实出借人的兑付不能停止；在提现通道内的资金应立即退回。答复：案件是刑事阶段，已经立案。相关账号已经被冻结，目前这个阶段不可能兑付……有关金一文化 30 多个亿，这个数字都是累加的，实际上金一文化是有借有还的。小牛在线大概是 10 个亿，私募大概是 20 个亿的债权。审计后的数字，金一文化欠集团及在线平台只有 8 个亿左右.目前在跟金一文化协商如何还这个钱……13.有关公司审计的进度等问题。自公司成立以来在 17 年之前，集团一直想将小牛在线做成合法合规的公司，然后进行上市。前期是想在纳斯达克上市，条件不成熟又想在香港上市，再后来又不行又买壳想在国内上市，结果又遇到了国内 P2P 行业的大整顿，整个行业债权的坏账率较高，导致 2017 年以后大量假标的出现。与小牛集团关联的公司，带小牛两个字的大概有 2000 多家公司；跟小牛这个字眼没有关系的，大概有 200 多家。员工最高时期是 2 万多人
富勤金融 2021.3.26……关于富勤金融执行三月兑付的说明。平台已就近期兑付安排进行临时调整，平台计划于3月27日启动本月兑付工作，由于兑付日正值周末，将顺延至4月01日开始执行本次兑付操作。本次预计兑付金额为150万元
投哪网 2021.3.25……今天我也收到金融办邮件回复了。内容是不是一模一样……建议您随时关注该平台发布的动态，保持与该平台的良好沟通，及时协商相关事宜。如该平台涉嫌违法犯罪，请您尽快准备好相关线索、资料到公安机关报案。关于您要求该平台关闭第三方商城的问题，建议您及时与该平台沟通、协商，同时我局将督促该平台必须遵循自愿原则，不得强制要求出借人将债权转换积分在商城兑换商品；涉及以出借人以持有债权兑换商城积分、购买商城商品的，我局将督促该平台必须保证积分商城的商品品质，价格公允，不得强迫出借人与其进行交易
投哪网 2021.3.25……太难了这个行业。现在投哪网平台1，2月份回款只有两三千万，按照这样下去，剩余的本金至少要3年，而且这个回款是越来越少，越来越难的，那后面的时间就更久了……你回答我的问题别给我扯这些……平台一年多没新增业务，哪还有什么提成，都是底薪做事
荷包金融 2021.3.25……宝宝们，中午好呀！昨晚我们跟监委会进行了第三十二次线上会议，现在小包给大家汇报会议内容跟有关资产处置的最新进展
点牛金融 2020.7.15……点牛金融平台被告人曾而勤集资诈骗一审刑事判决书……2015年11月至2019年7月，点牛金融向57063名投资人募集资金共计人民币24.4亿余元，造成2455名投资人实际损失共计人民币2.7亿余元。2016年2月，被告人曾而勤入职点牛金融，后担任该公司资产部负责人，从事公司日常经营管理并负责虚假借款信息的收集、整理、包装、上标等工作。2019年9月11日，被告人曾而勤被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。在本院审理阶段，被告人曾而勤在家属帮助下向本院退出了司法审计报告中审计出的工资金额116,454.99元
浙鼎金融 2020.10.27……浙鼎金融平台被告人龚某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年9月至2018年7月，被告人龚某某在负责经营上海浙鼎金融信息服务有限公司期间，设立“浙鼎金融”平台，通过“搜狗”、“车主无忧”等网站向不特定公众许以9-13%的年化收益率，吸引社会不特定对象投资，先后与五千余名投资人签订投资理财协议，吸收资金共计1.9亿余元人民币，尚有5,000余万元未兑付。期间，被告人龚某某以陈某2、王某2等人的名义，向平台借款共计200余万元，均用于归还投资人本息。被告人龚某某于2019年6月11日经民警电话通知后主动至公安机关投案，到案后被告人龚某某如实供述了非法吸收公众存款的主要犯罪事实
聪明钱 2021.1.19……聪明钱平台2被告人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……公诉机关认为，被告人曹帅、温洋应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人具有从犯、自首、退出全部违法所得的处罚情节，被告人曹帅、温洋自愿认罪认罚，建议在退出全部个人违法所得的基础上，判处被告人曹帅有期徒刑二年五个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币4万元，判处被告人温洋有期徒刑二年三个月，缓刑二年七个月，并处罚金人民币3万元。被告人曹帅、温洋及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且二被告人均已签字具结
密码保护：利通金服 2020.10.9……利通金服平台被告人李红强犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人沙爱民、张铖、许红亮、赵二徐、石金芳、韦洲莹、胡玮、吴金娥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：被告人李红强于2014年7月至2018年8月间，先后成立苏州利通金网投资管理有限公司、苏州利通金砖金融信息服务有限公司、苏州利通臻信资产管理有限公司，通过技术团队搭建“利通金服”APP，吸收集资参与人资金，绝大部分线上资金通过“定向支付”功能进入公司实际掌控的员工个人银行卡，资金被被告人李红强用于借贷、投资、个人消费等。经审计，上述公司经营期间，线下及线上共计达成1.55万条订单记录，涉及用户3249人，订单金额625614337.29元，集资参与人投入资金共计5.84余亿元，目前可确认的投资人损失1.6亿余元……破案经过、抓获经过证实：2018年8月28日傍晚，警方接吴中区金融办通报称利通金网实际控制人李红强失联两天，公司经营的利通金服P2P网站已于8月27日停止兑付。经初查，公司实际控制人李红强、石金芳夫妇，沙爱民、张铖、许红亮、赵二徐等人涉嫌非法吸收公众存款，后立案侦查。沙爱民在得知李红强失联后于2018年8月28日带领公司工作人员主动至派出所说明情况；石金芳被警方刑拘上网后，于2020年8月29日在新疆被抓获；2018年10月15日，李红强经规劝，在柬埔寨向负责羁捕其的公安人员投案
有利网 2021.3.24……最近两天，平台大小动作不断。先是昨天下午的计划重组官群、重建高效沟通群，再到今天上午的万禧商城整账户兑换功能上线，以及AMC经纪人对平台穿透后回款持悲观预期后的折扣下调至39.6%