分类： 未分类

• 钱香金融 2019.11.13-18:23……香粉们在担心什么？

• 武汉兰柏菲医疗美容、湖北泰力德新能源、恩施聚金行融资理财 2019.11.12-15:05……近日，恩施市市场监管局发布了一批涉嫌传销、非法集资案例

• 佳莱直销 2019.11.10-10:14……公开缉捕网上逃犯

• 币市BISS交易所 2019.11.4-15:34……目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，我们深表歉意

• 名谦集团 2019.11.1-11:14……其他省市开始发生养老企业卷款潜逃事件，各方面因素叠加导致公司进账日微，而要求退出的会员越来越多，退款金额越来越大，到2019年4月份，公司的备用资金已全部清空，之前搭建的业务体系也停滞不前，到目前为止待退款积压已有5000多万，员工工资已经接近半年没有发放。公司正在通过各种合法融资渠道筹集资金，预计2020年11月1日能开始逐步解决客户本金问题

• 金谷酒业 2019.6.20-15:55……申请人沂南县市场监督管理局在查处被申请人庞启超、李伟波、承德金谷酒业股份有限公司等涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人沂南县市场监督管理局于2019年6月20日向我院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款，申请人沂南县市场监督管理局已向本院提供担保

• 悦花越有 2019.10.9-16:55……2016年10月以来，张冬玲注册成为“悦花越有”会员，通过“悦花越有”手机APP系统平台，以可以获得各种奖励为诱饵，要求参加者缴纳费用以获得二星及以上会员资格，二星及以上会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。张冬玲发展19层，下线人数4412人

• 悦花越有 2019.11.3-11:00……11月3日上午，滨州市中级人民法院公开开庭宣判，对原审被告人刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、王方明不服滨州市沾化区人民法院一审判决提出的上诉作出了终审裁定，依法裁定驳回上诉，维持原判。经查明，被告人刘玉龙等人通过“悦花越有”系统平台，以可获得各种奖励为诱饵，要求参加者交纳费用以获得二星级以上会员资格，二星级以上会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处

• 深圳中天艺术品 2019.11.8-17:52……侦查机关认定：深圳中天艺术品管理有限公司于2017年5月成立，犯罪嫌疑人倪晓飞、冯晴阳等19人以拍卖、展销收藏品为名大肆诈骗群众钱财

• 中资创联 2019.11.8-19:52……截止至2018年1月，中资创联公司共有3万余名会员，层级达到了204层，经初步估算，销售额近5亿元，累计提成额近10亿元。中资创联运营模式，从本质上说不是为了促进正常的商品交易，通过增加交易数额来获得收益，而是吸引参与者以购买远超于正常价值的产品来成为会员，才能享受分利资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展下线的人数作为计酬返利的依据，属于非法传销活动