分类： Malaysia,马来西亚

3 Penipuan, Penipuan Pelaburan, Sindiket, Tipu Pelaburan, Antipemerdagangan Orang, Scammer, Phone Scam 2024.5 ✓Press ✓Police ✓Malaysia,马来西亚

2024年5月5日

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12 Penipuan, Antipemerdagangan Orang, Scammer, Phone Scam 2024.1-4 ✓Press ✓Police ✓Malaysia,马来西亚

2024年4月21日

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《诈骗女皇》（The Queen’s Ploy） 2024.1.6 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
以诈骗为主题的Astro Original原创中文剧《诈骗女皇》（The Queen’s Ploy），热播2个月创下Astro AOD线上点播中文剧收视率，观众更入戏太深在网上对饰演恶人的Wincci苏盈之和林德荣开骂。
“女皇”苏盈之感谢每位观众给予她角色演出的肯定与支持。

2024年1月7日

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‘Bangsa India dipaksa makan daging lembu, Melayu dipaksa makan daging babi’ 2023.12.23 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
SEPANG: Lima rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia untuk dijadikan ‘scammer’ sebuah syarikat di Laos selamat pulang ke tanah air hari ini.
Mereka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 (KLIA) jam 10.00 pagi, menaiki pesawat Air Asia dari Vientiane, Laos ke Chiang Mai, Thailand.
Mangsa, K Khirubhananthan, 25, berkata beliau dan empat rakannya, K Khirubhakaran, 25, T Thinagaran, 35, Farhana Mohd Zainal Abdain, 26 dan Muhammad Amirrul Nor Azman, 26, pada awalnya ditawarkan pekerjaan sebagai pegawai khidmat pelanggan dalam talian di Laos oleh dua individu yang dikenali sebagai Andy serta Sam.
➤（雪邦22日讯）陷入高薪骗局的受害者，在缅北遭遇不人道待遇，不法集团强迫“业绩”不达标的巫裔吃猪肉、印裔吃牛肉，甚至迫使他们换上重度抑郁，多次拿起小刀自残。
35岁的迪纳今年10月在网上结识4名华裔男子后，误信缅甸有赌场“客服”工作开出6000令吉月薪，和两名同事一起前往，结果就被骗往园区从事诈骗行动。
“目标是台湾和中国人，每个月需成功骗取5万美元（约23万1700令吉），若不达标就被电击毒打等。”
他今日回国后，在吉隆坡国际机场第二航站楼（KLIA2）召开记者会说，自己因为金额未能达标，受到折磨，身心俱损。
“不只这样，马来人被迫吃猪肉，我们（印裔）还被迫吃牛肉，这实在非常痛苦，我只吃了一次。”
难以忍受多次虐待的迪纳后来患上重度抑郁，多次用到划破手臂，想要用痛感来减轻自己心理的苦楚。

2023年12月27日

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Lebih 300 masih terperangkap di Myanmar 2023.12.18 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
Kuala Lumpur: Lebih 300 rakyat Malaysia yang masih terperangkap dalam sindiket pemerdagangan manusia dipercayai menunggu masa untuk dipindahkan dari Myanmar ke pusat sindiket baharu di pinggir Tonpheung, di kawasan Segi Tiga Emas, dekat Laos.
Ini berikutan keadaan di Myanmar yang terus bergolak sehingga memaksa sindiket terbabit menutup pusat operasi di negara itu dan beralih ke lokasi baharu yang dianggap lebih selamat.
Perkara itu didedahkan aktivis Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO), Azirul Syafiq Sazali yang terbabit dalam pelbagai misi menyelamat mangsa pemerdagangan orang di beberapa kawasan di Myanmar dan Laos, baru-baru ini.
➤（吉隆坡18日讯）超过300名大马猪仔滞留缅甸，即将被转移至寮国（老挝）新诈骗园区，目前正等待援助！
马来西亚国际人道主义组织（MHO）代表人员阿兹鲁沙菲克接受《每日新闻》专访时表示，估计还有超过300名大马猪仔即将被人口贩卖集团从缅甸转移至寮国新园区工作。他说，由于缅甸局势持续动荡，迫使不法集团关闭他们在缅甸的大本营，转移到被认为更安全的新地点。“截至目前已有100多名来自缅甸老坎的人口贩卖受害者，因缅甸内战而获得释放被带回大马。”阿兹鲁沙菲克指出，该组织预计还有超过300名滞留在大其力和妙瓦底的大马猪仔，即将被带往寮国新园区。阿兹鲁沙菲克透露，该地区曾经只是一片森林，现在已经发展得像一座城市，让不法集团有新据点；由于民众可以随时进入该区，因此救援猪仔行动相信可以更容易地进行。“我们可以出入寮国各个地方，在转移猪仔工作方面将会更得心应手。”

