分类：非法集资

密码保护：河南亚圣实业集团（河南亚圣投资集团）焦作分公司 2022.5.30……【资金清退】根据本案涉案资金追缴及涉案财物处置情况，决定启动第三次资金清退工作。
河南亚圣集团 2020.9.15……【法院判决书】上诉人孟凡镰集资诈骗；上诉人孟祥智、侯庆彬、侯亚东、丁培龙、许建成、姜涛、汤旻、张志刚、吴占岭、李昕、孙晓利、孙秀菊、王玉龙、李风丽、余国伟、李克、高火炼和原审被告人马国锋、魏新端、郭强、卢燕、赵满意22人非法吸收公众存款，两罪共23人二审刑事判决书……经审计，自2010年至2014年，亚圣投资集团吸收公众存款合同金额共计38339618100.00元，涉及客户19970人，扣息共计609892149.70元，续存共计4123894200.00元，实际到账金额33605831750.30元，已兑付本息30860726920.63元，未兑付人数5233人，未兑付金额2745104829.67元。亚圣投资集团资金流出共计333.76亿元，其中还本付息308.61亿元，占资金流向比例92.46%；购置房产6.40亿元（含部分装修费用），向郑州城市职业学院、河南项城农村商业银行股份有限公司、淮阳县农村信用合作联社、民权德商村镇银行股份有限公司等单位投资4.50亿元；向河南玖承房地产开发有限公司、河南金牌山模具有限公司、郑州城市职业学院、河南聚仁置业有限公司等关联企业提供资金6.92亿元；孟凡镰个人借款1.32亿元，其他单位和个人借款0.67亿元；向安阳市天成房地产开发有限公司、世纪金鹰能源控股有限公司等单位和个人放款3.84亿元；亚圣集团经营费用支出1.50亿元。
太原文藏天下文化艺术有限公司郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案 2022.5.31……【法院通告】补充信息登记核实
太原文藏天下文化艺术有限公司 2018.10.9 2019.9.24……【法院判决书】被告人郭瑞、吴恒犯集资诈骗罪二审刑事判决书（2019.9.24）……被告人耿涛、李明集资诈骗罪一审刑事判决书（2018.10.9）
金瑞龙投资理财公司浮山分公司 2022.5.24……【警方通告】安泽县公安局征集金瑞龙投资理财公司非法吸收公众存款犯罪线索。安泽县有一名浮山籍男子陈某，自称金瑞龙投资理财公司浮山分公司客户经理，其以投资门槛低、利息高、期限灵活等手段推广金瑞龙投资理财产品。
密码保护：安徽凤台县高华强、刘国芳等涉嫌非法吸收公众存款 2022.5.30……【警方通告】近期，凤台县警方对凤台县百邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人高华强、刘国芳等已被依法采取刑事强制措施。经查，2011年4月份至2019年6月份期间，犯罪嫌疑人高华强、刘国芳等人共同成立凤台县百邦投资管理有限公司等多家公司，在未经相关金融管理部门批准的情况下以月息1.2%至1.5%的高额利息为诱饵向社会不特定对象非法吸收公众存款。
密码保护：济南中人服务有限公司 2022.5.30……【警方通告】公安机关对犯罪嫌疑人持有的房产、车辆等涉案财物依法进行查封、冻结，并依法处置，现该案已进入诉讼程序。
山东三威置业有限公司张辉、赵启欣、张利梅非法吸收公众存款一案 2022.5.30……【法院发布】济南历下法院审结的涉张辉、赵启欣、张利梅非法吸收公众存款一案集资款开始发还
新疆玛纳斯县孙海明、昌吉圣达房地产开发有限公司玛纳斯分公司、陈勇、曾义勇 2022.5.24-25-26-27……【警方通告】新疆玛纳斯县4件非吸案通告。还未报案的集资参与人在该公告发布之日起到2022年6月1日前，带好相关借款借据及协议、银行交易明细及转账凭证、微信及支付宝交易明细等相关材料证明来玛纳斯县公安局刑侦大队做报案登记
密码保护：大连乐淘淘文化商旅有限公司瓦房店分公司 2022.5.30……【警方通告】大连乐淘淘文化商旅有限公司瓦房店分公司未经相关部门批准，以高额利息、免费旅游为诱饵，采取发放传单、口口相传等方式面向社会公开宣传，非法向社会公众吸收存款，目前瓦房店市公安局已对大连乐淘淘文化商旅有限公司瓦房店分公司立案侦查，并于2022年5月26日对该公司门店负责人李某采取刑事强制措施