分类：那些年，我们一起雷过的网贷

诺远资产 2020.5.24……投联会ZYB客户代表专项沟通会议……5月22日中午，韩总召开ZYB专项沟通会议，投联会ZYB客户代表参会，就ZYB产品多重解决方案执行问题展开了热烈的讨论，针对投资人关切焦点问题进一步沟通……韩总会议最后总结：客户诉求和公司能力之间存在缺口，这就导致全线产品的小道不实消息充斥网络，认知片面、极具煽动力，尤以ZYB最为突出
密码保护：投哪网 2020.5.23……昨天下午监委们一起去市金融办递交了出借人意见反馈函，并向区金融办的相关工作人员当面陈述了相关问题和诉求，后面又转站平台，因为吴和李不在，只有向平台清退组的陈智保还有平台的菲菲和小雪沟通反馈函上面的一系列问题，暂时未有答复
密码保护：OK贷 2020.5.20-8:51……成都市公安局锦江区分局依法对成都瑞骐金融服务外包有限公司（简称：OK贷）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。截至目前，该案李某等三名犯罪嫌疑人已被釆取刑事强制措施……冻结关联公司成都好分期网络科技有限公司全部股权、查封房产四套、车位三个、扣押汽车一辆
资邦唐小僧 2020.5.23……王汝芳和虞丽华2020-06-12开庭
中智魔方（中智亨资产管理公司） 2020.4.10……中智亨资产管理公司孙国进集资诈骗罪二审刑事裁定书……孙国进上诉提出：其没有诈骗，没有挥霍吸收的资金，不具有非法占有目的，不构成集资诈骗罪……根据本案募集资金的流向、用途，结合资金系使用诈骗方法非法获取以及无法返还的后果，可以认定孙国进对募集资金具有非法占有目的。孙国进及其指定辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，本院均不予采纳
中智魔方（中智亨资产管理公司） 2020.1.15……中智亨资产孙国进集资诈骗一审刑事判决书……后公诉机关对被告人孙国进变更指控为：被告人孙国进虚构投资项目，在无真实经营活动且无收益来源的情况下，向投资人承诺保本及高额返息，案发前未归还资金共计人民币8000余万元……证人夏某：我是中智亨资产公司法人代表，公司的实际控制人孙国进失联了，2017年9月15日下午我接到公司负责人邹某的电话，说孙总被两个人从鹏龙大厦带走了，现在人找不到。我偶尔会来北京和孙国进同居，我和他有一个12岁的女孩，没有结婚。孙国进给孩子一些学费，万八块钱的。我在年会上就是说一些感谢祝福的话……被告人孙国进犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年
拓米金融 2020.3.19……拓米金融非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年11月14日，被告人邵某甲主动到公安机关投案，并短信规劝同案犯投案。其辩护人发表辩护意见认为：1、邵某甲一直在积极筹措资金返还集资参与人损失，目前仍持有价值巨大的股权可以用于还款；2、邵某甲有自首、立功等法定情节；3、邵某甲是初犯，主观恶性较小；4、本案有别于一般的集资案件，近300名参与人联名要求判处邵某甲缓刑，建议法院判处缓刑
金信网 2020.5.22……经与海淀检察院专案组成员（卫检察官）沟通，金信网卷宗材料目前仍在检察院，海淀检察院的审查起诉时间是一个月，因案情复杂，要考虑延长审查起诉期限
密码保护：小诸葛金服 2020.5.22……桐庐行动后续……纵观全国各地小诸葛金服出借人，桐庐难友是其中最坚决的行动派群体。当初平台暴雷的时候，他们因为轻信沈华所说的资产能覆盖，从而没有及时撤资离场，而沈华自己却抛售房产、转移资产、利用假离婚规避损失，所以激怒了大家，告到经侦立案，把他羁押
有利网 2020.5.21……2020年5月21日下午，深圳现场组一行人抵达深圳金管局，进行出借人与深圳监管层面的第三次面对面沟通，持续跟进有利网最大的两家融担公司——深圳市国银盛达融资担保有限公司、深圳市诚信祥融资担保有限公司的融担风险问题