2023年12月19日

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Penang cops rescue woman locked in house waiting to be trafficked overseas 2023.12.11……【Press】【Malaysia】Police rescued a 22-year-old woman, believed to have been kept confined by a syndicate, to be sent to a neighbouring country to work, in a raid on a house at Taman Sanctuary, Machang Bubok, here, on Dec 6.
Seberang Perai Tengah OCPD Asst Comm Tan Cheng San said that police had received information that the woman had been locked up in the house for several days by a human trafficking syndicate.
“Acting on information and intelligence, police raided the house at 5.45pm on Wednesday, and arrested a 34-year-old man, before rescuing the victim.
“Preliminary investigations revealed that the self-employed man wanted to take the victim to a neighbouring country to work as an operator for an online fraud syndicate,” he said when contacted by Bernama on Monday (Dec 10).
➤【马来西亚】34岁本地男子非法禁锢一名22岁本地女子准备送往邻近国家，充当网络诈骗集团接线员，警方接获情报后展开突袭行动，将男子逮捕，救出女子。
威中警区主任陈清山助理总监今午发文告说，警方于本月7日接获投报，揭发马章武莫一宗非法禁锢及贩卖人口事件。
他说，警方掌握线报后，威中及威北警方联手突袭有关地点，逮捕1名34岁本地男子，并成功救出1名被禁锢的22岁本地女子。
“经警方初步调查，该名男嫌犯正计划将这名女受害者送往邻近国家当网络诈骗集团的接线员。”
他说，此次突击行动中，警方也充公了2辆轿车及1台手提电脑，以及各种与卖淫活动有关的用品。
警方将援引2007年反贩卖人口及反贩运移民法令（ATIPSOM）第12条文调查此案，一旦罪成，可被判处入狱不超过15年和罚款；以及援引刑事法典342条文（错误囚禁），若罪成监禁1年或罚款2000令吉。

2023年12月11日

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Tipu pelabur: Lelaki bergelar Datuk diarah bayar lebih RM600 juta 2023.12.8……【Press】【Malaysia】Lelaki bergelar Datuk yang didakwa menipu ratusan pelabur membabitkan kerugian kira-kira RM1 billion diarahkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia dan United Kingdom (UK) untuk membayar Kumpulan Zavarco lebih RM600 juta.
Ia dibuat atas pelbagai pelanggaran tugas fidusiari.
Eksekutif Pelabur, Perhubungan Pelabur Zavarco, BS Maniam berkata, ia membabitkan penghakiman muktamad dari mahkamah di Malaysia dan UK terhadap individu terbabit atas pelbagai kesalahan korporat dan penyelewengan dana termasuk pecah amanah.
“Beberapa penghakiman itu termasuk sebanyak 101.5 juta Euro (kira-kira RM512 juta) di Mahkamah Tinggi UK kerana bersalah mengeluarkan saham syarikat awam (Zavarco Plc) kepada dirinya tanpa membayar balasan tunai.
➤【马来西亚】涉10亿诈骗案“拿督” 被判支付逾6亿给Zavorco
（吉隆坡8日讯）马来西亚及英国高庭谕令一名拥有“拿督”头衔的商人，因失信向Zavarco集团支付超过6亿令吉。
这名“拿督”也涉嫌诈骗数百名投资者，导致投资者损失约10亿令吉。
英文《新海峡时报》引述Zavarco 投资者关系主任BS马廉说，这是马来西亚和英国法庭针对该人士的各项商业犯罪和挪用资金，包括失信的最终判决。
他说，数项判决包括英国高庭对被告在没有现金对价的情况下，错误地向他本人发行上市公司（Zavarco Plc）股份，罚款1亿零150万欧元（约5亿1200万令吉）。
“马来西亚高庭因他操纵Zavarco有限公司的账目，为自己虚报账目，称偿还董事的预付款，判处2900万令吉（不包括利息）。”
他说，大马高庭也因该人士将1200万令吉的投资者资金转移到其个人账户，判处6100万令吉，括惩处性和示范性赔偿，但不包括利息。
另一方面，武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利说，警方正核实嫌犯参与投资活动的说法。
“此前，我们接获一名外籍男子投报2019年4月16日购买的不存在股票，案件正援引刑事法典第420条文进行调查。
“调查显示，投报人向嫌犯支付近4000万令吉，以购买其（嫌犯）公司的股份，但实际上并没有收购所承诺的股份。”
他说，嫌犯已逐步归还投报者的1000万令吉投资，并将其在一家外国公司的股权移交给投报者。
他表示，警方已将调查结果移交给副检察官，而副检察官决定投报者应提出民事诉讼，以追回损失。
“不过，警方正在积极核实有关嫌犯还参与诈骗投资活动的说法。”
《新海峡时报》早前报道，一名拥有“拿督”头衔的商人被指诈骗数百名投资者，多年来透过诈骗投资活动诈骗了10亿令吉。
此事是由化妆品企业家沙阿都马烈（51岁）揭露，并指自己、朋友及家人损失了500万令吉投资额；英国商人李罗格米克尔约翰则被骗1000万英镑（约6000万令吉）。

