分类：非法集资

冰华仙草案（江苏客官食品） 2021.2.3……警方通告。鼓楼区人民法院以非法吸收公众存款罪对该案被告人分别判处有期徒刑9个月至5年4个月不等。法院判决后，大量前期未报案的集资参与人向公安机关报案，致郭某伟、尹某亮的涉案金额发生重大变化。2020年9月27日，南京市公安局鼓楼分局将郭某伟、尹某亮从监狱解回再侦，现在押。集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明到南京市公安局鼓楼分局湖南路派出所报案
江西明骏实业深圳分公司 2021.2.23……犯罪嫌疑人晏刚、王爱萍涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于2021年2月22日由深圳市公安局经济犯罪侦查局移送罗湖区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人晏刚在江西明骏担任业务员，累计发展客户30多人，客户投资总金额约100万人民币。犯罪嫌疑人王爱萍在江西明骏业务部一直从事业务销售工作，累计发展客户10多人，客户投资总金额约70-80万元人民币
深圳前海东亚基金 2021.2.20……定于2021年2月24日9时30分至12时及14时30分至18时在第二审判庭公开开庭审理（2020）粤0304刑初1534号被告人彭卿卿、李小宗、周恩源、徐吉文、胡蓉、刘道建、林延祁、赵云飞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案
启东善林、信崇、银龙、大舜 2021.2.20……春节前，启东法院集中宣判了一批非法集资刑事案件，对“善林”、“信崇”、“银龙”、“大舜”等非法集资平台在启东实施犯罪的10名被告人以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处有期徒刑1年至11年不等的刑罚，并处罚金、追缴违法所得。该批5件案件，涉案金额共计8.75亿，造成2300多名集资参与人实际损失2.5亿
上海至雅淄博第一分公司 2021.2.20……警方通告。上海至雅企业服务有限公司淄博第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案于2020年12月7日立案侦查，现正在调查取证过程中。警方在案件侦办过程中发现，上海至雅企业服务有限公司淄博第一分公司部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起六十日内，请未登记报案的集资参与人持相关原始合同及复印件、银行交易流水、身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案
蒙歌金瑞龙实业巴彦淖尔分公司 2021.2.20……警方通告。凡是参与蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔分公司在临河地区的非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、大区经理、城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金帮助收取报酬的人员）自通告之日起30日内。立即到临河区公安局投案自首，坦白犯罪事实，并将在蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔分公司工作期间非法所得（非法所得包括：代理费、好处费、返点费、佣金、提成）全部上缴临河区公安局涉案财物专户
分购商城 2021.2.20……犯罪嫌疑人高波涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉，高波是被告人徐野、唐程集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人
日益盛公司薛城营业部 2021.2.18……警方通告。北京日益盛公司薛城营业部涉嫌非法吸收公众存款案已由枣庄市公安局薛城分局立案侦查，凡参与北京日益盛公司薛城营业部投资的单位和个人，尚未报案或登记的，自本通告发布之日起30日内（2021年2月18日至2021年3月19日），携带身份证、出借咨询与管理服务合同原件及复印件、投资使用的银行卡复印件、投资使用的银行卡交易明细等相关材料，到户籍所在地的公安派出所核实登记。凡涉嫌参与北京日益盛公司薛城营业部非法吸收公众存款等违法犯罪活动的行为人，应主动到户籍所在地的公安派出所投案自首
南京兴丰农业镇江分公司(四季大通) 2021.2.19……警方通告。现已陆续抓获该公司主要犯罪嫌疑人崔某某、关某某，2020年12月9日，犯罪嫌疑人崔某某已被执行逮捕。公安机关敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“南京兴丰农业生态有限公司镇江分公司”任职期间收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。尚未报案的集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证、收据等)到投资点所在地派出所或公安经侦部门报案
安阳县豫北水泥 2021.2.19……安阳县豫北水泥有限责任公司非法吸收公众存款案件兑付公告。经法院审批和群众代表协商同意，处置安阳县豫北水泥有限责任公司非法吸收公众存款案件工作组决定对已经核准的集资户、货款户、欠款户、工资户按比例进行兑付