2023年12月9日

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16 tahun sudah jadi ahli sindiket penipuan pekerjaan 2023.11.29……【Press】【Malaysia】Remaja berusia 16 tahun antara ditahan kerana disyaki terlibat sebagai ahli sindiket pusat panggilan penipuan bagi tawaran kerja tidak wujud dalam serbuan di empat premis di Kuching, Sarawak.
Dalam serbuan tersebut, seramai 65 warga tempatan ditahan berusia dalam lingkungan 16 hingga 50 tahun termasuk ketua sindiket iaitu seorang lelaki berusia 45 tahun.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, modus operandi mereka adalah dengan menggunakan aplikasi Monday untuk memasukkan data pelanggan yang berminat untuk membuat kerja sambilan.
Katanya, mereka juga menggunakan aplikasi Telegram, LinkedIn dan Facebook untuk mencari dan berkenalan dengan mangsa
➤【马来西亚】美人计诱“搏杀”赢钱取不出网诈集团云顶设大本营
（吉隆坡29日讯）诈骗集团在各大约会平台开设假账号，使“美人计”哄骗网民上网赌博，先赢小钱，最后输大钱。
警方于周一到云顶高原某单位展开突击行动，并逮捕5名嫌犯后，揭发上述网赌诈骗活动。
武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利今天在记者会上指出，调查发现，该集团成员在各大约会交友平台开设多个假账号寻找目标，过后哄骗他们到假赌博网站下注。
“通常首轮下注会让网民轻松赢钱，当尝到甜头后，他们所下的赌注就会越来越大，最后赢了钱却无法提出。
“这时骗子就会求目标另外加码，才能拿到所赢的钱。”
他说，就这样，目标投入的钱越来越多，后期却分毫未得，才惊觉被骗。
他说，嫌犯年龄介于16岁至30岁，警方在现场也查获22部用来进行诈骗活动的手机，以及3张通行卡。
“其中4名嫌犯被延扣3天至明天，另一名嫌犯则被延扣至12月2日。”
另外，南利指出，警方于本月27日率队到砂拉越古晋突袭4个单位，捣破一个兼职诈骗集团，逮捕65名年龄介于16岁至50岁的本地男女，包括一名45岁首脑男子。
“该集团通过通讯软件物色目标，目标皆来自澳洲和南美洲国家，包括巴西、秘鲁、巴拉圭和智利等。”
他说，集团要求目标先支付“会员费”后才能执行任务，包括为廉价航空公司写“反馈”，以及在集团所设立的航空资讯网站上宣传机票。
“每达成一项任务，就能立刻获得佣金。”
他说，刚开始目标确实会得到佣金，过后集团将要求他们缴付各种手续费，最后一分钱也拿不回。

2023年12月2日

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Malaysia brings home 121 suspected victims of job scams trapped in Myanmar conflict 2023.12.1……【Press】【Malaysia】A total of 121 people, mostly Malaysians suspected of being victims of job scams, were evacuated from Myanmar on Dec 1 after being stranded by fighting between the military and rebel groups in the country’s north, Malaysia’s foreign ministry said.
➤【马来西亚】马来西亚接回121名疑似工作诈骗受害者越南也在努力营救本国公民
马来西亚外交部表示，周五（12月1日），一共有121名疑似工作诈骗受害者从缅甸撤离，其中大多数是马来西亚人。此前，他们被缅甸军方和反叛组织在该国北部的战斗所围困。
马来西亚外交部在一份声明中说，包括一名印尼公民在内的这批人在当地时间凌晨3点24分从中国昆明乘坐特别安排的航班抵达吉隆坡国际机场。
声明称，在相关国家的合作和批准下，撤离任务从周四上午开始通过缅甸-中国边境进行。
此次任务是在缅甸北部持续战斗的情况下进行的，此前一个少数民族地方武装联盟在10月底发动了进攻。这些组织已经控制了缅甸与中国边境附近的几个城镇和军事哨所，扰乱了贸易。
马来西亚国家通讯社马新社(Bernama)周五报道称，马来西亚外交部副部长穆罕默德·本·阿拉明(Mohamad Alamin)表示，获救的这群人是被困在缅甸北部掸邦劳凯镇(Laukkaing)的128人中的一部分。
马新社援引穆罕默德的话说，马来西亚政府将密切关注事态发展，并准备疏散其余7名无法获救的人。
近年来，数百名马来西亚人从东南亚的网络诈骗和工作诈骗中获救。这些诈骗的受害者表示，他们被高薪工作和住宿福利的承诺所吸引，但往往被迫住在园区里，并在网上欺骗用户。
另外，据越南一家慈善机构周四透露，在缅甸被强行关押并被迫从事诈骗活动的人口贩运受害者，如果没有完成工作配额，就会被迫出售自己的器官。
这些被拐卖的公民——来自中国、越南和其他国家——被告知要瞄准并培养他们的同胞，然后诱骗他们把钱投入虚假的投资平台和其他计划。
越南救助人口贩卖受害者的慈善机构“蓝龙”(Blue Dragon)表示，诈骗团伙设定了配额，规定每个被贩卖的工人需要从受害者那里榨取多少钱。如果没有完成配额，工人就会受到体罚，最近还出现被摘除器官的情况。
越南外交部表示，约有700名越南公民被困在缅甸，越南正在努力将他们带回家。据信，柬埔寨约有10万人被关押在诈骗园区。
蓝龙表示，这些诈骗园区已经扩展到一些太平洋岛屿上。

2023年12月1日

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16 fined RM3,000 each over job scam 2023.11.28……【Press】【Malaysia】MELAKA: Three foreigners were among 16 individuals slapped with fines totalling RM48,000 by a Magistrate’s Court here for deceiving UK residents through a nonexistent job scam.
Magistrate Sharda Shienha Mohd Suleiman imposed the RM3,000 fine on each accused, in default seven months’ jail, after they all pleaded guilty on Tuesday (Nov 28).
Locals Ooi Shou Lian, 27; Foo Nian Cher, 37; Chong Teck Ann, 28; Ooi Soon Hong, 27; Ngin Wooi Ching, 27; Yong Jian Wei, 25; Chan Kian Heng, 25; Tan Sheng Hooi, 27; Lee Wai Kong, 24; Chong Kok Wei, 21; Ahmad Asyraf Othman, 22; Liw Yit Loong, 27; and Lee Wai Si, 22, were jointly charged at the court in Ayer Keroh.
China nationals Xiao Kunmang, 24; Zhou Qi, 22; and Yu Quan, 32, were also charged with the same offence.
➤【马来西亚】（马六甲28日讯）16名男女包括3名中国人被控于今年11月期间，向英国群众进行电话诈骗及提供不存在工作，今日在甲州推事庭面控时，皆认罪不讳，各被判罚款3000令吉。
16名被告的年龄介于21岁至37岁，包括15名男子及1名女子。他们分别是黄淑莲（女，27岁）、黄顺鸿（27岁）、任伟清（27岁）、杨健伟（25岁）、陈健兴（25岁）、陈圣海（27岁）、李伟康（24岁）、张国伟（21岁）、阿末阿斯拉夫（22岁）、刘义龙（27岁）、李维思（22岁）、傅念泽（37岁）、锺德安（28岁）。（人名皆译音）
3名中国籍被告分别为萧坤芒（24岁）、周齐（22岁）、余权（32岁），上述人名皆译音。
控状指他们于本月21日下午3时30分，在爱极乐向英国受害者进行电话诈骗及提供不存在的工作，触犯刑事法典第120B(1)条文，并可在相同法令第417条文下同读。
在上述条文下，被告一旦罪成，可被判坐牢5年或罚款或两者兼施。
其中一名来自亚罗士打的被告黄顺宏向推事求情时，指本身患有癌症，因为要筹集手术费才涉及此罪行。
推事莎达森赫过后判16名被告各罚款3000令吉，若无法缴付罚款则以坐牢7个月代替。本案由副检察司诺阿斯妮提控。

2023年11月29日

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